Ухвала
від 30.11.2022 по справі 442/6322/21
ДРОГОБИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 442/6322/21

Провадження № 1-кс/442/1785/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року

Слідчий суддяДрогобицького міськрайонногосуду Львівськоїобласті ОСОБА_1 присекретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшогослідчого ДрогобицькогоРВП ГУНП уЛьвівській області майораполіції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №42021142190000045 від 09.08.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України), про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейі документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42021142190000045 від 09.08.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, покликається на те, що слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021142190000045 від 09.08.2021 за підозрою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, громадянина України, працюючого директором ПП « ОСОБА_5 », проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, депутатом та адвокатом не є, неодруженого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ПП « ОСОБА_5 », являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими обов`язками, умисно привласнив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та видав завідомо неправдиві офіційні документи за наступних обставин:

Так, 28.12.2020 за результатами проведених відкритих конкурсних торгів директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 (надалі підрядник), виконуючи свої службові повноваження, уклав договір підряду №28/12/20 (з подальшими додатковими угодами, змінами та доповненнями) із ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_6 (надалі замовник), предметом якого було проведення робіт по об`єкту ««Нове будівництво моста через р. Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт. Східниця м.Борислава, Львівської області (коригування)» із твердою договірною ціною 28682268, 00 грн. (двадцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень 00 коп.).

ОСОБА_4 обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення коштів субвенції з державного бюджету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, які посягають на чужу власність, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у виді завдання шкоди державі, та бажаючи їх настання, діючи в порушення п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №293 від 05.07.2013, згідно якого за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, всупереч Договору підряду №28/12/20 на виконання робіт «Нове будівництво моста через р. Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт. Східниця м.Борислава, Львівської області», перебуваючи в смт.Східниця, 29.12.2020 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за грудень 2020 року, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат.

В подальшому, у вищевказаних актах поставив відтиски мастичної печатки ПП « ОСОБА_5 », надавши їм статусу офіційного документа.

Після чого, 29.12.2020 ОСОБА_4 перебуваючи в смт.Східниця надав акти №1, 2, 3, 4, 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року для підписання інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 та замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 Піляку ОСОБА_8 .

В подальшому, після підписання актів інженером з технічного нагляду та замовником, цього ж дня ОСОБА_4 надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться на АДРЕСА_2 .

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 UA №108201720344211026143030352, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконно перераховано кошти у виді субвенції з державного бюджету на вказану у актах приймання виконаних робіт суму.

На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_4 , 10.09.2021 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №7, 8, 9 за вересень 2021 року, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат.

Після чого, 16.09.2021 ОСОБА_4 перебуваючи в смт.Східниця надав акти №7, 8, 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року для підписання інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 та замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 Піляку ОСОБА_8 .

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , 17.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 UA №108201720344211026143030352, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконно перераховано кошти у виді субвенції з державного бюджету на вказану у актах приймання виконаних робіт суму. А всього ОСОБА_4 незаконно привласнив кошти державного бюджету у виді субвенції в особливо великих розмірах на суму 8433878,27 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме у вчиненні службового підроблення, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

22.08.2022 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Згідно висновку експертів за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи №1348/1349/21/22 від 08.07.2022, у акти приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за грудень 2020 року та №7, 8, 9 за вересень 2021 було зайво внесені відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат на загальну суму 8433878,27 грн.

22.08.2022 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

24.08.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

29.08.2022 проведено огляд документів, які 17.11.2021 вилучені протоколом про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом встановлено, що за період з грудня 2020 року по жовтень 2021 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 кошти у виді фінансової позики в загальній сумі понад 10 млн. грн.

Згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останній в період з грудня 2020 року по серпень 2022 року отримав готівкові кошти через POS-термінали, які знаходяться у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно чеків, зокрема:

у відділенні на АДРЕСА_3 :

чек №2864 від 30.12.2020 на суму 50000 грн.; чек №2908 від 31.12.2020 на суму 200000 грн.;

чек №2932 від 04.01.2021 на суму 50000 грн.; чек №2961 від 05.01.2021 на суму 200000 грн.;

чек №2973 від 06.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3026 від 13.01.2021 на суму 197000 грн.; чек №3032 від 14.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3057 від 15.01.2021 на суму 200000 грн.;

чек №3069 від 16.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3078 від 18.01.2021 на суму 50000 грн.; чек №3089 від 19.01.2022 на суму 200 000 грн.; чек №3125 від 21.01.2021 на суму 200000 грн.;

чек №3167 від 25.01.2021 на суму 50000 грн.; чек №3186 від 26.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3217 від 27.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3237 від 28.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3259 від 29.01.2021 на суму 200000 грн.; чек №3284 від 01.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №3326 від 04.02.2021 на суму 200000 грн.; чек №3343 від 05.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №3363 від 08.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №3404 від 11.02.2021 на суму 50000 грн.;

чек №3418 від 12.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №3443 від 16.02.2021 на суму 50000 грн.;

чек №3505 від 19.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №3649 від 02.03.2021 на суму 50000 грн.;

чек №3745 від 10.03.2021 на суму 50000 грн.; чек №3775 від 12.03.2021 на суму 50000 грн.;

чек №3838 від 18.03.2021 на суму 50000 грн.; чек №4810 від 04.06.2021 на суму 39900 грн.;

чек №5330 від 09.07.2021 на суму 50000 грн.; чек №5463 від 16.07.2021 на суму 50000 грн.;

чек №5809 від 11.08.2021 на суму 50000 грн.; чек №5935 від 20.08.2021 на суму 26800 грн.;

чек №6005 від 27.08.2021 на суму 50000 грн.; чек №6110 від 03.09.2021 на суму 50000 грн.;

чек №9564 від 23.05.2022 на суму 50000 грн.; чек №9647 від 27.05.2022 на суму 38800 грн.

у відділенні на АДРЕСА_4 :

чек №71 від 30.12.2020 на суму 50 000 грн.; чек №108 від 04.01.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №164 від 12.01.2021 на суму 50 000 грн.; чек №194 від 18.01.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №231 від 20.01.2021 на суму 50 000 грн.; чек №266 від 25.01.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №332 від 01.02.2021 на суму 50 000 грн.; чек №434 від 05.02.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №400 від 08.02.2021 на суму 50 000 грн.; чек №496 від 11.02.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №476 від 16.02.2021 на суму 50 000 грн.; чек №581 від 19.02.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №707 від 02.03.2021 на суму 50 000 грн.; чек №622 від 10.03.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №652 від 12.03.2021 на суму 50 000 грн.; чек №903 від 18.03.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №1849 від 04.06.2021 на суму 50 000 грн.; чек №3258 від 09.07.2021 на суму 12 700 грн.;

чек №2451 від 19.07.2021 на суму 50 000 грн.; чек №2924 від 20.08.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №234 від 27.08.2021 на суму 50 000 грн.; чек №3171 від 17.09.2021 на суму 50 000 грн.;

чек №2 від 06.12.2021 на суму 49 900 грн.; чек №446 від 13.01.2022 на суму 50 000 грн.;

чек №537 від 21.01.2022 на суму 50 000 грн.; чек №593 від 26.01.2022 на суму 50 000 грн.;

чек №1662 від 20.05.2022 на суму 50 000 грн.; чек №1688 від 23.05.2022 на суму 50 000 грн.;

чек №2484 від 11.08.2022 на суму 3 900 грн.

у відділенні на АДРЕСА_5 :

чек №115 від 30.12.2020 на суму 50000 грн.; чек №237 від 18.01.2021 на суму 50000 грн.;

чек №354 від 09.07.2021 на суму 50000 грн.; чек №354 від 23.11.2021 на суму 50000 грн.;

у відділенні на АДРЕСА_6 :

чек №982 від 12.01.2021 на суму 50000 грн.; чек №994 від 20.01.2021 на суму 50000 грн.;

чек №13 від 25.01.2021 на суму 50000 грн.; чек №112 від 01.02.2021 на суму 50000 грн.;

чек №156 від 05.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №221 від 11.02.2021 на суму 50000 грн.;

чек №238 від 12.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №261 від 16.02.2021 на суму 50000 грн.;

чек №307 від 19.02.2021 на суму 50000 грн.; чек №400 від 02.03.2021 на суму 50000 грн.;

чек №468 від 10.03.2021 на суму 50000 грн.; чек №496 від 12.03.2021 на суму 50000 грн.;

чек №557 від 18.03.2021 на суму 50000 грн.; чек №125 від 17.05.2021 на суму 48000 грн.;

чек №201 від 14.07.2021 на суму 50000 грн.; чек №205 від 16.07.2021 на суму 50000 грн.;

чек №222 від 30.07.2021 на суму 50000 грн.; чек №5829 від 11.08.2021 на суму 250000 грн.;

чек №249 від 20.08.2021 на суму 50000 грн.; чек №250 від 25.08.2021 на суму 50000 грн.;

чек №262 від 03.09.2021 на суму 50000 грн.; чек №289 від 20.09.2021 на суму 50000 грн.;

чек №299 від 27.09.2021 на суму 50000 грн.; чек №308 від 06.10.2021 на суму 50000 грн.;

чек №310 від 07.10.2021 на суму 50000 грн.; чек №330 від 27.10.2021 на суму 50000 грн.;

чек №356 від 12.11.2021 на суму 50000 грн.;

у відділенні на АДРЕСА_7 :

чек №3370 від 12.02.21 на суму 100000 грн.; чек №3905 від 09.07.2021 на суму 100000 грн.;

чек №5479 від 14.07.2021 на суму 238000 грн.; чек №5536 від 16.07.2021 на суму 129000 грн.;

чек №5716 від 30.07.2021 на суму 69400 грн.; чек №5918 від 20.08.2021 на суму 50000 грн.;

чек №4134 від 25.08.2021 на суму 248500 грн.; чек №5989 від 27.08.2021 на суму 50000 грн.; чек №4138 від 20.09.2021 на суму 98700 грн.; чек №4198 від 27.09.2021 на суму 98000 грн.;

чек №4312 від 06.10.2021 на суму 200000 грн.; чек №6530 від 07.10.2021 на суму 210000 грн.;

чек №4311 від 27.10.2021 на суму 90000 грн.; чек №4340 від 28.10.2021 на суму 141000 грн.;

чек №4365 від 29.10.2021 на суму 150000 грн.; чек №4634 від 15.11.2021 на суму 140000 грн.;

чек №4654 від 16.11.2021 на суму 106000 грн.; чек №4699 від 18.11.2021 на суму 144000 грн.; чек 34758 від 23.11.2021 на суму 65000 грн.; чек №4936 від 07.12.2021 на суму 110000 грн.;

чек №4538 від 13.12.2021 на суму 120000 грн.; чек №4598 від 20.12.2021 на суму 140000 грн.;

чек №5077 від 22.12.2021 на суму 90000 грн.; чек №5101 від 24.12.2021 на суму 140000 грн.; чек №4652 від 29.12.2021 на суму 150000 грн.; чек №4716 від 06.01.2022 на суму 145000 грн.; чек №5255 від 11.01.2022 на суму 140000 грн.; чек №6805 від 03.02.2022 на суму 105000 грн.;

чек №5694 від 18.02.2022 на суму 138000 грн.; чек №5741 від 24.06.2022 на суму 39900 грн.

у відділенні на АДРЕСА_8 :

чек №2 від 17.09.2021 на суму 50000 грн.; чек №2 від 22.09.2021 на суму 50000 грн.;

чек №8 від 15.06.2022 на суму 70000 грн.; чек №8 від 02.08.2022 на суму 50000 грн.;

чек №5 від 09.08.2022 на суму 10000 грн.

у відділенні на АДРЕСА_9 :

чек №7100 від 04.07.2022 на суму 7000 грн.; чек №9186 від 13.07.2022 на суму 45000 грн.; чек №5876 від 21.07.2022 на суму 15000 грн.; чек №7300 від 09.08.2022 на суму 80000 грн.

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту отримання готівкових коштів ОСОБА_4 виникла необхідність отримати оригінали вищевказних чеків по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №42021142190000045 від 09.08.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчийДрогобицького РВПГУ НПу Львівськійобласті майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3)може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42021142190000045 від 09.08.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , а саме чеків про отримання готівкових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживаючим тазареєстрованим заадресою: АДРЕСА_1 з його рахунку НОМЕР_2