Ухвала

від 04.06.2010 по справі 10-614

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-614 Суддя 1 інстанції: П ринцевська Н.М. Категорія: ч.2 с т.205 КК України Доповідач: Ржемовський Л.П .

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 червня 2010 року колегія суд дів судової палати з криміна льних справ Апеляційного суд у Донецької області в складі :

головуючого Ржемовськог о Л.П.

суддів Свіягіної І.М., Яре менко А.Ф.

з участю прокурора Миколюк С.П.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в місті До нецьку апеляцію захисника ОСОБА_2 в інтересах обвинув аченого ОСОБА_1 на постано ву судді Ленінського районно го суду міста Донецька від 31 т равня 2010 року про зміну запобі жного заходу у вигляді взятт я під варту на підписку про не виїзд відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМ АЦІЯ_1, уродженця м. Казань Татарстану, громадянина Ук раїни, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруж еного, який має на утриманні д вох неповнолітніх дітей, пра цює юристом ПАТ «Сігмабанк», раніше не судимий, мешкає за а дресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого у скоєні з лочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом УБОЗ МУ МВС України у Донецькій обла сті було порушено кримінальн у справу №80-1804 відносно ОСОБА _1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за оз наками злочинів, передбачени х ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

31.03.2010 року о 23 год.20 хвилин за пі дозрою у вчиненні зазначених злочинів на підставі ст.115 КПК України був затриманий ОСО БА_1

02.04.2010 року постановою Ленінсь кого районного суду м. Донець ка строк затримання ОСОБА_1 було продовжено до 10 діб.

09.04.2010 року ОСОБА_1 було пре д' явлено обвинувачення у то му що він у період з січня 2007р. п о 31 березня 2010 року на територі ї міста Донецька, діючи уми сно, за попередньою змовою гр упою осіб з ОСОБА_3, ОСОБ А_4 та іншими невстановлени ми особами, з метою прикриття незаконної діяльності по ко нвертації безготівкових кош тів у готівку та отримання ві д такої діяльності незаконно го прибутку, діючи повторно , зареєстрували та придбали зареєстровані в місті Донець ку суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Т ОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг», ТОВ «ПНТ-Груп»,ЧМП «Веста». ТОВ «Т Д»мир Плюс»

Після цього, у той же період часу, ОСОБА_1, діючи умисно , за попередньою змовою групо ю осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими о собами,фактично самостійно р озпоряджувалися вказаними с уб' єктами господарювання в ід імені посадових осіб дани х підприємств, проводили між собою, а також з іншими гос подарськими суб' єктами Дон ецької та Харківської област ей, безтоварні фінансово-гос подарські операції, а також о формляли фіктивні контракти по операціям з цінними папер ами, з метою переводу безготі вкових грошових коштів для р ізних суб'єктів господарюван ня - юридичних та фінансових о сіб.

Крім того, у період з 10.09.09 по 31.03. 10 ОСОБА_1, діючи за попередн ьою змовою з ОСОБА_3, ОСО БА_4 та іншими невстановлен ими особами, з метою легаліза ції (відмивання) доходів, отри маних злочинним шляхом, прид ання правомірного володіння , розпорядження грошовими ко штами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного прот ивоправного діяння - фіктивн ого підприємництва та прихов ання джерела їхнього походже ння, робили фінансові операц ії з ними, а саме:

• - здійснювали в зазн ачений період перерахування грошових коштів з рахунку пі дконтрольного ним підприємс тва: ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг » № 26008000259001 у Відділення «Д онецьке регіональне управлі ння «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, о триманих від господарських с уб'єктів по безтоварним опер аціям з різними призначенням и платежів на рахунок підпри ємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГ РПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкрити й у Відділенні «Донецьке рег іональне управління «ПАО «Сі гмабанк» з призначенням плат ежу «оплата за ТМЦ» на суму 11 286 956 грн.

• - здійснювали в зазнач ений період перерахування ко штів з рахунку підконтрольно го ним підприємства: ТОВ «ПНТ -Груп» № 26004000242001 у відділення «До нецьке регіональне керуванн я «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отр иманих від господарських суб 'єктів по безтоварним операц іям з різними призначеннями платежів, на рахунок підприє мства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГР ПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регі ональне керування «ПАО «Сігм абанк» з призначенням платеж у «сплата за ТМЦ» на суму 9 496 794, 82г рн.

В наступному у період з 10.09.200 9р. по 31.03.2010р. ОСОБА_1, продовжу ючи свою злочинну діяльність , діючи умисно, повторно, за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ін шими невстановленими особам и, з метою легалізації (відмив ання) прибутку, отриманих вна слідок заняття фіктивним під приємством, отримали у Відді ленні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, розташованому за адре сою: м. Донецьк, вул. Щорса, 33, по г рошовим чекам від імені підп риємства ТОВ «Союз Буси Шип» під видом призначення плате жу «на купівлю сільгосппроду кції», наявні грошові кошти н а суму більш 500 000 грн., які у пода льшому були використані у пр оцесі господарської діяльно сті інших підприємств.

09.04.2010 року Ленінським район ним судом м. Донецька ОСОБА _1 було обрано міру запобіжн ого заходу у вигляді взяття п ід варту.

15.04.2010 року ухвалою Апеляційно го суду Донецької області по станова Ленінського районно го суду м. Донецька від 09.04.2010 рок у відносно ОСОБА_1 залишен а без змін.

21.05.2010 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві за обвинуваченням ОСОБА _1 продовжено до 3-х місяців.

Постановою судді Ленінськ ого районного суду м. Донецьк а від 31.05.2010 року відносно обвину ваченого ОСОБА_1 змінено з апобіжний захід у вигляді ут римання під вартою на підпис ку про невиїзд.

В апеляції прокурора стави ться питання про скасування постанови як незаконної та о брання відносно ОСОБА_1 за побіжного заходу у вигляді т римання під вартою, посилаюч ись на те, що суд змінюючи запо біжний захід у вигляді трима ння під вартою на підписку пр о невиїзд не врахував тяжкіс ть вчиненого злочину, його об ставини, не прийняв до уваги суспільну небезпеку злочину , що перебуваючи на волі ОСО БА_1 може перешкодити встан овленню об' єктивної істини по справі та продовжувати св ою злочинну діяльність.

Вислухав доповідача, проку рора, який підтримав доводи а пеляції, обвинуваченого ОС ОБА_1 та його захисника ОС ОБА_2, які заперечували прот и задоволення апеляції проку рора, ознайомившись з витреб уваними матеріалами справи, на підставі яких було змінен о запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на підп иску про невиїзд відносно О СОБА_1, колегія суддів вважа є, що апеляція прокурора підл ягає задоволенню, а постанов а суду - скасуванню, за таких підстав.

Органом досудового слідст ва ОСОБА_1 обвинувачуєтьс я у скоєні особливо тяжкого з лочину.

Відмовляючи в задоволенні подання слідчого про продов ження строку утримання під в артою відносно ОСОБА_1, су д вказав, що по справі не має п ідстав вважати, що він у майбу тньому буде порушувати покла дені на нього як на обвинувач еного обов' язки.

Таке рішення суду є передча сним.

При прийнятті рішення суд ом в порушення вимог ст. ст. 148, 150 , 155 КПК України зовсім не врахо вані обставини того, що ОСО БА_1 обвинувачується у скоє ні особливо тяжкого злочину, тому сама тяжкість інкримін ованого злочину дає підстави вважати що він може ухилитис я в майбутньому від слідства та суду та крім того, суд в пор ушення вищевказаних вимог за кону в своїй постанові дав пе редчасну оцінку доказам по к римінальній справі.

Колегія вважає, що з огляду на тяжкість вчинених ОСОБА _1 злочинів, обставин їх вчи нення, а також, з врахуванням м іри покарання, передбаченої за інкриміновані йому злочин и, суд не врахував можливості обвинуваченого переховуват ися від слідства та суду.

Без урахування цих обстав ин рішення суду не можна визн ати законним, тому постанова суду підлягає скасуванню, а п одання слідчого направленню на новий судовий розгляд.

При новому судовому розгля ді суд повинен врахувати вищ евикладене, та прийняти ріше ння відповідно до вимог зако ну відносно ОСОБА_1 обранн я запобіжного заходу, який зм оже забезпечити в майбутньом у його належну процесуальну поведінку як обвинуваченого .

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів судової пала ти з кримінальних справ Апел яційного суду Донецької обла сті ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора - задо вольнити.

Постанову судді Ленін ського районного суду м. Доне цька від 31 травня 2010 року про зм іну запобіжного заходу у виг ляді взяття під варту на підп иску про невиїзд відносно ОСОБА_1 - скасувати, а пода ння слідчого з цього питання направити на новий судовий р озгляд у той же суд, але в іншо му складі суддів.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на ухвалу не може бути внесен о подання прокурора.

СУДДІ: