Ухвала

від 02.11.2022 по справі 750/6989/22

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/6989/22

Провадження № 1-кс/750/2390/22

У Х В А Л А

02 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22022270000000058 від 09.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором у провадженні начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які належать СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), у безготівковій формі, що знаходяться на нижчезазначених банківських рахунках:

1) Філія Чернігівське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 353553):

- НОМЕР_1 , (980-українська гривня), дата відкриття -14.12.2016;

- НОМЕР_2 , (840-долар США), дата відкриття - 17.03.2017;

- НОМЕР_2 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016;

- НОМЕР_3 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016.

2) ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629):

- НОМЕР_4 , (840-долар США), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_5 , (643-російський рубль), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_6 , (980-українська гривня), дата відкриття - 01.04.2016.

3) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- НОМЕР_7 , (980-українська гривня), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (840-долар США), дата відкриття - 10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (643-російський рубль), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (980-українська гривня), дата відкриття - 10.03.2017, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022270000000058 від 09.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління СБУ України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який має посвідку на постійне перебуванні в Україні, є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Вільне), ПрАТ «Коропський льонозавод» (код ЄДРПОУ 00306360, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с.Вільне, вул. Заводська, 1, кінцеві бенефеціарні власники громадяни РФ ОСОБА_5 50 % акцій, ОСОБА_6 50 % акцій), ПОСП «Світанок» (код ЄДРПОУ 30812659, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Краснопілля, вул. Центральна, 1, кінцевий бенефеціарний власник громадянин рф ОСОБА_5 ), які здійснюють господарську діяльність в сфері сільського господарства на території Чернігівської області.

Відповідно до п. 8.4. Статуту СТОВ «Агрольон» (в новій редакції 2019 р.) частки учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_5 - 8250,00 (вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень 00 копійок), що становить 50% статутного капіталу Товариства (50 голосів), ОСОБА_6 - 8250,00 (вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень 00 копійок), що становить 50% статутного капіталу Товариства (50 голосів).

Пунктом 8.5. зазначеного Статуту передбачено, що джерелами формування статутного капіталу Товариства є власні грошові кошти учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 є директором та засновником юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф (Іванівська область), а саме: ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс».

Проаналізувавши діяльність російських юридичних осіб шляхом збору та узагальнення інформації стосовно них за допомогою даних, що містяться на офіційних сайтах російських державних органів встановлено, що ООО«КинТекс» було постачальником у 205 державних контрактах, зокрема до структурних підрозділів МВД рф, МЧС рф, ФСБ рф, «Уралтрансмаш», «Уралвагонзавод» та інших силових структур та державних органів рф. Серед іншого ООО «КинТекс» займається виробництвом форменого одягу для співробітників вищевказаних правоохоронних органів та інших силових структур рф.

За отриманими оперативними даними частину прибутку від діяльності СТОВ«Агрольон», ПрАТ «Коропський льонозавод» та ПОСП «Світанок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для організації діяльності підприємств ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс», розташованих на території російської федерації, які причетні до постачання своєї продукції співробітникам правоохоронних органів та інших силових структур рф.

Згідно з наданою ГУ ДПС у Чернігівській області інформацією СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) на даний час є працюючим підприємством, яке за січень-червень 2022 рік сплатило єдиний внесок на загальну суму 672735,19 грн.

Відповідно до п.п. 4.1.2. Статуту СТОВ «Агрольон» учасники Товариства мають право брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного учасника мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. У зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати частину прибутку від діяльності СТОВ «Агрольон» на свій розсуд, у тому числі для організації діяльності ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено та зібраними матеріалами підтверджується, що СТОВ «Агрольон» відкрито рахунки у наступних банківських установах:

1) Філія Чернігівське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 353553):

- НОМЕР_1 , (980-українська гривня), дата відкриття -14.12.2016;

- НОМЕР_2 , (840-долар США), дата відкриття - 17.03.2017;

- НОМЕР_2 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016;

- НОМЕР_3 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016.

2) ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629):

- НОМЕР_4 , (840-долар США), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_5 , (643-російський рубль), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_6 , (980-українська гривня), дата відкриття - 01.04.2016.

3) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- НОМЕР_7 , (980-українська гривня), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (840-долар США), дата відкриття - 10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (643-російський рубль), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (980-українська гривня), дата відкриття -10.03.2017.

Відповідно до відомостей, зазначених в матеріалах кримінального провадження, по банківському рахунку НОМЕР_8 (валюта - російський рубль), відкритому в АТ «Укрексімбанк», СТОВ «Агрольон» здійснювалися операції із купівлі російських рублів та проводились валютні перекази через платіжну систему SWIFT (міжнародна міжбанківська платіжна система передавання інформації та здійснення платежів) до російської федерації. Зокрема, із вказаного рахунку у 2017 році здійснювався перерахунок коштів до рф за допомогою міжнародної міжбанківської платіжної системи SWIFT на користь ООО «Фабрика нетканных материалов» (ИНН 3703017532), яке на даний час ліквідовано, проте до 05.02.2018 належало на праві власності ОСОБА_5 .

Згідно відкритих реєстрів даних рф ООО «Фабрика нетканных материалов» було зареєстровано за адресою: рф, Ивановская область, г. Кинешма, ул.Социалистическая, 54, де на даний час зареєстровано ООО «ТД КинТекс», що належить тому ж самому ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаного підприємства, могли опосередковано використовуватись для фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області від 25.10.2022 всі наявні грошові кошти, які належать СТОВ «Агрольон», у безготівковій формі, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022270000000058 від 09.08.2022.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що зазначені грошові кошти можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні

Разом з цим, наявні у матеріалах даного кримінального провадження відомості, дають всі підстави вважати, що вказані грошові кошти, які належать СТОВ «Агрольон», у безготівковій формі, можуть бути втрачені, використані, передані чи зникнути завдяки протиправним діям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тому з метою збереження речових доказів, на вищевказані грошові кошти необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких підстав та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що грошові кошти, які належать СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), у безготівковій формі, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках визнані у кримінальному провадженні речовими доказами та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що дані грошові кошти підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), у безготівковій формі, що знаходяться на нижчезазначених банківських рахунках:

1) Філія Чернігівське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 353553):

- НОМЕР_1 , (980-українська гривня), дата відкриття -14.12.2016;

- НОМЕР_2 , (840-долар США), дата відкриття - 17.03.2017;

- НОМЕР_2 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016;

- НОМЕР_3 , (980-українська гривня), дата відкриття - 14.12.2016.

2) ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629):

- НОМЕР_4 , (840-долар США), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_5 , (643-російський рубль), дата відкриття - 01.12.2016.

- НОМЕР_6 , (980-українська гривня), дата відкриття - 01.04.2016.

3) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- НОМЕР_7 , (980-українська гривня), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (840-долар США), дата відкриття - 10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (643-російський рубль), дата відкриття -10.03.2017;

- НОМЕР_8 , (980-українська гривня), дата відкриття - 10.03.2017, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1