Вирок

від 28.07.2010 по справі 1-555/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-555/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого - судді Новака Р.В.,

при секретарі Маз манян Е.Р.,

з участю прокурора Яценка В.І.,

та адвоката ОСОБА _1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві кримінальну справ у по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця м. Києва, не одруж еного, з професійно-технічн ою освітою, працюючого помі чником техніка в ТОВ «Кока-Ко ла», зареєстрованого та прож иваючого за адресою: АДРЕСА _1, в силу ст. 89 КК України не с удимого,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК Україн и,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, згідно даних Єди ного державного реєстру підп риємств та організацій Украї ни є засновником суб' єкту п ідприємницької діяльності - юридичної особи: Приватного підприємства «Локо Мікстрей д» (код ЄДРПОУ 36257584).

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької дія льності - юридична особа, ОС ОБА_2 взяв участь у його ство ренні не з метою здійснення г осподарської діяльності, пер едбачену Статутом підприємс тва, а з метою прикриття незак онної діяльності інших oci6.

Так, на початку серпня 2008 рок у в невстановлений слідством день та час, ОСОБА_2, знаход ячись в м. Києві біля станції м етро «Либідська», домовився з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_3 про створення та реєстрацію на с воє ім' я в органах державно ї влади за грошову винагород у суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Локо Мікстрейд», без спра вжнього нaмipy здійснювати госп одарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльн ості інших oci6.

При цьому, невстановлена сл ідством особа та ОСОБА_2, д омовились про підписання ост аннім статутних та інших док ументів по створенню ПП «Лок о Мікстрейд», про те, що директ ором підприємства буде призн ачено ОСОБА_2 і він до діял ьності ПП «Локо Мікстрейд» н е буде мати ніякого відношен ня, а фінансово-господарсько ю діяльністю з використанням ПП «Локо Мікстрейд» буду ть займатись інші особи. Тако ж невстановлена слідством ос оба повідомила ОСОБА_2, що для підготування необхідних документів по створенню ПП « Локо Мікстрейд» ОСОБА_2 не обхідно буде їх підписати у н отapiycа.

ОСОБА_2, усвідомлюючи прот ивоправний характер своїх ді й, запропонованих йому невст ановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створюваного підпр иємства, усвідомлюючи, що під приємство створюються з мето ю прикриття незаконної діяль ності інших oci6, з корисливих сп онукань погодився на таку пр опозицію, надавши невстановл еній oco6i, з метою підготування р еєстраційних документів по с творенню ПП «Локо Мікстрейд» , копію сторінок паспорта гро мадянина України серії CH № 120282, в иданого Мінським РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві 26.12.1995 та копію ду блікату картки ДПІ у Дарниць кому районі м. Києва від 09.06.2006 пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру - НОМЕР_1.

Після чого, 22.08.2008, невстановле на слідством особа повідомил а ОСОБА_2 про необхідність підписання реєстраційних до кументів ПП «Локо Мікстрейд» в офісному приміщенні держа вного нотаріуса Шостої Київс ької державної нотаріальної контори ОСОБА_3, розташов аного в м. Києві по вул. Інстит утська, 13-а, на що ОСОБА_2 над ав свою згоду, та прибув в обум овлене з цією особою офісне п риміщення нотаріуса.

Перебуваючи 22.08.2008, в денний ча с доби в офісному приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріа льної контори ОСОБА_3, роз ташованого в м. Києві по вул. І нститутська, 13-а, ОСОБА_2, до стовірно знаючи, що створює п ідприємство без наміру зайня ття підприємницькою діяльні стю, яка передбачена Статуто м ПП «Локо Мікстрейд», усвідо млюючи противоправний харак тер своїх дій, знаючи, що ПП «Л око Мікстрейд» створюється д ля прикриття незаконної діял ьності інших oci6 та він, в цілому , набуває право власності на п ідприємство, реалізовуючи зл очинний умисел направлений н а вчинення фіктивного підпри ємництва, на прохання невста новленої особи підписав в пр исутності державного нотарі уса Шостої Київської державн ої нотаріальної контори ОС ОБА_3: Статут ПП «Локо Мікс трейд», чим вчинив дії, направ лені на створення суб' єкта підприємництва - ПП «Локо Мі кстрейд».

Про вчинені на користь ОС ОБА_2 нотаріальні дії по зас відченню справжності його пі дпису в Статуті ПП «Локо Мікс трейд», здійснено відповідни й запис в реєстрі для реєстра ції нотаріальних дій за номе ром 8140.

Крім того, ОСОБА_2 перебу ваючи 22.08.2008, в денний час доби в о фісному приміщенні державно го нотаріуса Шостої Київсько ї державної нотаріальної кон тори ОСОБА_3, розташованог о в м. Києві по вул. Інститутсь ка, 13-а, достовірно знаючи, що ст ворює підприємство без намір у зайняття підприємницькою д іяльнютю, яка передбачена Ст атутом ПП «Локо Мікстрейд », усвідомлюючи противоправн ий характер своїх дій, знаючи , що ПП «Локо Мікстрейд» с творюється для прикриття нез аконної діяльності інших oci6 т а він, в цілому, набуває право власності на підприємство, р еалізовуючи злочинний умисе л направлений на вчинення фі ктивного підприємництва, під писав на прохання невстановл еної особи: Рішення засновни ка ПП «Локо Мікстрейд» від 14.08.2 008, чим також вчинив дії, направ ленні на створення суб'єкта п ідприємництва - ПП «Локо Мікс трейд».

Після підписання ОСОБА_2 Статуту ПП «Локо Мікстрейд» , рішення засновника ПП «Локо Мікстрейд» від 14.08.2008, вказані д окументи були передані невст ановленій слідством oco6i на ім' я ОСОБА_3 для здійснення р еєстрації підприємства в орг анах державної влади.

Підписання ОСОБА_2 зазн ачених документів ПП «Локо М ікстрейд» дало змогу зареєст рувати підприємство в Печерс ький районній у м. Києві держа вній адміністрації 06.11.2008 за № 10701 020000035084, поставити Підприємство на податковий облік в ДПІ у Пе черському районі м. Києва 14.11.2008 за № 50740, здійснити реєстрацію п ідприємства в державних ціль ових фондах.

Підписання ОСОБА_2 реєс траційних документів ПП «Лок о Мікстрейд», дало змогу невс тановленим слідством особам , здійснювати незаконну діял ьність, прикриваючись імітац ією підприємницької діяльно сті створеного та зареєстров аного підприємства. Використ овуючи фіктивну юридичну осо бу - ПП «Локо Мікстрейд» ці осо би, отримали можливість, мину ючи ОСОБА_2, який рахувавс я на посаді директора підпри ємства, складати та видавати від імені ОСОБА_2 фіктивн і господарські угоди та фікт ивні первинні документи, що с відчать про реалізовані това ри, роботи (послуги), складати та видавати від імені ОСОБА _2 документи податкової зві тності.

Створення ОСОБА_2 юриди чної особи - ПП «Локо Мікстрей д» було здійснено в порушенн я вимог статті 5 Закону Україн и «Про підприємництво» № 698-ХП від 02.07.1991, із змінами та доповне ннями, згідно якої підприємс тво створюється: «згідно з рі шенням власника (власників) м айна чи уповноваженого ним о ргану підприємства-засновни ка, організації або за рішенн ям трудового колективу у вип адках i порядку, передбачених цим Законом та іншими Закона ми України».

Діяльність невстановлених oci6, що створили за участю ОСО БА_2 ПП «Локо Мікстрейд» зді йснювалася в порушення закон одавчих актів України, що рег улюють діяльність суб' єкті в підприємництва, а саме:

• стаття 1 Закону Украї ни «Про підприємництво» № 698-Х П від 02.07.1991, зі змінами та доповн еннями, яка визначає, що «підп риємництво - це самостійна, ін іціативна, систематична, на в ласний ризик діяльність з ме тою виробництва продукції, в иконання po6iт, чи надання послу г та заняття торгівлею з мето ю одержання прибутку»;

• стаття 14 Закону Україн и «Про підприємництво» № 698-ХП від 02.07.1991, із змінами та доповне ннями, яка визначає, що управл іння підприємством здійснює ться відповідно до статуту н а основі поєднання прав влас ника щодо господарського вик ористання свого майна. Власн ик здійснює свої права по упр авлінню підприємством безпо середньо, або через уповнова жені ним органи;

• пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітніст ь в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999, згідн о якого власник, або уповнова жена ним службова особа підп риємства повинна організува ти бухгалтерський облік на п ідприємстві та забезпечити ф інансування здійснення всіх господарських операцій у пе рвинних документах;

• пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподат кування» №1251-ХП від 25.06.1991, із змін ами та доповненнями, згідно я кого підприємство повинно сп лачувати до бюджету належні суми податків i зборів (обов'яз кових платежів) в установлен і законом терміни;

• статті 81 Цивільного Ко дексу України, за якою юридич на особа приватного права ст ворюється на підставі устано вчих документів відповідно д о статті 87 цього Кодексу;

• статті 87 Цивільного Кодексу України, якою встано влено: що для створення юриди чної особи и учасники (заснов ники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово i підписуються всім а учасниками (засновниками), я кщо законом не встановлений інший порядок їх затвердженн я. Установчим документом тов ариства є затверджений учасн иками статут або засновницьк ий договір між учас никами, якщо інше не встановл ено законом. Товариство, ство рене однією особою, діє на під ставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа в важається створеною з дня де ржавної реєстрації;

• статті 88 Цивільного Кодексу України, якою встано влено, що у засновницькому до говорі товариства визначают ься умови передання товарист ву майна учасників;

• статті 89 Цивільного Кодексу України, якою встано влено, що юридична особа підл ягає державній реєстрації у порядку, встановленому закон ом.

Порушення встановленого законом порядку створення юр идичної особи або невідповід ність її установчих документ ів закону є підставою для від мови у державній реєстрації юридичної особи.

• статті 56 Господарс ького кодексу України, якою в становлено, що суб' єкт госп одарювання може бути утворен ий за рішенням власника (влас ників) майна або уповноважен ого ним (ними) органу.

• статті 57 Господарсь кого кодексу України якою вс тановлено: установч ими документами суб' єкта го сподарювання є рішення про й ого утворення або засновниць кий договір, а у випадках, пере дбачених законом, статут (пол оження) суб' єкта господарюв ання.

В установчих документах п овинні бути зазначені наймен ування суб' єкта господарюв ання, мета і предмет господар ської діяльності, склад і ком петенція його органів управл іння, порядок прийняття ними рішень, порядок формування м айна, розподілу прибутків та збитків, умови його реоргані зації та ліквідації, якщо інш е не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов' язуються утворити суб' єкт господарю вання, визначають порядок сп ільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йо му свого майна, порядок розпо ділу прибутків і збитків, упр авління діяльністю суб' єкт а господарювання та участі в ньому засновників, порядок в ибуття та входження нових за сновників, інші умови діяльн ості суб' єкта господарюван ня, які передбачені законом, а також порядок його реоргані зації та ліквідації відповід но до закону.

Статут суб' єкта господар ювання повинен містити відом ості про його найменування, м ету і предмет діяльності, роз мір і порядок утворення стат утного та інших фо ндів, порядок розподілу приб утків і збитків, про органи уп равління і контролю, їх компе тенцію, про умови реорганіза ції та ліквідації суб' єкта господарювання, а також інші відомості, пов' язані з особ ливостями організаційної фо рми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством . Статут може містити й інші ві домості, що не суперечать зак онодавству.

• - статті 57 Г осподарського кодексу Украї ни, якою встановлено, що суб' єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юри дична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визна ченому законом;

• - статті 88 Гос подарського кодексу України якою встановлено, що учасник и господарського товариства зобов' язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами ), що передбачені установчими документами, відповідно до ц ього Кодексу та закону про го сподарські товариства;

• - статті 89 Гос подарського кодексу України якою встановлено, що управлі ння діяльністю господарсько го товариства здійснюють йог о органи та посадові особи, ск лад і порядок обрання (призна чення) яких визначається зал ежно від виду товариства;

• - статті 8 Зак ону України «Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи (устано вчий акт, статут або засновни цький договір, положення) юри дичної особи, які подаються д ержавному реєстратору, повин ні містити відомості, передб ачені законом;

• - пункту 3 ста тті 8 Закону України «Про держ авну реєстрацію юридичних ос іб та фізичних осіб - підприєм ців» № 755-ІУ від 15.05.2003, відповідал ьність за відповідність уста новчих документів законодав ству, несуть засновники (учас ники) юридичної особи;

• - статті 24 Зак ону України «Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної ре єстрації юридичної особи зас новник (засновники) або уповн оважена ними особа повинні о собисто подати державному ре єстратору два примірники уст ановчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації ю ридичної особи, для якої зако ном встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного к апіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подає ться документ, що підтверджу є внесення засновником (засн овниками) вкладу (вкладів) до с татутного фонду (статутного або складеного капіталу) юри дичної особи в розмірі, який в становлено законом;

• - статті 4 Зак ону України «Про господарськ і товариства» N 1576-ХП від 19.09.1991, яко ю визначено, що товариства з о бмеженою відповідальністю с творюються і діють на підста ві установчого договору і ст атуту, їх установчі документ и повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад з асновників та учасників, най менування та місцезнаходжен ня, розмір та порядок утворен ня статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збит ків, склад та компетенцію орг анів товариства та порядок п рийняття ними рішень, включа ючи перелік питань, по яких не обхідна кваліфікована більш ість голосів, порядок внесен ня змін до установчих докуме нтів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Крім того, ОСОБА_2, при скоєнні фіктивного підприєм ництва, тобто створенні ПП « Локо Мікстрейд» без наміру з дійснення господарської дія льності з метою прикриття не законної діяльності інших ос іб, вчинив підроблення офіці йних документів підприємств а - ПП «Локо Мікстрейд», за п опередньою змовою групою осі б з метою їх подальшого викор истання при здійсненні реєст рації підприємства в органах державної влади та відкритт я рахунків Підприємства в ба нківських установах за насту пних обставин.

Так, на початку серпня 2008 рок у в невстановлений слідством день та час ОСОБА_2 знаход ячись в м. Києві біля станції м етро «Либідська», за поперед ньою змовою з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_3 про створення та реє страцію на своє ім' я в орган ах державної влади за грошов у винагороду суб' єкта підпр иємницької діяльності - юрид ичної особи ПП «Локо Мікстре йд», без справжнього наміру з дійснювати господарську дія льність з метою прикриття не законної діяльності інших ос іб та підписання ОСОБА_2 с татутних та інших документів по створенню цього підприєм ства, надавши невстановленій особі, з метою підготування р еєстраційних документів по с творенню ПП «Локо Мікстр ейд» копію сторінок паспорта громадянина України НОМЕР _2, виданого Мінським РУ ГУ МВ С України в м. Києві 26.12.1995 та копі ю дублікату картки ДПІ у Дарн ицькому районі м. Києва від 09.06. 2006 про присвоєння ідентифікац ійного номеру - НОМЕР_1.

Так, ОСОБА_2, на прохання невстановленої слідством ос оби, прибув 22.08.2008 в денний час до би в офісне приміщення держа вного нотаріуса Шостої Київс ької державної нотаріальної контори ОСОБА_3, розташов аного в м. Києві по вул. Інстит утській, 13-а, в приміщенні яког о, заздалегідь усвідомлюючи, що створює ПП «Локо Мікстрей д» для прикриття незаконної діяльності без наміру зайнят тя підприємницькою діяльніс тю, яка передбачена статутом підприємства, а також те, що в ін, як одноособовий учасник п ідприємства ніяких грошових коштів до Статутного фонду П П «Локо Мікстрейд» не вносив та вносити не буде, а також не буде виконувати обов'язки ди ректора підприємства, реаліз овуючи злочинний умисел напр авлений на вчинення фіктивно го підприємництва та підробк у офіційних документів, які н адають право на реєстрацію ю ридичної особи, з метою реєст рації підприємства в органах державної влади, підписав на ступні документи ПП «Локо Мі кстрейд»:

• статут ПП «Локо Мікс трейд», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме :

• в статті 2, пунктах 2.1 ста туту зазначено, що ПП «Локо Мі кстрейд» створене з метою зд ійснення виробничої, комерці йної і посередницької діяльн ості, а також з метою задоволе ння громадських потреб у йог о продукції, роботах, послуга х та реалізації на основі здо бутого прибутку соціальних т а економічних інтересів труд ового колективу та Засновник а, хоча в дійсності ОСОБА_2 створював товариство не з ме тою одержання ним прибутку;

• в статті 2 зазначено ці лі та предмет діяльності ПП « Локо Мікстрейд», які ОСОБА_ 2, як директор та засновник т овариства, виконувати наміру не мав;

• в статті 3 пункті 3.1 Стат уту зазначено, що Статутний ф онд підприємства створюєтьс я у розмірі 1000 грн., хоча в дійсн ості грошові кошти у сумі 1000 гр н. ОСОБА_2 до Статутного фо нду ПП «Локо Мікстрейд» до мо менту державної реєстрації т а після того не вносилась та н е передавалась.

Після підписання Статуту ПП «Локо Мікстрейд», ОСОБА _2 22.08.2008, в денний час доби в офіс ному приміщенні державного н отаріуса Шостої Київської де ржавної нотаріальної контор и ОСОБА_3, розташованого в м. Києві по вул. Інститутській , 13-а, підписання Рішення Засно вника ПП «Локо Мікстрейд» О СОБА_2 від 14.08.2008, які містять за відомо неправдиві відомості стосовно призначення ОСОБ А_2 директором Підприємства та формування ОСОБА_2 Ста тутного фонду підприємства у розмірі 1000 грн., хоча в дійснос ті грошові кошти на загальну суму 1000 грн., ОСОБА_2 до моме нту державної реєстрації та після до Статутного фонду ПП «Локо Мікстрейд» не вносили сь та не передавались, а також ОСОБА_2 обов' язки директ ора ПП «Локо Мікстрейд» вико нувати наміру не мав, чим вчин ив дії, направлені на підробл ення офіційних документів ПП «Локо Мікстрейд».

Підписання ОСОБА_2 зазн ачених документів ПП «Локо М ікстрейд» дало змогу зареєст рувати підприємство в Печерс ький районній у м. Києві держа вній адміністрації 06.11.2008 за № 10701 020000035084, поставити Підприємство на податковий облік в ДПІ у Пе черському районі м. Києва 14.11.2008 за № 50740, здійснити реєстрацію п ідприємства в державних ціль ових фондах.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_2 . свою вину у вчинені злочин у визнав повністю, щиро розка явся у скоєному та повністю п ідтвердив покази, дані ним в х оді досудового слідства та о бставини викладені в обвинув альному висновку. Так останн ій пояснив, що в серпні 2008 р оку, знаходився біля ст. м . «Либідська» та чекав свою зн айому. Поки чекав, він розгово рився з раніше незнайомим йо му чоловіком на ім' я ОСОБА _3, який дізнавшись про його с крутне матеріальне становищ е, запропонував йому заробит и грошей, а саме 1000 грн. Він , у зв' язку з браком кошт ів, погодився на пропозицію ч оловіка та через декілька дн ів він зустрівся з цим чолові ком і підписав документи, які йому передав останній. Після чого отримав 750 гривень. З цим ч оловіком більше не бачився, п ідприємницькою діяльністю н е займався.

В судовому засіданні визна но недоцільним дослідження і нших доказів по справі в повн ому обсязі, у відповідності д о ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, а са ме показів свідків та письмо вих доказів в повному обсязі , оскільки фактичні обставин и ніким не оспорюються та від сутні сумніви стосовно добро вільності та істинності пози ції підсудного.

Оцінюючи докази, досліджен і в судовому засіданні, суд вв ажає винність підсудного О СОБА_2 в скоєні злочину повн істю доведеною.

Умисні дії підсудного, які в иразилися в створенні суб' є кта підприємницької діяльно сті (юридичні особи) з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України.

Умисні дії підсудного, які в иразилися у підробленні доку ментів, які посвідчуються пр иватним нотаріусом та видают ься чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи пос відчувати такі документи, як і надають права, з метою викор истання їх іншою особою, та зб уті таких документів, вчинен ого повторно, за попередньою змовою групою осіб суд квалі фікує за ч. 2 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудному, суд враховує сту пінь тяжкості вчиненого злоч ину, особу підсудного, який ха рактеризується позитивно, не перебуває на обліку у лікаря -психіатра, перебуває на облі ку у лікаря-нарколога, в силу с т. 89 КК України не судимий.

Відповідно до ст. 66 КК Україн и обставинами, що пом' якшую ть покарання підсудному є йо го щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК Україн и обставини, що обтяжують пок арання підсудному - відсутні .

У відповідності до вимог ст . 50 КК України при призначенні міри покарання підсудному, с уд вважає за необхідне призн ачити такий захід примусу, як ий би був відповідною мірою к ари за скоєне, сприяв виправл енню засудженого, запобігав вчиненню інших злочинів, як з асудженим так і іншими особа ми.

Згідно ст. 65 КК України, особі , яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхі дне й достатнє для її виправл ення та попередження нових з лочинів. Більш суворий вид по карання з числа передбачених за вчинений злочин признача ється лише у разі, якщо менш су ворий вид покарання буде нед остатній для виправлення осо би та попередження вчинення нею нових злочинів.

З огляду на наведене, суд вв ажає, що підсудному необхідн о обрати покарання у вигляді позбавлення волі в межах сан кції статей та застосувати с т. 75 КК України звільнивши, ОСОБА_2 від покарання з ви пробуванням з іспитовим стро ком та покладенням обов' язк ів, передбачених ст. 76 КК Украї ни, оскільки виправлення під судного можливо без ізоляції його від суспільства та оста точно призначити покарання з а сукупністю злочинів згідно правил ст. 70 КК України за прин ципом поглинення менш суворо го покарання більш суворим.

Долю речових доказів слід в ирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного ОСО БА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Україн и, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винни м у вчиненні злочину передба ченого ч. 1 ст. 205 КК України та пр изначити йому покарання у ви ді 3 (трьох) років обмеження во лі.

ОСОБА_2 визнати винним у вч иненні злочину передбаченог о ч. 2 ст. 358 КК України та признач ити йому покарання у виді 3 (тр ьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК Україн и шляхом поглинення менш сув орого покарання більш сувори м призначити ОСОБА_2 покар ання за сукупністю злочинів - 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_2 від призн аченого покарання у виді поз бавлення волі з випробування м - з іспитовим строком на 2 (два ) роки.

На підставі ст. 76 КК України з обов' язати ОСОБА_2 не виї жджати за межі України на пос тійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавч ої інспекції; повідомляти ці органи про зміну місця прожи вання, роботи або навчання; пе ріодично з' являтися для реє страції в органи кримінально -виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_2 - підпи ску про невиїзд з постійного місця проживання - залишит и без зміни.

Речові докази по справі, а с аме: опис документів від 06.11.2008; к витанція від 06.11.2008; реєстраційн а картка від 06.11.2008; рішення засн овника від 06.11.2008; статут ПП «Лок о Мікстрейд» від 06.11.2008; довідка Ф. № 4-ОПП від 14.11.2008; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ від 05.12.2008; реєстраційна заява Ф №1-ПД В від 03.12.2008; заява від 07.11.2008; відомо сті з ЄДР; декларація на прибу ток за півріччя 2009 року; деклар ація з ПДВ за червень 2009 року; р озшифровка податкових зобов ' язань та податкового креди ту за червень 2009; декларація з П ДВ за травень 2009 року; розшифро вка податкових зобов' язань та податкового кредиту за тр авень 2009; уточнюючий розрахун ок за квітень 2009 року; розшифро вка податкових зобов' язань та податкового кредиту за кв ітень 2009; декларація з ПДВ за кв ітень 2009 року; розшифровка под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту за квітень 2009 ; декларація на прибуток за 1 к вартал 2009 року; декларація з ПД В за березень 2009 року; розшифро вка податкових зобов' язань та податкового кредиту за бе резень 2009; декларація з ПДВ за л ютий 2009 року; розшифровка пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту за лютий 2009; дек ларація з ПДВ за січень 2009 року ; розшифровка податкових зоб ов' язань та податкового кре диту за січень 2009; картка із зра зками підписів та відбитком печатки ПП «Локо Мікстрейд»; заява про відкриття поточно го рахунку ПП «Локо Мікстрей д» від 04.12.2008; анкета клієнта - юри дичної особи; копія свідоцтв а про державну реєстрацію ПП «Локо Мікстрейд»; копія дові дки про взяття на облік платн ика податків від 14.11.2008; копія до відки ЄДРПОУ; копія повідомл ення про взяття на облік юрид ичної особи ПФУ; копія страхо вого свідоцтва ПФУ; рішення з асновника від 14.08.2008; витяг з кон тракту від 04.12.2008; копія паспорту ОСОБА_2; картка фізичної о соби платника податків; дого вір банківського рахунку в н аціональній валюті; додатков а угода до договору банківсь кого рахунку в національній валюті; виписка по особовому рахунку №26001696431 за період з 04.12.2008 п о 19.08.2009, що зберігаються при мат еріалах справи - зберігати при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_2 варті сть проведеної судової почер кознавчої експертизи в сумі 1900,26 грн. на користь: НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, р/р 31253272210699, код ЗКПО 25575285, МФО 821018 (по слуги експерта).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення через Печерськ ий районний суд м. Києва.

СУДДЯ: Р.В. Новак