Ухвала

від 04.06.2010 по справі 10-614

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-614 Суддя 1 інстанції: Принцевська Н.М. Категорія: ч.2 ст.205 КК України Доповідач: Ржемовський Л.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 червня 2010 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого Ржемовського Л.П.

суддів Свіягіної І.М., Яременко А.Ф.

з участю прокурора Миколюк С.П.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Донецьку апеляцію захисника ОСОБА_2 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_1 на постанову судді Ленінського районного суду міста Донецька від 31 травня 2010 року про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на підписку про невиїзд відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Казань Татарстану, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює юристом ПАТ «Сігмабанк», раніше не судимий, мешкає за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого у скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом УБОЗ МУМВС України у Донецькій області було порушено кримінальну справу №80-1804 відносно ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

31.03.2010 року о 23 год.20 хвилин за підозрою у вчиненні зазначених злочинів на підставі ст.115 КПК України був затриманий ОСОБА_1

02.04.2010 року постановою Ленінського районного суду м. Донецька строк затримання ОСОБА_1 було продовжено до 10 діб.

09.04.2010 року ОСОБА_1 було предявлено обвинувачення у тому що він у період з січня 2007р. по 31 березня 2010 року на території міста Донецька, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку та отримання від такої діяльності незаконного прибутку, діючи повторно, зареєстрували та придбали зареєстровані в місті Донецьку суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг», ТОВ «ПНТ-Груп»,ЧМП «Веста». ТОВ «ТД»мир Плюс»

Після цього, у той же період часу, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами,фактично самостійно розпоряджувалися вказаними субєктами господарювання від імені посадових осіб даних підприємств, проводили між собою, а також з іншими господарськими субєктами Донецької та Харківської областей, безтоварні фінансово-господарські операції, а також оформляли фіктивні контракти по операціям з цінними паперами, з метою переводу безготівкових грошових коштів для різних суб'єктів господарювання - юридичних та фінансових осіб.

Крім того, у період з 10.09.09 по 31.03.10 ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, придання правомірного володіння, розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного противоправного діяння - фіктивного підприємництва та приховання джерела їхнього походження, робили фінансові операції з ними, а саме:

- здійснювали в зазначений період перерахування грошових коштів з рахунку підконтрольного ним підприємства: ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг» № 26008000259001 у Відділення «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отриманих від господарських суб'єктів по безтоварним операціям з різними призначеннями платежів на рахунок підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГРПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» з призначенням платежу «оплата за ТМЦ» на суму 11 286956 грн.

- здійснювали в зазначений період перерахування коштів з рахунку підконтрольного ним підприємства: ТОВ «ПНТ-Груп» № 26004000242001 у відділення «Донецьке регіональне керування «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отриманих від господарських суб'єктів по безтоварним операціям з різними призначеннями платежів, на рахунок підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГРПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регіональне керування «ПАО «Сігмабанк» з призначенням платежу «сплата за ТМЦ» на суму 9 496 794, 82грн.

В наступному у період з 10.09.2009р. по 31.03.2010р. ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) прибутку, отриманих внаслідок заняття фіктивним підприємством, отримали у Відділенні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, 33, по грошовим чекам від імені підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» під видом призначення платежу «на купівлю сільгосппродукції», наявні грошові кошти на суму більш 500000 грн., які у подальшому були використані у процесі господарської діяльності інших підприємств.

09.04.2010 року Ленінським районним судом м. Донецька ОСОБА_1 було обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

15.04.2010 року ухвалою Апеляційного суду Донецької області постанова Ленінського районного суду м. Донецька від 09.04.2010 року відносно ОСОБА_1 залишена без змін.

21.05.2010 року строк досудового слідства по кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_1 продовжено до 3-х місяців.

Постановою судді Ленінського районного суду м. Донецька від 31.05.2010 року відносно обвинуваченого ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на підписку про невиїзд.

В апеляції прокурора ставиться питання про скасування постанови як незаконної та обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що суд змінюючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підписку про невиїзд не врахував тяжкість вчиненого злочину, його обставини, не прийняв до уваги суспільну небезпеку злочину, що перебуваючи на волі ОСОБА_1 може перешкодити встановленню обєктивної істини по справі та продовжувати свою злочинну діяльність.

Вислухав доповідача, прокурора, який підтримав доводи апеляції, обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника ОСОБА_2, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, ознайомившись з витребуваними матеріалами справи, на підставі яких було змінено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на підписку про невиїзд відносно ОСОБА_1, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню, а постанова суду скасуванню, за таких підстав.

Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у скоєні особливо тяжкого злочину.

Відмовляючи в задоволенні подання слідчого про продовження строку утримання під вартою відносно ОСОБА_1, суд вказав, що по справі не має підстав вважати, що він у майбутньому буде порушувати покладені на нього як на обвинуваченого обовязки.

Таке рішення суду є передчасним.

При прийнятті рішення судом в порушення вимог ст. ст. 148, 150, 155 КПК України зовсім не враховані обставини того, що ОСОБА_1 обвинувачується у скоєні особливо тяжкого злочину, тому сама тяжкість інкримінованого злочину дає підстави вважати що він може ухилитися в майбутньому від слідства та суду та крім того, суд в порушення вищевказаних вимог закону в своїй постанові дав передчасну оцінку доказам по кримінальній справі.

Колегія вважає, що з огляду на тяжкість вчинених ОСОБА_1 злочинів, обставин їх вчинення, а також, з врахуванням міри покарання, передбаченої за інкриміновані йому злочини, суд не врахував можливості обвинуваченого переховуватися від слідства та суду.

Без урахування цих обставин рішення суду не можна визнати законним, тому постанова суду підлягає скасуванню, а подання слідчого направленню на новий судовий розгляд.

При новому судовому розгляді суд повинен врахувати вищевикладене, та прийняти рішення відповідно до вимог закону відносно ОСОБА_1 обрання запобіжного заходу, який зможе забезпечити в майбутньому його належну процесуальну поведінку як обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора - задовольнити.

Постанову судді Ленінського районного суду м. Донецька від 31 травня 2010 року про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на підписку про невиїзд відносно ОСОБА_1 - скасувати, а подання слідчого з цього питання направити на новий судовий розгляд у той же суд, але в іншому складі суддів.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на ухвалу не може бути внесено подання прокурора.

СУДДІ: