Ухвала

від 25.10.2022 по справі 405/4421/22

КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційнийсуд

№ провадження 11-сс/4809/451/22 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1

Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2022 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ« Фінансова компанія Ліберті Фінанс»

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в м. Кропивницькому апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021120000000119 внесеного 11 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

З матеріалів клопотання вбачається, що старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 розслідується кримінальне провадження внесене 11 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку (валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517, юридична адреса: місто Харків, вул. Кооперативна, 6/8 кім.301), розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX».

Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_9 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження

працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_9 свою протиправну діяльність здійснює за допомогою інших співробітників філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які без відповідної ліцензії НБУ здійснюють операції з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника.

При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моб.тел. НОМЕР_1 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.

Для організації вказаної діяльності ОСОБА_9 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: вул. Велика Перспективна, буд.32/11, ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», код ЄДРПОУ 39806926 (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_2 , з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.

Встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме, грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Відомо, що вказані обмінні пункти з обміну грошових коштів розміщенні ОСОБА_9 на території щонайменше десяти областей, з призначенням менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».

Зібраними у даному кримінальному провадженні доказами: показаннями свідка, оглядом інтернет ресурсів, інформацією з НБУ, негласними слідчими (розшуковими) діями, працівниками УСБУ задокументовано та підтверджується факт незаконних дій працівників ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» з електронними грошима у нежитловому приміщенні розташованого за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, що в м. Кропивницький.

20 вересня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.08.2022 року, в період часу з 17 год. 25 хв. до 04 год. 22 хв. 21.09.2022 року, працівниками поліції було проведено обшукприміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), в ході якого було виявлено та вилучено документи, засоби зв`язку, електронні пристрої, комп`ютерна техніка та грошові кошти в національній та іноземній валюті різними купюрами

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року вищевказані тимчасово вилучені речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

21 вересня 2022 року слідчий ОСОБА_8 за погодженнямз прокуроромвідділу Кіровоградськоїобласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся дослідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про арешт майна, вилученого в процесі обшуку приміщень (обмінного пункту «Kitgroup») за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 вересня 2022 року клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 задоволено частково.

На документи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та електронні пристрої для збереження в якості речового доказу накладено арешт, у арешті вилучених грошових коштів слідчому відмовлено.

У своєму рішення слідчий суддя вказав, що зазначені речі та документивідповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Що стосуєтьсягрошових коштів,то слідчийсуддя зазначивпро те, що слідчим на обґрунтування накладення арешту на зазначені грошові кошти було зазначено, що вони є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, але не надано доказів та необґрунтовано підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України арешту грошових коштів та необхідність арешту цього майна.

Крім того вказав, що з матеріалів клопотання та пояснень слідчого не вбачається достатніх підстав вважати, що існує сукупність підстав чи розумних підозр, що вони є доказом кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вони були вилучені під час обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), яке має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, яка видана Національним банком України 06.08.2019 року, дія цієї ліцензії не зупинена та не скасована; відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» здійснює економічну діяльність у формі посередництва за договорами по цінних паперах або товарах (основний), інші види грошового посередництва, фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Крім того, представником ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» наданий витяг з наказу від 19.09.2022 про поповнення каси відділення 193.107 по вул. Велика Перспективна, буд. 12/11 у м. Кропивницький грошовими коштами у сумі 3055 євро, 32398 доларів США, 482115 грн.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді про часткове задоволення клопотання слідчого, процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернувся до Кропивницького апеляційного суду з апеляційною скаргою в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, як незаконну та необґрунтовану, постановити нову ухвалу про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на все вилучене під час обшуку майно.

Свої вимогипрокурор обґрунтовує тим, що вилучені в ході обшуку приміщення ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» грошові кошти різних номіналів та валют, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та документація визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже все вилучене майно має значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У запереченнях представник ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» адвокат ОСОБА_7 просить відмовити прокурору у задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу слідчого судді місцевого суду без змін, вказуючи про надуманість та безпідставність доводів прокурора щодо незаконної діяльності ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» яка легально здійснює свою діяльність у сфері фінансових послуг при використанні електронних грошей, а також необгрунтованість доводів апеляційної скарги щодо відповідності вилучених грошових коштів критеріям речового доказу, визначених у ст. 98 КПК України та необхідності їх збереження в інтересах слідства.

Вважає, що кримінальна справа порушена за ознаками шахрайства з формальних підстав за відсутності об`єктивних ознак ст. 200 КК України, а законність походження вилучених грошових коштів підтверджується даними бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», які не підпадають під критерії речового доказу, у розумінні ст. 98 КПК України, не є предметом або знаряддям злочину.

Оскільки питання криптовалют на фінансовому ринку України на законодавчому рівні не врегульовані, ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» є небанківською фінансовою установою, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, то версія слідства про незаконні операції з електронними грошами та кріптовалютою, на думку адвоката ОСОБА_7 є припущенням, арешт майна ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» є незаконним і таким, що порушує права та законні інтереси юридичної особи, яка фігурує у цій справі лише в якості третьої особи.

Разомз цим,вважає щорішення слідчогосудді місцевогосуду прочасткове задоволенняклопотання слідчогота накладенняарешту натимчасове вилученомайно ТОВ«ФК ЛібертіФінанс» законнимта обґрунтованим,за виняткомзвернення досуду процесуальнонеуповноваженої особи(слідчого,а непрокурора).

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив суд її задовольнити, представника ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» адвоката ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження та зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню за таких підстав.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК (статті 370, 372).

Вона має бути законною, обґрунтованою та вмотивованою.

Під обґрунтованістю ухвали розуміється її постановлення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені доказами та іншими матеріалами, якими слідчий чи прокурор обґрунтовують доводи клопотання, та які досліджені під час судового розгляду та оцінені слідчим суддею відповідно до вимог ст. 94 КПК.

Вмотивованою є ухвала слідчого судді, в якій наведені належні й достатні мотиви та підстави її ухвалення.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен був з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

За змістом п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

За змістом положень ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, приводом та підставою для порушення цієї кримінальної справи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України були матеріали УСБУ в Кіровоградській області, в яких містилися дані про те, що 20.05.2021 року ОСОБА_14 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, ОСОБА_14 отримав лише 2195 грн., недоотримавши 500 грн., а при повторній операції, ОСОБА_14 гроші при обміні криптовалюти не отримав взагалі.

Факт здійснення співробітниками ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» операцій купівлі-продажу електронних грошей та криптовалюти за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника задокументований і підтверджується зібраними у справі доказами, у тому числі результатами проведеного обшуку за місцем діяльності ТОВ «ФКЛіберті Фінанс» з вилученням грошових коштів різних номіналів та валют, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та документації, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зрозуміло, що на даному етапі досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Разом з цим, колегія суддів апеляційного суду з об`єктивністю констатує, що вилучене під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні за місцем діяльності ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» грошові кошти іноземної та національної валюти купюрами різних номіналів, на рівні з іншими речами і документами, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому накладення арешту, у тому числі грошові кошти до прийняття остаточного рішення у кримінальній справі, відповідає критеріям ст. 170 КПК України, буде лише сприяти об`єктивному розслідуванню та запобігання можливості їх перетворення, знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Висновки слідчого судді місцевого суду про те, що речі і документи відповідають критеріям ст. 98 КПК, а грошові кошти не відповідають, оскільки ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» здійснює свою економічну діяльність у сфері фінансових послуг легально, на думку апеляційного суду непереконливі, а по суті суперечливі

Відтак з урахуванням позиції сторони обвинувачення, а також загальних засад кримінального судочинства (ст. 7, 9, 13, 16, 22 23, 26 КПК України) та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК України) колегія суддів апеляційного суду вважає, що у даній ситуації, арешт майна вилученого при проведенні обшуку приміщення за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» відповідає інтересам та потребам досудового розслідування в цій справі, такий вид втручання у права та законні інтереси спрямований на встановлення фактичних обставин цієї справи, арештоване майно можливо використати як доказ обґрунтованості причетності або непричетності, у тому числі ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» до будь-яких протиправних дій.

Таким чином, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги прокурора ОСОБА_6 щодо наявності підстав для накладення арешту на вилучене при проведенні обшуку майно, яке зазначено у клопотанні слідчого ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року, оскільки на даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна або третіх осіб.

Ухвала слідчого судді місцевого суду про часткове задоволення клопотання слідчого є незаконною і підлягає безумовному скасуванню, у зв`язку з істотним порушенням вимог КПК України, з постановлення нової ухвали про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року та арешт всього вилученого майна, а не його частини, як вказано в оскаржуваній ухвалі.

Порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні визначений постановою слідчого від 23 вересня 2022 року, яка представлена прокурором під час апеляційного розгляду, а тому додаткової конкретизації не потребує.

Виконуючи судову функцію з перегляду рішення слідчого судді місцевого суду у даній справі, колегія суддів апеляційного суду, неупереджено, виключно в межах своїх повноважень, відповідно до свідомого розуміння права та незалежно від стороннього впливу з будь-якої сторони, з дотриманням процедури розгляду справ даної категорії, в повній мірі надала всім учасникам, з урахуванням принципів диспозитивності та змагальності сторін, право та можливість надати пояснення, представити додаткові докази, спростувати доводи іншої сторони та довести переконливість своїх вимог.

Представник ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» адвокат ОСОБА_7 , не зважаючи на незначні перебої у роботі системи відео конференції був вільний і не обмежені ні в часі, ні в умовах реалізації своїх процесуальних прав, а тому його доводи, викладені у запереченнях проти апеляційної скарги прокурора про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, з урахуванням того, що адвокат не оспорює рішення слідчого судді в частині накладення арешту на інше майно ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» колегія суддів вважає безпідставними.

Керуючись ст.ст. 173, 174, 309, 370 - 372, 376, 407, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 вересня 2022 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021120000000119 внесеного 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021120000000119 внесеного 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною їх використання та розпорядження на речі, документи та грошові кошти вилучені 20 та 21 вересня 2022 року у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31 серпня 2022 року обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), а саме:

- документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_15 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;

- блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;

- бейджик на ім`я ОСОБА_16 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;

- ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;

- наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;

- картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;

- мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_4 .

Грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук; купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 штук; купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 50 штук; купюри номіналом 20 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 10 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.

Грошовікошти національноївалюти,а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук із серіями та номерами: АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669, БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418, АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804, ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429, ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346, АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082, АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156, АИ 1879266;

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 38 штук із серіями та номерами: АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478, ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458, УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405, УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681, ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978, СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003, ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070, ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 6 штук; номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки; купюри номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 1 гривня в кількості 5 штук.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 41 штук із серіями та номерами: ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082, АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360, ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770, ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460, ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444, МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961, УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284, ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133, АН 0660314.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки; купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542, ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394, БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583, ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520, ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277, ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907, ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896, ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637, АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074, ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381, ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173, ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269, АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444, ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030, ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647, ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405, ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615, ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496, ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489, ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 100 гривень в кількості 60 штук; номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 48 штук; номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 19 штук; номіналом 2 гривень в кількості 15 штук; номіналом 1 гривня в кількості 37 штук.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук із серіями та номерами: АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029, АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551, АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844, АГ 0121015, АВ 7720037; купюри номіналом 500 гривень в кількості 56 штук із серіями та номерами: ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736, СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953, ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269, ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669, АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554, АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162, ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876, ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169, ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387, ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846, УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828, ВБ 7049264.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 1 штука; номіналом 100 гривень в кількості 8 штук; номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 2 штук; номіналом 2 гривні в кількості 1 штука; номіналом 1 гривня в кількості 1 штука; номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950, АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615, ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382, АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381, МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007, СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094, ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943, МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307, АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248, УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939, УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023, СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753, ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679, ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501, ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542, УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743, ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462, МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841, МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170, ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926, ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959, АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402, ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099, АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753, ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386, ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461, ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712, АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499, ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481, ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180, ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206, УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947, ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337, ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194, УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169, ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239, УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496, БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612, ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012, АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558, ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566, ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394, ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533, ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426, ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798, ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961, МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790, УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710, ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532, АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628, УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449, ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525, ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781, ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614, БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531, ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918, ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522, ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632, ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242, АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562, АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021, АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614, ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316, ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530, АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635, ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770, ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222, ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043, ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597, ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719, ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500, ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570, ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147, ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741, СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964, СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036, ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989, ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820, АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530, ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451, ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160, АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416, ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714, ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942, АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985, БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064, АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200, АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049, ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617, ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225, УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236, ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744, ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593, ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743, ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476, АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067, СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737, ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173, ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842, ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513, ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159, ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880, СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040, ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087, СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202, УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001, БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687, УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521, ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587, ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229, ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248, ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209, ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701, ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519, ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608.

Накластиарешт наречі тадокументи, іззабороною їхвикористання тарозпорядження, а саме: 2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті; бейджик на ім`я ОСОБА_17 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс» 12 листів формату А4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей); роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.; зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом; 49 аркушів формату А4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции» грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука; ноутбук марки «HP» Serial: CND63778WJ сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм; чеки IBOX 3 шт.; частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом; відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77; бейджик на ім`я ОСОБА_18 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»; блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом; полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи; чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.; документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах; рукописні записи на 16 арк.; положення про порядок організації роботи на 15 арк.; документація про роботу відділення на 9 арк.; рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.; роздруківки з курсами валют на 26 арк.; наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.; наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;

- наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.; полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.; мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_7 ; полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»; план-схема приміщення; 9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі; ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм; картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу: 4.Вересень 1-30 (грн.); 2. Вересень 15-30 (вал); 3. Вересень 1-15; 4. Серпень 1-31 (грн.); 5. Серпень 15-31; 6. Серпень 1-15; 7. Липень 16-31; 8. Липень 1- 15; 9. Липень 1-31 (грн.); 10. Червень 1-30 (грн.); 11. Травень 1-31 (грн.); 12. Червень 1-30; 13. Квітень 1-30; 14. Квітень 1-30 (грн.); 15. Лютий 16-23; 16. Лютий 1-15; 17. Лютий 1-23; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №3000839790в/2 на 79 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №3000839790в/1 на 79 арк.

Грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук; рошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука; номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 1 штука; номіналом 20 Євро в кількості 1 штука; номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука із серіями та номерами: АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675, ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140, АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762, ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585, АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689, ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464, АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455, АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137, АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257, АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465, АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503, АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724, АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453, АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854, АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330, ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241, АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261, АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041, ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388, АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897, АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205, АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738, ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770, АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175, ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221, ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512, АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782, АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290, АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777, АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470, АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828, ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552, ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389, АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850, ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280, АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004, АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027, АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427, АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033, АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108, АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130, АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421, АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433, АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113, АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113, ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173, ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291, АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117, ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973, АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576, ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916, АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805, АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486, АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255, АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287, АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217, АЄ 8772275.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки із серіями та номерами: ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905, УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438, ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564, ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240, ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201, БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256, ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780, ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571, ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959, СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258, МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540, ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472, СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967, ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073, ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004, ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937, ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330, ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013, АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968, ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451, ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271, ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326, ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801, ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706, ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091, АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120, ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691, ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003, ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688, ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610, ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733, ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360, БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865, АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279, ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287, ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042, БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223, ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811, ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771, ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302, ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643, ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112, АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132, АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211, ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890, ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437, ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447, ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102, СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628, ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686, ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513, ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894, ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602, ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384, ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586, ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355, ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282, ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129, ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931, АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563, ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220, СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564, АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298, ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318, ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265, УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525, ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948, ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663, СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369, ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049, АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575, АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629, БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986, ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149, ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540, ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441, ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599, БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170, УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686, ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936, ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738, ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873, ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454, АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354, АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630, АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158, АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083.

Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 508 штук; номіналом 100 гривень в кількості 68 штук; номіналом 50 гривень в кількості 190 штук; номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 10 гривень в кількості 7 штук; номіналом 5 гривень в кількості 7 штук; номіналом 2 гривні в кількості 9 штук; номіналом 1 гривня в кількості 4 штук; номіналом 50 копійок в кількості 1 штука; номіналом 10 копійок в кількості 10 штук.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала Кропивницького апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4