Ухвала

від 27.09.2022 по справі 463/6918/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6918/22

Провадження №1-кс/463/5321/22

У Х В А Л А

про арешт майна

27 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на рухоме майно, що належить на праві власності ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а також службовим особам сервісних центрів МВС України, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на рухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на рухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на рухоме майно, а також вносити до зміни до інформаційних баз сервісних центрів МВС України щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з реєстрації рухомого майна ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а саме:

1. Трьох транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ДП «Атлантіс ПАК Україна», а саме:

1) FORD KUGA, 2013 року випуску, синього кольору, VINWF0AXXWPMADC44443, д.н.з. НОМЕР_1 .

2) RENAULT LOGAN, 2019 року випуску, білого кольору, VINVF17SRKL463111323, д.н.з. НОМЕР_2 .

3) RENAULT LOGAN, 2020 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Згідно з наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Згідно з підпунктом 3, пункту 1, частини 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність Приватне акціонерне товариство «Пентопак» (ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5, статутний капітал 11 400 000 грн) та Дочірнє підприємство «Атлантіс ПАК Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-А, статутний капітал 1 000 грн., головне підприємство ООО «Атлантис-ПАК», російська федерація, м. Ростов-на-Дону) кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: 616389559320, основний державний реєстраційний номер підприємця рф: 308616304900012, зареєстрована за адресою: рф, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону (також має громадянство Греції, де зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка може бути причетна до фінансування дій направлених на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За даними російських інформаційних інтернет джерел (зокрема: https://checko.ru/person/616389559320?extra=founder) ОСОБА_6 зареєстрована на території рф як приватний підприємець та є засновником ряду підприємств, а саме: ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН 6163156380, ОГРН 1176196037313, адреса: 344002, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Красноармійська, 1 буд. 170/84 К. ЛІТЕРА Ж, кім. 9-10-11); ТОВ «Ростов-арт» (ИНН 6163220927, ОГРН 1206100032379, адреса: 344006, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Велика Садова, буд. 122); ТОВ «Казачка» (ИНН 6102041991, ОГРН 1126189003676, адреса: 346703, Ростовська обл., Маяковського, р-н Аксайський, вул. 7 км Маяковського ЛІТЕРА А); ТОВ «Клеоники» (ИНН 6164244920, ОГРН 1066164007920, адреса: 344002, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Красноармійська, буд. 168/99); ТОВ «ЯМС» (ИНН 6165017536, ОГРН 1026103744248, адреса: 344016, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Таганрогська, буд. 205, офіс 5; ТОВ «Троя» (ИНН 6164223247, ОГРН 1046164016800, адреса: 344082, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Станіславського, буд. 49 К); АО «Ростовский завод гражданской авиации 412».

Згідно з даними Державного інформаційного ресурсу бухгалтерської (фінансової) звітності рф (https://bo.nalog.ru) підконтрольними К. Саввіді російськими компаніями сплачено податків на прибуток до бюджету рф тільки за 2021 рік на загальну суму понад 250 млн. рублів. Крім того, їх діяльність регулюють та контролюють ряд міністерств та відомств рф.

Крім того, згідно із офіційної інформації Виписки із єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (https://vbankcenter.ru/contragent/308616304900012) ОСОБА_4 є громадянкою рф.

Проектом «ВойнаСанкии» (sanctions.nazk.gov.ua) за участі Міністерства закордонних справ України ініційовано петицію щодо застосування санкцій стосовно ОСОБА_4 за матеріальну та фінансову підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також «тісні зв`язки» з режимом російської федерації, яким підготовлена та ведеться загарбницька війна проти України всупереч нормам ООН, в рамках якої вчиняються злочини проти людства, що призводить до геноциду українського народу.

Встановлено, що ОСОБА_4 є номінальною власницею вказаних компаній, бізнесом фактично володіє її чоловік ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, громадянин Греції, російський мільярдер, розмір капіталу становить 1,5 млрд доларів США, власник компаній «Донскойтабак», «Группа Агроком», футбольних клубів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ПАОК», Греція). У період з 2003 по 2007 рік ОСОБА_7 був депутатом державної думи російської федерації від фракції «единая россия». Має низку найвищих державних нагород від президента російської федерації ОСОБА_8 , є наближеною до нього особою (ru.wikipedia.org).

ОСОБА_9 причетний до антиукраїнської діяльності, оскільки після початку повномасштабної агресії зі сторони російської федерації на Україну неодноразово надавав благодійну допомогу до «ДНР» у вигляді 20 вантажних автомобілів та 14 генераторів, а також автомобілів із цистернами для 30 тон питної води. Окрім цього, ОСОБА_9 віддав одне зі своїх приміщень на території Греції у Порто-Каррасе для розміщення біженців із м. Маріуполь, прихильників т.зв. «руського миру» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім того, ОСОБА_9 (через компанію OLTH SA) управляє портом в Салоніках (Греція) та має намір здобути контроль над портом ОСОБА_10 на крайньому північному сході Греції, де розташований базовий логістичний хаб для пересування військ і техніки НАТО в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі й один з векторів постачання зброї Україні через Болгарію та Румунію https://espreso.tv/ivan-savvidi/golovniy-grek-putina-i-yogo-ukrainski-slidi. У разі набуття ОСОБА_9 права управління портом ОСОБА_10 через свого емісара рф матиме змогу заблокувати роботу порту через формальні причини. Вказаний порт Александруполіс розглядається як потенційний хаб для експорту американського скрапленого газу в Південну Європу, що також досить небажано для рф, оскільки підриває позиції «газпрому» в регіоні.

ОСОБА_9 неодноразово направляв гуманітарну допомогу до квазіреспублік «ДНР»/«ЛНР», про що 10 квітня 2022 року у своєму Телеграм-каналі голова т.зв. «ДНР» ОСОБА_11 особисто йому подякував ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Проектом «ВойнаСанкии» (sanctions.nazk.gov.ua) за участі Міністерства закордонних справ України ініційовано петицію щодо застосування санкцій стосовно ОСОБА_7 за матеріальну та фінансову підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також «тісні зв`язки» із президентом рф ОСОБА_12 .

Отриманий прибуток у вигляді дивідендів від діяльності на території України ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна» ОСОБА_4 у подальшому фактично спрямовує через банківські та фінансові установи до материнських компаній та фізичних осіб, зокрема чоловіка ОСОБА_7 , розташованих на території російської федерації (підконтрольні підприємства рф Саввіді здійснюють комерційну діяльність в секторі економіки, які забезпечують більшу дохідну частину бюджету рф), внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Вищезазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Таким чином, службові особи ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Згідно з інформацією з Єдиної інформаційної системи МВС за ДП «Атлантіс ПАК Україна» на праві приватної власності зареєстровано вищевказане у клопотанні майно.

Розмір статутного капіталу ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, що становить 1 000 грн. розподілений наступним чином, а саме 100% статутного капіталу належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus), а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: 616389559320, основний державний реєстраційний номер підприємця рф: 308616304900012, зареєстрована за адресою: рф, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна, існують об`єктивні обставини, що вказують на наявність підстав для накладення арешту на рухоме майно юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянка рф, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладання може призвести до незворотних наслідків, тому просить клопотання задовольнити.

При цьому, просить відповідно до частини 2 статті 172 КПК України розгляд клопотання здійснити без повідомлення власників рухомого майна, щодо яких порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що громадяни російської федерації, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди шляхом перереєстрації права власності на вказані об`єкти рухомого майна, що в подальшому унеможливить накладення арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні рухоме майно ДП «Атлантіс ПАК Україна», яке постановою слідчого від 16.09.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, що належить на праві власності ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а також службовим особам сервісних центрів МВС України, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на рухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на рухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на рухоме майно, а також вносити до зміни до інформаційних баз сервісних центрів МВС України щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з реєстрації рухомого майна ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а саме:

1. Трьох транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ДП «Атлантіс ПАК Україна», а саме:

1) FORD KUGA, 2013 року випуску, синього кольору, VINWF0AXXWPMADC44443, д.н.з. НОМЕР_1 .

2) RENAULT LOGAN, 2019 року випуску, білого кольору, VINVF17SRKL463111323, д.н.з. НОМЕР_2 .

3) RENAULT LOGAN, 2020 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором або слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1