Постанова

від 03.08.2010 по справі 4-548/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-548/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 серпня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Колос А.В., за участю прокурора Васильця Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області про проведення виїмки документів щодо відкриття ОСОБА_1 рахунку та здійснення операцій по ньому, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в АКБ «Інтербанк» (м. Київ, МФО 300216), документів щодо відкриття ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕР_1) рахунку № НОМЕР_2 та здійснення операцій по ньому, а саме: документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому та роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів у період з 1.12.2005 по 01.03.2006 p.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1044, порушеної за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України вбачається, що протягом грудня 2005 року - січня 2006 року TOB "Українська індустріальна комерція" (м. Київ) перерахувало грошові кошти на загальну суму 10,6 млн. доларів США (55,1 млн. гривень) з рахунку в Чернігівській філії BAT "Банк "БІГ Енергія" на рахунок британської компанії "PANER CONSULT LTD", який відкритий в естонському банку "SAMPO PANK", в якості оплати по контрактах № C013 від 03.12.2005 p. та № C022 від 18.01.2006 p. щодо купівлі 50 тон чаю, який фактично не був поставлений.

Вказані грошові кошти надійшли на рахунок TOB "Українська індустріальна комерція" з рахунку ПП "Маретт" (м. Київ), який відкритий в Чернігівській філії BAT "Банк "Біг Енергія".

Слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що TOB "Українська індустріальна комерція" та ПП "Маретт" зареєстровані на підставних осіб, до податкових органів не звітують, за юридичними адресами не знаходиться і фактично створені з метою прикриття незаконної діяльності.

B свою чергу на рахунок ПП "Маретт" частина з вказаних грошових коштів надійшла через рахунок TOB "Грінкардсервіс-2000" (м. Київ). Допитаний директор TOB "Грінкардсервіс-2000" ОСОБА_2 показав, що він не має жодного відношення до діяльності TOB "Грінкардсервіс-2000".

B свою чергу на рахунок TOB "Грінкардсервіс-2000" частина з вказаних коштів протягом грудня 2005 - лютого 2006 року була перерахована з рахунку № НОМЕР_2, відкритому в АКБ «Інтербанк» (м. Київ, МФО 300216) на ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕР_1).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у АКБ «Інтербанк» (м. Київ, МФО 300216), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у АКБ «Інтербанк» (м. Київ, МФО 300216), документів щодо відкриття ОСОБА_1 (код ЗКПО НОМЕР_1) рахунку № НОМЕР_2 та здійснення операцій по ньому, а саме: документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому та роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів у період з 1.12.2005 по 01.03.2006 p.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш