Постанова

від 25.08.2010 по справі 4-241/10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 4-241/10

г. Запорожье 25 августа 2010 года

Судья Шевченковского райо нного суда г. Запорожья Зарют ин П.В., рассмотрев представле ние следователя СО Шевченков ского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в З апорожской области старший л ейтенант милиции Шевченко Т.В., о проведении выемки док ументов, составляющих банков скую тайну, по уголовному дел у № 10270904, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следов ателя усматривается нижесле дующее.

«09.06.2009 года СО Шевченковског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области возбуждено уг оловное дело № 10270904 по факту под делки договора № 3/03-08/1 от 03.03.08 межд у ООО «Блик» и ООО «Ремдорстр ой», что повлекло за собой вкл ючение ООО «Блик», при состав лении налоговой отчетности, налогового кредита сумы НДС в размере 59997,35 гривен, по призна кам состава преступления, пр едусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 358 УК Ук раины.

Прокуратурой Шевченковск ого района, г. Запорожья, прове дена проверка касательно уме ньшения налоговых обязатель ств ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), путем подделки договора № 3/03-08 /1 от 03.03.08 на проведение реконстр укции помещения, исполненное от имени ООО «Ремдорстрой» (к од ЕГРПОУ 20488682), что повлекло за собой включение в состав нал огового кредита ООО «Блик» с уммы НДС в размере 59997,35 гривен.

Также, проверкой установле но, что 03.03.08 между ООО «Блик» (ко д 22142143) в лице директора Билан В.Л. и ООО «Ремдорстрой» (код 20488682) в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор 3/03-08/1 03.03.20 08 года на проведение реконстр укции части помещения, распо ложенного по адресу: г. Запоро жье, ул. 40 лет Советской Украин ы 39-А.

На исполнение требований д оговора составлены акты прие ма передачи выполненных рабо т на общую сумму 175 827,9 гривен. За исполненные работы, ООО «Бли к»

(код 22142143), рассчиталос ь простым векселем, и в дальне йшем вексель был погашен.

В дальнейшем ООО «Блик» (ко д 22142143) на основании вышеуказан ных документов, которые пред оставило в ГНИ в Шевченковск ом районе, г. Запорожья, включи в в состав налогового кредит а суму НДС в размере 59997,35 гривен , по взаимоотношениям с ООО «Р емдорстрой» (код 20488682).

Согласно пояснениям дирек тора ООО «Ремстройбуд» ОСО БА_3 и главного бухгалтера п редприятия ОСОБА_4 устано влено, что договор с ООО «Блик »

(код 22142143) не составлялс я, подписи в нем ОСОБА_3, не ставил.

Кроме того, согласно заклю чения эксперта подписи в дог оворе № 3/03-081/ выполнены не ОСО БА_3, а другим лицом.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что на те кущие счета ООО «Блик» (код Е ГРПОУ 22142143) с 2008 году по поддельны м документам перечислялись д енежные средства.

ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143) о бслуживается в Филиале «Запо рожского регионального Упра вления» АО «Банк» «Финансы и Кредит»

в г. Запорожье (МФО 313731), расположенном п о адресу: г. Запорожье, ул. 40 Сов етской Украины, 39 текущи й счёт № 26009012783980 (валюта - украин ская гривна)».

Принимая во внимание, что с целью установления круга лиц причастных к совершению ука занного преступления, необхо димо изъять в Филиале «Запор ожского регионального Управ ления» АО «Банк» «Финансы и К редит» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 Со ветской Украины, 39, по текущем у счёту № 26009012783980 (валюта - украи нская гривна), документы кото рые отображают движение дене жных средств указанного пред приятия в период с 03.03.2008г. и по на стоящие время, следователь п росит дать разрешения на рас крытие банковской тайны и на проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в Филиале «Запорожского ре гионального Управления» АО « Банк» «Финансы и Кредит» (МФО 313731), расположенном по адресу:

г. Запорожье, ул. 40 Советско й Украины, 39 по текущему счёту ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), № 2600 9012783980 (валюта - украинская гри вна), а именно:

- выписки с расшифровками по текущему счету за период вре мени с 03.03.2008 года по настоящие в ремя, то есть с отображением н азвания контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, М ФО банков, в которых находятс я, назначение платежей и куда перечислялись денежные сред ства.

Изучив представление след ователя, материалы представл енного уголовного дела, высл ушав участников судебного ра ссмотрения, полагаю, что пред ставление является обоснова нным и подлежит удовлетворен ию, поскольку д ля установлен ия истины по уголовному делу необходимы истребуемые след ователем банковские докумен ты.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины “О банках и банковск ой деятельности”, ст. 177, ст. 178 УП К Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Филиа ле - Запорожского региональн ого Управления «АО «Банк «Фи нансы и Кредит» (МФО 313731), распол оженном по адресу:

г. Запор ожье, ул. 40 Советской Украины, 39 , документов, содержащих банк овскую тайну:

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Блик» (код ЕГРПОУ 22142143), № 2600 9012783980 (валюта - украинская гри вна), а именно:

- выписки с расшифровками по текущему счету за период вре мени с 03.03.2008 года по настоящие в ремя, то есть с отображением н азвания контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, М ФО банков, в которых находятс я, назначение платежей и куда перечислялись денежные сред ства,

предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанны х банковских документов с уп равляющим банка.

2. Копию постановления направить прокурору Шевченк овского района г. Запорожья д ля осуществления контроля за исполнением данного постано вления, а также следователю д ля исполнения.

3. Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: