Постанова

від 03.08.2010 по справі 4-548/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-548/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 серпня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського рай онного суду м. Чернігова Мал иш В.В., при секретарі Колос А.В ., за участю прокурора Василь ця Д.О., розглянувши у відкрито му судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого слідчого в ідділу УСБ України в Чернігі вській області про проведенн я виїмки документів щодо від криття ОСОБА_1 рахунку та здійснення операцій по ньому , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області звернувся до суду з п оданням про проведення виїмк и в АКБ «Інтербанк» (м. Київ, МФ О 300216), документів щодо відкрит тя ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕ Р_1) рахунку № НОМЕР_2 та зд ійснення операцій по ньому, а саме: документів (передбачен их чинним законодавством), як і оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкритт я рахунку та здійснення опер ацій по ньому та роздруківки руху грошових коштів по вказ аному рахунку з розшифровкою призначення всіх платежів т а кореспондентів у період з 1.1 2.2005 по 01.03.2006 p.

Подання погоджене з заступником прокурора Черн ігівської області.

З матеріалів справи № 1044, по рушеної за фактом вчинення з лочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 209 КК України вбачається , що протягом грудня 2005 року - сі чня 2006 року TOB "Українська індус тріальна комерція" (м. Київ) пе рерахувало грошові кошти на загальну суму 10,6 млн. доларів С ША (55,1 млн. гривень) з рахунку в Ч ернігівській філії BAT "Банк "БІ Г Енергія" на рахунок британс ької компанії "PANER CONSULT LTD", який від критий в естонському банку "SAM PO PANK", в якості оплати по контрак тах № C013 від 03.12.2005 p. та № C022 від 18.01.2006 p. щ одо купівлі 50 тон чаю, який фак тично не був поставлений.

Вказані грошові кошти наді йшли на рахунок TOB "Українська індустріальна комерція" з ра хунку ПП "Маретт" (м. Київ), який відкритий в Чернігівській фі лії BAT "Банк "Біг Енергія".

Слідчими діями та оператив ними заходами встановлено, щ о TOB "Українська індустріальна комерція" та ПП "Маретт" зареє стровані на підставних осіб, до податкових органів не зві тують, за юридичними адресам и не знаходиться і фактично с творені з метою прикриття не законної діяльності.

B свою чергу на рахунок ПП "Ма ретт" частина з вказаних грош ових коштів надійшла через р ахунок TOB "Грінкардсервіс-2000" (м. Київ). Допитаний директор TOB "Гр інкардсервіс-2000" ОСОБА_2 по казав, що він не має жодного ві дношення до діяльності TOB "Грі нкардсервіс-2000".

B свою чергу на рахунок TOB "Грі нкардсервіс-2000" частина з вказ аних коштів протягом грудня 2005 - лютого 2006 року була перерахо вана з рахунку № НОМЕР_2, ві дкритому в АКБ «Інтербанк» (м . Київ, МФО 300216) на ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕР_1).

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що документи, як і мають значення для встанов лення істини по справі, знахо дяться у АКБ «Інтербанк» (м. Ки їв, МФО 300216), керуючись ст. ст. 14-1,178 К ПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону кр аїни «Про банки та банківськ у діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у АКБ «Інте рбанк» (м. Київ, МФО 300216), докумен тів щодо відкриття ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕР_1) рахунку № НОМЕР_2 та здійснення оп ерацій по ньому, а саме: докуме нтів (передбачених чинним за конодавством), які оформляли сь клієнтом банку та самим ба нком для відкриття рахунку т а здійснення операцій по ньо му та роздруківки руху грошо вих коштів по вказаному раху нку з розшифровкою призначен ня всіх платежів та кореспон дентів у період з 1.12.2005 по 01.03.2006 p.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш