Вирок

від 19.07.2010 по справі 1-326/10

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

САКСАГАНСЬКИЙ районний СУД м. КРИВОГО РОГУ Дніпропет ровської області

Дело № 1-326/10

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июля 2010 года Саксагански й районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи Мхитаряна С.С.

при секретаре - Шокотько А.И., Рендюк Н.В.

с участием прокурора - Денисенко Л.И.

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге Днепропетровс кой области уголовное дело п о обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМ АЦІЯ_1, уроженца г. Цхинвал и, Грузия, гражданина Украи ны, образование высшее, хо лостого, работающего директо ром ЧП «Торговый Дом - Кр ок», ранее не судимого, прожив ающего по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступлений п редусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины, суд -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1 , в соответствии с контрактом от 15 декабря 2005 года Частного п редприятия «Торговый Дом - Крок» (код ОКПО 20254174) располо женного по адресу: г. Кривой Ро г, м-н «7-й Заречный» 17/9 в Жовтнев ом районе, с 15 декабря 2005 года на значен на должность директор а указанного предприятия (да лее ЧП «Торговый Дом-Крок »).

24 декабря 1993 года, указанно е предприятие зарегистриров ано в государственном реестр е как юридическое лицо, согла сно свидетельства серии А00 №42 6091.

Действуя на основании ус тава ЧП «Торговый Дом - К рок» утвержденного решением собственника предприятия от 19 сентября 2005 года, ОСОБА_1 з анимал руководящую должност ь, связанную с исполнением ор ганизационно - распорядитель ных и административно-хозяйс твенных обязанностей, заключ ающихся в осуществлении обще го руководства деятельности предприятия, и имеющего прав о без доверенности действова ть от имени предприятия, пред ставлять его интересы в орга нах государственной власти и органах местного самоуправл ения, и других организациях, п о отношению к юридическим ли цам и гражданам, формировать администрацию предприятия и решать вопросы деятельности предприятия в пределах и пор ядке, который определен уста вом, распоряжаться имущество м предприятия, заключать дог овора, в том числе и трудовые, отрывать в банковских учрежд ениях расчетные счета, выдав ать поручения, давать указан ия, обязательные для всех раб отников предприятия, а также решать другие вопросы, связа нные с деятельностью предпри ятия.

Таким образом, ОСОБА_1 по стоянно выполнял обязанност и административно-хозяйстве нного и организационно-распо рядительного характера, и в с оответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины, являлась долж ностным лицом.

При этом, должностное лицо ОСОБА_1, с использованием с воего служебного положения, совершил предусмотренное уг оловным законом общественно опасное деяние при следующи х обстоятельствах:

С целью получения ОСОБА_1 кредита в сумме 38 080,00 долларов США в Криворожском региональ ном отделении Днепропетровс кой областной дирекции ОАО « Райффайзен Банк Аваль», р асположенное по адресу: г. Кри вой Рог, ул. Волгоградская, 1д, в Саксаганском районе, 01 июля 2008 года, примерно в первой полов ине дня, находясь в помещении указанного банка расположен ного по адресу: г. Кривой Рог, у л. Волгоградская, 1д, в Саксага нском районе, ОСОБА_1, явля ясь должностным лицом -дирек тором ЧП «Торговый Дом - К рок», действуя умышленно, без цели завладения указанных к редитных средств банка, сост авил путем внесения в справк у с места работы № 203 от 01 июля 2008 г ода заведомо ложные сведения о том, что его заработная плат а как директора ЧП «Торговы й Дом - Крок» в период времен и с декабря 2007 года по май 2008 год а, составляет 42,840 грн., что не соо тветствовало действительно сти, так как заработная плата ОСОБА_1 как директору ЧП « Торговый Дом - Крок» за ука занный период времени данным предприятием не начислялась и не выплачивалась.

После чего, указанную выше с правку, ОСОБА_1 удостовери л своей подписью и подписью о т имени главного бухгалтера предприятия, а также печатью предприятия, придав ей стату с официального документа.

В тот же день, 01 июля 2008 года ук азанную выше справку, содерж ащую заведомо ложные сведени я ОСОБА_1 как заявитель по кредиту, предоставил в Криво рожское региональное отделе ние Днепропетровской област ной дирекции ОАО «Райффайз ен Банк Аваль», расположенн ое адресу: г. Кривой Рог, ул. Вол гоградская, 1д, в Саксаганском районе.

10 июля 2008 года, на основании пр едоставленной ОСОБА_1 зав едомо подложной справки Крив орожским региональным отдел ением Днепропетровской обла стной дирекцией ОАО «Райфф айзен Банк Аваль», располож енное по указанному выше адр есу: на основании кредитного договора № 014/3660/150988/82 от 10 июля 2008 го да, согласно которого ОСОБА _1 как заемщику по данному кр едитному договору был предос тавлен кредит в сумме 38 080, 00 долл аров США, что в соответствии с курсом НБУ по состоянию на 10 и юля 2008 года (1 доллар США - 4,8417 грн.) составляло 184 371,94 грн.

Таким образом, директор ЧП « Торговый Дом - Крок» ОСО БА_1, являясь должностным ли цом, с целью получения кредит а в сумме 38 080,00 долларов США в Кр иворожском региональном отд елении Днепропетровской обл астной дирекции ОАО «Райфф айзен Банк Аваль», располож енного по адресу: г. Кривой Рог , ул. Волгоградская, 1д, в Саксаг анском районе, умышленно, без цели их завладения, внес в офи циальный документ - справку с мета работы № 203 от 01 июля 2008 года заведомо ложные сведения о т ом, что его заработная плата к ак директора ЧП «Торговый Д ом - Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, с оставляет 42,840 грн., что не соотв етствовало действительност и, так как заработная плата ОСОБА_1 как директору ЧП « Торговый Дом - Крок» за указ анный период времени данным предприятием не начислялась , и не выплачивалась, после чег о, указанную справку, содержа щую заведомо ложные сведения ОСОБА_1 как заявитель по к редиту предоставил в Криворо жское региональное отделени е Днепропетровской областно й дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по указанному адресу, в резул ьтате чего на основании кред итного договора № 014/3660/150988/82 от 10 ию ля 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 являлся заявителем по кредиту, ему как заемщику п о данному кредитному договор у был предоставлен кредит в с умме 38 080,00 долларов США, что в со ответствии с курсом НБУ по со стоянию на 10 июля 2008 года (1 долла р США - 4,8417 грн.) составляло 184 371,94 гр н, чем был причинен ущерб банк у на указанную сумму, что в 250 и более раз превышает не облаг аемый налогом минимум доходо в граждан, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 364 УК Украи ны является тяжкими последст виями, и что в 500 и более раз пре вышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и в с оответствии с примечанием к ст.218 УК Украины является круп ным материальным ущербом.

Допрошенный в судебном зас едании подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном ему об винении признал частично, су ду показала, что он с 1994 года по настоящее время является ди ректором частного предприят ия «Торговый Дом - Крок», р асположенное по адресу: г. Кри вой Рог, мкр. «7-й Заречный», 17/9, в Жовтневом районе, однако в св язи с тем, что указанное предп риятие было переименовано ра нее (малое частное предприят ие «Торговый Дом - Крок»), т о с декабря 2005 года он заключил контракт с собственником пр едприятия и согласно данного контракта, начиная с декабря 2005 года и по настоящее время он является директором ЧП «То рговый Дом - Крок». В его долж ностные обязанности на указа нной должности входит: орган изация и руководство данного предприятия в целом.

В конце июня 2008 года, он обрат ился в Криворожское регионал ьное отделение Днепропетров ской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль» , расположенное по адресу: г. К ривой Рог, ул. Волгоградская, 1 д, с целью оформления кредита в размере около 40 000 долларов С ША, так как он хотел улучшить с вои жилищные условия, а именн о приобрести себе в собствен ность жилой дом. Находясь в ук азанном банке и в ходе разгов ора с одним из работников бан ка, ему сказали, что для оформл ения подобного рода кредита необходима справка о доходах за последние 6 месяцев, а такж е необходим был залог недвиж имого имущества. 01 июля 2008 года , он вместе с главным бухгалте ром ОСОБА_5. пришли в Криво рожское региональное отделе ние Днепропетровской област ной дирекции ОАО «Райффайз ен Банк Аваль», где он запол нил справу с места работы, о то м что его заработная плата со ставляет 40 000 грн., что не соотве тствовало действительности . Указал данную сумму, так как он хотел оформить кредит при мерно на 40.000 долларов США, а сот рудник банка ему сказала, что бы оформить кредит на указан ную сумму необходимо чтобы з аработная плата составляла п римерно около 7000 гривен ежеме сячно и пояснила, что это все ф ормальность. 10.07.2008 года в банке был оформлен кредитный догов ор на сумму 38 080 долларов США и договор ипотеки, после чего о н в тот же день в кассе получил указанную сумму. В дальнейше м часть денег у него ушло на со бственные нужды, а часть дене г у него украли, в связи с тяже лым материальным положением он не смог погашать кредит. А его квартира находится в зал оге в банке. В содеянном раска ивается.

Несмотря на частичное приз нания своей вины подсудимым, его виновность также подтве рждается следующими доказат ельствами.

Показаниями свидетеля О СОБА_5, которая в судебном за седании показала, что она явл яется родной сестрой подсуди мого ОСОБА_1, в 1994 году она ор ганизовала предприятие ЧП « Торговый Дом Крок», она яв лялась и учредителем и бухга лтером, а ОСОБА_1 был дирек тором предприятия, они заним ались торговой деятельность ю. Указанное предприятие нах одится по адресу мкрн. 7-й Заре чный 17/9. Предприятие ЧП «Тор говый Дом - Крок» никогда кредиты не брало, она знает, чт о ОСОБА_1 неоднократно бра л кредиты, последний раз он бр ал кредит в июле 2008 года, для ка кой цели и в какой сумме она не знает, справку о заработной п лате ОСОБА_1, которую он пр едоставил в банк она не изгот авливала, печать находится у директора, подпись в ней она н е ставила, с декабря 2007 года зар аботная плата в ЧП «Торговы й Дом - Крок» не начисляла сь.

Кроме того, виновнос ть подсудимого ОСОБА_1 в и нкриминируемом ему преступл ении доказана также письмен ными доказательствами, иссле дованными в судебном заседан ии:

-материалами доследствен ной проверки по соблюдению и применению законов относите льно прав и свобод граждан, а т акже государственных интере сов в сфере банковской деяте льности по заявлению замести теля начальника Криворожско го регионального отделения Д непропетровской областной д ирекции ОАО «Райффайзен Ба нк Аваль» относительно зак онности получения кредита ОСОБА_1 (л.д. 2-99);

- копией кредитного договор а № 014/3660/150988/82 от 10 июля 2008 года заклю ченный между ОАО «Райффайз ен Банк Аваль» как Кредитор ом с одной стороны и ОСОБА_1 как Заемщиком с другой сторо ны, и согласно которого ОСО БА_1 как заемщику по данному кредитному договору указанн ым банком был выдан кредит в с умме 38 080,00 долларов США (л.д. 11-19);

- копией справки подписанно й и предоставленной директор ом ЧП «Торговый Дом - Крок » ОСОБА_1, в Управление пен сионного фонда Украины в Жов тневом районе г. Кривого Рога , согласно которой указанное предприятие за 2007 год не начис ляло заработную плату по при чине отсутствия финансово-хо зяйственной деятельности (л. д.48);

-оригиналом справки с места работы № 203 от 01 июля 2008 года о том , что, заработная плата ОСОБ А_1 как директора частного п редприятия «Торговый Дом -Крок» в период времени с дек абря 2007 года по май 2008 года, сост авляет в общей сумме 42,840 грн., из ъятая 10 марта 2010 года в ходе про ведения выемки в помещении К риворожского регионального отделения Днепропетровской областной дирекции АО «Рай ффайзен Банк Аваль» (л.д. 110);

-ответом на запрос из Управл ения пенсионного фонда Украи ны в Жовтневом районе г. Криво го Рога от 19 марта 2010 года с исхо дящим номером 2809/09-33, согласно ко торого ведомости о застрахов анном лице ОСОБА_1 за пери од 2007-2008 г.г. в базе данных персон ифицированного учета отсутс твуют (л.д.144 );

- постановлением о признани и вещественным доказательст вом и приобщении к делу вещес твенного доказательства - с правки №203 от 01.07.2008 г., о том, что, за работная плата ОСОБА_1 как директора частного предприя тия «Торговый Дом -Крок» в период времени с декабря 2007 го да по май 2008 года, составляет в общей сумме 42,840 грн. (л.д. 111).

В соответствии со ст .65 УПК Украины добытые доказат ельства являются законными, добытыми в соответствии с тр ебованиями уголовно-процесс уального законодательства.

Оценивая добытые в суде до казательства в их совокупнос ти, суд считает, что вина подсу димого нашла свое полное под тверждение, а его действия су д квалифицирует: по ч.2 ст.366 УК У краины по признакам: служебн ого подлога, то есть внесение должностным лицом в официал ьные документы заведомо ложн ых сведений, а также составле ние заведомо ложных документ ов, повлекшие тяжкие последс твия; ч.2 ст. 222 УК Украины по приз накам предоставления должно стным лицом субъекта хозяйст венной деятельности заведом о ложной информации банкам с целью получения кредитов пр и отсутствии признаков прест упления против собственнос ти, причинившие крупный мате риальный ущерб.

В соответствии со ст.18 УК Украины подсудимый ОСОБА_1 является физическим вменя емым лицом, достигшим возрас та, с которого может наступат ь уголовная ответственность , и подпадает под действие ч.1 с т.19 УК Украины (л.д. 158).

Обсуждая вопрос о мере и в иде наказания подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает степе нь тяжести совершенного прес тупления, обстоятельства смя гчающие и отягощающие наказа ние, личность подсудимого, ко торый ранее не судим, на учете в ПНД и КГНД не состоит (л.д. 158,159), искренне раскаялся в содеян ном , положительно характери зуется по месту жительства (л .д. 156) . Искреннее раскаяние под судимого, суд относит к обсто ятельствам, смягчающим нака зание подсудимого, в соответ ствии со ст. 66 УК Украины. Обсто ятельств, отягчающих ответст венность согласно ст. 67 УК Укр аины не установлено. С учетом изложенного, обстоятельств, смягчающих наказание подсуд имого, его личности, суд счита ет, что наказание в отношении подсудимого, должно быть наз начено в виде лишения свобод ы, но с освобождением от отбыв ания наказания с испытанием и возложением на него обязан ностей предусмотренных ст.ст . 75,76 УК Украины и с применением дополнительной меры наказан ия в виде лишения права заним ать должности связанные с вы полнением административно-х озяйственных и распорядител ьных функций.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 321 - 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать винов ным в совершении преступлени й предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины и назначить нак азание: по ст. 366 ч.2 УК Украины - два (2) года лишения свободы с лишением права занимать долж ности связанные с выполнение м административно-хозяйстве нных и распорядительных функ ций сроком на один год, по ст. 222 ч.2 УК Украины - три (3) года лиш ения свободы с лишением прав а занимать должности связан ные с выполнением администра тивно-хозяйственных и распор ядительных функций сроком на два года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Укра ины, путем поглощения менее с трого наказания более строги м, окончательно назначить на казание ОСОБА_1 - три (3) года лишения свободы с лишением п рава занимать должности связ анные с выполнением админист ративно-хозяйственных и расп орядительных функций сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от отб ывания наказания с испытани ем сроком на два года.

На основании ст. 76 п.2, 3 УК Украины обязать осужденн ого:

- - не выезжать за пределы Украины на постоянное прожи вание без разрешения органов уголовно - исполнительной системы;

- - уведомлять органы угол овно - исполнительной систе мы о перемене места жительст ва и места работы.

Меру пресечения - п одписку о невыезде - остави ть до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказател ьство по делу - справку № 203 от 01.07.2008г., о том что заработная пла та ОСОБА_1 как директора ч астного предприятия «Торг овый Дом - Крок» в период в ремени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет в общей сум ме 42,840 гривен, изъятую 10.03.2010г. в хо де проведения выемки в помещ ении Криворожского регионал ьного отделения Днепропетро вской областной дирекции ОАО «РАФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» о ставить в материалах уголовн ого дела.

Приговор может быть обжал ован в течение пятнадцати су ток со дня его провозглашени я, в апелляционный суд Днепро петровской области, путем по дачи апелляционной жалобы в Саксаганский районный суд г. Кривого Рога.

Судья С.С. Мхитар ян