Постанова

від 23.07.2010 по справі 4-634/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2010 року спр ава № 4-634/10

Подільський районний суд м . Києва в складі головуючого с удді Войтенко Т.В., при секрета рі - Кривошея О.В., розглянув ши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС Укр аїни в місті Києві капітана м іліції Вишневського А.В. п ро надання дозволу на провед ення документальної ревізії фінансово-господарської дія льності ПП «Столична школа а нглійської мови», ФОП ОСОБА _2 та ФОП ОСОБА_3 за період діяльності із 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. з т ерміном проведення такої рев ізії з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ка пітан міліції Вишневський А.В. за згодою Начальника СВ Подільського РУ ГУМВС Украї ни в місті Києві Рогачова Є .П., звернувся до суду з подан ням про надання дозволу на пр оведення документальної рев ізії фінансово-господарсько ї діяльності ПП «Столична шк ола англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 за п еріод діяльності із 01.01.2008 р. по 31. 12.2009 р. з терміном проведення та кої ревізії з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р..

Своє подання слідчий мотив ував тим, що в період часу з 06.02.20 09 р. по 06.04.2009 р. невстановлені осо би, представившись працівник ами ПП «Столична школа англі йської мови» (код ЄДРПОУ 32620867), п еребуваючи по вул. Межигірсь ка, 3/7 в м. Києві, шляхом обману з аволоділи належними ОСОБА _5 грошовими коштами з сумі 10 000 грн., сплаченими нею за освіт ні послуги згідно з чеками, за свідченими печатками ПП «Сто лична школа англійської мови », ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБ А_6

Як вбачається з подання, пот ерпіла укладала угоду про на дання інформаційно-консульт ативних послуг із ПП «Столич на школа англійської мови» (к од ЄДРПОУ 32620867) в особі її директ ора ОСОБА_2 та не мала жодн их угод ні з ФОП ОСОБА_3, ні ФОП ОСОБА_2 Однак грошові кошти було зараховано на рах унок № НОМЕР_3, відкритий в ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528) - ф ізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Аналогічні заяви щодо неза конного заволодіння їх кошта ми представниками ПП «Столич на школа англійської мови» д о Подільського РУ ГУМВС Укра їни в м. Києві надійшли від О СОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСО БА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_ 17, ОСОБА_18

За фактом заволодіння майн ом ОСОБА_19 08.02.2010 року було по рушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 КК України.

На думку слідчого є достат ньо підстав вважати, що дані, я кі будуть отримані під час пр оведення позапланової докум ентальної ревізії ПП «Столич на школа англійської мови», Ф ОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 матимуть значення для встан овлення істини у справі.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав та прос ив його задовольнити.

Приймаючи до уваги те, що з метою повного, об' єктивног о розслідування даної кримін альної справи та встановленн я істини по справі необхідно перевірити:

- чи мала місце у ПП «Столичн а школа англійської мови» за боргованість по заробітній п латі? Якщо так, то які етапи її формування по періодам? Повн оту і своєчасність нарахуван ня заробітної плати?

- чи у повній мірі оприбутку ванні грошові коштів, отрима ні від студентів ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОС ОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 , ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБ А_17, ОСОБА_18 та інших фізи чних осіб (далі Фізичних осіб ) за надання інформаційних по слуг?

- яке цільове використання П П «Столична школа англійсько ї мови» (код ЄДРПОУ 32620867), ФОП О СОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) гро шових коштів , отриманих від Ф ізичних осіб?

- чи мають місце порушення у договірних і фінансових вза ємовідносинах ПП «Столична ш кола англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 із Ф ізичними особами? Наявність дебіторської і кредиторсько ї заборгованість ПП «Столичн а школа англійської мови», ФО П ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 у період з 2008 по 2009 рік відповід но до договорів про надання і нформаційних послуг, укладен их із Фізичними особами? Наяв ність порушень при формуванн і статутного фонду ПП «Столи чна школа англійської мови», і наявність у підприємства т оварно-матеріальних цінност ей і основних засобів?

- який розмір шкоди, спричин еної Фізичним особам неправо мірною діяльністю посадових осіб ПП «Столична школа англ ійської мови», а також ФОП О СОБА_2 та ФОП ОСОБА_3?

- чи правильно використовув ались ПП «Столична школа анг лійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 грошові кош ти, отримані від Фізичних осі б для надання інформаційних послуг по програмі культурно го обміну студентами у відпо відності до чинного законода вства України?

- чи відповідає до чинному з аконодавству України наданн я інформаційних послуг ПП «С толична школа англійської мо ви» (код ЄДРПОУ 32620867), ФОП ОСОБА _2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСО БА_3 (код НОМЕР_2) по програ мі культурного обміну студен тами?

- правильність витрат грошо вих коштів ПП «Столична школ а англійської мови» на оплат у праці у відповідності до чи нного законодавства України ?

- правильність і законність перерахування грошових кошт ів у цільові фонди у відповід ності до чинного законодавст ва України?

вважаю, що дане подання під лягає задоволенню.

Враховуючи вище викладен е, керуючись ст. 11, 14 Закону Укра їни „Про державну Контрольно -ревізійну службу в Україні” , -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати згоду на проведе ння документальної ревізії ф інансово-господарської діял ьності ПП «Столична школа ан глійської мови» (код ЄДРПОУ 326 20867, юридична адреса: м. Київ, вул . Сирецька, 31-А), ФОП ОСОБА_2 (к од НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) за період дія льності із 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. з терм іном проведення такої ревізі ї з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р.

2. Проведення такої ревізії доручити працівникам Контро льно-Ревізійного управління в м. Києві.

3. Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Т.В. Войтенко