Ухвала

від 23.12.2022 по справі 554/3960/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.12.2022Справа № 554/3960/22 Провадження № 1-кс/554/14829/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 , ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання групою осіб з числа мешканців м. Полтава благодійних пожертв, безоплатної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, за фактом привласнення службовими особами однієї із державних установ товарів гуманітарної допомоги, які були надані Фундацією «Українці в Нідерландах», підробки та використання завідомо підробленого документу.

У ході досудового розслідування установлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали за фактом розтрати товарів гуманітарної допомоги. Так зокрема встановлено, що у період з 24.02.2022 по 31.08.2022 при ввезенні на територію Полтавської області вантажів гуманітарної допомоги, в яких в графі «Імпортер/Отримувач» зазначена Полтавська обласна військова адміністрація, виникла розбіжність з первинними документами щодо надходження гуманітарної допомоги, наявними у ПОВА (накладними, актами прийому-передачі та прибутковими накладними на них). Відповідно до листа начальника Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_4 встановлено, що в ході проведення Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОВА за період 3 24.02.2022 по 31.08.2022 виявлені окремі факти щодо неотримання (ненадходження ) гуманітарної допомоги. Так зокрема документально не підтверджено надходження до ПОВА 36 поставок гуманітарної допомоги, завезених в Україні автотранспортом через митниці, отримувачем яких визначено ПОВА, в тому числі і гуманітарна допомога від Фундації «Українців в Нідерландах» а саме:

1) Гуманітарна допомога (консерви, вода, підгузки, туалетний папір, матраци), що перетнула кордон через Львівську митницю 20.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - DAF - НОМЕР_12 з причепом - НОМЕР_11.

2) Гуманітарна допомога (продукти харчування, засоби гігієни, матраци), що перетнула кордон через Львівську митницю 20.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_13, НОМЕР_14.

3) Гуманітарна допомога (дитячі санітарно-гігієнічні вироби), що перетнула кордон через Львівську митницю 22.03.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_15 з причепом - НОМЕР_16.

4) Гуманітарна допомога (продукти харчування, матраци, корм, памперси, текстиль, спальні мішки, гігієна, туристичне спорядження, термоодяг, коляски, медодяг, прилади аварійного забезпечення, одяг для господарчих служб), що перетнула кордон через Львівську митницю 02.04.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_18 з причепом - НОМЕР_17.

5) Гуманітарна допомога (засоби гігієни, одяг, іграшки), що перетнула кордон через Волинську митницю 12.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_19 з причепом НОМЕР_20.

6) Гуманітарна допомога (продукти харчування, санітарно-гігієнічні вироби, медичне обладнання, матраси, ковдри), що перетнула кордон через Волинську митницю 13.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_21 з причепом НОМЕР_22.

7) Гуманітарна допомога (продукти харчування, дезинфікатори, медвироби, дитячий одяг і взуття, матраци, електричні ліжка ковдри, меблі санітарні), що перетнула кордон через Львівську митницю 13.05.2022. Гуманітарна допомога доставлялась автотранспортом - Scania - НОМЕР_23 з причепом НОМЕР_24.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 на вантажному автомобілі Scania д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 на вантажному автомобілі Scania д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 та ОСОБА_7 на вантажному автомобілі Scania д.н.з. НОМЕР_5 з причепом д.н.з. НОМЕР_6 завантажились 16.03.2022 гуманітарним вантажем за адресою завантаження: Nammensma, Ottemaleane, 8855L Sexbierum NL та здійснили транспортування до місця розвантаження, а саме за адресою ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» ЄДРПОУ 34943719: Україна, Львівська область, Кам`янка-бузький р-н, с. Вирів, вул. Центральна, 62, де розміщені виробничі потужності, юридична адреса даного підприємства: Львівська область, Кам`янка-бузький район, с. Забужжя, вулиця Січових Стрільців, будинок 43.

Додатково встановлено, що у відповідності до заявки №1032 від 14.03.2022 на транспортно-експедиційне обслуговування по перевезенню вантажів автомобільним транспортом експедитором вищевказаних вантажних автомобілів була БО «Благодійний фонд Прайм» ЄДРПОУ 40828445, юридична адреса: м. Київ, проспект Миру, будинок 4, приміщення 10, в особі директора ОСОБА_8 , контактною особою (експедитором) була громадянка на ім`я ОСОБА_9 , контактний номер телефону +38 ( НОМЕР_8 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При прибутті на розвантаження одне авто не розвантажувалось у зв`язку із відсутністю оплати, після цього з ТОВ «Р-Автотранс» на зв`язок вийшов власник вантажу гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , контактний номер телефону НОМЕР_25 та змінив платника за перевезення, а саме БФ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ЄДРПОУ 37372867, юридична адреса: м. Тернопіль, вул В. Винниченка, будинок 8, має представництва: Україна, Львівська область, Кам`янка-бузький р-н, с. Вирів, вул. Центральна, 62, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 1 корпус, 3 поверх.

У відповідності до рахунків - фактур №№ 49, 50, 51 від 22.03.2022 БФ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ЄДРПОУ 37372867 здійснили перерахування коштів 24.03.2022 на ТОВ «Р-Автотранс» за послуги перевезення гуманітарного вантажу у сумі 46 055 грн. за кожен із трьох автомобілів.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником об`єктів нерухомого майна за адресою Львівська область, Кам`янка-бузький р-н, с. Вирів, вул. Центральна, 62 являється ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» ЄДРПОУ 34943719.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на «відшукання та вилучення товарів гуманітарної допомоги наданої Фундацією українці в Нідерландах на адресу Полтавської обласної військової адміністрації» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022170000000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: Львівська область, Кам`янка-бузький р-н, с. Вирів, вул. Центральна, 62, які належать ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ЄДРПОУ 34943719 з метою відшукання фінансово-господарських документів щодо отримання гуманітарної допомоги від Фундації українців в Нідерландах, а саме: заявок на отримання гуманітарної допомоги із вказанням замовника (листування), актів приймання - передачі гуманітарної допомоги, документів щодо постановки на баланс товариства гуманітарної допомоги, документів щодо виду та кількості допомоги, документів щодо видачі гуманітарної допомоги, товаро-транспортних накладних CMR (ЦМР), документів щодо оплати за перевезення гуманітарної допомоги, чорнових записів, що стосуються отримання та видачі гуманітарної допомоги.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1