Ухвала
від 13.03.2024 по справі 405/1843/22
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1843/22

провадження № 1-кс/405/613/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в відділу розслідуваньособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000050від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні видані ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2020 рік;

- видаткові накладні видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за 2021рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) засічень 2021року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )-за січень2021року, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з01.03.2021по 10.03.2021, ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 26.07.2021;

- діючі калькуляції або інші документи, якими встановлюється ціна на каолін марки КО-1 в період з 01.01.2020 до 01.03.2022, у тому числі накази на встановлення ціни КО-1, з урахуванням та без врахування транспортних витрат;

- журнали-ордери №10, 11 та журнали-ордери за рахунками бухгалтерського обліку№ 37, 681 та інші пов`язані з відвантаженням (реалізацією) продукції за період починаючи з 01.01.2020 року до 01.03.2022;

- головна книга за рахунками з відвантаження та реалізації продукції за період, починаючи з 2020 року до 01.03.2022;

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з починаючи з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- договори та угоди на постачання каоліну КО-1 за період з 01.01.2020 по 01.03.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність із видобування на території України та поставки вторинного каоліну ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Проведеними заходами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та резиденти російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ін. з 2020 по 2022 рік за організації, координації

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили між собою у фінансово-господарські взаємовідносини, пов`язані з купівлею-продажем корисних копалин, а саме каоліну марки «КО-1». Одночасно встановлено, що вказані господарські відносини носили завідомо протиправний характер, направлений на реалізацію каоліну марки «КО-1» в адресу споживача російської федерації по не звичайним (в розумінні Податкового кодексу України), а заниженим цінам.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам чинного законодавства України, маючи на меті занизити зобов`язання підконтрольного їм підприємства із сплати рентної плати з видобутку каоліну марки «КО-1» та, одночасно, у результаті вказаних дій заволодіти корисними копалинами України в особливо великому розмірі, спонукали генерального директора

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , укласти договори поставок каоліну марки «КО-1» із резидентами російської федерації.

Директором акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса обох компаній: АДРЕСА_1 є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » являється громадян російської федерації ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що протягом 2021-2022 років АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які знаходяться на території російської федерації, яким здійснює постачання корисних копалин (каоліну), що видобуваються з надр на території України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів оренди перебувають 22 земельні ділянки, що розташовані на території Катеринівської сільської ради.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ООО« ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін. з 2020 по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.