Ухвала
від 22.09.2022 по справі 532/2156/21
КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/2156/21

1-кс/532/501/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Кобеляки клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

Встановив:

Прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.365-2, ч.1 ст.364 КК України, в якому зазначає, що службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи правом приватної власності на земельні ділянки та правом постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності на території природно-заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом здійснення державної реєстрації такого права за юридичною особою. Внаслідок чого із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно вибуло 41 га земель сільськогосподарського призначення, а також ІНФОРМАЦІЯ_6 втратила можливість розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 597 га, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За цим фактом 10.02.2022 Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022172070000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Це кримінальне провадження 11.02.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 12020170000000292 від 27.05.2020.

Крім того, 21.06.2022 Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022172070000043 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 365-2. Зокрема встановлено, що службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог чинного законодавства, зокрема ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариств» уклали 07.01.2021 договір купівлі-продажу цінних паперів (акцій) АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку із чим змінено кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства, в результаті чого акціонерам, а також правонаступникам померлих акціонерів зазначеного господарського товариства завдано істотної шкоди.

У подальшому, процесуальним керівником прокурором Решетилівської окружної прокуратури 22.06.2022 матеріали кримінальних проваджень № 42022172070000043 від 21.06.2022 та № 12020170000000292 від 27.05.2020 об`єднано та присвоєно остаточний номер №12020170000000292, про що внесено відповідні відомості до ЄРДР.

На етапі проведення досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 05.10.2021 проведено державну реєстрацію права власності за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5321885400:00:008:0191 площею 19,8 га підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 000026 від 24.12.1994, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5321885400:00:008:0064 площею 5,6713 га підстава реєстрації лист ІНФОРМАЦІЯ_10 № 01-1и/137 від 10.03.2020; 5321885400:00:015:0006 площею 2,13 га підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 000026 від 24.12.1994, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5321885405:05:001:0023 площею 14,1 га за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - підстава реєстрації державний акт на право колективної власності на землю ПЛ № 00002 від 29.12.1994.

Разом з цим, вивченням електронних реєстраційних справ, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на вказані земельні ділянки, встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_4 здійснено посилання під час реєстрації права власності, а також приєднано до реєстру скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ № 000026 від 24.12.1994, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_4 пояснила, що скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серії ПЛ № 000026 до Реєстру вона приєднала помилково. Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 05.10.2021 проведено державну реєстрацію права постійного користування за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5321885400:00:007:0163 площею 26 га підстава реєстрації акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5321885400:00:007:0164 площею 60,2881 га підстава реєстрації державний акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5321885400:00:007:0152, площею 15,9162 га підстава реєстрації державний акт на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5321885400:00:002:0216 площею 2,5 га підстава реєстрації державний акт

на право постійного користування землею ПЛ № 00026 від 24.12.1994 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 вилучено у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності та права постійного користування на вищевказані земельні ділянки за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом вказаних реєстраційних справ встановлено наступне. Заяви про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 не містять відомостей щодо особи, яка діяла від імені вищевказаної юридичної особи та посилань на документи, що підтверджують повноваження представника вказаного господарського товариства. Також всупереч вимог п.п. 27-29 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вказані заяви не містять підпису заявника (представника АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), натомість мають підписи лише державного реєстратора.

Крім того, оглядом реєстраційних справ щодо державної реєстрації права постійного користування за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216, встановлено що заяви про реєстрацію права на вищевказані земельні ділянки містять посилання на заявника громадянина України ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), який діє від імені АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, документи на підставі яких вказана особа представляє інтереси зазначеного підприємства відсутні.

Крім, того у реєстраційних справах про реєстрацію прав на вищевказані земельні ділянки маються оригінали квитанцій від 01.10.2021 про сплату адміністративного збору за номерами платежів №№ 8873993, 8871609, 8871548, 8873949, 8869507, 8871588, 8871873, 8871402, 8871782.

Разом з цим, платниками згідно вищевказаних квитанцій є фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . У той же час, заяви про державну реєстрацію прав були сформовані державним реєстратором ОСОБА_4 30.09.2021 всупереч вимог п.8 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою передбачено, що державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку.

Разом з цим, інші платіжні документи, які б свідчили про те, що АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_5 сплачували адміністративний збір за реєстрацію речових прав на вищевказані земельні ділянки володільцем документів (державним реєстратором ОСОБА_4 ) не надано.

Також оглядом електронних реєстраційних справ щодо реєстрації права власності та права користування на вищевказані земельні ділянки встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 приєднано до вказаних справ у Реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень лист ІНФОРМАЦІЯ_14 за № 46/107-20 від 30.03.2020, адресований голові ліквідаційної комісії АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на запит вказаного підприємства за №01-1и/137 від 10.03.2020 згідно якого вбачається, що за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Державний акт на право колективної власності на землю серія ПЛ №0002 від 29.12.1994 та Державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ №00026, зареєстрований в книзі записів (реєстрації) державних актів на право постійного користування землею на території Кобеляцької районної ради народних депутатів за №2 від 29.12.1994. Державний акт на право постійного користування землею на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в архіві відділу відсутній.

Крім того, державним реєстратором ОСОБА_4 до реєстраційних справ щодо реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 Реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень приєднано скановану копію Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року.

У той же час до реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ОСОБА_4 сканована копія державного акту на право колективної власності серії ПЛ №00002 від 29.12.1994 року не приєднувалась.

Відповідно до п. 10 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор виготовляє електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих заявником для державної реєстрації прав, шляхом їх сканування та долучає до відповідної заяви.

Разом з цим, оглядом сканованої та долученої до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_4 копії Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 вбачається, що вказана сканована копія виготовлена з копії вказаного державного акту.

Як вбачається із електронних реєстраційних справ Реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстрації права власності та права постійного користування землею за АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державний акт серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року зареєстрований у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 4. У той же час з листа ІНФОРМАЦІЯ_15 № 46/107-20 від 30.03.2020 вбачається, що вказаний державний акт у книзі зареєстрований за №2.

Державний акт на право колективної власності серія ПЛ № 00002 від 29.12.1994 зареєстрований у Книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №1.

Відповідно до п. 7 Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та цим Порядком.

У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Згідно з ч. 2 ст. 17 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Згідно із п. 25 вищевказаної Постанови КМУ за результатами розгляду заяви державний реєстратор невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної реєстрації прав у паперовій формі (крім випадків, коли такі документи було повернуто заявнику під час прийняття заяви після виготовлення їх електронних копій шляхом сканування або коли такі документи відповідно до закону не повертаються заявнику), та за наявності бажання заявника отримати результати державної реєстрації прав у паперовій формі - видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав чи (у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав) рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

Державний реєстратор під час повернення оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, відповідно до закону встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.

Як вбачається з показань державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 ОСОБА_5 , як уповноважений представник АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто прибув до неї та 30.09.2021 подав в оригіналах усі необхідні документи для реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами. У подальшому після проведення усіх необхідних реєстраційних дій нею вищевказані документи були повернуті заявникові ОСОБА_5 .

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження з метою підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та проведення судових експертиз, а саме:

- оригіналу письмового запиту голови ліквідаційної комісії АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за № 01-1и/137 від 10.03.2020, адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_15 за № 46/107-20 від 30.03.2020;

- оригіналу примірника Державного акту на право постійного користування землею серія ПЛ №00026 від 29.12.1994 року;

- оригіналу примірника Державного акту на право колективної власності серія ПЛ №00002 від 29.12.1994 року з додатком № 1 Списком громадян членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства;

- оригіналів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 у власність та земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 у постійне користування АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж земельних з кадастровими номерами 5321885400:00:008:0191, 5321885400:00:008:0064, 5321885400:00:015:0006, 5321885405:05:001:0023 ділянок в натурі (на місцевості) з метою передання у власність;

- оригіналів технічних документацій із землеустрою про встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216 з метою передання у постійне користування АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- витягів з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на вищевказані земельні ділянки, обмежень у використанні земельних ділянок, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, про прийняття рішень щодо передання земель у власність та постійне користування тощо;

- оригіналів установчих документів юридичної особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема установчих актів (договорів), статутів, засновницьких договорів, положень тощо;

- оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішень прийнятих за результатами загальних зборів, реєстрів (списків) акціонерів, документації, що підтверджують перехід права власності на акції (цивільно-правових договорів, документів щодо спадкування акцій тощо), документів, що підтверджують перерахування грошових коштів, а також правильності нарахувань сум котів, що підлягають сплаті за купівлю-продаж (відчуження) акцій, дозвільних документів та листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, документації про розміщення публічної оферти на власному сайті, а також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 про продаж акцій, документації про залучення уповноваженої особи торговця акціями, листування із акціонерами в тому числі щодо розсилання повідомлень про продаж акцій та роз`яснення права на переважну купівлю акцій тощо;

- документації, пов`язаною із ліквідацією юридичної особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відповідних рішень про самоліквідацію, протоколів та рішень загальних зборів акціонерів з цих питань, рішень судів про визнання боржника неплатоспроможним та відкриття процедури банкрутства, документації пов`язаної із роботою ліквідаційної комісії (комісії з припинення), ліквідатора, арбітражного керуючого тощо;

- оригіналів інших документів, пов`язаних із господарською діяльністю АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі пов`язаних із обробітком землі, зокрема будь-яких цивільно-правових угод щодо обробітку землі та додатків до них, угод про закупівлю посівних матеріалів, гербіцидів, добрив тощо, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових, видаткових накладних тощо;

- документації, що стосується сплати плати за землю, (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку тощо), документації щодо проведення перерахувань грошових коштів в рахунок плати за землю.

Разом з цим, проведеними слідчими діями (в тому числі в проведеними обшуками) вказані документи відшукані та приєднані до матеріалів кримінального провадження не були.

У той же час у ході досудового розслідування за наявною оперативною інформацією встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12022170520000023 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Вищевказане кримінальне провадження розпочате за письмовою заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_15 , про те, що невідомі особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи земельними ділянками комунальної власності, які перебувають на території Козельщинської селищної ради Кременчуцького району, Полтавської області.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 20.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави № 554/2175/22 від 31.08.2022 проведено обшук житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_16 де здійснює свою діяльність арбітражний керуючий ОСОБА_5 .

У ході обшуку виявлено та вилучені серед іншого речі та документи пов`язані, із діяльністю АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, які мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України, що перебуває у провадженні СВ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- Проект вимоги АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.

- Проект Скарги АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_10 2 арк.

- Копія аркушу з написом Рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.

- Копія аркушу з написом завдання на виготовлення державних актів на право колективної власності на землю, та на право постійного користування землею акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копія аркушу з написом Рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Вільхуватської сільської ради на 2 арк.

- Копія аркушу з написом пояснювальна записка 2 арк.

- Копія аркушу з написом завдання на виготовлення державних актів на право колективної власності на землю, та на право постійного користування землею акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копія аркушу з написом Акт про встановлення меж ділянки (ділянок) в натурі.

- Копія аркушу з написом плани земельних ділянок та їх каталоги координат.

- Копія аркушу з написом відомість виборки площ угідь по контурах земель на 5 арк.

- Копія аркушу з написом експлікація земель з визначенням форм власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 2 арк.

- Копія аркушу з написом рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

- Копія аркушу з написом експлікація земель колективної власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копія аркушу з написом експлікація земель наданих в постійне користування акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копія аркушу з картографічними матеріалами 24 арк.

- Аркуш із відтисками штампу АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6 шт.

- Аркуш із відтисками печатки «ПП « ОСОБА_17 » 5 шт.

- Акт приймання-передачі робіт за договором №447 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП «

ІНФОРМАЦІЯ_21 на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Договір №447 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Акт приймання-передачі робіт за договором №447 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП «

ІНФОРМАЦІЯ_21 на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Договір №447 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Договір №428 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 428 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП «

ІНФОРМАЦІЯ_21 на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » додаток до договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року

- Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » додаток до договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року

- Договір №428 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 428 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_23 №02-34/145 від 25.04.2016 року на 2 арк.

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_17 ».

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.12.2020 року.

- Опис, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код НОМЕР_3 .

- Довідка АА №860145 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП « ОСОБА_18 ».

- Опис, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» код НОМЕР_4 .

- Статут ПП « ОСОБА_17 » (нова редакція) затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_19 » від 18.11.2019 року на 11 арк.

- Копія Статут ПП « ОСОБА_17 » (нова редакція) затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_19 » від 18.11.2019 року на 12 арк.

- Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_17 ».

- Фінансова звітність малого підприємства ПП « ОСОБА_17 » 31.12.2019 року на 2 арк.

- Договір №23 банківських рахунків ПП « ОСОБА_17 » від 15.06.2020 року на 3 арк.

- Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів подана до Господарського суду Полтавської області АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 11 арк.

- Запакований конверт Відправник ПП ТРЕЙД ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_5 ;

- Запакований конверт зі штрих-кодом 36007 0148930 4 від ПП ТРЕЙД КОМ;

- Заява від директора ПП ТРЕЙД КОМ на 1 арк;

- Рішення № 1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 28 липня 2022 року на 2 арк;

- Опис (реєстраційний номер справи 157700404464) ПП « ОСОБА_20 » на 1 арк;

- Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на1 арк;

- Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_20 » на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПП « ОСОБА_20 » від 29 липня 2022 року на 1 арк;

- Статут ПП « ОСОБА_20 » нова редакція затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 28 липня 2022 року, прошито та пронумеровано на 11 арк;

- Копія виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ по ПП « ОСОБА_20 » на 2 арк;

- Копія статуту ПП « ОСОБА_20 » затвердженого рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 18.11.2019 на 12 арк;

Вказані речі та документи, на думку прокурора, підтверджують факт протиправного набуття приватну власність та постійне користування АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок з кадастровими номерами 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216; 5321885400:00:007:0163, 5321885400:00:007:0164, 5321885400:00:007:0152, 5321885400:00:002:0216, а також підтверджують факт протиправного продажу цінних паперів (акцій) АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_25 », у зв`язку із чим змінено кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства, в результаті чого акціонерам, а також правонаступникам померлих акціонерів зазначеного господарського товариства завдано істотної шкоди.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приймається за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які знаходяться у реєстраційних справах та на яких маються підписи посадових осіб Акціонерного Товариства Закритого Типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реєстраційні справи по вказаних вище земельних ділянках необхідні для проведення по ним судових експертиз, зокрема почеркознавчих.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, реєстраційні справи та документи з яких вони складаються, мають ознаки речових доказів, оскільки в них збережені відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи необхідні з метою проведення по ним судових експертиз, зокрема почеркознавчих.

Прокурор прохає задовольнити клопотання та надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_24 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_2 ), процесуальне керівництво у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 12022170520000023 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України з можливістю вилучення наступних документів:

- Оригіналу проекту вимоги АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.

- Оригіналу проекту скарги АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_10 2 арк.

- Копії аркушу з написом Рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.

- Копії аркушу з написом завдання на виготовлення державних актів на право колективної власності на землю, та на право постійного користування землею акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії аркушу з написом Рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Вільхуватської сільської ради на 2 арк.

- Копії аркушу з написом пояснювальна записка 2 арк.

- Копії аркушу з написом завдання на виготовлення державних актів на право колективної власності на землю, та на право постійного користування землею акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії аркушу з написом Акт про встановлення меж ділянки (ділянок) в натурі.

- Копії аркушу з написом плани земельних ділянок та їх каталоги координат.

- Копії аркушу з написом відомість виборки площ угідь по контурах земель на 5 арк.

- Копіії аркушу з написом експлікація земель з визначенням форм власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 2 арк.

- Копії аркушу з написом рішення від 25.11.1994 року про видачу державних актів на право колективної власності на землю та на право постійного користування землею акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

- Копії аркушу з написом експлікація земель колективної власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії аркушу з написом експлікація земель наданих в постійне користування акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії аркушу з картографічними матеріалами 24 арк.

- Аркушу із відтисками штампу АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6 шт.

- Копії аркуш із відтисками печатки «ПП « ОСОБА_17 » 5 шт.

- Оригіналу акту приймання-передачі робіт за договором №447 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Оригіналу кошторису на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Оригіналу договору №447 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Оригіналу акту приймання-передачі робіт за договором №447 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 .

- Оригіналу кошторису на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Оригіналу договору №447 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Оригіналу кошторису на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 .

- Оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

- Оригіналу договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 428 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Оригіналу кошторису на проектні (вишукувальні) роботи між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » додаток до договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року

- Оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » додаток до договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року

- Оригіналу договору №428 на виконання робіт від 30.09.202 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 428 від 30.09.2020 року між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

- Копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_23 №02-34/145 від 25.04.2016 року на 2 арк.

- Копії виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_17 ».

- Копії опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.12.2020 року.

- Копії опису, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код НОМЕР_3 .

- Копії довідки АА №860145 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП « ОСОБА_18 ».

- Копії опису, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» код НОМЕР_4 .

- Копії статуту ПП « ОСОБА_17 » (нова редакція) затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_19 » від 18.11.2019 року на 11 арк.

- Копії статуту ПП « ОСОБА_17 » (нова редакція) затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_19 » від 18.11.2019 року на 12 арк.

- Копії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_17 ».

- Копії договору №23 банківських рахунків ПП « ОСОБА_17 » від 15.06.2020 року на 3 арк.

- Копії позовної заяви про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів подана до Господарського суду Полтавської області АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 11 арк.

- Копії заяви від директора ПП ТРЕЙД КОМ на 1 арк;

- Копії рішення № 1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 28 липня 2022 року на 2 арк;

- Копії опису (реєстраційний номер справи 157700404464) ПП « ОСОБА_20 » на 1 арк;

- Копії виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ на1 арк;

- Копії акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_20 » на 1 арк;

- Копії договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПП « ОСОБА_20 » від 29 липня 2022 року на 1 арк;

- Копії статуту ПП « ОСОБА_20 » нова редакція затверджена рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 28 липня 2022 року, прошито та пронумеровано на 11 арк;

- Копії виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ по ПП « ОСОБА_20 » на 2 арк;

- Копії статуту ПП « ОСОБА_20 » затвердженого рішенням №1 засновника ПП « ОСОБА_20 » від 18.11.2019 на 12 арк;

- Оригіналів та копій інших документів щодо здійснення господарської діяльності АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при набутті у власність та користування земельних ділянок та ПП « ОСОБА_26 » при набутті у власність цінних паперів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни кінцевого бенефеціарного власника вказаного товариства.

У судове засідання прокурор та представник володільця запитаноих у клопотанні речей і документів не з`явилися.

Полтавською обласною прокуратурою подана заява № 09/2-3151-22 від 22.09.2022, відповідно до якої прохають розглядати клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

Слідчий суддя, розглянувши доводи клопотання й додані до нього докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Із матеріалів клопотання вбачається, що прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.365-2, ч.1 ст.364 КК України, щодо припинення протиправних дій стосовно захоплення земель державної форми власності на території Вільховатської сільської ради та за межами села Вільховатка Полтавської області, а також умисного зловживання повноваженнями головою ліквідаційної комісії АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Зазначені у клопотанні документи мають безпосереднє відношення до кримінального провадження № 12020170000000292.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом вимог ч. 6 ст. 163 КПК України ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (зокрема й конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю), постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені у клопотанні оригінали документів, що містяться в матеріалах іншого кримінального провадження, очевидно необхідні для їх дослідження та проведення судових експертиз, а для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у цьому провадженні дійсно є потреба у тимчасовому доступі до документів, які, як виявилося, були вилучені у володільця в ході обшуку у межах іншого кримінального провадження й наразі знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12022170520000023.

З наявних у справі відомостей вбачається, що це кримінальне провадження перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Водночас, слідчий суддя враховує специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження.

Такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки може позбавити орган досудового розслідування можливості здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.

Водночас, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК.

А тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вирішує з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування.

Зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Прокурором у цьому клопотанні ставиться питання про виїмку чітко визначеного переліку документів, які очевидно мають певне значення для обох кримінальних проваджень. Однак, слідчий суддя зауважує, що саме це кримінальне провадження стосується діяльності службових осіб АТЗТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тоді як з наявних даних вбачається, що кримінальне провадження, доступ до матеріалів якого прокурор прохає надати, має більш загальний предмет дослідження (шахрайство) і запитані прокурором документи вочевидь не є пріоритетними для нього, а тому надання можливості вилучити вказані документи буде співрозмірним інтересам досудового розслідування обох кримінальних проваджень, адже вилучення цих матеріалів хоча й є обставиною, що за певних умов може перешкодити ефективно проводити необхідні слідчі та процесуальні дії, СУ ГУНП загалом не буде позбавлене можливості здійснювати відповідно до визначених законом завдань свою діяльність щодо досудового розслідування кримінального провадження № 12022170520000023 та, у разі необхідності, має можливість поставити питання про повернення цих документів у аналогічний спосіб.

З огляду на це, враховуючи відсутність заперечень процесуального керівника у кримінальному провадженні №12022170520000023, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотання документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів, (кримінальне провадження № 12020170000000292 від 27.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364 КК України) - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_24 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_2 ), процесуальне керівництво у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 12022170520000023 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України: