Ухвала

від 10.11.2022 по справі 405/1843/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1843/22

провадження № 1-кс/405/2861/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022120000000050 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернуася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна на документи - речові докази, які були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку 04.11.2022 приміщення адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, яке належить на праві приватної власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), з позбавленням права користування та розпорядження таким майном, а саме:

-копію митної декларації від 28.10.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 28.10.2021 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №4 на 1 арк.;

-копію накладної №41728106 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 26.09.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 26.09.2021 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №1 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 25.10.2022 на 1 арк.;

-копію інвойсу №8 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №8 на 1 арк.;

-копію накладної №41728098 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 19.10.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 19.10.2021 на 1 арк.;

-копію накладної №41398256 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 05.10.2022 на 2 арк.;

-оригінал сертифікату якості №2 на 1 арк.;

-оригінал накладної №41396060 на 1 арк.;

-оригінал відомості вагонів до накладної №41396060 на 1 арк.;

-копію листа повідомлення від 15.07.2022 № 7.22-08-01/28-1/13/2034 на 1 арк.;

-оригінал листа від 07.07.2022 № 220 на 1 арк.;

-копію листа від 05.07.2022 № 01/2-645 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 06.07.2022 з листом б/н на 2 арк.;

-оригінал листа від 07.07.2022 № 221 на 1 арк.;

-копію листа від 21.02.2022 № 01/2-192 на 1 арк.;

-оригінал листа INVOCE № 1 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 22.02.2022 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 007 від 01.12.2021 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 008 від 21.04.2022 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-копію листа визирования від 30.11.2021 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 2 арк.;

-оригінал листа від 22.11.2021 № 1097 на 1 арк.;

-копію листа від 09.11.2021 №17/СН-3259 на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 1 від 18.01.2022 к контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 5 від 16.12.2021 по контракту поставки № 04/20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-оригінал листа від 01.12.2021 № 1122 на 1 арк.;

-оригінал приложение № 7 від 06.05.2022 к контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 2 арк.;

-роздруківка=у з електронної пошти від 06.05.2022 на 1 арк.;

-оригінал контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 10 акр.;

-INVOCE № 6 від 11.02.2022 на 1 арк.;

-Дополнительное соглашение № 1 від 20.12.2021 к контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 04.02.2022 на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 07.02.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 11.10.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 02.02.2022 на 1 арк.;

-Копія приложение № 6 від 01.02.2022 контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 3 арк.;

-INVOCE № 7 від 06.05.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 09.05.2022 на 1 арк.;

-Ввиписку по рахунку №№ 392947 від 14.10.2022, 773766 від 27.10.2022, 465533 від 18.10.2022, 9 від 06.10.2022 на 4 арк.;

-оригінал листа від 05.08.2021 № 728 на 1 арк.;

-лист повідомлення 15.05.2019 на 1 арк.;

-оригінал листа від 09.04.2019 № 371 щодо зміни ціни до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію специфікації № 20-20 від 03.01.2021 до до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Копія специфікації № 23-21 від 30.06.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 21-21 від 24.02.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 22-21 від 18.06.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію листа щодо ціни станом на 15.09.2018 на 1 арк.;

-копію дополнительного соглашение № 10 від 30.12.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Копія дополнительного соглашение № 10 від 20.12.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 8 від 01.11.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію дополнительного соглашение № 11 від 28.12.2020 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за лютий 2022 на 1 арк.;

-копію листа відвантаження за 2022 на 1 арк.;

-оригінал листа від 19.05.2022 № 202 на 1 арк.;

-оригінал листа від 02.06.2022 № 210 на 1 арк.;

-счет № 11 від 20.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-счет № 12 від 20.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 14 від 14.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-счет № 13 від 02.02.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 16 від 16.02.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-копію листа від 07.02.2022 № ЗП-019 на 1 арк.;

-счет № 3 від 21.02.2022 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 08.12.2021 № ЗП-200 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 3 арк.;

-счет № 2 від 24.01.2022 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 11.01.2022 № ЗП-004 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 12.01.2022 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 11 арк.;

-копію листа від 08.11.2021 № ЗП-173 на 1 арк.;

-счет № 13 від 08.11.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 5 арк.;

-ТТН № 40717514 з додатком на 2 арк.;

-оригінал листа № 1021 від 02.11.2021 на 1 арк.;

-роздруківку листа на 1 арк.;

-копію листа від 11.10.2021 № ЗП-162 на 1 арк.;

-счет № 12 від 20.10.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист з номерами вагонів та назвами станцій на 1 арк.;

-счет № 11 від 13.09.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист з номерами вагонів та назвами станцій на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 08.11.2021 на 1 арк.;

-копію акту сверки від 15.12.2021 по договору №04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-счет № 1 від 22.12.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 03.05.2022 № 159 на 1 арк.;

-оригінал листа від 11.04.2022 №179 на 1 арк.;

-оригінал листа від 28.03.2022 №171 на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1307 на 3 арк.;

-оригінал листа від 21.03.2022 №161 на 1 арк.;

-копію листа щодо надання згоди на 1 арк.;

-копію листа щодо сплати провізних платежів на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1336 на 1 арк.;

-оригінали листів від 28.03.2022 №№172, 173 на 2 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1308 на 1 арк.;

-оригінали листів №162 від 23.03.2022, 162а від 29.03.2022, 199-СБ від 10.03.2022 на 3 арк.;

-копію листа від 28.03.2022 №396 на 1 арк.;

-лист з чорновими записами на 1 арк.;

-оригінали листів №1068 від 12.11.2021, 725 від 03.08.2021, 729 від 06.08.2021 на 3 арк.;

-оригінал специфікації № 24-21 від 28.08.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 д.у №11 від 28.12.2020 на 1 арк.;

-лист з чорновими записами на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 1-22 від 25.01.2022 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 д.у №12 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за грудень 2021, січень, лютий 2022 на 3 арк.;

-копію запиту з УСР в Кіровоградській області ДСР НП України до Директора Регіональної філії Одеської залізниці від 19.05.2022 № 1422/55/110/01-2022 на 1 арк.;

-копію листа від 15.07.2022 № 7.22-08-01/28-1/13/2034 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 5 від 08.12.2021 до генерального договору транспортного експедирування № 10/08/17 від 30.08.2017 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.03.2021 на 1 арк.;

-план посуточной отгрузки на 1 арк.;

-копію замовлення на поставку від 26.03.2021 № 4500065796 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 2 від 26.03.2021 до договору № 4600008685 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 1 від 26.02.2021 до договору № 4600008685 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 09.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за квітень 2021 від 26.03.2022 № 217 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за березень 2021від 24.02.2021 № 123 на 1 арк.;

-копію листа від 14.04.2021 № 17/СН-1404/3 на 1 арк.;

-копію листа від 16.04.2021 № 01/2-452 на 1 арк.;

-копію контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 2 арк.;

-копію дополнительного соглашения № 2 від 20.07.2021 к контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-590 від 19.05.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 364 від 27.05.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції № 95/05-RCK від 20.05.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 3 від 27.05.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-243 від 09.03.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції № 47/03-RCK від 26.03.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 1 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-1229 від 19.10.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 7 від 08.10.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 6.10/2 від 06.10.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №944 від 01.10.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 118-UE-2021 від 06.10.2021 та електронне декларування на 3 арк.;

-оригінал рахунку № 9 від 14.07.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-108 від 12.07.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції від 25.06.2022 № 113/06-RCK на 1 арк.;

-INVOCE № 5 від 09.07.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-858 від 07.07.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-740 від 17.06.2021 на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-086 від 07.06.2021 на 1 арк.;

-замовлення на поставку № 4500067908 від 25.06.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 5 від 30.06.2021 по контракту № 825/11 від 01.09.2020 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 4 від 30.06.2021 по контракту № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 8 від 16.06.2021 по контракту № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-086 від 07.06.2021, ЗП-072 від 11.05.2021 на 2 арк.;

-оригінал листа №297 від 29.04.2021, 266 від 23.04.2021 на 2 арк.;

-оригінал рахунку № 7 від 13.05.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-оригінал інструкції від 11.05.2021 № 2283 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 3 від 11.05.2021 по контракту № 825/11 від 01.09.2020 на 1 арк.;

-оригінал листа №299 від 05.05.2021 на 1 арк.;

-роздруківка з електронної пошти від 04.05.2021 на 1 арк.;

-копію рахунку INVOCE № 16 від 30.04.2021 на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA110280/2021/003147 з додатком на 3 арк.;

-ТТН № 40117327, 40117319 на 2 арк.;

-лист вагонів на 1 арк.;

-роздруківку листа на 2 арк.;

-ТТН з додатком № 42642132 на 2 арк.;

-оригінал листа №267 від 23.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.04.2021 з додатком на 2 арк.;

-лист вагонів на 1 арк.;

-копію листа № 133.04 від 23.04.2021, 132.04 від 01.04.2021, 20/04 від 20.04.2021, 20 від 20.04.2021 на 5 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 23.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 21.04.2021 з листом щодо вагонів на 2 арк.;

-копію листа № ЗП-053 від 07.04.2021, ЗП-048 від 31.03.2021, ЗП-034 від 09.03.2021 з листом щодо вагонів на 4 арк.;

-оригінал рахунку № 5 від 01.04.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 08.04.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 6 від 09.04.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-інструкцію від 01.04.2021 № 1475 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 12.04.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №257 від 21.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 23.04.2021 на 1 арк.;

-копію ТТН № 42778100 з додатками на 4 арк.;

-копію листа №465/2021 від 26.04.2021 з додатками на 3 арк.;

-лист щодо вагонів на 2 арк.;

-копію ТТН № 42778092 з додатками на 4 арк.;

-інструкцію від 07.06.2021 № 2809 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 21.06.2022 на 1 арк.;

-надрукований договір без підписів на 2 арк.;

-роздруківку без підпису від 21.06.2022 на 4 арк.;

-дислакація вагонів від 04.02.2022, 25.01.2022, 18.01.2022 на 3 арк.;

-пробу лабораторних иследование №09/08/2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 26.08.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №732 від 04.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа №010/2-1147 від 15.09.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 12 від 07.09.2021, № 6 від 07.09.2021 на 2 арк.;

-копію листа №589 від 30.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа №239/21 від 27.08.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №808 від 26.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа без підпису на 1 арк.;

-копію листа №01/02-1029 від 09.08.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 01.11.2021 на 1 арк.;

-копію листа без підпису на 1 арк.;

-оригінал листа №1067 від 12.11.2021 на 1 арк.;

-копію листа №16/02 від 16.02.2022 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.04.2022 року до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки - рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку громадян російської федерації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), ДП «Мінерал» (код ЄДРПОУ 30447988), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (код ЄДРПОУ 31907589).

За даним фактом 15.04.2022 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000050.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) та дочірнього підприємства «Мінерал» (код ЄДРПОУ 30447988), юридична адреса обох компаній: 27631, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Катеринівка, просп. Гагаріна, будинок 8, є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) та дочірнього підприємства «Мінерал» являється громадянин російської федерації ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації від Кропивницької митниці ДМС України, акціонерного товариства «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) та ЧАО «Запорожогнеупор», АО Боровичиский комбинат онеупоров, ООО Керамполь та ін. з 2020 по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Під часрозслідування кримінальногопровадження №42022120000000050від 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оперативному підрозділу - УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, що є предметом досудового розслідування, а також очевидців даного злочину, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що протягом 2021-2022 років акціонерне товариства «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які знаходяться на території російської федерації, яким здійснювалось постачання корисних копалин (каоліну), що видобувається з надр на території України. Проведеними заходами, також було встановлено, що протягом тривалого часу АТ «Кіровоградське рудоуправління», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, зберігаються документи підтверджуючі діяльність підприємства.

Зазначене вище, свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України директором АТ «Кіровоградське рудоуправління» ОСОБА_9 та громадянами російської федерації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час службовими особами.

Згідно інформації Кропивницької митниці ДМС України, акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) та ООО «Самарский Стройфарфор», АО Боровичиский комбинат огнеупоров, ООО Керамполь та ін. з 2020 по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Зазначена інформація підтверджується і матеріалами виконаного доручення, а саме рапортом ст. о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , з якого, окрім іншого, слідує, що ООО «Самарский Стройфарфор, здійснює благодійну допомогу ДНР та ЛНР.

03.05.2022 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , надано дозвіл (справа №405/1866/22 провадження №1-кс/405/877/22) на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, користувачем якого є АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто мобільні телефони (термінали зв`язку), сім-картки, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, стартові пакети мобільних операторів, банківські картки, які застосовувались під час вчинення злочинів, а також електронні пристрої та носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі, компакт-диски), аркуші із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.

Так, 12.05.2022 на підставі ухвали, проведено обшук за вказаною адресою, у ході якого виявлено службову документацію АТ «Кіровоградське рудоуправління», яку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на яку накладено арешт ухвалою суду від 30.05.2022.

13.06.2022 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , накладено арешт на нерухоме та рухоме майно юридичної особи - АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), (справа №405/2633/22 провадження №1-кс/405/1282/22), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Під час виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, оперативним підрозділом - УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, встановлено, що директором підприємств АТ «Кіровоградське рудоуправління» та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 30447988), юридична адреса обох підприємств: 27631, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Катеринівка, Проспект Гагаріна, будинок 8, є ОСОБА_9 , який планує арештоване майно перемістити до російської федерації, так як, співзасновниками обох підприємств (бенефіціарами) та вигодонабувачами від фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств являються громадяни російської федерації, а саме:

1. ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: росія, АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: росія, АДРЕСА_2 .

В ході відпрацювання встановлено, що ОСОБА_9 , має намір перемістити майно АТ «Кіровоградське рудоуправління» та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» до російської федерації, яке на даний час знаходиться за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Південна, 12;

- Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Аварійна, 25.

АТ «Кіровоградське рудоуправління» має у власності більше 11 об`єктів нерухомого майна, 31 земельну ділянку, 30 автотранспортних засобів та спецтехніки, серед яких 6 екскаваторів, 16 самоскидів, 4 бульдозери, 2 навантажувальники. Крім цього, товариство має 13 ліцензій, серед яких зберігання пального, устаткування та спецтехніка, газонебезпечні роботи у вибухопожежонебезпечних зонах, електрообладнання призначене для експлуатації у вибухонебезпечних зонах, вантажопідйомні крани, внутрішні перевезення пасажирів, на використання технологічного транспорту та видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ).

Таким чином, враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію щодо того, що за вищевказаними адресами можуть знаходитись документи, чорнові записи, у тому числі, які можуть міститись і на електронних носіях інформації, щодо підготовки незаконного переміщення за межі території України арештованого майна АТ «Кіровоградське рудоуправління» до російської федерації, виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх господарських, житлових, побутових, тимчасових, технічних, виробничих, нежитлових, адміністративних спорудах чи приміщеннях за місцем розташування АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, з метою відшукання і вилучення зазначених документів та чорнових записів.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , 04.11.2022 в період часу з 11 год. 03 хв. до 14 год. 35 хв. проведено обшук приміщення адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, яке належить на праві приватної власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), у ході якого було виявлено та вилучено вищевказану службову документацію.

05.11.2022в приміщенніслужбового кабінету№204СУ ГУНПв Кіровоградськійобласті,за адресою:м.Кропивницький,вул.Велика Перспективна,1,було проведеноогляд тавизнано речовимидоказами вищевказанідокументи. У вказаних документах містяться відомості, що зберегли насобі слідикримінального правопорушеннята містятьінші відомості,які являються предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні вказав, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання власника майна АТ «Кіровоградське рудоуправління» направлено повістку, однак повістку не отримав, у судове засідання не з`явився.

Враховуючи вказаніобставини, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про арешт майна за відсутності його власника оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України відсутність прокурора та власника майна, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та власника майна, на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.к. 10-витяг з ЄРДР від 15.04.2022).

В рамках вказаного кримінального правопорушення підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , 04.11.2022 в період часу з 11 год. 03 хв. до 14 год. 35 хв. проведено обшук приміщення адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, яке належить на праві приватної власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), у ході якого було виявлено та вилучено службову документацію вказану у клопотанні, про що складено відповідний протокол (а.к. 43-46).

05.11.2022 слідчим дане клопотання до Ленінського районного суду м. Кіровограда направлено за допомогою поштового зв`язку «Укрпошта» відправлення №59000885539106, а тому строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна не порушено (а.к. 39).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вказана у клопотанні службова документація об`єктивно могла зберегти насобі слідивчинення кримінальногоправопорушення (п.1ч.2ст.170КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріаликлопотання слідчогосвідчать,що наданому етапікримінального провадженняпотреби досудовогорозслідування виправдовуютьтаке втручанняу правата інтересивласника майназ метоюпопередження настаннянаслідків,які можутьперешкодити кримінальномупровадженню.

Постановою слідчого від 05.11.2022 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами, а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372,376КПК України,

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №42022120000000050 від 15.04.2022 на документи - речові докази, які були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку 04.11.2022 приміщення адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, яке належить на праві приватної власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), а саме:

-копію митної декларації від 28.10.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 28.10.2021 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №4 на 1 арк.;

-копію накладної №41728106 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 26.09.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 26.09.2021 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №1 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 25.10.2022 на 1 арк.;

-копію інвойсу №8 на 1 арк.;

-копію сертифікату якості №8 на 1 арк.;

-копію накладної №41728098 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 19.10.2022 на 1 арк.;

-копію рахунокфактури від 19.10.2021 на 1 арк.;

-копію накладної №41398256 на 1 арк.;

-копію митної декларації від 05.10.2022 на 2 арк.;

-оригінал сертифікату якості №2 на 1 арк.;

-оригінал накладної №41396060 на 1 арк.;

-оригінал відомості вагонів до накладної №41396060 на 1 арк.;

-копію листа повідомлення від 15.07.2022 № 7.22-08-01/28-1/13/2034 на 1 арк.;

-оригінал листа від 07.07.2022 № 220 на 1 арк.;

-копію листа від 05.07.2022 № 01/2-645 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 06.07.2022 з листом б/н на 2 арк.;

-оригінал листа від 07.07.2022 № 221 на 1 арк.;

-копію листа від 21.02.2022 № 01/2-192 на 1 арк.;

-оригінал листа INVOCE № 1 від 22.02.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 22.02.2022 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 007 від 01.12.2021 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 008 від 21.04.2022 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-копію листа визирования від 30.11.2021 к договору №19/0234 від 01.04.2019 на 2 арк.;

-оригінал листа від 22.11.2021 № 1097 на 1 арк.;

-копію листа від 09.11.2021 №17/СН-3259 на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 1 від 18.01.2022 к контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 5 від 16.12.2021 по контракту поставки № 04/20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-оригінал листа від 01.12.2021 № 1122 на 1 арк.;

-оригінал приложение № 7 від 06.05.2022 к контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 2 арк.;

-роздруківка=у з електронної пошти від 06.05.2022 на 1 арк.;

-оригінал контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 10 акр.;

-INVOCE № 6 від 11.02.2022 на 1 арк.;

-Дополнительное соглашение № 1 від 20.12.2021 к контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 04.02.2022 на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 07.02.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 11.10.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 02.02.2022 на 1 арк.;

-Копія приложение № 6 від 01.02.2022 контракту поставки № 1/2021 від 01.02.2021 на 3 арк.;

-INVOCE № 7 від 06.05.2022 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 09.05.2022 на 1 арк.;

-Ввиписку по рахунку №№ 392947 від 14.10.2022, 773766 від 27.10.2022, 465533 від 18.10.2022, 9 від 06.10.2022 на 4 арк.;

-оригінал листа від 05.08.2021 № 728 на 1 арк.;

-лист повідомлення 15.05.2019 на 1 арк.;

-оригінал листа від 09.04.2019 № 371 щодо зміни ціни до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію специфікації № 20-20 від 03.01.2021 до до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Копія специфікації № 23-21 від 30.06.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 21-21 від 24.02.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 22-21 від 18.06.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію листа щодо ціни станом на 15.09.2018 на 1 арк.;

-копію дополнительного соглашение № 10 від 30.12.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Копія дополнительного соглашение № 10 від 20.12.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015на 1 арк.;

-оригінал дополнительного соглашение № 8 від 01.11.2019 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію дополнительного соглашение № 11 від 28.12.2020 к договору №2-16/510/15 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за лютий 2022 на 1 арк.;

-копію листа відвантаження за 2022 на 1 арк.;

-оригінал листа від 19.05.2022 № 202 на 1 арк.;

-оригінал листа від 02.06.2022 № 210 на 1 арк.;

-счет № 11 від 20.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-счет № 12 від 20.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 14 від 14.01.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-счет № 13 від 02.02.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 16 від 16.02.2022 до договору № 1-20 від 18.03.2020 на 1 арк.;

-копію листа від 07.02.2022 № ЗП-019 на 1 арк.;

-счет № 3 від 21.02.2022 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 08.12.2021 № ЗП-200 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 3 арк.;

-счет № 2 від 24.01.2022 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 11.01.2022 № ЗП-004 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 12.01.2022 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 11 арк.;

-копію листа від 08.11.2021 № ЗП-173 на 1 арк.;

-счет № 13 від 08.11.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-листи з номерами вагонів та назвами станцій на 5 арк.;

-ТТН № 40717514 з додатком на 2 арк.;

-оригінал листа № 1021 від 02.11.2021 на 1 арк.;

-роздруківку листа на 1 арк.;

-копію листа від 11.10.2021 № ЗП-162 на 1 арк.;

-счет № 12 від 20.10.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист з номерами вагонів та назвами станцій на 1 арк.;

-счет № 11 від 13.09.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист з номерами вагонів та назвами станцій на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 08.11.2021 на 1 арк.;

-копію акту сверки від 15.12.2021 по договору №04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-счет № 1 від 22.12.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 д.у №5 від 16.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа від 03.05.2022 № 159 на 1 арк.;

-оригінал листа від 11.04.2022 №179 на 1 арк.;

-оригінал листа від 28.03.2022 №171 на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1307 на 3 арк.;

-оригінал листа від 21.03.2022 №161 на 1 арк.;

-копію листа щодо надання згоди на 1 арк.;

-копію листа щодо сплати провізних платежів на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1336 на 1 арк.;

-оригінали листів від 28.03.2022 №№172, 173 на 2 арк.;

-копію електронного декларування UA901020/2022/1308 на 1 арк.;

-оригінали листів №162 від 23.03.2022, 162а від 29.03.2022, 199-СБ від 10.03.2022 на 3 арк.;

-копію листа від 28.03.2022 №396 на 1 арк.;

-лист з чорновими записами на 1 арк.;

-оригінали листів №1068 від 12.11.2021, 725 від 03.08.2021, 729 від 06.08.2021 на 3 арк.;

-оригінал специфікації № 24-21 від 28.08.2021 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 д.у №11 від 28.12.2020 на 1 арк.;

-лист з чорновими записами на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 1-22 від 25.01.2022 до договору № 2-16/510/15 від 28.12.2015 д.у №12 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за грудень 2021, січень, лютий 2022 на 3 арк.;

-копію запиту з УСР в Кіровоградській області ДСР НП України до Директора Регіональної філії Одеської залізниці від 19.05.2022 № 1422/55/110/01-2022 на 1 арк.;

-копію листа від 15.07.2022 № 7.22-08-01/28-1/13/2034 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 5 від 08.12.2021 до генерального договору транспортного експедирування № 10/08/17 від 30.08.2017 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.03.2021 на 1 арк.;

-план посуточной отгрузки на 1 арк.;

-копію замовлення на поставку від 26.03.2021 № 4500065796 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 2 від 26.03.2021 до договору № 4600008685 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-оригінал специфікації № 1 від 26.02.2021 до договору № 4600008685 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 09.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за квітень 2021 від 26.03.2022 № 217 на 1 арк.;

-копію листа щодо відвантаження за березень 2021від 24.02.2021 № 123 на 1 арк.;

-копію листа від 14.04.2021 № 17/СН-1404/3 на 1 арк.;

-копію листа від 16.04.2021 № 01/2-452 на 1 арк.;

-копію контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 2 арк.;

-копію дополнительного соглашения № 2 від 20.07.2021 к контракту поставки № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-590 від 19.05.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 364 від 27.05.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції № 95/05-RCK від 20.05.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 3 від 27.05.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-243 від 09.03.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції № 47/03-RCK від 26.03.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 1 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-1229 від 19.10.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 7 від 08.10.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 6.10/2 від 06.10.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №944 від 01.10.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 118-UE-2021 від 06.10.2021 та електронне декларування на 3 арк.;

-оригінал рахунку № 9 від 14.07.2021 до договору № 4-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-108 від 12.07.2021 на 1 арк.;

-копію інструкції від 25.06.2022 № 113/06-RCK на 1 арк.;

-INVOCE № 5 від 09.07.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-858 від 07.07.2021 на 1 арк.;

-копію листа № 01/2-740 від 17.06.2021 на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-086 від 07.06.2021 на 1 арк.;

-замовлення на поставку № 4500067908 від 25.06.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 5 від 30.06.2021 по контракту № 825/11 від 01.09.2020 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 4 від 30.06.2021 по контракту № 17/2-05-21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 8 від 16.06.2021 по контракту № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 1 арк.;

-копію листа № ЗП-086 від 07.06.2021, ЗП-072 від 11.05.2021 на 2 арк.;

-оригінал листа №297 від 29.04.2021, 266 від 23.04.2021 на 2 арк.;

-оригінал рахунку № 7 від 13.05.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-оригінал інструкції від 11.05.2021 № 2283 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 3 від 11.05.2021 по контракту № 825/11 від 01.09.2020 на 1 арк.;

-оригінал листа №299 від 05.05.2021 на 1 арк.;

-роздруківка з електронної пошти від 04.05.2021 на 1 арк.;

-копію рахунку INVOCE № 16 від 30.04.2021 на 1 арк.;

-копію електронного декларування UA110280/2021/003147 з додатком на 3 арк.;

-ТТН № 40117327, 40117319 на 2 арк.;

-лист вагонів на 1 арк.;

-роздруківку листа на 2 арк.;

-ТТН з додатком № 42642132 на 2 арк.;

-оригінал листа №267 від 23.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 29.04.2021 з додатком на 2 арк.;

-лист вагонів на 1 арк.;

-копію листа № 133.04 від 23.04.2021, 132.04 від 01.04.2021, 20/04 від 20.04.2021, 20 від 20.04.2021 на 5 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 23.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 21.04.2021 з листом щодо вагонів на 2 арк.;

-копію листа № ЗП-053 від 07.04.2021, ЗП-048 від 31.03.2021, ЗП-034 від 09.03.2021 з листом щодо вагонів на 4 арк.;

-оригінал рахунку № 5 від 01.04.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 08.04.2021 на 1 арк.;

-оригінал рахунку № 6 від 09.04.2021 по договору № 04-20 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-інструкцію від 01.04.2021 № 1475 на 1 арк.;

-лист щодо вагонів на 2 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 12.04.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №257 від 21.04.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 23.04.2021 на 1 арк.;

-копію ТТН № 42778100 з додатками на 4 арк.;

-копію листа №465/2021 від 26.04.2021 з додатками на 3 арк.;

-лист щодо вагонів на 2 арк.;

-копію ТТН № 42778092 з додатками на 4 арк.;

-інструкцію від 07.06.2021 № 2809 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 21.06.2022 на 1 арк.;

-надрукований договір без підписів на 2 арк.;

-роздруківку без підпису від 21.06.2022 на 4 арк.;

-дислакація вагонів від 04.02.2022, 25.01.2022, 18.01.2022 на 3 арк.;

-пробу лабораторних иследование №09/08/2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 26.08.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №732 від 04.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа №010/2-1147 від 15.09.2021 на 1 арк.;

-INVOCE № 12 від 07.09.2021, № 6 від 07.09.2021 на 2 арк.;

-копію листа №589 від 30.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа №239/21 від 27.08.2021 на 1 арк.;

-оригінал листа №808 від 26.08.2021 на 1 арк.;

-копію листа без підпису на 1 арк.;

-копію листа №01/02-1029 від 09.08.2021 на 1 арк.;

-роздруківку з електронної пошти від 01.11.2021 на 1 арк.;

-копію листа без підпису на 1 арк.;

-оригінал листа №1067 від 12.11.2021 на 1 арк.;

-копію листа №16/02 від 16.02.2022 на 1 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11