Ухвала
від 22.11.2022 по справі 554/3960/22
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 22.11.2022Справа № 554/3960/22 Провадження № 1-кс/554/13944/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 , ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання групою осіб з числа мешканців м. Полтава благодійних пожертв, безоплатної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, за фактом привласнення службовими особами однієї із державних установ товарів гуманітарної допомоги, які були надані Фундацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки та використання завідомо підробленого документу.

У ході досудового розслідування установлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали за фактом розтрати товарів гуманітарної допомоги. Так зокрема встановлено, що у період з 24.02.2022 по 31.08.2022 при ввезенні на територію Полтавської області вантажів гуманітарної допомоги, в яких в графі «Імпортер/Отримувач» зазначена ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла розбіжність з первинними документами щодо надходження гуманітарної допомоги, наявними у ПОВА (накладними, актами прийому-передачі та прибутковими накладними на них). Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 Дмитра ОСОБА_3 встановлено, що в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОВА за період 3 24.02.2022 по 31.08.2022 виявлені окремі факти щодо неотримання (ненадходження ) гуманітарної допомоги. Так зокрема документально не підтверджено надходження до ПОВА 36 поставок гуманітарної допомоги, завезених в Україні автотранспортом через митниці, отримувачем яких визначено ПОВА, а саме:

- Гуманітарна допомога, що надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_5 .JanaMatejki1A-301-304 4 поставки:

1) Гуманітарна допомога (вид не розшифрований), що перетнула кордон через Волинську_митницю 08.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Mercedes-Benz - PO6MK52, CB97391.

2) Гуманітарна допомога (вид не розшифрований), що перетнула кордон через_Волинську_митницю 07.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом ІНФОРМАЦІЯ_6 з причепом - CNA8K71.

3) Гуманітарна допомога (одяг та продукти харчування, засоби гігієни), що перетнула кордон через Волинську_митницю 16.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Mercedes-Benz - PO3MR82 з причепом - CNA8K71.

4) Гуманітарна допомога (продукти харчування / засоби гігієни/ одяг та взуття, медикаменти), що перетнула кордон через Волинську_митницю 08.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом DAF - CNA22037 з причепом - P03YV78.

- Гуманітарна допомога від De/Zavalii Olena Gutenbergring 36-38 22848 Norderstedt:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, одяг, дитяче харчування, підгузки, побутова хімія), що перетнула кордон через Львівську митницю 08.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом з причепом - AC3334AT, AC3313XP.

- Гуманітарна допомога від Pl/Viktor Svintskyy Poland:

1) Гуманітарна допомога (засоби гігієни), що перетнула кордон через Львівську митницю 08.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - BI7328BH з причепом - НОМЕР_1 .

- Гуманітарна допомога від Pl/ ІНФОРМАЦІЯ_7 42-360:

1) Гуманітарна допомога (одяг, медикаменти, продукти харчування, гігієнічні засоби), що перетнула кордон через Львівську митницю 13.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Man - BC4542IB з причепом - BC7740XO.

- Гуманітарна допомога від It/Associazionee Ukraina-Creattiva Italia :

1) Гуманітарна допомога (одяг, медикаменти, продукти харчування), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 18.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом ІНФОРМАЦІЯ_8 з причепом - AO7713XP. Вага визначена у розмірі 20000,0 кг., вартість становить 33,17 грн.

- Гуманітарна допомога від Іт/ Релігійне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рим:

1) Гуманітарна допомога (вироби медичного призначення, продукти харчування, одяг б/в, засоби гігієни), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 19.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Man - AO7971BO,

ІНФОРМАЦІЯ_10 , Нідерланди:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, вода, підгузки, туалетний папір, матраци, дитячі пляшки), що перетнула кордон через Львівську митницю 20.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом

ІНФОРМАЦІЯ_11 від Lt/Литовської республіким.Вільнюс:

1) Гуманітарна допомога (автомобіль Mercedes-Benz, р/н НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , а також тепловізори, військовий одяг, амуніція, бронежилети, пледи, медикаменти, продукти харчування, які знаходяться у т/з), що перетнула кордон через Львівську митницю 21.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Mercedes-Benz - FHZ425.

- Гуманітарна допомога від Nl/ Stichting Oekrainers in Nederland, Нідерланди:

1) Гуманітарна допомога (засоби гігієни, продукти харчування, медичні матеріали), що перетнула кордон через Львівську митницю 21.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом ІНФОРМАЦІЯ_12 з причепом - AC6222XT.

- Гуманітарна допомога від Hu/ Kovach Gabor Hu Nyiredhasza Vasarony Utca 15:

1) Гуманітарна допомога (одяг, бувший у вжитку, санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 22.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом

ІНФОРМАЦІЯ_13 :

1) Гуманітарна допомога (автомобіль Ford-Ranger № кузова НОМЕР_4 ), що перетнула кордон через Волинську митницю 22.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - LFA337, AC2023XF, JAZ447.

- Гуманітарна допомога від ІНФОРМАЦІЯ_14 , Lubsza Ogradowa,10:

1) Гуманітарна допомога (одяг, продукти харчування, автомобіль Volkswagen Т4), що перетнула кордон через Волинську митницю 23.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Volkswagen - OB96329.

- Гуманітарна допомога (одяг) від ІНФОРМАЦІЯ_15 , Budapest, Hunyadi Matyas Ut.56:

1) Гуманітарна допомога (одяг), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 24.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Renault - AX5708HX.

- Гуманітарна допомога від Cz/ Прага госпіталь Яноша Таржич Чехія Прага:

1) Гуманітарна допомога (медикаменти), що перетнула кордон через Волинську митницю 01.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом

ІНФОРМАЦІЯ_16 від Es/ Асоціації українців майдан Малага в Іспанії 3 поставки:

1) Гуманітарна допомога (продовольство, санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 01.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Volkswagen - AO0630EX.;

2) Гуманітарна допомога (медикаменти, санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 01.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Volkswagen - AO4906BA;

3) Гуманітарна допомога (продовольство, санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 01.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом

ІНФОРМАЦІЯ_17 .Petofi Ut 28/8:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 02.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - AX4161IA.

- Гуманітарна допомога від Pl/ Kielce Pomoc Ukraine Pl:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, підгузки, одяг, медикаменти), що перетнула кордон через Львівську митницю 09.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Volkswagen - TSA444F, TSAPA49.

- Гуманітарна допомога від Pl/ Асоціації волонтерів в Польщі Pl Kielce:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, соки, засоби гігієни, коци), що перетнула кордон через Львівську митницю 09.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Volkswagen - TSAPA49, TSA4441F.

- Гуманітарна допомога від Pl/ Польської громади Польша:

1) Гуманітарна допомога (вид не розшифрований), що перетнула кордон через Львівську митницю 12.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом -

ІНФОРМАЦІЯ_18 , Baar:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти), що перетнула кордон через Львівську митницю 12.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Man - НОМЕР_5 з причепом - AC7978XP.

- Гуманітарна допомога від Uа/ Непийлипа Леоніда м.Полтава, Центральна, 3:

1) Гуманітарна допомога (Автомобіль Mitsubishi Kaot VIN- MMCCNKB40AD003924 вагою 1865 кг, автомобіль Mitsubishi LKW VIN- MMBJNK7403D011752 вагою 1840 кг), що перетнула кордон через Львівську митницю 12.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Volvo - AB8705IO з причепом - AB4828XF.

- Гуманітарна допомога від Si/ Територіальної громади Словенії, Словенія:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, одяг, взуття, памперси), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 29.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Hyundai - KA5180CX.

- Гуманітарна допомога від PL/ Громадські організації м. Варшави:

1) Гуманітарна допомога (турнікети), що перетнула кордон через Львівську митницю 07.07.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автомобільним транспортом - Van Hool, автобус BI1650EC.

- Гуманітарна допомога від Hu/ Kovacs Gabor Hu Hyiregyhaza Ut 3:

1) Гуманітарна допомога (продукти харчування, текстиль), що перетнула кордон через Закарпатську митницю 22.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автомобільним транспортом - Volkswagen - AX5708HX.

- Гуманітарна допомога від Nl/ Фундації українців в Нідерландах:

1) Гуманітарна допомога (консерви, вода, підгузки, туалетний папір, матраци), що перетнула кордон через Львівську митницю 20.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом DAF - AC3152EI з причепом - AC9228XP.

2) Гуманітарна допомога (продукти харчування, засоби гігієни, матраци), що перетнула кордон через Львівську митницю 20.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - KA9146HT, AC1949XO.

3) Гуманітарна допомога (дитячі санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Львівську митницю 22.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - KA4926BT з причепом - AX4413XO.

4) Гуманітарна допомога (продукти харчування, матраци, корм, памперси, текстиль, спальні мішки, гігієна, туристичне спорядження, термоодяг, коляски, медодяг, прилади аварійного забезпечення, одяг для господарчих служб), що перетнула кордон через Львівську митницю 02.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - AA8274EK з причепом - AA6001XH.

5) Гуманітарна допомога (засоби гігієни, одяг, іграшки), що перетнула кордон через Волинську митницю 12.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - AA5023II з причепом AA0268EO.

6) Гуманітарна допомога (продукти харчування, санітарно-гігієнічні вироби, медичне обладнання, матраси, ковдри), що перетнула кордон через Волинську митницю 13.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - AA6099OX з причепом AA6390XH.

7) Гуманітарна допомога (продукти харчування, дезинфікатори, медвироби, дитячий одяг і взуття, матраци, електричні ліжка ковдри, меблі санітарні), що перетнула кордон через Львівську митницю 13.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Scania - AA5446TX з причепом AA1439XI.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації про перевезення вищевказаних вантажів та здійснення його митного оформлення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які надавалися при митному оформлені.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1) перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати слідчимгрупи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовийдоступ доінформації,яка міститьохоронювану закономтаємницю таперебуває уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ), щодо перевезення та здійснення митного оформлення наступного гуманітарного вантажу:

- Гуманітарна допомога, що надійшла від Pl/AvistoPokhyla85-061BydgoszczUl.JanaMatejki1A-301-304 4 поставки:

1) Гуманітарна допомога (вид не розшифрований), що перетнула кордон через Волинську_митницю 08.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Mercedes-Benz - PO6MK52, CB97391.

2) Гуманітарна допомога (вид не розшифрований), що перетнула кордон через_Волинську_митницю 07.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом Mercedes-Benz - PO6MK52 з причепом - CNA8K71.