Ухвала

від 04.11.2022 по справі 463/6918/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6918/22

Провадження №1-кс/463/5920/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу майна в управління, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, корпоративні права та грошові кошти, на які 27.09.2022 ухвалами Личаківського районного суду міста Львова у справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5323/22, у справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5322/22, справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5321/22, справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5320/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5319/22, справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5318/22 накладено арешт, що належать ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489 та ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957.

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Згідно з наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Згідно з підпунктом 3, пункту 1, частини 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність Приватне акціонерне товариство «Пентопак» (ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5, статутний капітал 11 400 000 грн) та Дочірнє підприємство «Атлантіс ПАК Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-А, статутний капітал 1 000 грн., головне підприємство ООО «Атлантис-ПАК», російська федерація, м. Ростов-на-Дону) кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: 616389559320, основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: рф, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону (також має громадянство Греції, де зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка може бути причетна до фінансування дій направлених на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За даними російських інформаційних інтернет джерел (зокрема: https://checko.ru/person/616389559320?extra=founder) К. Саввіді зареєстрована на території рф як приватний підприємець та є засновником ряду підприємств, а саме: ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН 6163156380, ОГРН 1176196037313, адреса: 344002, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Красноармійська, 1 буд. 170/84 К. ЛІТЕРА Ж, кім. 9-10-11); ТОВ «Ростов-арт» (ИНН 6163220927, ОГРН 1206100032379, адреса: 344006, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Велика Садова, буд. 122); ТОВ «Казачка» (ИНН 6102041991, ОГРН 1126189003676, адреса: 346703, Ростовська обл., Маяковського, р-н Аксайський, вул. 7 км Маяковського ЛІТЕРА А); ТОВ «Клеоники» (ИНН 6164244920, ОГРН 1066164007920, адреса: 344002, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Красноармійська, буд. 168/99); ТОВ «ЯМС» (ИНН 6165017536, ОГРН 1026103744248, адреса: 344016, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Таганрогська, буд. 205, офіс 5; ТОВ «Троя» (ИНН 6164223247, ОГРН 1046164016800, адреса: 344082, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Станіславського, буд. 49 К); АО «Ростовский завод гражданской авиации 412».

Згідно з даними Державного інформаційного ресурсу бухгалтерської (фінансової) звітності рф (https://bo.nalog.ru) підконтрольними К. Саввіді російськими компаніями сплачено податків на прибуток до бюджету рф тільки за 2021 рік на загальну суму понад 250 млн. рублів. Крім того, їх діяльність регулюють та контролюють ряд міністерств та відомств рф.

Крім того, згідно із офіційної інформації Виписки із єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (https://vbankcenter.ru/contragent/308616304900012) ОСОБА_4 є громадянкою рф.

Проектом «ВойнаСанкии» (sanctions.nazk.gov.ua) за участі Міністерства закордонних справ України ініційовано петицію щодо застосування санкцій стосовно ОСОБА_4 за матеріальну та фінансову підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також «тісні зв`язки» з режимом російської федерації, яким підготовлена та ведеться загарбницька війна проти України всупереч нормам ООН, в рамках якої вчиняються злочини проти людства, що призводить до геноциду українського народу.

Встановлено, що ОСОБА_4 є номінальною власницею вказаних компаній, бізнесом фактично володіє її чоловік ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, громадянин Греції, російський мільярдер, розмір капіталу становить 1,5 млрд доларів США, власник компаній «Донскойтабак», «Группа Агроком», футбольних клубів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Греція). У період з 2003 по 2007 рік ОСОБА_6 був депутатом державної думи російської федерації від фракції «единая россия». Має низку найвищих державних нагород від президента російської федерації ОСОБА_7 , є наближеною до нього особою ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

ОСОБА_8 причетний до антиукраїнської діяльності, оскільки після початку повномасштабної агресії зі сторони російської федерації на Україну неодноразово надавав благодійну допомогу до «ДНР» у вигляді 20 вантажних автомобілів та 14 генераторів, а також автомобілів із цистернами для 30 тон питної води. Окрім цього, ОСОБА_8 віддав одне зі своїх приміщень на території Греції у Порто-Каррасе для розміщення біженців із м. Маріуполь, прихильників т.зв. «руського миру» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, ОСОБА_8 (через компанію ОСОБА_9 ) управляє портом в Салоніках (Греція) та має намір здобути контроль над портом ОСОБА_10 на крайньому північному сході Греції, де розташований базовий логістичний хаб для пересування військ і техніки НАТО в регіоні Південної Європи, в тому числі й один з векторів постачання зброї Україні через ОСОБА_11 та ОСОБА_12 У разі набуття ОСОБА_8 права управління портом ОСОБА_10 через свого емісара рф матиме змогу заблокувати роботу порту через формальні причини. Вказаний порт ОСОБА_10 розглядається як потенційний хаб для експорту американського скрапленого газу в Південну Європу, що також досить небажано для рф, оскільки підриває позиції «газпрому» в регіоні.

ОСОБА_8 неодноразово направляв гуманітарну допомогу до квазіреспублік «ДНР»/«ЛНР», про що 10 квітня 2022 року у своєму Телеграм-каналі голова т.зв. «ДНР» ОСОБА_13 особисто йому подякував ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Проектом «ВойнаСанкии» (sanctions.nazk.gov.ua) за участі Міністерства закордонних справ України ініційовано петицію щодо застосування санкцій стосовно ОСОБА_6 за матеріальну та фінансову підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також «тісні зв`язки» із президентом рф ОСОБА_14 .

Отриманий прибуток у вигляді дивідендів від діяльності на території України ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна» ОСОБА_4 у подальшому фактично спрямовує через банківські та фінансові установи до материнських компаній та фізичних осіб, зокрема чоловіка ОСОБА_6 , розташованих на території російської федерації (підконтрольні підприємства рф Саввіді здійснюють комерційну діяльність в секторі економіки, які забезпечують більшу дохідну частину бюджету рф), внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Вищезазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Таким чином, службові особи ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Отримані прибутки від здійснення господарської діяльності у вигляді грошових коштів ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна» використовуються для придбання нерухомого/рухомого майна, перераховуються на рахунки материнських компаній та фізичних осіб, розташованих на території російської федерації, які здійснюють комерційну діяльність в секторі економіки та забезпечують наповнення дохідної частини бюджету рф, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

27.09.2022 ухвалами Личаківського районного суду міста Львова у справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5323/22, у справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5322/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5321/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5320/22, справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5319/22, справі №463/6918/22, провадження №1-кс/463/5318/22 накладено арешт на корпоративні права, рухоме, нерухоме майно та грошові кошти ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна».

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу

Частиною першої ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 ч.1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

За абзацом 4 ч.1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно зі ст. 19 Закону зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Враховуючи наведене, оскільки вищевказане рухоме й нерухоме майно, грошові кошти, а також корпоративні права юридичних осіб є речовим доказом у кримінальному провадженні, а його сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначене майно може бути передане в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022000000000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5323/22, №1-кс/463/5322/22, №1-кс/463/5321/22, №1-кс/463/5320/22, №1-кс/463/5319/22, №1-кс/463/5318/22) накладено арешт на корпоративні права, рухоме, нерухоме майно та грошові кошти ПрАТ «Пентопак» та ДП «Атлантіс ПАК Україна».

При цьому, як вбачається зі змісту ухвал постановою слідчого від 16.09.2022 вказане вище майно визнано речовими доказами.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з ч.1, 2 ст.19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та на таке ухвалами слідчого судді накладено арешт, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.100, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, корпоративні права та грошові кошти, на які 27.09.2022 ухвалами Личаківського районного суду міста Львова у справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5323/22, у справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5322/22, справі № 463/6918/22, провадження№1-кс/463/5321/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5320/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5319/22, справі № 463/6918/22, провадження №1-кс/463/5318/22 накладено арешт, що належать ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489 та ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а саме:

1. Комплекс нежитлових приміщень загальною площею 5247,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1458134532105, що на праві приватної власності зареєстрований за ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5, що складаються із наступних приміщень:

1) Офіс, А-ІІ, загальна площа 660,4 кв.м.

2) Виробничий корпус, Б-ІІ, загальна площа 1640,6 кв.м.

3) Виробничий корпус, В-1, загальна площа 1338,4 кв.м.

4) Будівля ТП, Д-1, загальна площа 44,6 кв.м.

5) Будівля прохідної Г-І, загальна площа 16,1 кв.м.

6) Убиральня, Ж, загальна площа 8,7 кв.м.

7) Виробничий корпус, З-ІІ, загальна площа 1183,7 кв.м.

8) Будівля прохідної, К-І, загальна площа 13,6 кв.м.

9) Склад, М-І, загальна площа 54,5 кв.м.

10) Гараж Л-І, загальна площа 286,7 кв.м., які розташовані на земельній ділянці площею 2,0659 га, кадастровий номер 3210500000:06:006:0015.

2. Одинадцять транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а саме:

1) Автобус «Богдан», 2006 року випуску, білого кольору, VINY7BA092126B002476, д.н.з. НОМЕР_2 .

2) Автобус «ГАЗ», 2003 року випуску, білого кольору, VINXTH22170030065747, д.н.з. НОМЕР_3 .

3) CHEVROLET LACETTI, 2006 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

4) MAZDA CX-5, 2018 року випуску, червоного кольору, VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

5) RENAULT LODGY, 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 .

6) TOYOTA CAMRY, 2014 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 .

7) CHEVROLET LACETTI, 2008 року випуску, оранжевого кольору, VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 .

8) RENAULT LODGY, 2016 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 .

9) АВТОБУС «РУТА 25А НОВА», 2016 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 .

10) АС AC-G 3302 АХУ-1 (ВАНТАЖНЕ АВТО), 2013 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 .

11) ГАЗ 330214 (ВАНТАЖНЕ АВТО), 2006 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 .

3. Три транспортні засоби, що на праві приватної власності зареєстровані за ДП «Атлантіс ПАК Україна», а саме:

1) FORD KUGA, 2013 року випуску, синього кольору, VINWF0AXXWPMADC44443, д.н.з. НОМЕР_22 .

2) RENAULT LOGAN, 2019 року випуску, білого кольору, VINVF17SRKL463111323, д.н.з. НОМЕР_23 .

3) RENAULT LOGAN, 2020 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 .

4. 100% статутного капіталу ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, що становить 11 400 000 грн. та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus) у кількості 48 000 простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 237,50 грн. кожна, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: НОМЕР_26 , основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: рф, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону.

5. 100% статутного капіталу ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, що становить 1 000 грн. та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: 616389559320, основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: рф, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону.

6. Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_27 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 26.08.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_27 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

3) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_27 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 31.03.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_27 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 07.03.2017, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

5) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_28 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 18.05.2016, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

6) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_29 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

7) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_30 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

8) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_31 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

9) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_32 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк».

7. Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ДП «Атлантіс ПАК Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346, АТ «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_33 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346, АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

3) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_33 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346, АТ «Альфа-Банк» у м.Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_34 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»;

5) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_35 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»;

6) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_36 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»;

7) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_37 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1