Ухвала
від 01.09.2022 по справі 461/4517/22
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4517/22

Провадження № 1-кс/461/3858/22

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

01.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчужувати та розпоряджатися наступним майном: 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 7967133; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 452014946101.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12021141080000266 від 24.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , який є бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Оптимум» (ЄДРПОУ 37567735), володільцем торговельної марки «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив злочинний план заволодіння коштами громадян.

ОСОБА_5 спланував, використовуючи підконтрольне йому ТОВ «КУА «Оптимум», предметом діяльності якого є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній), управління іпотечним покриттям, та власну торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається

з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

Розуміючи, що будівництво багатоквартирного житлового будинку, продаж добросовісним покупцям квартир провести самотужки не вдасться, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід будівництва житла, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та час залучив до протиправної схеми свою матір ОСОБА_6 , яка працювала бухгалтером підконтрольного йому ТОВ «КУА «Оптимум».

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_5 полягала в залученні покупців, керівництві роботою менеджерів з укладання договорів, отримання коштів від громадян відповідно до укладених договорів та розпорядження коштами.

На ОСОБА_6 було покладено функції пособника вчинення злочину, яка повинна була сприяти в учиненні злочину шляхом виготовлення та передачі покупцям документів, що підтверджують отримання готівки, та створення в покупців враження про законність готівкових операцій та роботу каси.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали єдиний умисел на заволодіння коштами громадян, брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими під виглядом оплати забезпечувальних платежів, розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за їх рахунок. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно знали про незаконність своїх дій та дій іншого співучасника, бажали настання їх наслідків заволодіння коштів громадян і своїми діями сприяли настанню таких наслідків, тобто діяли з прямим умислом. Між ними були чітко розподілено ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату заволодіння чужим майном.

18 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 від 22.10.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_7 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11 грудня 2018 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_7 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 ) на суму 562480,69 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_7 ;

- гарантійним листом ТОВ «КУА «Оптимум», виписаним ОСОБА_5 . ОСОБА_7 ;

- договором від 06.02.2020 про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_7 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_8 від 22.10.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_8 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11 грудня 2018 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_8 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 ) на суму 562480,69 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_8 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 від 30.06.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 15.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_8 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_9 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 ) на суму 1132200,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_9 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 від 09.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 15.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_10 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_10 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ) на суму 775 800,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 від 12.07.2021;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 від 02.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_12 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_12 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 ) на суму 753 600,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_12 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_13 від 06.12.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_13 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_13 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 ) на суму 620250,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_13 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 від 06.12.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 07.06.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_13 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 07 червня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_14 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 ) на суму 1204162,20 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_14 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_15 від 09.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 19.07.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_15 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 липня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_15 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 );

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 жовтня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_15 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 );

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 січня 2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_15 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 ).

- розпискою ОСОБА_5 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_15 , що узгоджується з актом звіряння на 23 липня 2019 року;

- розпискою ОСОБА_5 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_15 , що узгоджується з актом звіряння на 15 жовтня 2019 року;

- розпискою ОСОБА_5 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_15 , що узгоджується з актом звіряння на 23 січня 2020 року;

- показаннями свідка ОСОБА_16 від 09.07.2021;

- показаннями потерпілого ОСОБА_17 від 15.07.2021;

- договором переуступки прав та внесення змін до Попереднього договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 05.02.2019 за реєстр. № 351;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 05.02.2019 між ТОВ «КУа «Оптимум» та ОСОБА_18 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 05.02.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_18 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 ) на суму 785 650,00 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 20.08.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_17 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2405 від 20.08.2019р. (кв. 305) на суму 785 650,00 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 від 08.07.2021;

- показаннями свідка ОСОБА_20 від 08.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 05.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_19 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 05.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_19 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 ) на суму 641 372,50 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_19 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_21 від 06.07.2021;

- показаннями свідка ОСОБА_22 від 13.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_21 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_21 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 ) на суму 1 260 516,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_21 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_23 від 13.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_23 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 ,) на суму 250 00,00 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_23 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 ,) на суму 774 427,50 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_23 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_24 від 17.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_25 і ОСОБА_24 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_25 та ОСОБА_24 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 ) на суму 490 608,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_27 від 07.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.11.2019;

- розпискою ОСОБА_5 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_27 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_27 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 ) на суму на суму 661 600,00 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_28 від 13.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 25.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_28 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_28 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № ___ від 25.11.2019р. (кв. 141 вул.) на суму 881 913,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_28 ;

- показаннями свідка ОСОБА_29 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_30 від 14.01.2022;

- попередніми договорами купівлі-продажу квартир від 25.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_30 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_31 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 ) на суму 731 680,00 грн.;

- договорами про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири б/н від 25.11.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_32 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_33 від 07.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 27.12.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_33 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 27.12.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_34 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 ) на суму 756 592,65 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 01.02.2021, виписаною ОСОБА_35 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_36 від 30.08.2021;

- попередніми договорами купівлі-продажу квартир від 27.12.2019;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11.03.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_37 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , в якому було зазначено платіж 27.12.2019 на суму 193 563,88 грн. та платіж 11.03.2020 на суму 48 990,48 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11.03.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_37 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , в якому було зазначено платіж 27.12.2019 на суму 193 563,88 грн. та платіж 11.03.2020 на суму 48 990,48 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_38 ;

- показаннями свідка ОСОБА_39 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_40 від 14.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 16.01.2020 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_40 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 16.01.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_41 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 на суму 670 000,00 грн.;

- актом звіряння на 16.01.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_41 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 на суму 898 296,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_5 від 05.11.2020, виписаною ОСОБА_40 ;

- письмовим зобов`язанням ОСОБА_5 від 05.11.2020, виданого ОСОБА_40 ;

- висновками судових почеркознавчих експертиз;

- висновком судової економічної експертизи.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебувають:

-1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 7967133;

-нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., будинок 25 приміщення 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 481113746101;

-нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., будинок 25 приміщення 96, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 454527046101;

-нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., будинок 25 приміщення 91, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1005258446101;

-нежитлове приміщення № 100 в будівлі під літ. Б-5, за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 897247546101;

-нежитлове приміщення № 102 в будівлі під літ. Б-5, за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 897426046101;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ПАРУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39464137);

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ» (ЄДРПОУ 39005451);

-частка в статутному капіталі ПП «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ-БУД» (ЄДРПОУ 39067005);

-частка в статутному капіталі ТОВ «ОЛВІСАНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 43614887);

-частка в статутному капіталі ПП «УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКА КОМПАНІЯ «НАУ ІНОВЕЙШН» (ЄДРПОУ 33805665);

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ ПЛАТИНУМ» (ЄДРПОУ 43480977);

-частка в статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖБУДЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35721074);

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ-КЕПІТЕЛ» (ЄДРПОУ 40853288).

Документами, що підтверджують факти, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 майном, на яке може бути накладено арешт є відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебувають наступні об`єкти нерухомості (інформаційна довідка № 308254116 від 26.08.2022, інформаційна довідка № 308255193 від 26.08.2022, інформаційна довідка № 308255280 від 26.08.2022, інформаційна довідка № 308255244 від 26.08.2022, інформаційна довідка № 308259705 від 26.08.2022, інформаційна довідка № 308260176 від 26.08.2022) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Також слідчийпросить розглядати клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна та без виклику слідчого, а також без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріаликлопотання,вирішуючи питаннящодо наявностічи відсутності підстав длязадоволення клопотання, а також здійснюючи судовийконтроль задотриманням прав,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021141080000266 від 24.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповіднодоч.1ст.132КПКУкраїни заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, а в його власності є нерухоме майно, а також те, що у разі визнання йоговинним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане рухоме майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчужувати та розпоряджатися наступним майном, яке на праві власності належить ОСОБА_5 :

-1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 7967133;

-нежитлове приміщення № 100 в будівлі під літ. Б-5, за адресою: м. Львів, вул. Рубчака І., будинок 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 897247546101;