Ухвала

від 19.07.2022 по справі 947/14570/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/14570/21

Провадження № 1-кс/947/6629/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12021162270000097 від 19.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного, в рамках об`єднаного кримінального провадження №12021162270000097 від 19.03.2021р року, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021 року на корпоративні права ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), юридична адреса: Одеська область, село Санжійка, вул. Прибрежна, буд. 3 та заборону державним реєстраторам та іншим особам уповноваженим на вчинення реєстраційних дії здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників, учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480).

1. Заявлені вимоги клопотання та їх обґрунтування.

Як вбачається з клопотання, підставою для накладення арешту було рейдерське захоплення корпоративних прав ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

Накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021 року здійснювалось з ціллю недопущення будь-яких втручань до корпоративних прав та збереження майна підприємства до вступу у спадщину законними спадкоємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

06.05.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано Свідоцтво про право власності, згідно якого ОСОБА_4 , яка є пережившою дружиною ОСОБА_8 , належить 1/2 частка у праві спільної сумісної власності на майно, набуте подружжям за час шлюбу. Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в указаній частці посвідчується цим свідоцтвом, складається з частки у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», що складає 50% статутного капіталу.

06.05.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , видано ОСОБА_4 Свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/6 частку у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», що становить 16,66% статутного капіталу.

06.05.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , видано ОСОБА_5 Свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/6 частку у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», що становить 16,67% статутного капіталу.

06.05.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , видано ОСОБА_6 Свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/6 частку у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», що становить 16,67% статутного капіталу.

ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" представляє собою діючий виноробний завод.

Підприємство продовжує діяти та законні спадкоємці набули права власності, отже є новими Власниками ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», які здійснюють управління підприємством.

При здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження слід виходити в тому числі із реальності виконання завдань кримінального провадження.

Станом на момент звернення до суду із даним клопотанням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не мають можливості у повній мірі здійснювати управлінські дії щодо підприємства, зокрема.

Для реалізації у повній мірі завдань та цілей господарської діяльності ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» отримано Ліцензію на виробництво алкогольних напоїв №359 терміном дії з 18.04.2017 року по 18.04.2022 року.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 №2118-IXПідрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України доповнено пунктом 69 такого змісту: пп.66.10. Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право: виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Отже, термін дії Ліцензії ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» на виробництво алкогольних напоїв №359 терміном дії з 18.04.2017 року по 18.04.2022 року продовжено до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Станом на зараз підприємством вчиняються дії щодо отримання нової ліцензії з поновленим терміном дії.

Для отримання такої ліцензії, зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути актуальна назва місцезнаходження юридичної особи для внесення такої до відомостей про суб`єкта господарювання (отримувача Ліцензії).

Як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у графі «місцезнаходження юридичної особи» зазначено: Одеська область, Овідіопольський район, село Санжійка, вулиця Прибережна, будинок 3.

Водночас, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX (посилання -https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text ) а саме:

Підпунктом 15 пункту 3 ліквідованов Одеській області: Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березівський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський, Ширяївськийрайони.

Та підпунктом 15 пункту 1 утворено в Одеській області Одеський район (з адміністративним центром у місті Одеса) у складі територійАвангардівської селищної, Біляївської міської, Великодальницької сільської, Великодолинської селищної, Вигодянської сільської, Визирської сільської, Дальницької сільської, Дачненської сільської, Доброславської селищної, Красносільської сільської, Маяківської сільської, Нерубайської сільської, Овідіопольської селищної, Одеської міської, Таїровської селищної, Теплодарської міської, Усатівської сільської, Фонтанської сільської, Чорноморської міської, Чорноморської селищної, Южненської міської, Яськівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Отже, станом на зараз ліквідований Овідіопольський район увійшов у склад Одеського району.

Таким чином, належний юридичний адрес ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» є: Одеська область, Одеський район (замість Овідіопольського району), село Санжійка, вул. Прибрежна, будинок 3.

Відповідно до чого, реалізація управлінських рішень щодо зміни інформації про адресу місцезнаходження ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» неможлива у зв`язку з накладеним ухвалою слідчого судді від 26.03.2021 року арештом на корпоративні права підприємства та наявною забороною на вчинення відповідних реєстраційних дій.

Станом на момент звернення до суду із даним клопотанням відпала необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та наявній забороні на вчинення відповідних реєстраційних дій щодо ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

2. Позиції сторін у судовому засіданні.

Від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про скасування арешт майна без її участі.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі, проти задоволення клопотання слідчий не заперечував.

3. Обставини встановлені слідчим суддею.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021162270000097 від 19.03.2021 року за фактом протиправного заволодіння майном, належним ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021 року було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), єдиним засновником якого є померлий ОСОБА_8 , що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), юридична адреса: Одеська область, с. Санжійка, вул. Прибрежна, 3; все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480) та заборонено державним реєстраторам та іншим особам уповноваженим на вчинення реєстраційних дії здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників, учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480).

Підставою для арешту майна стала відповідність майна критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №12021162270000097 від 19.03.2021 року.

4. Щодо обґрунтованості арешту майна, а також наявності потреби у подальшому застосуванні арешту.

Відповідно до вимогст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Стаття 41 Конституції Українизакріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особамаєправомирноволодіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна,інакше як в інтересах суспільства іна умовах,передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу доЄвропейської конвенції з прав людинизабороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно ч. 1ст. 174 КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею було встановлено, що майно, яке належить ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» ймовірно є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність майна, що належить ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минув час, протягом якого, будь-яку особу про підозру не повідомлено.

Крім того, як вбачається з клопотання та долучених матеріалів, зокрема, долучених свідоцтв про право власності, а також свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.05.2021 року, законні спадкоємці померлого є новими Власниками майна ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

З огляду на арешт, власники майна ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» не мають можливості у повній мірі використовувати свої можливості для досягнення мети та цілей господарської діяльності підприємства, адже наразі діє обмеження встановлене ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021 року в частині арешту корпоративних прав ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», що робить неможливим повноцінне ведення господарської діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12021162270000097 від 19.03.2021 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021 року на корпоративні права ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), юридична адреса: Одеська область, село Санжійка, вул. Прибрежна, буд. 3 та заборону державним реєстраторам та іншим особам уповноваженим на вчинення реєстраційних дії здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників, учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1