Ухвала

від 22.07.2022 по справі 352/460/21

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 352/460/21

Провадження № 1-кс/352/204/22

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

22 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Слідчий усудовому засіданніклопотання підтримав,пояснив,що СВ відділенняполіції №1(м.Тисмениця)Івано-ФранківськогоРУП ГУНПв Івано-Франківськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні заознаками кримінальнихправопорушень передбаченихч.2ст.364-1,ч.1ст.388КК України.Досудовим розслідуваннямустановлено,що згіднопротоколу загальнихзборів учасниківТОВ «Марафет»№ 4від 20.07.2012 ОСОБА_5 з 23.07.2012р.призначена напосаду директораТОВ «Марафет»,засновником якогоє їїсин ОСОБА_6 ,і відповідноз цьогочасу являласяслужбовою особою,так якзгідно статутупідприємства буланаділений організаційно-розпорядчимиі адміністративно-господарськимиобов`язками,а саме:функціями порозпорядженню майномтовариства тафінансовими коштами,правом укладатирізного родуугоди (договори)та іншіюридичні акти,приймати нароботу тазвільняти зроботи працівників,відкривати тазакривати банківськірахунки,а такожнаділена іншимипосадовими обов`язкамита повноваженнями.У лютому2018року ОСОБА_6 ,являючись засновникомТОВ «Марафет»,маючи умиселна привласненнята розтратучужого майна,використовуючи родиннізв`язки,вступив узлочинну змовуіз своєюматір`ю ОСОБА_5 ,якій запропонуваввикористати довірливівідносини ізколишнім партнеромТОВ «Марафет»-директором (власником)приватного підприємства«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol» ОСОБА_7 .Зокрема, ОСОБА_6 використовуючи своїповноваження якзасновника ТОВ«Марафет»,виконуючи представницькіфункції,взяв насебе участьв організаціїдомовленостей міжкерівниками таподальшого підписаннядоговору,укладеного міжТОВ «Марафет»та приватнимпідприємством «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,а директору ОСОБА_5 відвів рольна формальнеоформлення тапідписання договірноїдокументації,використовуючи прицьому їїорганізаційно-розпорядчіта адміністративно-господарськіповноваження директората подальшевикористання отриманихгрошових коштіву протиправнихцілях,без метивиконання умовдоговору.Для підтриманнязлочинної мети ОСОБА_6 на початкугрудня 2017року надіславзамовнику ОСОБА_8 зразок готовоїпродукції,специфікації,як подальшоїневід`ємної частиниДоговору вякості комерційноїпропозиції тазапросив йогооглянути потужностівиробництва,які натой часзнаходилися замісцем реєстраціїТОВ «Марафет»,що заадресою:м.Тисмениця,вул.Височана,4.У своючергу ОСОБА_9 на данупропозицію ОСОБА_10 погодився та14.12.2017р.приїхав ум.Тисмениця,вул.Височана,4,де знаходилосьвиробництво ТОВ«Марафет»,для оглядупотужностей виробництва,готових виробів.Росул ОСОБА_11 ,оглянувши потужностівиробництва тавзірець готовоїпродукції табудучи переконаниму спроможностіта законностінамірів ОСОБА_6 щодо можливостівиконання взятихна себев майбутньомудоговірних зобов`язань,які полягалиу виготовленніта поставцідерев`яних помостів,вирішив укластидоговір поставкипродукції.27.02.2018між ТОВ«Марафет»,директором якогона тойчас була ОСОБА_5 ,яка булауповноважена підписуватидоговірну документацію,та «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»в особі ОСОБА_12 було укладенодоговір №01/02/2018,відповідно доякого Постачальникзобов`язується поставитиПокупцю дерев`яніпомости згіднокреслення упередбачені вданому договорітерміни,а Покупецьзобов`язується прийнятита оплатитивказаний Товар.Відповідно доп.1.2.Договору загальнавартість партіїТовару міститьсяу Специфікаціях,що підписуютьсяСторонами накожну окремупартію Товарута єневід`ємною частиноюДоговору,а мінімальнийрозмір якоїскладає 3060шт.,як об`єм,який можебути доставленийдо покупця,із замитненням.Зокрема п`ятьмаавансами кількістьпоставки маласкладати приблизно5300шт.із врахуваннямзамитнення.Згідно п.2.2.Договору цінакожного окремогоТовару таїї партіїзазначається уСпецифікаціях.Пунктом 2.3.Договору передбачено,що Покупецьздійснює передоплатуу розмірі50%вартості партіїТовару умомент підписаннясторонами Специфікаціїна партіюта 50%вартості протягом5календарних днівз моментуотримання документівна замитнення(м.Івано-Франківськ).При цьому,відповідно доп.2.4.Договору оплатаздійснюється шляхомперерахування коштівна розрахунковийрахунок Постачальника.Відповідно доп.3.5.Договору пунктомпоставки Товаруза цимДоговором є:30-969Краків Нова Гутавул.Іглословська,30(територіякомпанії NAFTO).Згідно п.3.7.Договору передачата розвантаженняТовару повиннобуло відбуватисяв пунктіпоставки Товару,а перехідправа власностіна Товарвідбувається вмомент розвантаженняТовару умісці поставкиТовару.Згідно п.5.4.Договору Постачальникзобов`язаний передатиПокупцю Товарне пізнішевстановленого цимДоговором терміну.На виконанняумов Договорупокупцем вособі ОСОБА_12 на рахунокТОВ «Марафет»перераховано коштив сумі207840польських злотихв періодчасу з21.11.2019р.по 20.03.2020р.,які протягомданого періодубуло різнимичастинами перераховано набанківський рахунокТОВ «Марафет»,відкритий в АКБ«Львів» № НОМЕР_1 .Після перерахуваннякоштів Покупцем ОСОБА_6 ,діючи умисно,усвідомлюючи суспільнонебезпечний характерсвоїх дій,передбачаючи суспільнонебезпечні наслідкита бажаючиїх настання,підтримуючи злочиннузмову із ОСОБА_5 на заволодіннягрошовими коштамиприватного підприємства«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»шляхом створеннявидимості виконанняробіт таумов Договору,здійснили замитненнядвох партійдерев`яних помостів,а відповіднімитні деклараціїіз реквізитамивантажу надіслали ОСОБА_8 каналами електронноїпошти,без метиподальшого транспортуванняна територіюРеспубліки Польща,що передбаченоумовами Договору.Реалізуючи свійзлочинний умисел,спрямований назаволодіння грошовимикоштами безвиконання умовдоговору,засновник ТОВ«Марафет»» ОСОБА_6 та директор ОСОБА_5 ,будучи службовимиособами тазловживаючи своїмслужбовим становищем,не бажаючивиконувати взятіна себедоговірні зобов`язанняпо поставкахдерев`яних помостів,діючи зкорисливою метою,передбачаючи суспільнонебезпечні наслідкита бажаючиїх настання,без метивиконання умовдоговору поставки,незаконно заволоділикоштами всумі 207840польських злотихв періодчасу з21.11.2019р.по 25.03.2020р.,які використалина власніпотреби.Окрім цього,з метоюподальшого ухиленнявід виконаннязобов`язань задоговором №01/02/2018засновник ТОВ«Марафет»» ОСОБА_6 та директор ОСОБА_5 здійснили відчуженнякорпоративних правТОВ «Марафет» ОСОБА_13 ,яку проведенимдосудовим розслідуваннямне вдалосьвстановити зізміною реєстраційнихреквізитів підприємства,без погодженняумов таукладення договорупереуступу зобов`язань.Такими злочиннимидіями,що виразилисьу привласненніта розтратічужого майнашляхом зловживанняслужбовою особоюсвоїм службовимстановищем,засновником ТОВ«Марафет»» ОСОБА_6 та директором ОСОБА_5 завдано матеріальнушкоду приватномупідприємству «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»на суму207840польських злотих,що покурсу НБУстановить 1280748грн.,що єособливо великимрозміром.Окрім цього,14.09.2021р.в черговучастину відділенняполіції №1(м.Тисмениця)Івано-ФранківськогоРУП ГУНПв Івано-Франківськійобласті поступилазаява відуповноваженого представникаАТ АКБ"Львів"про те,що посадовіособи ТОВ"Марафет"вчинили незаконнідії змайном,на якебуло накладеноарешт.Так,досудовим розслідуваннямустановлено,що 27.12.2018р.між АТАКБ «Львів»,яке єповним правонаступникомПАТ АКБ«Львів»,та ТОВ«Марафет» булоукладено Генеральнийдоговір №297/В/2018,а такождоговір поруки№297/В/2018/S-1від 27.12.2018р.із ОСОБА_6 ,згідно якогоАТ АКБ«Львів» видалоТОВ «Марафет»кредит врозмірі 3000000грн.У забезпеченнявиконання зобов`язаньпо Кредитномудоговору міжАТ АКБ«Львів» таТОВ «Марафет»було укладено:договір заставивід 27.12.2018р.,заставодавець ТОВ«Марафет» тадоговір заставивід 27.12.2018р.,заставодавець ОСОБА_6 .У зв`язкуіз невиконаннямПозичальником своїхзобов`язань заГенеральним договоромАТ АКБ«Львів» звернувсядо судуіз позовноюзаявою простягнення заборгованостіза кредитнимдоговором.На данийчас навиконанні уприватного виконавця ОСОБА_14 знаходяться виконавчіпровадження за№ 65142695,№ 65142096про стягненнясолідарно зТОВ «Марафет»та ОСОБА_6 на користьАТ АКБ«Львів» заборгованостів розмірі1302996,31грн.У ходіпроведення досудовогорозслідування укримінальному провадженніпроведено наступніслідчі тапроцесуальні дії:1)залучено докримінально провадженняв якостіпотерпілого ОСОБА_12 «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,якому врученопам`ятку пропроцесуальні правата обов`язкипотерпілого;2)допитано вякості потерпілого ОСОБА_12 ,який підчас проведеннядопиту підтвердивфакти,викладені узаяві;3)проведено допитв якостісвідка ОСОБА_15 ,який повністюпідтвердив показипотерпілого ОСОБА_12 ;4)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,якими володієПАТ АКБ«Львів» заперіод часуз 27.02.2018по 18.02.2021,яке направленов Тисменицькийрайонний суд;5)на підставіухвали слідчогосудді проведенотимчасовий доступ,в ходіякого вилученоінформацію (банківськувиписку)про рухкоштів порахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТОВ «Марафет»за періодчасу з27.02.2018по 18.02.2021;6)проведено аналізруху коштівпо рахункуТОВ «Марафет»,відкритому вАКБ «Львів»№ НОМЕР_1 ,у ходіякого встановлено,що «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»здійснювало перерахунокгрошових коштівдля придбаннядерев`яних помостів,на рахунок НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТОВ «Марафет»,і вказанікошти вподальшому використовувалисьшляхом перерахуванняїх нарізні банківськірахунки;7)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що перебуваютьу володіннітовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет» зможливістю вилученняоригіналів договорівта всіхдодатків доних укладенихТзОВ «Марафет»з «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,документів щопідтверджують продаждерев`яних помостів(рахунків,накладних,специфікацій,платіжних документів),яке направленов Тисменицькийрайонний суд;8)під часвиїзду вм.Київ дляпроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументів буловстановлено,що юридичнаадреса:місто Київвул.Верхній Вал,2,офіс 104є неіснуючою,такого будинкуне існує;9)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінніПодільської районноїв містіКиєві державноїадміністрації,з метоювилучення копійдокументів ізреєстраційної справитовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет»;10)на підставіухвали слідчогосудді проведенотимчасовий доступдо речейта документів,під часякого вилученореєстраційну справутовариства зобмеженою відповідальністю«Марафет»;11)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінніГУ ДПСв Івано-Франківськійобласті,з метоювилучення інформаціїщодо ТОВ«Марафет»,а саме:про наявністьвідкритих тазакритих банківськихрахунків,вказаного товариствав періодчасу з27.02.2018по 18.02.2021,службових осібта керівниківу зазначенийперіод часу;12)на підставіухвали слідчогосудді проведенотимчасовий доступдо речейта документів,під часякого вилученодану інформацію;13)складено клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,а самедо інформації,яка перебуваєу володіннібанківських установ,на якіз рахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТОВ «Марафет»,здійснювались перерахункигрошових коштів,отриманих від«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»;14)проведено допитв якостісвідка виконавчогодиректора ТОВ«Марафет» ОСОБА_5 ,яка підчас проведеннядопиту підтвердилафакт отриманнягрошових коштіввід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»та визнаєборг передними.Свої зобов`язанняне виконали,оскільки булазбільшена цінана сировину;15)проведено допитв якостісвідка засновникаТОВ «Марафет» ОСОБА_6 ,який підчас проведеннядопиту підтвердивфакт отриманнягрошових коштіввід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»та визнаєборг передними.Свої зобов`язанняне виконали,оскільки булазбільшена цінана сировину;16)проведено обшукна місцемпроживання виконавчогодиректора ТОВ«Марафет» ОСОБА_5 та засновника-її сина ОСОБА_6 ,у ходіякого виявленота вилученодокументи -договори,з додаткамита змінами,платіжні дорученнящодо проведенихрозрахунків,специфікації,документів,які підтверджуютьзамитнення товарів,їхні копії,які підлягаютьреалізації,документи ізвільними взірцямипідписів,почерку тавідтиском печаткиТОВ «Марафет»,з метоюфіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення;17)проведено допитив якостісвідків осіб,на чиїрахунки зрахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТОВ «Марафет»,здійснювались перерахункигрошових коштів,отриманих від«SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,та інших,які підтвердилифакт перерахункугрошових коштів;18)на данийчас скерованолист дляаналізу інформаціїпро рухкоштів порахунках ТОВМАРАФЕТ тайого контрагентів(12контрагентів,з метоювизначення тавстановлення фактулегалізації отриманихвід «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»коштів;19)скеровано вСЗІСД ГУНПВ Івано-Франківськійобласті дорученняпро збірхарактеризуючих матеріалівта інформаціїпро адресимісця знаходженняюридичних осібта їхвласників,відповідь долученодо матеріалівкримінального провадження;20)скеровано листу Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаних відкорупційних таінших злочинів(АРМА),відповідь доякого долученодо матеріалівкримінального провадження;21)надано дорученняоперативному підрозділуз метоювстановлення місцязнаходження ОСОБА_21 ,відповідь доякого долученодо матеріалівкримінального провадження;22)за клопотаннямслідчого отриманопостанову прокурорапро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,зокрема,інформації операторівмобільного зв`язк,уяким користуютьсяфігуранти кримінальногопровадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;23)за клопотаннямслідчого отриманопостанову прокурорапро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,зокрема,інформації,яка перебуваєу володіннібанківських установ,щодо рахунку НОМЕР_1 (зрозшифровкою тазазначенням контрагентів),який належитьТОВ «Марафет»;24)за клопотаннямслідчого отриманопостанову прокурорапро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,зокрема,оригіналів документів,які містятьсяу кредитнійсправі ТОВ«Марафет»,володільцем якихє АКБ«Львів»,яку надісланодля організаціївиконання;25)за клопотаннямслідчого отриманоухвалу слідчогосудді протимчасовий доступдо речейта документів,зокрема,до матеріалівреєстраційної справидержавного реєстратораЄзупільської територіальноїгромади Івано-Франківськогорайону (колишньоїПоберезької сільськоїради Тисменицькогорайону) ОСОБА_22 ;26)за клопотаннямслідчого отриманоухвалу слідчогосудді протимчасовий доступдо речейі документів,які перебуваютьу володінніприватного виконавцявиконавчого округуІвано-Франківськоїобласті ОСОБА_14 ,з можливістювиготовлення тавилучення копій,які містятьсяу матеріалахвиконавчих проваджень№ 65142695та №65142695,відкритих напідставі НаказуГосподарського судуміста Києва№ 910/13879/20від 22.01.2021;27)надіслано запитв Івано-Франківськумитницю дляотримання інформаціїщодо замитненнявантажів змаркуванням:«вироби,виготовлені зхвойної деревини(podest),у виглядіплатформ ізтрьох склеєнихміж собоюдощок,що маютьна собіметалеву арматуру(okucji)»,по ФорміМД-2представниками ТОВ«МАРАФЕТ»,що вм.Тисмениця,по вул.Височана,4,отримувачем якихбуло «SlusarstvoProdukcyjneiUslugoveJOLAs.c.JolantaIWojciechRosol»,що в32-090м.SlomnikiРеспубліка Польща,у періодчасу з01.09.2019до 01.05.2020.Враховуючи те,що укримінальному провадженніпроведено значнийоб`єм слідчихта процесуальнихдій,завершити досудоверозслідування увстановлений закономтермін непредставляється можливиму зв`язкуіз тим,що укримінальному провадженніна данийчас здійснюютьсядодаткові тимчасовідоступи,дозвіл напроведення якихнадано органудосудового розслідуванняна підставіухвали слідчогосудді.Окрім цього,проводяться заходищодо встановленнямісця зберіганнямайна,яке являєтьсяпредметом заставипо Кредитнихдоговорах міжАТ АКБ«Львів» таТОВ «Марафет».На данийчас зметою повного,всебічного танеупередженого дослідженняобставин кримінальногопровадження необхіднопровести щеряд слідчихта процесуальнихдій,з метоюподальшого прийняттякінцевого законногопроцесуального рішення.Строк досудовогорозслідування уданому кримінальномупровадженні закінчується26.07.2022р.,однак,завершити досудоверозслідування довказаного строкуне представляєтьсяможливим.Просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. до дванадцяти місяців, тобто до 26.07.2023 р.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному проваджені щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, закінчується 26 липня 2022 року.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України.

З огляду на відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, передбачених ч.4 ст.295-1 КПК України, згідно якої суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання у разі його протиправності та необґрунтованості; з урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо закінчити у строк до 26 липня 2022 р., приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 26 липня 2023 р.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 26 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ