Постанова

від 19.08.2010 по справі 4-135/2010

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-135/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“19” серпня 2010 року Суддя Добровелич ківського районного суду

Кіровоградської області О.П. Кучере нко

розглянувши подання слідчого прокуратури Добро величківського району Кіров оградської області М.М.Прил уцького про наданн я дозволу на проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Ава ль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєсков а, 9, виїмки ори гіналі в документів, що містять відо мості про джерело надходженн я та рух коштів за рахунком ТО В «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 рок у,-

ВСТАНОВИВ:

С лідчий прокурату ри Добровеличківського райо ну Кіровоградської області М.М.Прилуцький у пода нні узгодженому з прокурором Добровеличківського району Кіровоградської області про сить суд винести постанову п ро надання дозволу на про ведення у ВАТ «Райффай зен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРП ОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Ки їв, вул.Лєскова, 9, виїмки о ри гіналів документів, що містять відомості про джере ло надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор » № 2600781894 у ВАТ «Райффайзе н Банк Аваль» за період з 01.01.2 007 року по 16.08.2010 року , які стан овлять банківську таємницю в якому зазначив, що п року рором Добровеличківського р айону Кіровоградської облас ті 21 травня 2010 року порушено кр имінальну справу №57-462 за факто м вчинення невстановленим ос обами злочинів передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слід ства у справі встановлено, що 14.10.2007 року на підставі Постанов и Кабінету Міністрів України №1102 від 25.08.2004 року задля отриман ня суми безповоротної держав ної допомоги на придбання пе ршого комбайна у вигляді від шкодування 30% його вартості до Кіровоградського відділенн я Українського державного фо нду підтримки фермерських го сподарств Міністерства агра рної політики України разом із іншими документами, надан ня яких вимагається згідно в ищевказаної Постанови КМУ №1 102 від 25.08.2004 року, посадовими особ ами ФГ «ОСОБА_1» подано:

- платіжні доручення №72 від 25.10.2007 року та №73 від 26.10.2007 рок у про перерахування ПП «Ліме т» 280000 грн. та 230000 грн.;

- договір купівлі-прода жу №17 від 25.10.2007 року про придбанн я ФГ «ОСОБА_1» у ПП «Лімет» комбайна «Джон-Дір М 9500» 1998 року випуску вартістю 510000 грн.;

- акт приймання-передач і транспортного засобу - ко мбайна «Джон-Дір 9500» державни й номер № НОМЕР_1, номер дви гуна №НОМЕР_2, заводський номер №НОМЕР_3;

- свідоцтво про реєстра цію машини серія НОМЕР_4 н а комбайн «John Deere 9500» 1998 року випус ку за реєстраційним номером №НОМЕР_5, заводський номер НОМЕР_3, номер двигуна № НОМЕР_2;

- довідка ФГ «ОСОБА_1 » про те, що комбайн JOHN DEERE 9500 оприб утковано на балансі ФГ «ОСО БА_1» на рах. №10 «Основні засо би» балансовою вартістю 510000 гр н.

25.10.2007 року на рахунок №НОМ ЕР_6 ФГ «ОСОБА_1» у філії А КБ «Легбанк» у м.Кіровограді по безготівковому перерахун ку з рахунку ТОВ «Украгрокор » в рахунок оплати за насіння соняшника у кількості 195 тонн за договором купівлі-продаж у б/н від 25.10.2007 року надійшло 510000 г рн.

Після надходження вказані кошти у повному обсязі відра зу перераховано із зазначено го рахунку ФГ «ОСОБА_1» на розрахунковий рахунок ПП «Л імет» в рахунок оплати придб ання у вказаному підприємств і вищевказаного комбайна «Дж он-Дір 9500» державний номер № НОМЕР_1, номер двигуна №НО МЕР_2, заводський номер №Н ОМЕР_3.

18.12.2007 року на розрахунковому рахунку №НОМЕР_6 ФГ «ОСО БА_1» у філії АКБ «Легбанк», н а якому перебувало 178,91 грн., в ра хунок відшкодування 30% вартос ті першого комбайна на підст аві Постанови Кабінету Мініс трів України №1102 від 25.08.2004 року в ід Кіровоградського відділе ння Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Міністерства аг рарної політики України наді йшло 150000 грн.

19.12.2007 року із суми бюджетних к оштів на рахунку ФГ «ОСОБА_ 1» сума в 127000 грн. двома платеж ами перерахована ПП «ЮМТпром постач плюс» (код 33360580) в рахунок оплати за придбання ФГ «ОС ОБА_1» посівного матеріалу ячменю у кількості 10 тонн та м інеральних добрив у кількост і 50 тонн., а 15000 грн. головою ФГ « ОСОБА_1» знято та витрачено на власні цілі.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Украгрокор», ПП «Лімет» , ПП «ЮМТпромпостач Плюс» маю ть ознаки фіктивності, а відо бражені ФГ «ОСОБА_1» із ци ми суб' єктами господарсько ї діяльності фінансово-госпо дарські операції фактично не здійснювались.

Згідно листа №35/1-440 від 05.03.2010 рок у департаменту митної статис тики Державної митної служби України ВМД ЄАІС Держмитслу жби України не встановлено і нформації щодо митного оформ лення зернозбирального комб айна «John Deere - 9500» (заводський но мер НОМЕР_3, 1998 року випуску ) у період з 01.01.1998 року по 31.12.2009 року .

Зважаючи на викладене, безп оворотна державна допомога у сумі 150000 грн. ФГ «ОСОБА_1» от римана на підставі поданих д о Кіровоградського відділен ня Українського державного ф онду підтримки фермерських г осподарств Міністерства агр арної політики України непра вдивих документів.

Беручи до уваги, що на момен т відображення удаваної фіна нсово-господарської операці ї з ФГ «ОСОБА_1» про придба ння в останнього 195 тонн насін ня соняшника на суму 510000 грн. ТО В «Украгрокор» (код 23899693) мало оз наки фіктивності, є достатні дані вважати, що при відображ енні вищевказаних операцій б уло складено та використано завідомо неправдиві докумен ти про купівлю-продаж зазнач ених товарно-матеріальних ці нностей, а сама фінансово-гос подарська операція здійснен а з метою подальшого відобра ження удаваного придбання ФГ «ОСОБА_1» комбайна за рах унок цих коштів, що в свою черг у послужило підставою для не законного отримання вищевка заної бюджетної допомоги.

Зважаючи не те, що дані про о собу, яка внесла вказані кошт и на рахунок ТОВ «Украгрокор », дані про особу, яка вчинила дії спрямовані на їх перерах ування ФГ «ОСОБА_1», дані п ро особу, яка виготовила та ви користала при цьому неправди ві документи, а також дані про джерело надходження та спос іб подальшого використання з азначених коштів мають значе ння для встановлення істини у справі, з метою зібрання док азів під час досудового слід ства виникла необхідність пр оведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 137 62450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9 виїмки ори гіналів документів, що міс тять відомості про джерело н адходження та рух коштів за р ахунком ТОВ «Украгрокор» (ко д 23899693) № 2600781894 у ВАТ «Райффай зен Банк Аваль», та докумен тів, що стали підставою для за рахування на рахунок вказани х коштів та подальшого їх рух у, а саме: виписок банку за пер іод з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, а так ож заяв на зарахування та пер еказ коштів (квитанцій чи інш их платіжних документів) за т ой же період часу.

Вказані документи згідно с т.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ста новлять банківську таємницю . У відповідності із ст.178 КПК Ук раїни виїмка документів, що с тановлять банківську таємни цю, проводиться тільки за вмо тивованою постановою судді і в порядку погодженому керів ником відповідної установи.

Зважаючи на викладене, з м етою повного, всебічного та о б' єктивного дослідження вс іх обставин справи, беручи до уваги, що у справі точні дані про те, що у ВАТ «Райффа йзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДР ПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.К иїв, вул.Лєскова, 9, зна ходяться документи, які мают ь значення для справи.

Суд вивчивши матеріали п одання вважає, що воно обґрун товане та підлягає задоволе нню по наступним обставинам : згідно ст. 60 Закону України " Про банки і банківську діяль ність" відомості щодо руху ко штів по розрахунковому рахун ку клієнта банківської устан ови становлять банківську та ємницю.

Згідно ст. 178 КПК України виї мка проводиться у випадках, к оли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значе ння для справи знаходяться в певної особи чи в певному мі сці. Виїмка документів , що ст ановлять державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді і в порядку пог одженому з керівником відпов ідної установи.

Відповідно до ст. 62 За кону України «Про банки і бан ківську діяльність» інформа ція щодо юридичних та фізич них осіб, яка містить банкі вську таємницю, розкриваєтьс я банками: 1) на письмовий запи т або з письмового дозволу вл асника такої інформації; 2) на письмову вимогу суду або за р ішенням суду; 3) органам прок уратури України, Служби без пеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Ан тимонопольного комітету Укр аїни - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунк ами конкретної юридичної о соби або фізичної особи - с уб'єкта підприємницької дія льності за конкретний проміж ок часу; ( Пункт 3 частини першо ї статті 62 із змінами, внесени ми згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ) Вимо га відповідного державного органу на отримання інфор мації, яка містить банківськ у таємницю, повинна: 1) бути вик ладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом к ерівника державного органу ( чи його заступника), скріплен ого гербовою печаткою; 3) міст ити передбачені цим Законом підстави для отримання ціє ї інформації; 4) містити посил ання на норми закону, відпо відно до яких державний орга н має право на отримання тако ї інформації.

Таким чином аналізуючи зі брані по справі докази та оці нюючи їх в сукупності, врахов уючи, що прокурором Добровел ичківського району Кіровогр адської області 21 травня 2010 рок у порушено кримінальну справ у №57-462 за фактом вчинення невст ановленим особами злочинів п ередбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК Ук раїни, вважаю що подання слід чого прокуратури Добровели чківського району Кіровогра дської області М.М. Прилуць кого - підлягає зад оволенню.

На підставі викладеного к еруючись, ст.178, ст. 273 КПК Україн и, Законом України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Добровеличківс ького району Кіровоградсько ї області М.М.Прилуцького про надання дозволу на прове дення у ВАТ «Райффайзе н Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ , вул.Лєскова, 9, виїмки ори гіналів документів, що мі стять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Б анк Аваль» за період з 01.01.2007 ро ку по 16.08.2010 року - задовольнити п овністю.

Надати дозвіл слідчому прокуратури Добровеличк івського району Кіровоградс ької області М.М.Прилуцьком у на проведення у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль» (М ФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за ад ресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, виї мки ори гіналів доку ментів, що містять відомості про джерело надходження та р ух коштів за рахунком ТОВ «Ук рагрокор» № 2600781894 у ВАТ «Р айффайзен Банк Аваль» за пе ріод з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, та о ригіналів документів, що ста ли підставою для зарахування коштів за вказаним рахунком та подальшого їх руху, а саме:

- виписок банку за період з 01. 01.2007 року по 16.08.2010 року;

- платіжних доручень, заяв н а зарахування, переказ кошті в (квитанцій чи інших платіжн их документів), що були підста вою для руху коштів, за той же період часу.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя