Ухвала

від 01.12.2022 по справі 463/5570/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/5570/22

Провадження №1-кс/463/6478/22

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

01 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Музичі, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449, 3222485501:01:010:5458, що перебувають у приватній (спільній частковій) власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: печатки, реєстраційні документи підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарські документи ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901), ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875), ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100), ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394), інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, документів які мають відношення до відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорноі?) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у вказаній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній діяльності; інше майно здобуте злочинним шляхом; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Так, громадяни України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ) розпочали співробітництво з державою-агресором в особі окупаційної адміністрації Автономної Республіки Крим на шкоду національній безпеці України в частині провадження господарської діяльності у взаємодії з представниками останньої.

Зазначеним особам підконтрольні суб`єкти господарювання,зареєстровані відповідно до законодавства України:

1) ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901,АР Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 99; директор - засновник ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 ; засновник - ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 );

2) ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100,АР Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 12, кв. 4, директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 ; засновник - ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 );

3) ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875, АР Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд.12, кв. 4, директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 , засновник - ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 );

4) ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394,АР Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 12, кв. 4; директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 ; засновник - ОСОБА_8 , м. Феодосія, проїзд 2-й дорожній, буд.1; засновник -ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100).

ОСОБА_8 перереєстровано ТОВ «Ламаро», ТОВ «Юркаффа» та ТОВ «Салхаттур» за законодавством російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим: ООО «Ламаро» (ОГРН 1149102058940, ИНН 9108003980, КПП 910801001, ОКПО00709786), ООО «Юркаффа» (ОГРН 1149102027018, ИНН 9108001310, КПП 910801001, ОКПО 00196061) та ООО «Салхаттур» (ОГРН 1149102024235, ИНН 9108001197, КПП 910801001).

Крім того, ОСОБА_8 зареєстрований як індивідуальний підприємець згідно із законодавством російської федерації та користується правами засновника в ООО «ЛЕКС» ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Внаслідок проведення удаваних угод та провадження протиправної діяльності на цей час на рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритих у Філія- Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний

код 09322277), акумульовано кошти на загальну суму близько 126 млн. грн., які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження, можуть бути пов`язаними із російським капіталомта які мають ознаки операцій, що пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України від 06.12.2019

№ 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Водночас встановлено, що майно, придбане за рахунок відповідних фінансових оборудок і ресурсів, зареєстроване на підставну фізичну особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який є представником по довіреності інтересів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, наявні дані свідчать (інформація про відрахування до органів Пенсійного фонду України), що офіційні джерела походження коштів у громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для акумулювання на їх банківських рахунках значних сум коштів відсутні.

Документи, що підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на якій можуть бути відомості про спілкування із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , готівкові кошти, одержані злочинним шляхом, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_6 , у житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Музичі, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449 та 3222485501:01:010:5458.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449 та 3222485501:01:010:5458, на праві приватної (спільної часткової) власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень розташованих за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Музичі, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449 та 3222485501:01:010:5458.

В ході проведення зазначеного обшуку необхідно відшукати речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: печатки, реєстраційні документи підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарські документи ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901), ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875), ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100), ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394), інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, документів які мають відношення до відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорноі?) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у вказаній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів ( у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній діяльності; інше майно здобуте злочинним шляхом; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно наказу № 120 ДСК від 01.03.2022, орган досудового розслідування, а саме слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР дислокуються за адресою: м. Львів, вул. м. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Згідно листа Верховного Суду від 17.05.2022 № 01.11/3/2022 перший відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду м. Львова.

Викладені в клопотанні факти підтверджуються, рапортами оперативних працівників, протоколом допиту свідка та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні і які в тому числі підтверджують не лише факт вчинення кримінального правопорушення, але й надану слідчим правову кваліфікацію, і що в сукупності свідчить про достатність підстав для проведення обшуку у згаданих приміщеннях, який за встановлених обставин кримінального правопорушення буде доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даних кримінальних правопорушень є достатні підстави вважати, що вказаних у клопотанні приміщеннях, можуть знаходитись речові докази вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449 та 3222485501:01:010:5458, на праві приватної (спільної часткової) власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відтак клопотання слід визнати обґрунтованим та задовольнити.

В свою чергу, дозвіл на проведення обшуку слід надати виключно для виявлення речей, які можуть бути доказами лише у даному кримінальному провадженні, за виключенням предметів, які вилучені законом з обігу і які підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

З огляду на характер інкримінованого правопорушення та ступінь його тяжкості, а також враховуючи обсяг слідчих дій, які необхідно здійснити під час проведення обшуку для досягнення цілей кримінального провадження, вважаю за можливе встановити місячний строк дії даної ухвали, що також буде достатнім для досягнення таких обов`язкових для слідства речей як оперативність, раптовість та ефективність.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Музичі, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449, 3222485501:01:010:5458, що перебувають у приватній (спільній частковій) власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: печатки, реєстраційні документи підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарські документи ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901), ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875), ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100), ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394), інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, документів які мають відношення до відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорноі?) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у вказаній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній діяльності; інше майно здобуте злочинним шляхом; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: житлових та нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Музичі, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222485501:01:010:5444, 3222485501:01:010:5449, 3222485501:01:010:5458, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1