Постанова

від 26.07.2010 по справі 4-304/2010

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-304/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2010 г. г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Якубина В.Б., при секретаре Тарадюк О.В., с участием прокурора Кнута Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Тяглой О.В. по уголовному делу № 7481006, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

20.05.2010 года прокурором Коммунарского района г. Запорожья старшим советником юстиции Кудрявцевым А.Г. возбуждено уголовное дело № 7481006 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины

В ходе досудебного следствия было установлено, что учете плательщиков налогов в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья состоит предприятие ЧП «Стройоптимсервис» (ЕГРПОУ 35535848), директором и главным бухгалтером которого является ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (и.н.н. НОМЕР_1). В июле 2008 года у ОСОБА_3 были украдены документы и печать предприятия ЧП «Стройоптимсервис» после чего он не подписывал никаких документов по осуществлению финансово хозяйственной деятельности данного предприятия. Однако, на основании информации, которая находится в автоматизованной системе сопоставления налогового кредита и налоговых обязательств с НДС в разрезе контрагентов ЧП «Стройоптимсервис» в период времени с 01.04.2009 года по 01.08.2009 года имело финансово-хозяйственные операции с ООО «Сервис Трейд Плюс» (ЕГРПОУ 35202618) по реализации товаров на общую сумму 14,5 млн. гривен, в том числе НДС 2,4 млн. гривен, при этом ЧП «Стройоптимсервис» не отчитывалось в налоговые органы и не отображало данные в декларации по НДС. В результате проведенных досудебных мероприятий установлено, что неизвестное лицо, в целях прикрытия своей незаконной деятельности, используя документы и печать ЧП «Стройоптимсервис», осуществляло финансово-хозяйственные операции от имени указанного предприятия, в результате чего общая сумма проведения незаконной деятельности составляет 14,5 млн. гривен.

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в получении распечатки движения денежных средств на расчетных счетах № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 в Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время.

Следователь по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением в котором просит дать разрешение на проведение в помещении Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 выемки: распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях на расчетном счете № НОМЕР_3 в Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время, с указанием входящих и исходящих остатков средств, доходной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счёт и переводов, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислили средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции; карточек с образцами оттиска печати и подписей ЧП «Стройоптимсервис» (ЕГРПОУ 35535848). Документов юридического дела на обслуживание текущего счета № НОМЕР_3 за весь период. Платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров, других документов, в соответствии с которыми осуществлялось движение денежных средств по текущему счету ЧП «Стройоптимсервис» (ЕГРПОУ 35535848) № НОМЕР_3, за период 01.01.2008 года по настоящее время; документов по установлению ЧП «Стройоптимсервис» (ЕГРПОУ 35535848) электронной системы «Клиент - Банк», актов приема передачи паролей (ключей), ведомостей про адрес, по которому установлена электронная система «Клиент - Банк» и номеров телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент - Банк» в банковскую установу с момента открытия счета по настоящее время.

Рассмотрев представление, изучив материалы уголовного дела № 7481006, выслушав доводы прокурора, следователя, полагающих, что представление подлежит удовлетворению, суд приходит к мнению, что представление о проведении выемки не подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что следователем не предоставлены доказательства того, что указанный в представлении расчетный счет № НОМЕР_3 в Запорожской филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 принадлежит конкретному лицу, либо предприятию. А также, предоставленное следователем постановление о возбуждении уголовного дела № 7481006 не подписано прокурором Коммунарского района г. Запорожья, который его выносил.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Тяглой О.В. о проведении выемки распечаток движения денежных средств на расчетный счет № НОМЕР_3 в Запорожской филиале ООО «Укрпромбанк» МФО 313935 за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время отказать.

Копию постановления направить начальнику СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, а также прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.Б. Якубина

Постановление мне оглашено «____»

(ФИО, должность лица, у которого проведена выемка)