Ухвала
від 03.01.2023 по справі 463/9257/22
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/9257/22

Провадження №1-кс/463/113/23

У Х В А Л А

про накладення арешту

03 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області,здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даному провадженні досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом недекларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України, з подальшою їх реалізацією.

Разом з тим, встановити конкретні вантажні транспортні засоби з причепами, їх власників та водіїв, котрі використовуватимуться невстановленою групою осіб для переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів в повному обсязі, не надалось можливим.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано оперативну інформацію про те, що для вказаної протиправної діяльності невстановленою групою осіб використовуватиметься вантажний транспортний засіб марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_1 , із причепом марки «САНТЕЙ», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України, який виїжджатиме на територію України через міжнародний пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці Держмитслужби.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період часу з 02:56 год. до 17:23 год. 31.12.2022 детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук вантажного транспортного засобу марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_3 , та причепу марки «САНТЕЙ», д.н.з. НОМЕР_2 та вилучено наступні речі та документи:

- CMR б/н виписаний на автомобіль державний номерний знак НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_2 від 28.12.2022 на 1 аркуші;

- Packing list №3830287833 від 28.12.2022 на 1 аркуші;

- Packing list №3830287833 від 28.12.2022 в 3-х примірниках на 3 аркушах;

- Invoce №3830287833 від 28.12.2022 від 28.12.2022 в 3-х примірниках на 6 аркушах;

- СМR б/н від 28.12.2022 Plomby/seals 570175 в 2-х примірниках на 2 аркушах;

- CMR б/н від 28.12.2022 з проставленою на ній печаткою «BRACH-POL» в 3-х примірниках на 3 аркушах;

- WSPOLNOTA EUROPESSKA MRN 22PL445010E3482193 на 2 арк;

- DOKUMENT WYDANIA -WZ 2830329167 від 28.12.2022 в 2-х примірниках на 4 аркушах;

- фрагмент аркушу паперу з написами виконаними ручкою синього кольору на 1 аркуші;

- карта міжнародного автомобільного страхування UA/015/18152698 на 1 аркуші;

- карта міжнародного автомобільного страхування UA/015/18152697 на 1 аркуші;

- печатка ТОВ «РЕНТЕЙ» код 44550327 1шт.;

- печатка ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_5 1 шт.;

- органайзер чорного кольору із чорновими записами 1шт.;

- сушильні шкафи фірми «ASKO» моделі DC 7784HP.W типу DC 7794 із серійними номерами: 1) 24530051, 2) 24530065, 3) 24530068 в кількості 3 шт.;

- сушильна машина фірми «ASKO» типу TD 85.2313 моделі Т611HX.W cерійний номер 2403008 в кількості 1шт.;

- сушильні машини фірми «ASKO» типу TD 75.2385 моделі Т608HX.S із cерійними номерами: 1) 24030065; 2) 24030082, 3) 24030023, 4) 24030071, 5)24030069, 6)24030022, 7)24030073, 8) 24030079 в кількості 8 шт.;

- сушильні машина фірми «ASKO» типу TD 75.1383 моделі Т408HD.T.P із cерійними номерами: 1) 24130074; 2)24130086; 3) 22630111; 4)24130085; 5)24130089; 6)24130090; 7) 24130087; 8) 24130088 в кількості 8 шт.;

- сушильні машина фірми «ASKO» типу TD 75B380 моделі Т208H.W із cерійними номерами: 1) 24330090; 2)24330057; 3) 24330101; 4)24331077; 5)24331099; 6)24330086; 7) 24331078; 8) 24330864; 9) 24331079; 10) 24330102; 11) 24330211; 12) 24330865; 13) 24330212; 14) 24330085; 15) 24330866; 16)24330092; 17) 24330091; 18) 24330092; 19) 24331098 в кількості 19 шт.;

- сушильні машина фірми «ASKO» типу TD 75.2385 моделі Т608HX.W із cерійними номерами: 1) 24030208; 2) 24030207; 3) 24030205; 4)24030067; 5)24030135; 6) 24030210; 7) 24030206; 8) 24030209; 9) 24030038; 10) 24030215; 11) 24030216 в кількості 11 шт.;

- сушильні машина фірми «ASKO» типу TD 75.1394 моделі Т409HS.W із cерійними номерами: 1) 24130112; 2) 24130118; 3)24130215; 4)24130199; 5)24130113; 6)24130184; 7)23730185; 8)24130152; 9) 24130214 в кількості 9 шт.;

- сушильні машина фірми «ASKO» типу TD 75.1383 моделі Т408HD.W із cерійними номерами: 1) 24130316; 2) 24130313; 3)24930103; 4)24930097; 5)24930096; 6)24130092; 7)24130315; 8)24930106; 9) 24930100; 10) 24630034 11) 24130094; 12)24930106; 13)24130321; 14) 24130319; 15) 24630033; 16)24630027; 17) 24130128; 18) 24130093; 19) 24130318; 20) 24930102 в кількості 20 шт.;

- транспортний засіб марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

- причіп марки «САНТЕЙ» 2500, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на причіп марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_3 ;

із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням такими (перетворення, передачі чи продажу іншім особам).

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою детектива Відділудетективів (направах самостійноговідділу)Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області ОСОБА_6 від 31.12.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділунагляду задодержанням законіворганами БЕБУкраїни Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення, однак з незалежних від суду причин такі не були повідомленні належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно дост.16КПК України-позбавлення абообмеження прававласності підчас кримінальногопровадження здійснюєтьсялише напідставі вмотивованогосудового рішення,ухваленого впорядку,передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 72022140000000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що детективи Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 72022140000000006 від 27.11.2022, здійснили виїзд за межі міста Львів у напрямку міжнародного пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці Держмитслужби, де приблизно о 01 годині 00 хвилин 31.12.2022 на автошляху в напрямку міста Львова помічено згаданий вище вантажний транспортний засіб з причепом, який з метою втечі з місця події та приховання обставин вчинення правопорушення припаркувався у публічно доступному місці, а саме на з`їзді з проїжджої частинитраси М-11(Львів-Шегині)в напрямкум.Львова,яка маєгеографічні координати49.7909861,23.1689433, за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська.

Як уподальшому встановлено,зазначений вищевантажний транспортнийзасіб зпричепом перебувавпід керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власником вантажного транспортного засобу марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_3 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , та причепу марки «САНТЕЙ», д.н.з. НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У період часу з 02:56 год. до 17:23 год. 31.12.2022 детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук вантажного транспортного засобу марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_3 , та причепу марки «САНТЕЙ», д.н.з. НОМЕР_2 , припаркованих за вище вказаною адресою, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних транспортному засобі та причепі можуть зберігатись речі, предмети та документи, вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, приховування або знищення, відшукання і вилучення яких неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, неможливість отримання в порядку, передбаченому КПК України, відповідного дозволу слідчого судді на момент обшуку та неможливість досягнення в інший спосіб мети врятування майна, безпосереднього переслідуванням особи, під керуванням якої перебував згаданий вище вантажний транспортний засіб з причепом, об`єктивну необхідність та виправданість збереження майна, яке може бути доказом у кримінальному провадженні.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речі та документи вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки IVECO», моделі «DAILY 60C15», д.н.з. НОМЕР_1 , та причепу марки «САНТЕЙ»,д.н.з. НОМЕР_2 є матеріальними об`єктами, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у під час проведення обшуку та вилучено наступні речі та документи: