Ухвала

від 26.12.2022 по справі 554/10624/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.12.2022Справа № 554/10624/21 Провадження № 1-кс/554/14251/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувщи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42021170000000101,-

ВСТАНОВИВ:

02.12.2022 ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність старшого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42021170000000101. В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що 10.11.2022 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 31.10.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «СП Грано Трейд», під час якого було виявлено та вилучено документи, блокноти та системний блок. На клопотання адвоката в порядку ст. 202 КПК України про повернення тимчасово вилученого майна, старшим слідчим ОСОБА_4 було відмовлено. Крім цього, старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 не звертався до суду із клопотанням про арешт вищевказаного майна, а тому слідчий протиправно, без належних правових підстав утримує майно, що йому належить. Відтак, заявник вважає зазначену бездіяльність слідчого незаконною.

Крім того, вказує, що внаслідок вилучення документів та системного блоку ТОВ «СП Грано Трейд» не може здійснювати господарську діяльність, договірні умови не можуть виконуватись в передбачених обсягах, що тягне за собою відповідні збитки та штрафні санкції.

На підставі викладеного, просить зобов`язати старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 повернути йому, як директору ТОВ СП «Грано Трейд» майно, вилучене 10.11.2022 під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «СП Грано Трейд».

Адвокат ОСОБА_5 просила своєю заявою розглядати скаргу без їх участі, задовольнити скаргу з підстав, викладених у ній, та повернути тимчасово вилучене майно власнику.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі, матеріали кримінального провадження суду не надано.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Суд вважає за можливе розглянути скаргу без їх участі.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до ч. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000101 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2022 слідчому був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СП Грано Трейд» по взаємовідносинах з ПП «Зоря» Р та іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 2020-2022 років щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, в т.ч., яка зберігалась на елеваторних комплексах ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Зерно-Агротрейд» (смт. Скороходове», ТОВ «Зерно-Агротрейд» (Лутовинівка), ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», ТОВ «Агрофірма Контрактова», ДПЗКУ, АТ (філія Кобеляцький КХП), ДП «Охтирський КХП ДАРУ, Гадяцький елеватор» ТДВ (м. Гадяч), а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків, ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, готівкових коштів, у тому числі іноземній валюті, які є об`єктом кримінально-протиправних дій, банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

На підставі вищевказаної ухвали суду 10.11.2022 було проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «СП Грано Трейд», та вилучено наступне майно: документи по взаємовідносинах ТОВ «СП Грано Трейд» з ТОВ «Агрофірма Велес А»: довідка №49 від 27.07.2022 на 1 аркуші; довідка №11 від 27.07.2022 на 3 аркушах; довідка №49 від 27.07.2022 на 4 аркушах; довідка №11 від 27.07.2022 на 1 аркуші; довідка №49 від 27.07.2022 на 1 аркуші; рахунок на оплату №10 від 22 червня 2022 року на 2 аркушах; копія договору поставки №99 від 20.06.2022 на 3 аркушах; договір поставки №99 від 20.06.2022 на 3 аркушах; видаткова накладна №43 від 23.06.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна №45 від 25.06.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна № 47 від 28.06.2022на 1 аркуші; лист ТОВ «Агрофірма Велес А» (код ЄДРПОУ 37052777) на 1 аркуші; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1718194500437 на 1 аркуші; наказ ТОВ «Агрофірма Велес А» №17-к/тр від 06.06.2022 на 1 аркуші; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців по ТОВ «Агрофірма Велес А» на 8 аркушах; звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур у 2021 році ТОВ «Агрофірма Велес А» на 7 аркушах; звіт про посіви площі с/г культур ТОВ «Агрофірма Велес А» за 2021 рік на 2 аркушах; претензія по сплаті боргу та штрафних санкцій від ТОВ «Агрофірма Велес А» №12 від 09.08.2022 з конвертом на 2 аркушах; завірена копія квитанції №2 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші; завірена копія довідки з ГУ ДПС у Сумській області від 05.03.2021 №274/ап/18-28-18-10-20 на 1 аркуші; копія рахунку на оплату №10 від 22.06.2022 року від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші; видаткова накладна №43 від 23.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші; видаткова накладна №45 від 25.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші; видаткова накладна №47 від 28.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші; 16 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 16 аркушах; товарно-транспортна накладна № 7 від 24 червня 2022 року на відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №4 від 24 червня 2022 року про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші; посвідчення про якість зерна №1839 від 30.06.2022 року з ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №8 від 30 червня 2022 року про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші; посвідчення про якість зерна №1773 від 22.06.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші; посвідчення про якість зерна №1840 від 30.06.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші; 9 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 9 аркушах; 20 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 20 аркушах; 88 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до Сагайдацьке ХПП» на 88 аркушах; 6 копій товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до Сагайдацьке ХПП» на 7 аркушах; 10 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 10 аркушах; 8 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 8 аркушах; 8 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від філії Хлібна база ДП «Охтирський КХП» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 12 аркушах; рахунок на оплату №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; рахунок на оплату №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; рахунок на оплату №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; рахунок на оплату №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; видаткова накладна №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші; платіжне доручення №665 від 16.09.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші; платіжне доручення №692 від 06.10.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші; платіжне доручення №708 від 24.10.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші; платіжне доручення №725 від 08.10.1022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші; платіжні доручення від ТОВ «СП «Грано Трейд» на користь ТОВ «Агрофірма Велес А» на 21 аркуші; видаткові накладні від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 8 аркушах; завірені копії видаткових накладних від ТОВ «АФ Северинівська» до ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 6 аркушах; завірена копія статуту ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 11 аркушах та статутні документи по ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 7 аркушах; бланки актів звірки між ТОВ «Ханзе Агрі Україна» та ТОВ «СП Грано Трейд» на 3 аркушах; договір поставки №107 від 27.06.2022 між ТОВ «Ханзе Агрі Україна» та ТОВ «СП Грано Трейд» на 2 аркушах; копія довіреності №67 від 08.07.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші; графік оплати про договору поставки ПТ 99 від 22.06.2022 на 1 аркуші; завірена копія Договору купівлі-продажу №39 від 28.06.2022 між ТОВ «АФ «Северинівська» до ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 2 аркушах; акт приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ19000771 до договору складського зберігання №Л/0821/17 від 02.08.2021 , укладений 21 жовтня 2021 року; акт приймання-передачі зерна при переоформленні №32 від 29.10.20 на 1 аркуші; завірена копія листа до партнерів від ТОВ «АФ Северинівська» на 1 аркуші; завірені копії звітів Державного статистичного спостереження ТОВ «АФ Северинівська» на 8 аркушах; завірені копії статутних документів ТОВ «АФ Северинівська» на 18 аркушах; акт №1114 від ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші; посвідчення про якість зерна від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 2 аркушах; посвідчення про якість зерна від філії хлібна база ДП «Охтирський КХП» на 4 аркушах; лист від ТОВ «СП Грано Трейд» №178 від 05.09.2022 на 1 аркуші; договір №17/1 від 17.01.2022 Додаткова угода №2 від 08.07.2022 року між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 3 аркушах; договір №17/1 від 17.01.2022 Додаткова угода №3 від 08.07.2022 року між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 3 аркушах; рахунки-фактури між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 10 аркушах; блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами; системний блок персонального комп`ютера чорно-сірого кольору з наліпкою з номером 20100626446.

Судом встановлено, що вилучене під час обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «СП Грано Трейд» майно, а саме:системний блок персонального комп`ютера чорно-сірого кольору з наліпкою з номером 20100626446, блокноти з особистими записами, а також перераховані вище документи, мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до наданих матеріалів скарги, періодом, у який були скоєні кримінальні правопорушення, по яким розслідується кримінальне провадження, є 2020 рік і, відповідно, вилучені під час обшуку за 2022 рік документи виходять за межі розслідування кримінального провадження. Крім того, вилучені під час обшуку документи, блокноти та системний блок, мають ідентифікуючі ознаки, дані про яких не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, що свідчить про те, що дозвіл на їх вилучення не надавався, а відповідно, вилучене майно є тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України під час проведення обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з вимогами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Судом встановлено, що вилучені під час обшуку системний блок персонального комп`ютера чорно-сірого кольору з наліпкою з номером 20100626446, блокноти з особистими записами, а також перераховані вище документи, підлягають поверненню власнику ОСОБА_3 , як тимчасово вилучене, що всупереч приписів кримінального процесуального закону слідчим не здійснено.

Крім того, відомостей про накладення арешту на таке майно у кримінальному провадженні №42021170000000101 стороною обвинувачення до суду у передбаченому порядку не надано, слідчий всупереч вимог ст.ст. 169, 171 КПК України майно власнику не повертає.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з ч. 2 вказаної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Так, протягом розгляду даної скарги до суду не надійшли будь-які відомості щодо того, чи звертався слідчий із клопотанням про арешт майна у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим перебування у слідчого тимчасово вилученого майна, арешт на яке не накладався, є безпідставним, та як зазначає заявник, його відсутність впливає на здійснення господарської діяльності, в результаті чого договірні умови не можуть виконуватись в передбачених обсягах, що тягне за собою відповідні збитки та штрафні санкції.

Суд звертає увагу органу досудового розслідування на те, що відповідно до положень ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Заходи забезпечення кримінального провадження повинні застосовуватися виключно з єдиною метою виконання завдань кримінального провадження, а рівень обмеження прав не повинен перевищувати заявлену мету.

Факт перебування майна у кримінальному провадженні з підстав вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасове вилучення майна, фактично позбавляє конституційного права власника такого майна на законних підставах розпоряджатися своєю власністю.

Безпідставне обмеження права власності не є співрозмірним із завданнями кримінального провадження та порушує основоположні права власника майна, які визначені Конституцією України та чинним законодавством України.

Таким чином, аналізуючи вищезазначені положення норм КПК України та зібрані докази, суд вважає, що системний блок персонального комп`ютера чорно-сірого кольору з наліпкою з номером 20100626446, блокноти з особистими записами, а також документи підлягають поверненню заявнику ОСОБА_3 , як володільцю майна, слідчим у кримінальному провадженні №42021170000000101, в якому на даний час зберігається таке майно.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення вимоги скарги щодо повернення майна, вилученого у кримінальному провадженні №42021170000000101 та яке не повернуто до теперішнього часу заявнику ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 174, 303-307, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021170000000101 від 07.10.2021 у групі слідчих, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42021170000000101, задовольнити у повному обсязі.

Зобов`язати старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 повернути ОСОБА_3 , як директору ТОВ СП «Грано Трейд» майно, вилучене 10.11.2022 під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «СП Грано Трейд», а саме:

Документи по взаємовідносинах ТОВ «СП Грано Трейд» з ТОВ «Агрофірма Велес А»:

- довідка №49 від 27.07.2022 на 1 аркуші;

- довідка №11 від 27.07.2022 на 3 аркушах;

- довідка №49 від 27.07.2022 на 4 аркушах;

- довідка №11 від 27.07.2022 на 1 аркуші;

- довідка №49 від 27.07.2022 на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №10 від 22 червня 2022 року на 2 аркушах;

- копія договору поставки №99 від 20.06.2022 на 3 аркушах;

- договір поставки №99 від 20.06.2022 на 3 аркушах;

- видаткова накладна №43 від 23.06.2022 на 1 аркуші;

- видаткова накладна №45 від 25.06.2022 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 47 від 28.06.2022на 1 аркуші;

- лист ТОВ «Агрофірма Велес А» (код ЄДРПОУ 37052777) на 1 аркуші;

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1718194500437 на 1 аркуші;

- наказ ТОВ «Агрофірма Велес А» №17-к/тр від 06.06.2022 на 1 аркуші;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців по ТОВ «Агрофірма Велес А» на 8 аркушах;

- звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур у 2021 році ТОВ «Агрофірма Велес А» на 7 аркушах;

- звіт про посіви площі с/г культур ТОВ «Агрофірма Велес А» за 2021 рік на 2 аркушах;

- претензія по сплаті боргу та штрафних санкцій від ТОВ «Агрофірма Велес А» №12 від 09.08.2022 з конвертом на 2 аркушах;

- завірена копія квитанції №2 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші;

- завірена копія довідки з ГУ ДПС у Сумській області від 05.03.2021 №274/ап/18-28-18-10-20 на 1 аркуші;

- копія рахунку на оплату №10 від 22.06.2022 року від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №43 від 23.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №45 від 25.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №47 від 28.06.2022 від ТОВ «Агрофірма Велес А» на 1 аркуші;

-16 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 16 аркушах;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 24 червня 2022 року на відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №4 від 24 червня 2022 року про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші;

- посвідчення про якість зерна №1839 від 30.06.2022 року з ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №8 від 30 червня 2022 року про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші;

- посвідчення про якість зерна №1773 від 22.06.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші;

- посвідчення про якість зерна №1840 від 30.06.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші;

- 9 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 9 аркушах;

- 20 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Агрофірма Велес А» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 20 аркушах;

- 88 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до Сагайдацьке ХПП» на 88 аркушах;

- 6 копій товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до Сагайдацьке ХПП» на 7 аркушах;

- 10 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 10 аркушах;

- 8 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від ТОВ «СП Грано Трейд» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 8 аркушах;

- 8 товарно-транспортних накладних про відправку с/г продукції сої від філії Хлібна база ДП «Охтирський КХП» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 12 аркушах;

- рахунок на оплату №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №18/07 від 18.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №19/07 від 19.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №20/07 від 20.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №21/07 від 21.07.2022 від постачальника СФГ «Род» на 1 аркуші;

- платіжне доручення №665 від 16.09.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші;

- платіжне доручення №692 від 06.10.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші;

- платіжне доручення №708 від 24.10.2022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші;

- платіжне доручення №725 від 08.10.1022 від ТОВ «СП «Грано Трейд» на 1 аркуші;

- платіжні доручення від ТОВ «СП «Грано Трейд» на користь ТОВ «Агрофірма Велес А» на 21 аркуші;

- видаткові накладні від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» до ТОВ «СП Грано Трейд» на 8 аркушах;

- завірені копії видаткових накладних від ТОВ «АФ Северинівська» до ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 6 аркушах;

- завірена копія статуту ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 11 аркушах та статутні документи по ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 7 аркушах;

- бланки актів звірки між ТОВ «Ханзе Агрі Україна» та ТОВ «СП Грано Трейд» на 3 аркушах;

- договір поставки №107 від 27.06.2022 між ТОВ «Ханзе Агрі Україна» та ТОВ «СП Грано Трейд» на 2 аркушах;

- копія довіреності №67 від 08.07.2022 від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 1 аркуші;

- графік оплати про договору поставки ПТ 99 від 22.06.2022 на 1 аркуші;

- завірена копія Договору купівлі-продажу №39 від 28.06.2022 між ТОВ «АФ «Северинівська» до ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 2 аркушах;

- акт приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ19000771 до договору складського зберігання №Л/0821/17 від 02.08.2021 , укладений 21 жовтня 2021 року;

- акт приймання-передачі зерна при переоформленні №32 від 29.10.20 на 1 аркуші;

- завірена копія листа до партнерів від ТОВ «АФ Северинівська» на 1 аркуші;

- завірені копії звітів Державного статистичного спостереження ТОВ «АФ Северинівська» на 8 аркушах;

- завірені копії статутних документів ТОВ «АФ Северинівська» на 18 аркушах;

- акт №1114 від ТОВ «СП Грано Трейд» на 1 аркуші;

- посвідчення про якість зерна від ТОВ «Ханзе Агрі Україна» на 2 аркушах;

- посвідчення про якість зерна від філії хлібна база ДП «Охтирський КХП» на 4 аркушах;

- лист від ТОВ «СП Грано Трейд» №178 від 05.09.2022 на 1 аркуші;

- договір №17/1 від 17.01.2022 Додаткова угода №2 від 08.07.2022 року між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 3 аркушах;

- договір №17/1 від 17.01.2022 Додаткова угода №3 від 08.07.2022 року між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 3 аркушах;

- рахунки-фактури між ТОВ «СП Грано Трейд» та ВАТ «СЯБА» на 10 аркушах;

2. Блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами;

3. Блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами;

4. системний блок персонального комп`ютера чорно-сірого кольору з наліпкою з номером 20100626446.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1