Ухвала

від 09.02.2023 по справі 183/8803/22

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8803/22

№ 1-кс/183/551/23

09 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 15.11.2022 року за № 42022042110000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняючи дії в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт прилеглої території біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» в м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

18 жовтня 2022 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №18/10/2022 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання надати послуги: «Поточний ремонт прилеглої території біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг з поточного ремонту прилеглої території біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» було перераховано грошові кошти у сумі 1.879.489,20 гривень.

Крім того, згідно наявних даних ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів, з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2022 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №01Г про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання надати додаткові послуги: «Поточний ремонт прилеглої території біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання додаткових послуг з поточного ремонту прилеглої території біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» було перераховано грошові кошти у сумі 939.441,60 гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2022 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №221Гр про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання надати послуги: «Поточний ремонт елементів благоустрою біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою біля пам`ятника «На честь 295 винищувальної авіадивізії» було перераховано грошові кошти у сумі 1.059.732 гривень.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .ua реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 січня 2021 року і по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання належним чином завірених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідки 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 січня 2022 року і по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 01.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1