Постанова

від 26.07.2010 по справі 4-304/2010

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-304/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2010 г. г. Запорожье

Судья Коммунарского ра йонного суда г. Запорожья Яку бина В.Б., при секретаре Тарадю к О.В., с участием прокурора Кн ута Ю.А., рассмотрев представл ение следователя СО Коммунар ского РО ЗГУ ГУМВД Украины в З апорожской области лейтенан та милиции Тяглой О.В. по у головному делу № 7481006, возбужде нного по факту совершения пр еступления, предусмотренног о ч. 1 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

20.05.2010 года прокурором Ком мунарского района г. Запорож ья старшим советником юстици и Кудрявцевым А.Г. возбужд ено уголовное дело № 7481006 по фак ту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК У краины

В ходе досудебного следств ия было установлено, что учет е плательщиков налогов в ГНИ в Коммунарском районе г. Запо рожья состоит предприятие ЧП «Стройоптимсервис» (ЕГРПОУ 35535848), директором и главным бухг алтером которого является ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (и.н.н . НОМЕР_1). В июле 2008 года у О СОБА_3 были украдены докуме нты и печать предприятия ЧП « Стройоптимсервис» после чег о он не подписывал никаких до кументов по осуществлению фи нансово - хозяйственной дея тельности данного предприят ия. Однако, на основании инфор мации, которая находится в ав томатизованной системе сопо ставления налогового кредит а и налоговых обязательств с НДС в разрезе контрагентов Ч П «Стройоптимсервис» в пери од времени с 01.04.2009 года по 01.08.2009 го да имело финансово-хозяйстве нные операции с ООО «Сервис Т рейд Плюс» (ЕГРПОУ 35202618) по реал изации товаров на общую сумм у 14,5 млн. гривен, в том числе НДС 2,4 млн. гривен, при этом ЧП «Стр ойоптимсервис» не отчитывал ось в налоговые органы и не от ображало данные в декларации по НДС. В результате проведен ных досудебных мероприятий у становлено, что неизвестное лицо, в целях прикрытия своей незаконной деятельности, ис пользуя документы и печать ЧП «Стройоптимсервис», осущ ествляло финансово-хозяйств енные операции от имени указ анного предприятия, в резуль тате чего общая сумма провед ения незаконной деятельност и составляет 14,5 млн. гривен.

С целью полного, объективно го и всестороннего расследо вания по настоящему уголовно му делу возникла необходимос ть в получении распечатки дв ижения денежных средств на р асчетных счетах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Запорожском фи лиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время.

Следователь по согласован ию с прокурором, обратился в с уд с представлением в которо м просит дать разрешение на п роведение в помещении Запоро жском филиале ООО «Укрпромба нк» МФО 313935 выемки: распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носите лях на расчетном счете № НО МЕР_3 в Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 за п ериод времени с 01.01.2008 г. по насто ящее время, с указанием входя щих и исходящих остатков сре дств, доходной и расходной ча сти, назначение платежей, дат ы и времени поступления сред ств на счёт и переводов, докум ентов, на основании которых п роведены операции, полные на звания контрагентов, которые перечислили и которым переч ислили средства, их коды ЕГРП ОУ, МФО банков и номеров счето в контрагентов, с которыми пр оведены операции; карточек с образцами оттиска печати и п одписей ЧП «Стройоптимсерви с» (ЕГРПОУ 35535848). Документов юрид ического дела на обслуживани е текущего счета № НОМЕР_3 за весь период. Платежных пор учений, денежных чеков, мемор иальных ордеров, других доку ментов, в соответствии с кото рыми осуществлялось движени е денежных средств по текуще му счету ЧП «Стройоптимсерви с» (ЕГРПОУ 35535848) № НОМЕР_3, за п ериод 01.01.2008 года по настоящее вр емя; документов по установле нию ЧП «Стройоптимсервис» (Е ГРПОУ 35535848) электронной систем ы «Клиент - Банк», актов приема - передачи паролей (ключей), ведомостей про адрес, по кото рому установлена электронна я система «Клиент - Банк» и ном еров телефонов, а также всех э лектронных документов, котор ые поступали через систему « Клиент - Банк» в банковскую ус танову с момента открытия сч ета по настоящее время.

Рассмотрев представление, изучив материалы уголовного дела № 7481006, выслушав доводы про курора, следователя, полагаю щих, что представление подле жит удовлетворению, суд прих одит к мнению, что представле ние о проведении выемки не по длежит удовлетворению, по те м основаниям, что следовател ем не предоставлены доказате льства того, что указанный в п редставлении расчетный счет № НОМЕР_3 в Запорожской фи лиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 принадлежит конкретному л ицу, либо предприятию. А также , предоставленное следовател ем постановление о возбужден ии уголовного дела № 7481006 не под писано прокурором Коммунарс кого района г. Запорожья, кото рый его выносил.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УП К Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предс тавления следователя СО Комм унарского РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области лей тенанта милиции Тяглой О.В. о проведении выемки распеч аток движения денежных средс тв на расчетный счет № НОМЕ Р_3 в Запорожской филиале ОО О «Укрпромбанк» МФО 313935 за пери од времени с 01.01.2008 года по насто ящее время - отказать.

Копию постановления напра вить начальнику СО Коммунарс кого РО ЗГУ ГУМВД Украины в За порожской области, а также пр окурору Коммунарского район а г. Запорожья для сведения.

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья: В.Б . Якубина

Постановление мне огла шено «____»

(ФИО, должност ь лица, у которого проведена в ыемка)