Ухвала

від 20.07.2022 по справі 953/1947/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1947/22

н/п 1-кс/953/2565/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючогосудді ОСОБА_1 ,

за участю:секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м.Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32021170000000042 від 29.06.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

19.07.2022р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошти в сумі 132 291 долар США та 110 євро, які належать йому на праві приватної власності Драбинка та були вилучені у нього з приміщення гаражу № НОМЕР_1 , АГК «Орбіта», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми,7, під час проведення обшуку 17.05.2019 в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави та повернути його вилучені грошові кошти ..

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 17.05.2019 року, в рамках кримінального провадження № 32017170000000005 від 25.01.2017, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, службовими особами СУ ФР ГУ ДФС України в Полтавській області було проведено обшук в приміщені гаражу № НОМЕР_1 , АГК «Орбіта», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми,7 яким він володіє та користується.

Під час зазначеного обшуку службовими особами СУ ФР ГУ ДФС України в Полтавській області були вилучені належні йому кошти, а саме: 132 291 долар СІЛА та 110 євро.

Зазначені вище кошти були ним отримані відповідно до договорів займу для придбання будинку, від продажу особистого житла та власні збереження.

З моменту проведення обшуку і до сьогоднішнього дня, вилучені у нього грошові кошти, в порушення вимог ст. 169 КПК України, не були повернуті, не відомо, де саме вони знаходяться та з яких підстав на них було накладено арешт.

Також ні йому, ні іншій особі, не було повідомлено про підозру у вчиненні якого-небудь кримінального правопорушення , що наочно спростовує твердження про незаконність їхнього набуття.

Таким чином, з наведеного вище випливає, що грошові кошти у сумі 132291 ( сто тридцять дві тисячі дев`яносто один) долар СІЛА та 110 (сто десять) євро, які належать йому на праві приватної власності та були вилучені під час проведення обшуку 17.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави вилучалися необґрунтовано і на сьогоднішній день відпала потреба у їхньому подальшому арешті.

Прокурор проти задоволення клопотаннязаперечував,подавши письмовіпояснення,в яких зазначає,що вилученігрошові кошти вилученіпід часобшуку фактично належать сину скаржника ОСОБА_4 ,який отримує дохід від здійснення діяльність з незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Враховуючи, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами отриманими в наслідок вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення вважаю, що підстав для їх повернення на даний час не має.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали, вважає в задоволені клопотання відмовити з наступних підстав.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 32017170000000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, щодо групи осіб, які упродовж 2019 року здійснювали незаконне придбання та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, а також збут вказаних тютюнових виробів на території Харківської області.

Під часдосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні ухвалою слідчогосудді Київського районногосуду м.Полтавивід 16.05.2019р.надано дозвіл напроведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , АГК «Орбіта», який використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлений тютюнових виробів, засобів, предметів, речей, які використовуються та можуть використовуватися для їх незаконного придбання, транспортування , зберігання та збуту; документів ,які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконного виготовлений підакцизних товарів; чорнових записів які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених тютюнових виробів; предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті; а також інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків.

17.05.201р. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_1 , АГК «Орбіта», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бучми,7, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби та грошові кошти в сумі 132 291 долар США та 110 євро.

Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 21.05.2019р. вилучені під час обшуку гаражу грошові кошти в сумі 132 291 долар США та 110 євро, визнані речовими доказами та передані до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Полтавській області для зарахування на відповідні депозитні рахунки.

Під час допиту у якості свідка від 08.02.2022р. ОСОБА_3 повідомив слідчому, що вилучені грошові кошти в сумі 132 291 долар США та 110 євро, належать йому, він їх тримав у гаражі де більш безпечно, вказані кошти є сімейними заощадженнями. Також повідомив, що у травні укладав договір позики на суму 70000 дол. США із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час розгляду даного клопотання ОСОБА_3 надав до суду копії договорів позики від 17.04.2019р. та від 03.04.2019р. укладені між ним та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , зазначивши що вилучені під час обшуку гаражу грошові кошти є запозичиними.

29.06.2021р. прокурором за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 32017170000000005 з переліком виділених матеріалів до нього , щодо невстановлених осіб, які протягом 2019р. здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області та яке зареєстровано в ЄРДР за № 32021170000000042 від 29.06.2021.

В подальшому, на підставі постанов прокурора Полтавської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 32021170000000042, та визначено підслідність у ньому за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021170000000042 від 29.06.2021 здійснюється слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Харківській області, на підставі постанови першого заступника Генерального прокурора від 28.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 32021170000000042 від 29.06.2021 здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури, на чолі зі старшим групи прокурорів - прокурором відділу ОСОБА_13 , на підставі постанови керівника обласної прокуратури від 31.12.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, за ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речіта документи,які невходять допереліку,щодо якогопрямо наданодозвіл навідшукання вухвалі продозвіл напроведення обшуку,та невідносяться допредметів,які вилученізаконом зобігу,вважаються тимчасововилученим майном.

На тимчасово вилучене майно у відповідності до положень ст. ст. 170, 171 КПК України може бути накладений арешт за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до положень ст.ст.168, 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Як вбачається із матеріалів справи, на вилучені під час обшуку майна грошові кошти арешт ухвалою слідчого судді не накладався, внаслідок чого відсутні підстави для скасування арешту у відповідності до положень 174 КПК України.

Крім того, вилучені грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, оскільки є речами, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. про обшук.

Посилання ОСОБА_3 на те, що грошові кошти в сумі 132 291 доларів США та 110 євро, він запозичив у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спростовуються його показаннями наданими слідчому у якості свідка, де він зазначає, що це його сімейні заощадження. Більш того, за договорами позики ОСОБА_3 отримав у позику коши у національній валюті, тоді як вилучені грошові кошти є в іноземній валюті. Наявність у ОСОБА_3 , доходів, які б свідчили про можливість належності йому вилучених під час обшуку грошових коштів, слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, підстави для задоволення скарги, відсутні.

Керуючись ст. ст.3,7,168, 169, 170-174, 236 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32021170000000042 від 29.06.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1