Ухвала

від 15.12.2022 по справі 646/1148/22

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

15.12.2022

Справа № 646/1148/22

Провадження № 1-кс/646/457/2022

УХВАЛА

іменем України

15.12.2022 року Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12021221140000275 від 27.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України

встановив:

14.12.2022 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт шляхом позбавлення права на користування, володіння та розпорядження на майно належне ОСОБА_4 , яке вилучено в ході проведення обшуку приміщень, розташованих по пр. Героїв Харкова, 199 у м. Харкові, що на праві власності належить ТОВ ЕК «ХЕМЗ», код 43402108, а саме: копія креслення на корпус блока паророзподілу (Б-383-34СБ1Г), архів турбінний цех; копія креслення на блок паророзподілу (Б-385-34СБ), архів турбінний цех; копії документів на П2Ш (електричний двигун) на 205 аркушах; відповідь на запит №035/281 від 17.02.2022 року на 1 аркуші; укрупнений план фінансування на 2 арк.; технічне завдання на електродвигун ПБК 380/65 на 2 аркушах; лист № 035/186 на 1 аркуші; Лист № 035/145 на 1 аркуші; Лист №035/120 на 1 аркуші; Лист № 035/139 на 1 аркуші; Лист № 035/028 на 1 аркуші; планові калькуляції на П2Ш-4000-40-6КУЗ; флеш накопичувач чорного кольору ДТХ/258, на який скопійовано інформацію та документи в електронному вигляді з робочого комп`ютеру директора ОСОБА_4 з наступними папками (810022 ПБК, 810023 П2Ш-3550-40-5КУЗ, transcend, rп 311, КНГ, ПОЛТАВА, Креслення, КД УЗ-2021008Т125153Z-001; блокнот чорного кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_4 , в якому міститься інформація стосовно ПБК; копія договору комерційної концесії від 28.07.2011 року на 11 аркушах; книга з кресленнями та технічними умовами на двигун асинхронний ЗАН 280М2 П22-ОМ5; книга на двигун типу МПФ-85…95; книга з монтажною документацією ТУ-16-5В 430-76; книга з технічною документацією та схеми на двигун асинхронний МАФ; папка жовтого кольору з технічною документацією; папка сірого кольору з технічною документацією; папка коричневого кольору П2-1000/330 10 УЗ з технічною документацією; папка синього кольору з технічною документацією та корінцем ПБК 380/65 «Тяжмаш»; копія планової калькуляції №000-2021 на 23.12.2021 року на 1 аркуші завірена підписом директора; папка сірого кольору з технічною документацією та корінцем Україна -560-L_6Фу5; папка чорного кольору з технічною документацією та корінцем П2Ш-630-215-4КУХЛ4 збірні одиниці (ЖБНК.684…); експлуатаційна документація П2П-450-134-7 в коричневій папці; коричнева папка з експлуатаційною документацією з написом БЕЛАРУС; коричнева пака з експлуатаційною документацією П20; зелена папка з технічної документацією та корінцем 2МА-36/51/6; папка зеленого кольору з технічною документацією; папка чорного кольору з технічною документацією та корінцем П2Ш-630-215-4КУХЛ4 збірні одиниці; папка зеленого кольору з технічною документацією та корінцем 2МА36-61/6ФУ5 деталі; папка синього кольору з корінцем України 560 L-6ФУ5 збірні одиниці; папка синього кольору з написом П2_25-105-3,55 в якій маєтсяь технічна документація; папка сірого кольору з написом П2Ш-2600/32.5-УХЛ4 збірні одиниці в якій мається технічна документація; папка бордового кольору з технічною документацією всередині; технічна документація на електродвигун постійної напруги типу П18-33-9к; копія посадової інструкції № П1003001-19 на 4 аркушах; копія посадової інструкції № П1001005-19 на 4 аркушах; копія посадової інструкції № П1007001-19 на 4 аркушах; копія посадової інструкції № П1008001-19 на 5 аркушах; копія протоколу № 3 Загальних зборів учасників від 17.02.2017 року на 3 аркушах; наказ № 7к від 20.02.2017 року на 1 аркуші; наказ № 4 від 17.01.2018 року на 1 аркуші; інформація з робочого комп`ютера заступника головного конструктора ОСОБА_5 , системний блок № 976530/2 2011 року, зкопійовано папки з назвами ПБК 98065, ПБК 380-125-4, 10 ХЛ4, ПБК 380 та поміщено на флеш накопичувач; копія платіжного доручення № 2409158 від 09.12.2022 року на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 2409157 від 01.12.2022 року на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 2409156 від 23.11 2022 року на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 2409153 від 18.11.2022 року на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 2409151 від 15.11.2022 року на 1 аркуші; копія договору поставки № 010821/П-1 від 01.08.2021 року на 13 аркушах; копія додатку № 1 до договору на 2 аркушах; копія розрахунку на оплату № 8 від 18.02.2022 року на 1 аркуші; копія додатку № 2 на 1 аркуші; копія технічного завдання на електродвигун ПБК 380/65 на 7 аркушах; копія додатку № 3 на 2 аркушах; копія замовлення на виробництво № 810022 від 01.08.2021 року на 7 аркушах; копії нарахувань по замовленню № 810022 на 2 аркушах; довідка по відкритим та закритим рахункам на 1 аркуші; видаткова накладна на ТТН № ХА-00005174 від 16.11.2022 року на 2 аркушах; видаткова накладна № ХА-00004853 від 28.10.2022 року на 1 аркуші; видаткова накладна № ХА-00004464 від 13.10.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № ХА-00003686 від 06.10.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 00004464 на 1 аркуші; видаткова накладна № ХА-00003585 від 01.09.2022 року на 1 аркуші та ТТН на 2 аркушах; рахунок на оплату № ХА_00002934 на 1 аркуші; видаткова накладна № 3708 від 07.09.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 1729 від 25.08.2022 року на 1 аркуші; видаткова накладна № ХА-00004140 від 29.09.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № ХА-00003352 від 20.09.2022 року на 1 аркуші; ТТН № ХА-00004140 від 29.09.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 3541 від 25.08.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 1696 від 16.08.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 25264 від 15.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25264 від 15.11.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 734 від 25.01.2022 року на аркуші; ТТН № 734 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №623 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок фактура № 374 від 13.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 623 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 25232 від 15.11.21 на 1 аркуші; Рахунок фактура № 15292 від 10.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25232 від 15.11.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № РН-0000033 на 1аркуші; Рахунок фактура № СФ-0000027 від 26.05.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №93 від 23.025.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № ХА00005414 від 30.11.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № ХА-00005413 від 30.11.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № ХА-00003829 від 18.10.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № АМ 2201165 від 28.01.2022 року на 2 аркушах; Видаткова накладна № 92 від 23.02.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 24433 від 28.10.21 на 1 аркуші; ТТН №24433 від 28.10.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №24183 від 23.10.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура № 14015 від 19.10.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 24183 від 23.10.2021 року на 1 аркуші; Копії бухгалтерських регістрів на 164 аркушах; Копії бухгалтерських документів в прошитому та пронумерованому вигляд на 79 аркушах; Видаткова накладна № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура № 750 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок фактура № 750 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 25004 від 09.11.2021 року на 1 аркуші; Рахунок фактура № 14859 від 02.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25004 від 09.11.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура №14859 від 02.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25004 від 09.11.2021 на 1 аркуші; Видаткова накладна № 1721 від 21.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 1536 від 15.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура № 02556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок фактура № 02556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Ттн № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № РН-0000001 від 26.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура № СФ-044 від 01.11.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 58 від 17.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2938 від 15.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № 9155 від 12.04.2021 року на 1 аркуші; Рахунок № 9981 від 26.03.2021 року на 1 аркуші; Видаткова накладна № РН-0000002 від 15.02.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактура № СФ-048 від 30.11.2021 року на 1 аркуші; інформація з робочого комп`ютера головного бухгалтера, інвентарний номер № 112086 скопійовано папки з назвами «НАТА», «GLAVBUX», листування з папки «Whats up» та поміщено на флеш накопичувач; визначити місцем зберігання речей, предметів та документів ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: просп. Гагаріна, 76 у м. Харкові.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221140000275 від 27.05.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

Оперативний супровід здійснює управління СБ України в Харківській області.

27.09.2022 року постановою процесуального керівника матеріали кримінальних проваджень за № 12021221140000275 від 27.05.2021 року за ч. 3 ст. 185 КК України та № 42022222050000019 від 28.01.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України були об`єднані в одне провадження за № 12021221140000275 від 27.05.2021 року за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної схеми заволодіння державним майном ДП «Харківський електромеханічний завод» (код ЄДРПОУ 05405575, м. Харків, пр. Московський, 199), чим завдаються збитки економічним інтересам держави, причетні наступні особи.

Зокрема, директор ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052) ОСОБА_4 , діючи спільно з засновниками (власниками) цього підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 реалізують протиправну схему заволодіння державним майном ДП «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05405575).

Зокрема, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,використовуючи колишньогоголовного інженераДП «Харківськийелектромеханічний завод»(кодЄДРПОУ 05405575) ОСОБА_9 , який на даний час займає посаду головного інженера ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052), заступника директора ТОВ «ХЕМЗ» ОСОБА_10 незаконно збирають технічну документацію на винаходи, розробки державного підприємства, що є власністю ДП «ХЕМЗ» та використовують її для вироблення аналогічних двигунів державного підприємства.

Крім того, вказані службові особи не сплачують оплату ДП «ХЕМЗ» за користування технічної документації, чим завдають шкоду державі.

Разом з цим, вказані службові особи ТОВ «ХЕМЗ» та головний бухгалтер ТОВ ОСОБА_11 шляхом внесення недостовірних даних до документів фінансово-господарської звітності, отриманні грошові кошти від реалізованої виробленої продукції спрямовують на оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними підприємствами ТОВ «ЕК ХЕМЗ» ТОВ «НВП «НКЕМЗ» , ТОВ «ЗКЕМ» та іншими з метою мінімізації сплати податку на прибуток, чим умисно ухиляються від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах до бюджету та носять шкоду державним інтересам. Недоотриманні державою грошові кошти службові особи ТОВ «ХЕМЗ» та їх засновники виводять на рахунки штучно створеного фонду ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», через який виводяться в «тіньовий обіг» та обготівковуються для власного збагачення.

Зокрема, вказані службові особи в 2021 році незаконно збирали технічну документацію на двигун ПБК НОМЕР_1 (200 кВт) виробництва ДП «ХЕМЗ» в ході виконання договору для потреб Казахстану на суму близько 2,6 млн. доларів США. Очікуваний прибуток для ТОВ «ХЕМЗ» в розмірі близько 1 млн. доларів США повинен бути виведений в «тіньовий обіг» через вказані підконтрольні фірми та акумульований для власних цілей через ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт».

Крім того, ОСОБА_4 , як службова особа ТОВ «ХЕМЗ», погодивши свої дії із власником ТОВ «ХЕМЗ» ОСОБА_6 , вступивши у змову та використовуючи бригаду працівників з Кіровоградської області (керівником є ОСОБА_12 у ночі з 25.05.2021 р на 26.05.2021 р. здійснили самовільну рубку дерев цінних порід, які знаходяться на балансі ДП «ХЕМЗ» та включені в приватизаційну відомість державного підприємства.

Також вході досудовогорозслідування булонадано дорученняоперативному підрозділу,які повідомили,що 6відділом ГВЗНДУправлінням СБУкраїни вХарківській областіна виконаннядоручення слідчогоСВ ВП№ 1ХРУП №1ГУНП вХарківській області ОСОБА_13 наданого впорядку ст.40КПК України,в рамкахкримінального провадження№ 12021221140000275 від 27.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185 КК України вжито комплекс заходів та додатково встановлено наступне.

Так, директор ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052) ОСОБА_4 , діючи спільно з засновниками (власниками) цього підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 реалізують протиправну схему заволодіння державним майном ДП «Харківський електромеханічний завод» (код ЄДРПОУ 05405575, м. Харків, пр. Московський, 199).

Зокрема, вказані службові особи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно заволоділи технічною документацією на винаходи, розробки державного підприємства, що є власністю ДП «ХЕМЗ» та використовують її для вироблення аналогічних двигунів державного підприємства. Крім того, вказані службові особи не сплачують грошові кошти в якості оплати ДП «ХЕМЗ» за користування технічною документацією, чим завдають шкоду державі.

Разом з цим, вказані службові особи ТОВ «ХЕМЗ» отриманні грошові кошти від реалізованої виробленої продукції, шляхом внесення недостовірних даних до документів фінансово-господарської звітності, спрямовують на оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними підприємствами ТОВ «ЕК ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 43402108, м. Харків, пр. Московський, буд. 199, бенефіціар ОСОБА_6 ), ТОВ «НВП «НКЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39581767, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35, бенефіціар ОСОБА_6 ), ТОВ «ЗКЕМ» (код ЄДРПОУ 39968214, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, офіс 5Г, фактично знаходилось Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35-Н, бенефіціари ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ) та іншими з метою мінімізації сплати податку на прибуток, чим умисно ухиляються від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах до бюджету та носять шкоду державним інтересам. Недоотриманні державою грошові кошти службові особи ТОВ «ХЕМЗ» та їх засновники через вказані та інші підприємства виводять на рахунки штучно створеного фонду ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, м. Київ, вул. Житомирська, буд. 23, офіс 3, бенефіціар ОСОБА_6 ), через який виводяться в «тіньовий обіг» та обготівковуються для власного збагачення.

Зокрема, вказані службові особи в 2021 р. незаконно заволоділи технічною документацію на двигун ПБК НОМЕР_1 (200 кВт) виробництва ДП «ХЕМЗ» в ході виконання договору для потреб Казахстану на суму близько 2,6 млн. доларів США. Очікуваний прибуток для ТОВ «ХЕМЗ» в розмірі близько 1 млн. доларів США повинен бути у серпні 2022р. виведений в «тіньовий обіг» через ряд підконтрольних фірм та акумульований для власних цілей через ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945).

За отриманою інформацією, 07.11.2022 р. двигун, який був вироблений на підставі незаконно отриманої технічної документації ДП «ХЕМЗ» був вивезений з території заводу та реалізований для потреб Казахстану. Державне підприємство «ХЕМЗ» не отримало грошових коштів у великих розмірах за використання технічної документації в ході його виробництва.

Також, у ході досудового розслідування було направлено запит до Державної податкової служби України з метою витребування копії податкових накладних за період з 2021 по 2022 роки по наступним підприємствам: ТОВ «ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 39939052, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний Фонд Сателіт», код ЄДРПОУ 38149945, ТОВ «ЕК ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108, ТОВ НВП «НКЕМЗ», код ЄДРПОУ 39581767, ТОВ «ЗКЕМ», код ЄДРПОУ 39968214. Аналізом наданих документів встановлено, що будь-яких угод з продажу двигуна ПБК 38065 (200 кВт) за вищевказаний період, укладено не було та проплати до підприємств не надходили, що може свідчити про склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Одночасно, встановлено, що 23.01.2018 ТОВ «НВП СЕМ-ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052) змінило свою назву на ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052).

У матеріалах кримінального провадження наявний лист В.о. директора ДП «ХЕМЗ» № 64/482 від 14.11.2022 в якому останній повідомляє, що між ДП «ХЕМЗ» та ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» у відповідності до п. 21 ст. 8 мирової угоди від 25.08.2010 у справі № Б-50/137-07 про банкрутство, було укладено договір комерційної концесії.

В межах виконання умов вказаного договору ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» передавались копії технічної документації для вироблення продукції, без передання будь-яких прав. За даними бухгалтерії оплата за вказаним договором не проводилась.

Станом на 2021-2022 рр. вартість договору про використання технічної документації ДП «ХЕМЗ» складала би не менше 5% відсотків вартості виготовленої продукції, але в будь-якому разі не менше 150000 гривень на рік.

Також оперативними співробітниками Управління СБУ негласні слідчі дії а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Так, в ході проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено осіб, які здійснювали незаконну порубку ялинки блакитної на балансі ДП ХЕМЗ.

Також в ході проведення НСРД встановлено, що директор ТОВ Харківський електро-машинобудівний завод ОСОБА_4 за участю засновників підприємства реалізує протиправну схему незаконного отримання прибутків, завдаючи шкоди інтересам держави. Грошові кошти, отримані від реалізованої продукції, службові особи ТОВ ХЕМЗ спрямовують на оформлення безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами.

Одночасно за результатами НСРД встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень мають безпосередній намір до укриття фактів та речових доказів, необхідних для подальшого ефективного проведення повного та всебічного досудового розслідування, що підтверджується протоколом за результатами проведення- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.01.2022 року (розмова від 10.11.2021 року (час 10 година 19 хвилин 11 секунд).

На даний час, технічна документація, документи в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2021-2022р.р. ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052), ТОВ «ЕК ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 43402108) з виробництва двигуна ПБК 38065 (200 кВт) для Казахстану, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними підприємствами, ТОВ «НВП «НКЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39581767), ТОВ «ЗКЕМ» (код ЄДРПОУ 39968214) та іншими за ланцюгом витрат, чорнові записи, електронні носії інформації (на ком`ютерній техніці, флеш носіях та інших), грошові кошти отриманні від протиправної діяльності та чорнові записи щодо виплати найнятим особам за самовільну рубку дерев ДП «ХЕМЗ», знаходяться у будівлях ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052), ТОВ «ЕК ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 43402108) за адресою: м.Харків, пр. Героїв Харкова (колишня назва пр. Московський), 199 (в літерах «А-7», «БЕ-4», «Б3-2», «БС-4», «В-7», «Г 1/1», які належать на праві приватної власності ТОВ «ЕК ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108) у кабінетах директора, заступників директора, бухгалтерії, технічного відділу, планово-економічному відділі, відділі матеріально-технічного забезпечення.

Згідно з інформаційною довідкою № 310041414 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 199 нежитлова будівля літ. Г/1-1, загальною площею 75,3 кв.м., нежитлова будівля літ. В-7, загальною площею 48118,7 кв.м.; нежитлова будівля літ. БС-4, загальною площею 7917,5 кв.м.; нежитлова будівля літ. БЗ-2, загальною площею 599,1 кв.м.; нежитлова будівля літ. БЕ-4, загальною площею 10022,7 кв.м.; нежитлова будівля літ. А-7, загальною площею 8682, 8 кв.м. належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕК ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108 (сторінки в інформаційній довідці 86-89).

Допитаний додатково в якості свідка ОСОБА_14 , повідомив, з 2016 року він виконує обов`язки директора ДП «ХЕМЗ». В його функціональні обов`язки входить ведення фінансово господарської діяльності підприємства згідно до статуту.

Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод» є унітарним державним підприємством (100% державна власність).

Повідомив, що між ДП «ХЕМЗ» та ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» у 2011 році було укладено договір комерційної концесії. В межах виконання умов вказаного договору ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» передавались копії технічної документації для вироблення продукції, без передання будь-яких прав.

З моменту, коли він став виконуючим обов`язків директора ДМ «ХЕМЗ», тобто з 2016 року по теперішній час будь-які оплати на рахунки вказаного державного підприємства за користування архівною документацією не надходило.

Також, додав, що в ТОВ «ХЕМЗ» також наявна технічна документація стосовно двигуна ПБК 38065 (200 кВт), яка була здобута злочинним шляхом. За користування такою документацією з моменту, коли він став директором ДП «ХЕМЗ», тобто з 2016 року по теперішній час будь-які проплати на рахунки підприємства не надходили.

У ході допиту йому було надано для огляду технічну документацію та креслення, які було вилучено в ТОВ «ХЕМЗ», зокрема з кабінету директора та з конструкторського відділу. При огляді наданих йому технічних документів, зазначив, що вони дійсно є власністю ДП «ХЕМЗ» та він їх впізнає.

Ці документи є оригінальними та являються інтелектуальною власністю держави в особі ДП «ХЕМЗ».

Також, він впізнає договір комерційної концесії від 28.07.2011, який було вилучено з кабінету директора ТОВ «ХЕМЗ» та надано йому для огляду.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02.12.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у будівлях ТОВ «ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 39939052, ТОВ «ЕК ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108 за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 199 в літерах А-7,БЕ-4,БЗ-2, БС-4,В-7, Г 1/1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення.

09.12.2022 року (слідча дія закінчена 09.12.2022 року о 18 год. 29 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено за місцем здійснення діяльності ТОВ ХЕМЗ, код ЄДРПОУ 39939052 та ТОВ ЕК ХЕМЗ, код ЄДРПОУ 43402108 за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 199, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 09.12.2022 року.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України, а також можливо інших кримінальних правопорушень, наявність яких перевіряється на теперішній час слідчим шляхом, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення директора ТОВ «ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 39939052 та директора ТОВ ЕК «ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108 - ОСОБА_4 , контактний телефон НОМЕР_2 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 12.12.2022 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021221140000275 від 27.05.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 09.12.2022 року (слідча дія закінчена 09.12.2022 року о 18 год. 29 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив про його задоволення з викладених у ньому підстав. Зазначив, що речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 09.12.2022 року мають доказову базу у кримінальному провадженні. На теперішній час призначена документальна перевірка щодо вилучених речей та документів, за наслідком проведення якої буде призначене експертне дослідження для проведення якого необхідно надати вилучене майно. Під час проведення обшуку не вилучались будь-які оригінали правовстановлюючих документів підприємств чи печатки, вилучення яких би ускладнило здійснення ними господарської діяльності. Флеш накопичувачі, на які була скопійована електронні данні, належать стороні обвинувачення, крім флеш накопичувача чорного кольору ДТХ/258, з наступними папками (810022 ПБК, 810023 П2Ш-3550-40-5КУЗ, transcend, rп 311, який належить ОСОБА_4 .

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, що підтверджується даними телефонограми та рапортом слідчого, відповідно до якого власник тимчасово вилученого майна повідомлений про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021221140000275 від 27.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02.12.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у будівлях ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052), ТОВ «ЕК ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 43402108) за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова (колишня назва пр. Московський), 199 (в літерах «А-7», «БЕ-4», «Б3-2», «БС-4», «В-7», «Г 1/1», які належать на праві приватної власності ТОВ «ЕК ХЕМЗ», код ЄДРПОУ 43402108) у кабінетах директора, заступників директора, бухгалтерії, технічного відділу, планово-економічному відділі, відділі матеріально-технічного забезпечення.

Метою проведенняобшуку слідчийсуддя зазначив:можливість виявити,зафіксувати обставини,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,а саме: за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: технічна документація, документи в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2021-2022 р.р. ТОВ «ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39939052), ТОВ «ЕК ХЕМЗ» (код ЄДРПОУ 43402108) з виробництва двигуна ПБК 38065 (200 кВт) для Казахстану, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними підприємствами, ТОВ «НВП «НКЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39581767), ТОВ «ЗКЕМ» (код ЄДРПОУ 39968214) та іншими за ланцюгом витрат, чорнові записи, електронні носії інформації (на комп`ютерній техніці, флеш носіях та інших), грошові кошти отриманні від протиправної діяльності та чорнові записи щодо виплати найнятим особам за самовільну рубку дерев ДП «ХЕМЗ» та інші матеріальні носії інформації, в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що свідчать про протиправну діяльність вищевказаних та інших причетних до даного кримінального правопорушення осіб за період 2021 2022 років.

09.12.2022 року в ході проведення обшуку приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як зазначеноу ч.2ст.173КПК України,при вирішенніпитання про арешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 12.12.2022 року, речі та документи, вилучені по пр. Героїв Харкова, 199 у м. Харкові, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В рамках проведення досудового розслідування спеціалістом ОСОБА_15 , залученою постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 05.12.2022 року, здійснюється документальна перевірка фінансово-господарської діяльності відносин між ТОВ «ХЕМЗ» та ДП «ХЕМЗ», визначення можливих збитків, завданих ДП «ХЕМЗ».

Для проведення вказаної перевірки спеціалісту надані речі та документи, вилучені по пр. Героїв Харкова, 199 у м. Харкові 09.12.2022 року.

Згідно даних протоколу допиту в якості свідка в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_14 від 12.12.2022 року, між ДП «ХЕМЗ» та ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» у 2011 році було укладено договір комерційної концесії. В межах виконання умов вказаного договору ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» передавались копії технічної документації для вироблення продукції, без передання будь-яких прав. З 2-16 року по теперішній час будь-які оплати на рахунки вказаного державного підприємства за користування архівною документацією не надходили. В ТОВ «ХЕМЗ» також наявна технічна документація стосовно двигуна ПБК 38065 (200 кВт), яка була здобута злочинним шляхом. За користування такою документацією з моменту, коли він став директором ДП «ХЕМЗ», тобто з 2016 року по теперішній час будь-які проплати на рахунки підприємства не надходили. При огляді наданих йому для огляду технічної документації та креслення, які було вилучено в ТОВ «ХЕМЗ», зазначив, що вони є власністю ДП «ХЕМЗ». Ці документи є оригінальними та являються інтелектуальною власністю держави в особі ДП «ХЕМЗ».

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочинів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо майна, що є об`єктом злочинів, суб`єктів господарювання, що можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані під час проведення документальної перевірки у кримінальному провадженні. Тому це майно відповідає ознакам речового доказу.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до п. п. 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цього, враховуючи ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 флеш накопичувач чорного кольору ДТХ/258, на який скопійовано інформацію та документи в електронному вигляді з робочого комп`ютеру директора ОСОБА_4 з наступними папками (810022 ПБК, 810023 П2Ш-3550-40-5КУЗ, transcend, rп 311, КНГ, ПОЛТАВА, Креслення, КД УЗ-2021008Т125153Z-001, одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору, здійснити його огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки (у разі необхідності) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаному носії та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати ОСОБА_4 забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12021221140000275 від 27.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , вилучене 09.12.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборонийого користування,розпорядження тавідчуження,а саме: копію креслення на корпус блока паророзподілу (Б-383-34СБ1Г), архів турбінний цех; копію креслення на блок паророзподілу (Б-385-34СБ), архів турбінний цех; копії документів на П2Ш (електричний двигун) на 205 аркушах; відповідь на запит №035/281 від 17.02.2022 року на 1 аркуші; укрупнений план фінансування на 2 арк.; технічне завдання на електродвигун ПБК 380/65 на 2 аркушах; лист № 035/186 на 1 аркуші; Лист № 035/145 на 1 аркуші; Лист №035/120 на 1 аркуші; Лист № 035/139 на 1 аркуші; Лист № 035/028 на 1 аркуші; планові калькуляції на П2Ш-4000-40-6КУЗ; флеш накопичувач чорного кольору ДТХ/258, на який скопійовано інформацію та документи в електронному вигляді з робочого комп`ютеру директора ОСОБА_4 з наступними папками (810022 ПБК, 810023 П2Ш-3550-40-5КУЗ, transcend, rп 311, КНГ, ПОЛТАВА, Креслення, КД УЗ-2021008Т125153Z-001; блокнот чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_4 , в якому міститься інформація стосовно ПБК; копію договору комерційної концесії від 28.07.2011 року на 11 аркушах; книгу з кресленнями та технічними умовами на двигун асинхронний ЗАН 280М2 П22-ОМ5; книгу на двигун типу МПФ-85…95; книгу з монтажною документацією ТУ-16-5В 430-76; книгу з технічною документацією та схеми на двигун асинхронний МАФ; папку жовтого кольору з технічною документацією; папку сірого кольору з технічною документацією; папку коричневого кольору П2-1000/330 10 УЗ з технічною документацією; папку синього кольору з технічною документацією та корінцем ПБК 380/65 «Тяжмаш»; копію планової калькуляції №000-2021 на 23.12.2021 року на 1 аркуші завірену підписом директора; папку сірого кольору з технічною документацією та корінцем Україна -560-L_6Фу5; папку чорного кольору з технічною документацією та корінцем П2Ш-630-215-4КУХЛ4 збірні одиниці (ЖБНК.684…); експлуатаційна документація П2П-450-134-7 в коричневій папці; коричневу папку з експлуатаційною документацією з написом БЕЛАРУС; коричневу паку з експлуатаційною документацією П20; зелену папку з технічною документацією та корінцем 2МА-36/51/6; папку зеленого кольору з технічною документацією; папку чорного кольору з технічною документацією та корінцем П2Ш-630-215-4КУХЛ4 збірні одиниці; папку зеленого кольору з технічною документацією та корінцем 2МА36-61/6ФУ5 деталі; папку синього кольору з корінцем України 560 L-6ФУ5 збірні одиниці; папку синього кольору з написом П2_25-105-3,55 в якій мається технічна документація; папку сірого кольору з написом П2Ш-2600/32.5-УХЛ4 збірні одиниці в якій мається технічна документація; папку бордового кольору з технічною документацією всередині; технічну документацію на електродвигун постійної напруги типу П18-33-9к; копію посадової інструкції № П1003001-19 на 4 аркушах; копію посадової інструкції № П1001005-19 на 4 аркушах; копію посадової інструкції № П1007001-19 на 4 аркушах; копію посадової інструкції № П1008001-19 на 5 аркушах; копію протоколу № 3 Загальних зборів учасників від 17.02.2017 року на 3 аркушах; наказ № 7к від 20.02.2017 року на 1 аркуші; наказ № 4 від 17.01.2018 року на 1 аркуші; інформацію з робочого комп`ютера заступника головного конструктора ОСОБА_5 , системний блок № 976530/2 2011 року, зкопійовано папки з назвами ПБК 98065, ПБК 380-125-4, 10 ХЛ4, ПБК 380 та поміщено на флеш накопичувач; копію платіжного доручення № 2409158 від 09.12.2022 року на 1 аркуші; копію платіжного доручення № 2409157 від 01.12.2022 року на 1 аркуші; копію платіжного доручення № 2409156 від 23.11 2022 року на 1 аркуші; копію платіжного доручення № 2409153 від 18.11.2022 року на 1 аркуші; копію платіжного доручення № 2409151 від 15.11.2022 року на 1 аркуші; копію договору поставки № 010821/П-1 від 01.08.2021 року на 13 аркушах; копія додатку № 1 до договору на 2 аркушах; копію розрахунку на оплату № 8 від 18.02.2022 року на 1 аркуші; копію додатку № 2 на 1 аркуші; копію технічного завдання на електродвигун ПБК 380/65 на 7 аркушах; копію додатку № 3 на 2 аркушах; копію замовлення на виробництво № 810022 від 01.08.2021 року на 7 аркушах; копії нарахувань по замовленню № 810022 на 2 аркушах; довідку по відкритим та закритим рахункам на 1 аркуші; видаткову накладну на ТТН № ХА-00005174 від 16.11.2022 року на 2 аркушах; видаткову накладну № ХА-00004853 від 28.10.2022 року на 1 аркуші; видаткову накладну № ХА-00004464 від 13.10.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № ХА-00003686 від 06.10.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 00004464 на 1 аркуші; видаткову накладну № ХА-00003585 від 01.09.2022 року на 1 аркуші та ТТН на 2 аркушах; рахунок на оплату № ХА_00002934 на 1 аркуші; видаткову накладну № 3708 від 07.09.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 1729 від 25.08.2022 року на 1 аркуші; видаткову накладну № ХА-00004140 від 29.09.2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № ХА-00003352 від 20.09.2022 року на 1 аркуші; ТТН № ХА-00004140 від 29.09.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 3541 від 25.08.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 1696 від 16.08.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 25264 від 15.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25264 від 15.11.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 734 від 25.01.2022 року на аркуші; ТТН № 734 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну №623 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок фактуру № 374 від 13.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 623 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 25232 від 15.11.21 на 1 аркуші; Рахунок фактуру № 15292 від 10.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25232 від 15.11.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № РН-0000033 на 1аркуші; Рахунок фактуру № СФ-0000027 від 26.05.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну №93 від 23.025.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № ХА00005414 від 30.11.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № ХА-00005413 від 30.11.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № ХА-00003829 від 18.10.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № АМ 2201165 від 28.01.2022 року на 2 аркушах; Видаткову накладну № 92 від 23.02.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 24433 від 28.10.21 на 1 аркуші; ТТН №24433 від 28.10.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну №24183 від 23.10.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру № 14015 від 19.10.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 24183 від 23.10.2021 року на 1 аркуші; Копії бухгалтерських регістрів на 164 аркушах; Копії бухгалтерських документів в прошитому та пронумерованому вигляд на 79 аркушах; Видаткову накладну № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру № 750 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок фактуру № 750 від 24.01.2022 року на 1 аркуші; ТТН № 732 від 25.01.2022 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 25004 від 09.11.2021 року на 1 аркуші; Рахунок фактуру № 14859 від 02.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25004 від 09.11.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру №14859 від 02.11.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 25004 від 09.11.2021 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 1721 від 21.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 1536 від 15.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру № 02556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; ТТН № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Рахунок фактуру № 02556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Ттн № 2556 від 29.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № РН-0000001 від 26.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру № СФ-044 від 01.11.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 58 від 17.01.2022 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2938 від 15.12.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № 9155 від 12.04.2021 року на 1 аркуші; Рахунок № 9981 від 26.03.2021 року на 1 аркуші; Видаткову накладну № РН-0000002 від 15.02.2022 року на 1 аркуші; Рахунок-фактуру № СФ-048 від 30.11.2021 року на 1 аркуші; інформацію з робочого комп`ютера головного бухгалтера, інвентарний номер № 112086 скопійовано папки з назвами «НАТА», «GLAVBUX», листування з папки «Whats up», які поміщено на флеш накопичувач - до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Місцем зберігання арештованого майна визначити ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року за № 1104.

Зобов`язати орган досудового розслідування передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 флеш накопичувач чорного кольору ДТХ/258, на який скопійовано інформацію та документи в електронному вигляді з робочого комп`ютеру директора ОСОБА_4 з наступними папками (810022 ПБК, 810023 П2Ш-3550-40-5КУЗ, transcend, rп 311, КНГ, ПОЛТАВА, Креслення, КД УЗ-2021008Т125153Z-001, одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору, здійснити його огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки (у разі необхідності) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаному носії та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна та документів, який не був присутнім в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя