Ухвала

від 19.07.2022 по справі 953/1947/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1947/22

н/п 1-кс/953/2544/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючогосудді ОСОБА_1 ,

за участю:секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м.Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32021170000000042 від 29.06.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

18.07.2022р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошти в сумі 94 955 доларів США , які належать їй на праві приватної власності та були вилучені у неї з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку 17.05.2019 в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави та повернути його вилучені грошові кошти .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 17.05.2019р. в рамках кримінального провадження №3201170000000005 від 25.01.2017, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2019, службовими особами СУ ФР ГУ ДФС України в Полтавській області проводився обшук за місцем мого проживання - АДРЕСА_1 .

У ході зазначеного обшуку, слідчим були вилучені грошові кошти у сумі 94955 доларів США, які належать їй на праві приватної власності та були отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності,

Слідчим їй було повідомлено, що зазначені грошові кошти, начебто, були отримані від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 .

Між тим ОСОБА_5 не є її чоловіком, спільне господарство з ним ми вона ніколи не вела і не веде. Спільного майна у них не має. Незважаючи на те, що він є батьком її малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом ніколи не мешкали

З моменту проведення обшуку і до сьогоднішнього дня, вилучені у нього грошові кошти, в порушення вимог ст. 169 КПК України, не були повернуті, не відомо, де саме вони знаходяться та з яких підстав на них було накладено арешт.

Також ні йому, ні іншій особі, не було повідомлено про підозру у вчиненні якого-небудь кримінального правопорушення , що наочно спростовує твердження про незаконність їхнього набуття.

Таким чином, з наведеного вище випливає, що грошові кошти у сумі 94955 доларів США , які належать їй на праві приватної власності та були вилучені під час проведення обшуку 17.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави вилучалися необґрунтовано і на сьогоднішній день відпала потреба у їхньому подальшому арешті.

У клопотанні просила розглянути його за її відсутності.

Враховуючи, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами отриманими в наслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом, підстав для їх повернення на даний час не має.

Слідчий дослідивши надані матеріали, вважає в задоволені клопотання відмови з наступних підстав.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 32017170000000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, щодо групи осіб, які упродовж 2019 року здійснювали незаконне придбання та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, а також збут вказаних тютюнових виробів на території Харківської області.

Під часдосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні ухвалою слідчогосудді Київського районногосуду м.Полтавивід 16.05.2019р.надано дозвіл напроведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлений тютюнових виробів, засобів, предметів, речей, які використовуються та можуть використовуватися для їх незаконного придбання, транспортування , зберігання та збуту; документів ,які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконного виготовлений підакцизних товарів; чорнових записів які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених тютюнових виробів; предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

17.05.201р. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 94 955 доларів США.

Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 від 21.05.2019р. вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 94 955 доларів США, визнані речовими доказами та передані до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Полтавській області для зарахування на відповідні депозитні рахунки.

Під час розгляду даного клопотання ОСОБА_3 в обґрунтування належності їй вилучених грошових коштів надано до суду копії свідоцтва про державну реєстрацію її як фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ; витяг з реєстру платників Єдиного податку та карткою фізичної особи- платника податків, а також податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи- підприємця на її ім`я за 2012 рік - 2019рр.

29.06.2021р. прокурором за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 32017170000000005 з переліком виділених матеріалів до нього , щодо невстановлених осіб, які протягом 2019р. здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області та яке зареєстровано в ЄРДР за № 32021170000000042 від 29.06.2021.

В подальшому, на підставі постанов прокурора Полтавської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 32021170000000042, та визначено підслідність у ньому за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021170000000042 від 29.06.2021 здійснюється слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Харківській області, на підставі постанови першого заступника Генерального прокурора від 28.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 32021170000000042 від 29.06.2021 здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури, на чолі зі старшим групи прокурорів - прокурором відділу ОСОБА_10 , на підставі постанови керівника обласної прокуратури від 31.12.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, за ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речіта документи,які невходять допереліку,щодо якогопрямо наданодозвіл навідшукання вухвалі продозвіл напроведення обшуку,та невідносяться допредметів,які вилученізаконом зобігу,вважаються тимчасововилученим майном.

На тимчасово вилучене майно у відповідності до положень ст. ст. 170, 171 КПК України може бути накладений арешт за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до положень ст.ст.168, 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Як вбачається із матеріалів справи, на вилучені під час обшуку майна грошові кошти арешт ухвалою слідчого судді не накладався, внаслідок чого відсутні підстави для скасування арешту у відповідності до положень 174 КПК України.

Крім того, вилучені грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, оскільки є речами, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. про обшук.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.3,7,131-132,170-174 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32021170000000042 від 29.06.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1