Ухвала

від 05.12.2022 по справі 331/2701/22

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Дата документу Справа № 331/2701/22

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЄУ № 331/2701/22 Слідчий суддя ОСОБА_6

Провадж. №11-сс/807/621/22 Доповідач 2 інст. ОСОБА_7

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_7,

суддів ОСОБА_8, ОСОБА_9,

при секретарі ОСОБА_10,

розглянула 5 грудня 2022 року у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22 вересня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022080000001487 від 15.08.2022 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022080000001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001487 від 15.08.2022, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.03.2022 ОСОБА_1 будучи проросійськи налаштованою особою, знаходячись у м. Енергодар, Запорізької області, який з 03.03.2022 є тимчасово окупованою територією представниками зф держави-агресора рф, діючи умисно, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, погодився на злочинну пропозицію депутата Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області, обраного від Запорізької регіональної організації Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» громадянина України ОСОБА_2 , який 27.03.2022 в порушення Конституції України та інших Законів і нормативних актів України проголосив себе головою незаконного органу влади - адміністрації міста Енергодар, створеного на тимчасово окупованій території на провадження господарської діяльності, всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, щодо реалізації на території м. Енергодар Запорізької області паливно-мастильних матеріалом (бензину та дизельного палива далі за текстом ПММ) на незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій (далі за текстом АЗС).

Також ОСОБА_1 був посвідчений про те, що провадження господарської діяльності в частині поставки та реалізації ПММ на території м. Енергодара будуть контролювати та гарантувати безпеку представники зф держави агресора - рф позивні «ОСОБА_4» та « ОСОБА_3 ». Так, ОСОБА_1 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_2 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора - рф позивні «ОСОБА_4», « ОСОБА_3 », починаючи з 21.03.2022, організували регулярні поставки до м. Енергодар Запорізької області ПММ з метою їх подальшого збуту.

Так, після фактичного надходження ПММ до м. Енергодар, а саме безпосередньо до однієї із незаконно відібраних АЗС мережі «ZOG», за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою та раніше розробленим злочинним планом із ОСОБА_2 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави`агресора - рф позивні «ОСОБА_4», « ОСОБА_3 » в супереч вимогам чинного законодавства України, яке регламентує порядок ведення підприємницької діяльності на територій України, здійснював активну господарську діяльність шляхом реалізації ПММ серед місцевого населення м. Енергодар, при цьому грошові кошти, отримані в результаті вчинення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_1 віддавав ОСОБА_2 задля здійснення підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар Запорізької області.

20.07.2022, враховуючи перебування ОСОБА_1 на окупованій території м. Енергодар Запорізької області, а також відсутність поштового зв`язку на вказаній території, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора було опубліковані повістки про виклик останнього до СВ УСБУ в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України та участі в інших слідчих (розшукових) діях у якості підозрюваного.

Наразі встановлено, що ОСОБА_1 продовжує здійснювати протиправну діяльність із передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , з метою підтримки та фінансування злочинної діяльності російських окупаційних військ на території м. Енергодар Запорізької області, отримані в результаті реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти, переводив на рахунки представників воєнізованих формувань держави агресора, в тому числі і військовослужбовця зс рф із позивним « ОСОБА_4 », у формі електронних грошових коштів (криптовалюти) та банківські картки рф, в тому числі картки «Мир».

Разом з тим, встановлено, що вказані операції були здійснені із використанням пунктів обміну kitgroup.uа, які фактично належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера «А»), які розташоване в м. Енергодар. Відділення вказаного підприємства знаходяться на окупованих територіях м. Енергодар, м. Дніпрорудне, м. Мелітополь, та інших міст на тимчасово окупованій території Запорізької області і співпрацюють із окупаційною владою шляхом надання послуг із обготівкування (отримання) грошових коштів на окупованих територіях, здійснення переказів з окупованих територій, в тому числі за допомогою конвертації так званих криптовалют.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 159, прим. 2 знаходиться одне з головних відділень пунктів обміну kitgroup.uа, де зберігаються предмети та документи які можуть бути використанні в якості речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_1 щодо передачі останнім матеріальних ресурсів представникам воєнізованих формувань держави-агресора та протиправної діяльності представників пунктів обміну kitgroup.uа, передача матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадження господарської діяльності у взаємодії з створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора шляхом конвертації, обміну, переказу валют та криптовалют на окупованих територіях.

07.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя співробітниками УСБУ в Запорізькій області було проведено санкціонований обшук за адресою місцезнаходження пункту обміну kitgroup.uа - м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1. Ноутбук марки «НР» s/n СND7202GSK із зарядним пристроєм; 2. Мобільний телефон марки «NOMI» іmеі 1: НОМЕР_1 , іmеі 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»; 3. 2 візитки із QR-кодом; 4. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют з фіскальними чеками; 5. Відеореєстратор марки «@JHUA» s/n5L03F99РАZF9119; 6. Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн.-309 шт.; 500 грн.-3500 шт.; 200 грн. - 1968 шт.; 100 грн.-1261 шт.; 50 грн. - 519 шт.; 20 грн. -339 шт.; 10 грн. -21 шт.; 5 грн. -40 шт.; 2 грн. - 1 шт.; 1 грн. - 15 шт.; 100 доларів США - 710 шт.; 50 доларів США - 60 шт.; 20 доларів США - 28 шт.; 10 доларів США - 74 шт.; 5 доларів США - 28 шт.; 2 доларів США - 1 шт.; 1 доларів США - 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро-4 шт.; 200 Євро - 1 шт.; 100 Євро - 106 шт.; 50 Євро - 54 шт.; 20 Євро - 3 шт.; 10 Євро - 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів - 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів - 44 шт.; 100 польських злот - 1 шт.; 7. Зошит з чорновими записами з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 8. Блокнот в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 9. Блокнот формату А4 з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 10. Інструкція з безпеки відділу обміну валют; 11. Мобільний телефон марки «NOMI» іmеі 1: НОМЕР_3 , іmеі 2: НОМЕР_4 ; 12. Ноутбук марки «АСЕR» s/n: NХНЕ3ЕU02В935012804S00 з зарядним пристроєм; 13. GРS-трекер ІМЕІ: НОМЕР_5 та сім-картою «Київстар»; 14. GРS-трекер ІМЕІ: НОМЕР_6 та сім-картою «Київстар; 15. Ноутбук марки «расkаrd ball» s/n НОМЕР_7 .

В ході проведення огляду вилученої комп`ютерної техніки встановлено, що інформація, яка знаходилась на них була видалена, а із месенджеру «Теlеgram», за допомогою якого здійснюються замовлення на перекази, обготівкування та конвертацію криптовалюти, здійснено вихід за допомогою спеціального програмного забезпечення. Вказаний порядок дій співробітника пункту обміну kitgroup.uа, із видалення інформації з комп`ютерної техніки, відображено в інструкції з безпеки, де зазначено, що у випадку проведення слідчий дій співробітниками правоохоронних органів співробітник пункту обміну зобов`язаний «убрать информацию с рабочего стола компьютера нажав кнопку «SOS» путем двойного нажатия левой кнопкой мышки, выключить компьютер».

В ході проведення огляду вилучених під час проведення обшуку робочих мобільних телефонів встановлено, що на них містяться дзвінки із невстановленими особами, листування з приводу переказів грошових коштів, а також вхідні СМС повідомлення, які знаходяться під захистом цифрового пароля.

Зокрема, під час проведення обшуку було встановлено наявність камер відеоспостереження прилеглої до пункту обміну території та безпосередньо приміщення каси обміну грошових коштів.

З метою відновлення та отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відносно фактів переказу, обміну та конвертації криптовалюти та валюти з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області, встановлення осіб, які залучались до обготівкування грошових коштів на території м. Запоріжжя за допомогою пункту обміну kitgroup.uа, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2, та містилась на вилученій комп`ютерній техніці, робочих мобільних телефонах співробітників пункту обміну та записах із камер відеоспостреження, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 08.09.2022 було призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Разом з тим, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти з фіскальними чеками. На вказаних фіскальних чеках відображається факт здійснення обміну грошових коштів та валютних переказів, проте встановити ОСОБА_5 осіб, які виконували такі перекази не виявляється за можливе.

Також, під час обшуку було виявлено та вилучено інструкцію, де закріплено порядок дій співробітників пункту обміну на випадок надзвичайних ситуацій, перевірок та слідчих дій правоохоронними органами. Відповідно до зазначеної інструкції співробітники пункту обміну, у випадку перевірок або слідчих дій правоохоронними органами, мають за допомогою встановленого на комп`ютерній техніці спеціального програмного забезпечення, шляхом подвійного натискання на ярлик «SOS» приховати інформацію із робочого стола та вийти із встановлених на комп`ютері месенджерів.

Вказане програмне забезпечення під час проведення обшуку було виявлено на комп`ютерній техніці співробітників пункту обміну, а за результатами огляду вилученої комп`ютерної техніки встановлено факт видалення всієї інформації, яка містилась на комп`ютері та виходу із месенджеру «Telegram», за допомогою якого приймаються заявки на конвертацію, обготівкування та перекази криптовалюти.

Під час проведення обшуку було вилучено візитки kitgroup.uа із QR-кодом, які знаходились біля каси з обміну грошових коштів. Безпосередньо під час проведення обшуку, за допомогою особистого мобільного телефону слідчого, після сканування QR-коду на зазначених візитках, на відеозаписі зафіксовано факт переходу на сайт «obmenat24.соm» та «Теlеgram» канал «Обмін валют Запоріжжя «Кіt Group», де пропонуються послуги з обміну та переказів криптовалюти.

Вилучені речі, предмети, документи та грошові кошти фактично: - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучена під час обшуку комп`ютерна техніка та мобільні телефони безпосередньо використовувались працівниками kitgroup.uа для ведення господарської діяльності, прийняття заяв на конвертацію і перекази грошових коштів та криптовалюти з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області, а також зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Інформація яка має значення для досудового розслідування та зберігається на внутрішній пам`яті комп`ютерної техніки була видалена і її відновлення можливе лише шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи; - зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучена комп`ютерна техніка безпосередньо використовувалась для здійснення переказів грошових коштів з/на окуповану територію Запорізької області, конвертації, обготівкування та переказів криптовалюти з тимчасово окупованої території Запорізької області та до рф. За допомогою вилучених QPS-трекерів виявляється за можливе встановити рух та дати перевезення грошових коштів з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Вилучена під час проведення обшуку документація підтверджує факт ведення господарської діяльності та надання послуг з переказів, конвертації та обготівкування грошових коштів і криптовалюти представниками пункту обміну kitgroup.uа, а інструкція з безпеки відділу встановлює порядок дій із видалення інформації з комп`ютерної техніки під час проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів (що і було зроблено працівниками пункту обміну kitgroup.uа під час обшуку 07.09.2022); - грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення - імовірно отримані в результаті продажу фігурантами справи паливно-мастильних матеріалів та легалізовані із використанням пунктів обміну kitgroup.uа, які фактично належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера «А»), та є предметом кримінального правопорушення, оскільки вони є предметом незаконних валютних операцій. Крім того санкцією ч.4 ст.111-1 КК України передбачене конфіскацію майна підозрюваного, в тому числі як такі які здобуті злочинним шляхом.

Наразі є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження, знищення та приховування наведеного вище переліку майна, яке було вилучено під час проведення обшуку в пункті обміну kitgroup.uа, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2, переводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на інші невстановлені та офшорні рахунки з метою їх подальшої легалізації, у зв`язку з чим виникла необхідність накласти арешт.

Ухвалою слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22 вересня 2022 року задоволено клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна.

Накладено арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в приміщенні пункту обміну kitgroup.uа, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 159, прим. 2, а саме:

- Ноутбук марки «НР» s/n СND7202GSK із зарядним пристроєм;

- Мобільний телефон марки «NOMI» іmеі 1: НОМЕР_1 , іmеі 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»;

- 2 візитки із QR-кодом;

- Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют з фіскальними чеками;

- Відеореєстратор марки «@JHUA» s/n5L03F99РАZF9119;

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн.-309 шт.; 500 грн.-3500 шт.; 200 грн. - 1968 шт.; 100 грн.-1261 шт.; 50 грн. - 519 шт.; 20 грн. -339 шт.; 10 грн. -21 шт.; 5 грн. -40 шт.; 2 грн. - 1 шт.; 1 грн. - 15 шт.; 100 доларів США - 710 шт.; 50 доларів США - 60 шт.; 20 доларів США - 28 шт.; 10 доларів США - 74 шт.; 5 доларів США - 28 шт.; 2 доларів США - 1 шт.; 1 доларів США - 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро-4 шт.; 200 Євро - 1 шт.; 100 Євро - 106 шт.; 50 Євро - 54 шт.; 20 Євро - 3 шт.; 10 Євро - 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів - 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів - 44 шт.; 100 польських злот - 1 шт.;

- Зошит з чорновими записами з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;

- Блокнот в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;

- Блокнот формату А4 з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;

- Інструкція з безпеки відділу обміну валют;

- Мобільний телефон марки «NOMI» іmеі 1: НОМЕР_3 , іmеі 2: НОМЕР_4 ;

- Ноутбук марки «АСЕR» s/n: NХНЕ3ЕU02В935012804S00 з зарядним пристроєм;

- GРS-трекер ІМЕІ: НОМЕР_5 та сім-картою «Київстар»;

- GРS-трекер ІМЕІ: НОМЕР_6 та сім-картою «Київстар;

- Ноутбук марки «расkаrd ball» s/n NXC3UEU0114510В8F06600.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, оскільки вказані речі та грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник власника майна, не погоджуючись із оскаржуваною ухвалою слідчого судді вважає її незаконною та необґрунтованою.

В обґрунтування доводів зазначає, що ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» має чинні ліцензії на здійснення фінансових послуг, здійснює фінансову діяльність на підставі Ліцензії та перебуває, як і будь-яка інша фінансова установа, під постійним контролем національних регуляторів ринку фінансових послуг. Усі пункти обміну валют в Україні обліковані за місцем їх перебування та включені до Реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах. Розміщення пункту обміну валют будь-де, без включення його до Реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, у сучасних реаліях в Україні неможливо, бо таке невідкладно буде викрито регуляторами. Інформація щодо функціонування відділень ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» на окупованих територіях у м. Енергодар, м. Дніпрорудне, м. Мелітополь є фантазуванням, спростовується як Реєстром приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, так і інтернет-ресурсом компанії. ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» має у Запорізькій області один-єдиний пункт обміну валют у обласному центрі у м. Запоріжжя, що розташований на центральній вулиці. Вилучення грошових коштів з каси підприємства призвело до зупинки господарської діяльності підприємства, надходження претензій від контрагентів з вимогами фінансового характеру, що завдає матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації підприємству. При цьому, органом досудового розслідування не надано достатніх доказів та не доведено, що вилучені грошові кошти причетні до кримінального правопорушення, а отже не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не мають на собі слідів злочину та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Накладення арешту на грошові кошти є необґрунтованим, оскільки вилучені кошти та майно не відповідають жодному із критеріїв перелічених у ч.1 ст.98 КПК України та суперечить меті накладення такого арешту, передбаченої ст.170 КПК України.

Крім того, прокурором порушено процесуальний строк щодо звернення з клопотанням до суду про арешт майна. Частиною 2 статті 64-2 КПК України закріплено, що права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Тобто цією нормою визначено, що тільки прокурор має звернутися до суду з відповідним клопотанням. Частиною 5 статті 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Таким чином, з клопотанням про арешт майна прокурор мав звернутися після обшуку, проведеного 07.09.2022 рокую, не пізніше 09.09.2022 року. За пропуском цього процесуального строку суд має постановити єдине законне рішення щодо повернення майна у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України. Однак 14.09.2022 року слідчий суддя незаконно всупереч засад кримінального провадження, визначених главою другою КПК України, повернув клопотання слідчого про арешт майна прокурору.

Також зазначає, що статутний капітал підприємства ТОВ «ФК» Ліберті Фінанс» складає 25 млн. грн., розмір якого значно перевищує суму грошових коштів, що вилучені з каси підприємства у м. Запоріжжі та у разі необхідності може забезпечити відшкодування збитків по кримінальному провадженню та інших негативних наслідків.

Просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

05 грудня 2022 року до початку апеляційного розгляду на адресу апеляційного суду надійшла заява від представника власника майна адвоката ОСОБА_11, відповідно до якої останній в порядку ст.403 КПК України відмовився від апеляційної скарги.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор, власник майна та його представник не з`явились, були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, клопотань про поважність причин неприбуття чи відкладення судового розгляду не подавали, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути провадження за відсутності учасників кримінального провадження, що не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України апеляційний розгляд проведено за відсутності учасників кримінального провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів.

Право на відмову апелянта від апеляційної скарги передбачено ст.403 КПК України.

За змістом відповідної заяви адвоката ОСОБА_11, в інтересах ТОВ «ФК» Ліберті Фінанс», вбачається відмова від поданої раніше апеляційної скарги через неактуальність поставленого в апеляційній скарзі питання, що належить до передбаченого законом права та пов`язано із реалізацією цього права.

У відповідності до вимог ч.2 ст.403 КПК України, з урахуванням відсутності апеляційних скарг інших осіб та відсутності заперечень щодо закриття апеляційного провадження у зв`язку із відмовою від апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне закрити апеляційне провадження за вищенаведеною апеляційною скаргою.

Керуючись ст.403 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

прийняти відмову представника власника майна адвоката ОСОБА_11 від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22 вересня 2022 року.

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22 вересня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022080000001487 від 15.08.2022 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її оголошення.

Судді:

ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9