Ухвала

від 25.08.2022 по справі 496/3569/22

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/3569/22

Провадження № 1-кс/496/1499/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника ДП ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААП України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12022162250000537 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_5 звернулася досуду зклопотанням,в якомупросить накластиарешт насільськогосподарську продукціюу виглядінасіння УкраїнськогоРіпаку,урожай 2022року,який насипомта вмішках,загальною вагою261680кілограм,зберігається вскладському приміщенні№3за адресою:Одеська область,Одеський район,місто Теплодар, вулицяКомунальна,1Гіз забороноювідчуження,користування тарозпорядження тапередати навідповідальне зберіганнядо ТОВ«АГРО ПАСІФІК»код ЄДРПОУ44142269.Свої вимогимотивує тим,що слідчимвідділом Одеськогорайонного управлінняполіції №2Головного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12022162250000537відомості прояке 16.08.2022внесено доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза фактомшахрайського заволодіннямайном належногоТОВ «АГРОПАСІФІК» кодЄДРПОУ 44142269,шляхом обману,вчинене запопередньою змовоюгрупою осіб,вчинене вособливо великихрозмірах,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України.15.08.2022до Одеськогорайонного управлінняполіції надійшлазаява від ОСОБА_6 ,який напідставі довіреностідії відімені тав інтересахТОВ «АГРОПАСІФІК» кодЄДРПОУ 44142269,про те,що групаосіб,з числаособи поімені Валентината Микита(точнідані осібвстановлюються),діючи запопередньою змовоюміж собою,шахрайським способом,шляхом обману,під виглядомнадання логістичнихпослуг щодосупроводження татранспортного перевезеннявантажу,заволоділи грошовимикоштами ТОВ«АГРО ПАСІФІК»в сумі1200000гривень,які булипередані особіпо іменіМикита вякості попередньоїоплати логістичнихпослуг таперевезення вантажу,а потімзаволоділи вантажему виглядісільськогосподарської продукціїу виглядінасіння УкраїнськогоРіпаку,урожай 2022року,загальною вагою359300кілограм,яке належнеТОВ «АГРОПАСІФІК»,вартістю приблизно112257доларів США,які буливитрачені ТОВ«АГРО ПАСІФІК»на придбаннярапсу уТОВ «ОРІС-НИВА1»код ЄДРПОУ40231551.В ходідосудового розслідування ОСОБА_6 показав,що вінпідставі довіреностівих.№25/01/1від 25.01.2022,уповноважений діятивід іменіта вінтересах ТОВ«АГРО ПАСІФІК»код ЄДРПОУ44132269.Так,05.08.2022на підставідоговору купівлі-продажу№05-08/22від 05.08.2022укладеного міжТОВ «АГРОПАСІФІК» (покупець)та ТОВ«ОРІС-НИВА1»(постачальник),останній зобов`язуєтьсяпоставити іпередати увласність покупця,а покупецьприйняти іоплатити сільськогосподарськупродукцію,насіння УкраїнськогоРіпаку БЕЗГМО,урожай 2022року.Загальна кількістьтовару становить1400тон,ціна товарустановить 11525,28гривень (покурсу валют36,94долар станомна 05.08.2022)за 1тону,загальна вартістьтовару відповіднодо умовдоговору 16135392гривень.Відповідно доумово договорумісце поставкитовару морський портРені,строк поставкидо 25серпня 2022року.Також, ОСОБА_6 надав копіювказаного договору,а такожвидаткову накладну№201від 08.08.2022,видаткову накладну№202від 11.08.2022,лист замовленняна погрузкуавто (Вих.№16/08-22від 16.08.2022)із зазначеннямдати завантаженняавто,номерного знакуавто,культури тавага завантаженогорапсу.Всього булозавантажено 15вантажних авто,які відповіднодо умовдоговору повиннібули доставитирапс доморського портув Рені.Однак,15.08.2022йому сталовідомо проте,що групаосіб ускладі осібпо іменіВалентина таМикита,заволодівши напередоднігрошовими коштамив сумі30303доларів США,які булипередані представникомТОВ «АгроПасіфік» особіпо іменіМикита заорганізацію нимперевезення рапсув містоРені,та тещо вказанийрапс,за незрозумілимпричинам знаходитьсяв складськихприміщеннях заадресою:Одеська область,Одеський район,місто Теплодар,вулиця Комунальна,будинок 1Г,який ТОВ«АГРОСОЮЗ 2018»код ЄДРПОУ42631435надає іншимсуб`єктам господарювання. ОСОБА_6 прибув вмісто Теплодардля з`ясуванняобставин справи,та поспілкувавшисьз представникамиТОВ «Агросоюз2018»та йомустало відомота вінсам особистобачив щона вищевказанійтериторії водному ізскладів розміщуєтьсярапс увигляді насипу,відповідно додокументів щодопридбання таперевезення рапсу ОСОБА_6 там повинноміститись рапсуна вагу261680кілограм,які безвідома тадозволу ТОВ«АГРО ПАСІФІК»поміщені доскладських приміщень,внаслідок виписуодинадцятьма фурами.Крім того,окремо наінше складськеприміщення натериторії вищевказаногоскладу неправомірноводії,за вказівкоюта безвідома ТОВ«Агро Пасіфік»вивантажили двіфури рапсузагальною вагою48390кілограм. Крімтого,15.08.2022біля вказаногоскладу виявленодві фури,які повиннібули вивантажитирапс навищевказаний склад,загальна вагарапсу увказаних фурах44140кілограм. Вході допитусвідків,з числаводії вантажнихтранспортних засобів,вони зскладу вЗапорізькій областіпротягом 11та 12серпня завантажувалисьрапсом вкількості 15автомобілів таповинні булиприбути доморського торговельногопорту вмісті Рені,однак підчас рухумаршруту особапо іменіВалентина таМикита,які нібитоорганізовували танадавали логістичніпослуги,наказали доставититовар увигляді рапсудо вмісто Теплодарна складпо вулиціКомунальна 1Гта відповіднонаправили геолокаціюводіям.В подальшомуводії вищевказанихтранспортних засобів,нічого непідозрюючи прошахрайські наміриосіб,протягом 11та 12серпня вивантажилина склад(якв подальшомувстановлено цесклад №3)рапс якийбув привезенийв кількості11вантажних транспортнихзасобів таякий належнийТОВ «АгроПасіфік» таякий повиненбув прибутидо морськоготорговельного порту. 17.08.2022проведено оглядтериторії складськихприміщень ТОВ«АГРОСОЮЗ 2018»код ЄДРПОУ42631435а самеогляд за адресою:Одеська область,місто Теплодар,вулиця Комунальна1Г координати(46.508246,30.315862),в ходічого виявленоскладське приміщенняпід номер№3,в серединіякого наявнийрапс насипомта вмішках,загальною вагоюприблизно 261680кілограм,однак документівщодо облікувказаного рапсуна складськомуприміщенні невиявлено.На данийчас враховуючинеобхідність з`ясуванняусіх обставинсправи,виявлення тадолучення документів,що підтверджуютьзаконність походженнята поміщеннярапсу доскладського приміщення,виникла необхідністьнакласти арештна майноу виглядірапсу українськогопоходження урожаю2022року якийнасипом тав мішках,загальною вагою261680кілограм,зберігається вскладському приміщенні№3за адресою:Одеська область,Одеський район,місто Теплодар, вулицяКомунальна,1Г. Враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ТОВ «Агро Пасіфік» - адвокат ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі. Клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ДП ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААП України адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що частина майна, на яке просить накласти арешт слідчий, а саме зернова культура у вигляді ріпаку (рапсу) у кількості 178 040 кілограм належить ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. 01.07.2022 року між ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України та ТОВ «Агросоюз 2018» був укладений договір суборенди нежитлового приміщення № 01/07/2022 відповідно до якого ДП ДГ «Забойщик» отримує в оренду нежитлове приміщення за адресою: Одеська область. Одеський район, м. Теплодар, вул. Комунальна. 1-Г, а саме склад площею 2 000 кв. м. 01.07.2022 року між сторонами був підписаний акт приймання-передачі об`єкта. ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України займається вирощуванням та збиранням сільськогосподарської продукції. У постійному користуванні ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України перебувають земельні ділянки загальною площею 4700 га на території Великоновоселківського району Донецької області. Посіви озимих культур, а саме пшениці та ріпаку на 01.07.2022 року становили 2410 га (пшениці 1740 га, ріпака - 670 га). Прогнозована кількість посіву ріпака становила 500 га, а фактично було засіяно - 670 га, що підтверджується довідкою та відповідними даними, які передавалися в статистичні управління. Після збору урожаю ДП ДГ «Забойщика» на території Великоновоселківського району Донецької області він був перевезений до складу у місті Теплодар за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Теплодар, вул. Комунальна, 1-Г, що підтверджуються ТТН накладними. Загальна вага насіння ріпаку (рапсу), який бу завезений до складу становить 178040 кілограм. Таким чином, вилучене під час обшуку майно взагалі не містить ознак, які характерні речовому доказу. ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, як власнику тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні підозру не повідомлено. А тому просить повернути сільськогосподарську продукцію у вигляді насіння українського ріпаку, урожай 2022 року, який насипом та у мішках, загальною вагою 178 040 кілограм, власнику ДП ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції ПЛАН України станції НААН України.

Вислухавши пояснення учасників справи, вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що заявлене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

16.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162250000537 внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, за наступною фабулою: «15.08.2022 року до Одеського РУП звернувся представник ТОВ «Агро Пасіфік» з заявою про те, що 15.08.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа зерном рапса вагою 359800 кг, заподіявши ТОВ «Агро Пасіфік» матеріальний збуток.

17.08.2022 проведено огляд території складських приміщень ТОВ «АГРОСОЮЗ 2018» код ЄДРПОУ 42631435 а саме огляд за адресою: Одеська область, місто Теплодар, вулиця Комунальна 1 Г координати (46.508246, 30.315862), в ході чого виявлено складське приміщення під номер №3, в середині якого наявний рапс насипом та в мішках, загальною вагою приблизно 261 680 кілограм, однак документів щодо обліку вказаного рапсу на складському приміщенні не виявлено.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення сторін, суд вважає, що на сільськогосподарська продукція у вигляді українського ріпаку, який насипом та в мішках, загальною вагою 261 680 кілограм, є речовим доказом, а тому є підстави для задоволення клопотання і накладення арешту на зазначений вантаж (рапс), з метою збереження речового доказу.

Крім того, для запобігання можливості приховування сільськогосподарської продукції у вигляді українського ріпаку, який насипом та в мішках, загальною вагою 261 680 кілограм, знищення, передачі, відчуження, суд вважає за доцільне застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження нею.

Що стосується клопотання слідчого про передачу майна на відповідальне зберігання, а саме рапсу на відповідальне зберігання до ТОВ «АГРО ПАСІФІК» код ЄДРПОУ 44142269, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 7 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19 листопада 2012 р., вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, дізнавача, який здійснює таке провадження.

Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об`ємом) не можуть зберігатися разом з матеріалами кримінального провадження, зберігаються у спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення), крім матеріальних носіїв секретної інформації, які передаються в установленому законом порядку на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання. У разі відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі - спеціальний сейф).

Згідно частини 5 статті 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Пунктом 1 частини 6 статті 100 КПК України встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Ч.6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Крім того, судом встановлено, що ДП ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААП України і ТОВ «Агро Пасіфік» зазначають про те, що частина вилученого рапсу належить кожному з них, однак на даній стадії досудового розслідування не можливо встановити який саме рапс і в якій кількості належить ДП ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААП України а який ТОВ «Агро Пасіфік». Суду доведено відповідними документами, що рапс в кількості 178 040 кілограм належить ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, та зберігається у приміщенні складу №3 за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Теплодар, вул. Комунальна, 1-Г. Також, суду доведено відповідними доказами, що рапс в кількості 261680 кілограм, якій є об`єктом кримінального правопорушення, був поміщений до того ж приміщення складу №3 за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Теплодар, вул. Комунальна, 1-Г. Проте, оскільки загальна кількість рапсу, який зберігається на зазначеному складі, на час розгляду клопотання невідома, та відокремити рапс, який належить ДП «ДГ Забойщик» від рапсу, який є об`єктом злочинного посягання, на час розгляду клопотання неможливо, суд вважає за необхідне клопотання про накладення арешту задовольнити.

Тому на даній стадії передача майна на відповідальне зберігання одному з них, призведе до шкоди для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12022162250000537 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію у вигляді українського ріпаку, який насипом та в мішках, загальною вагою 261680 кілограм, із забороною відчуження, користування та розпорядження.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, або виготовлення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 29.08.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1