Ухвала

від 14.02.2023 по справі 387/406/23

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 387/406/23

Номер провадження по справі 1-кс/387/36/23

У Х В А Л А

14 лютого 2023 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42022122020000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2023 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 07 жовтня 2022 року в Новоукраїнську окружну прокуратуру Кіровоградської області надійшло повідомлення від правоохоронних органів про те, що в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю вугілля для потреб закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 (закупівля UA-2021-10-22-005859-b - вугілля кам`яне марки Антрацит), на загальну суму 1 499 256,00 грн, - переможцем якої став ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оплата якої проведена повністю, а за наявною інформацією підрядною організацією не здійснено поставки вказаного вугілля в повному обсязі.

20 жовтня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022122020000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено, що 20 грудня 2021 року відповідно до платіжних доручень № 160 від 17.12.2021 та № 196 від 17.12.2021, була проведена повна оплата згідно з договором № 1 від 03 грудня 2021 року за надання закуплених енергоносіїв (вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)), шляхом перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , грошових коштів на загальну суму 1499256,00 грн. В той час як реально поставлено енергоносії (вугілля марки (А (13-50)(25-100)) до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , лише на суму 555356,7 грн.

В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку, відкритому у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі.

Зважаючи на ті обставини, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить слідчий, вважаю доцільним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 20 жовтня 2022 року, листом т.в.о. начальника Управління СБУ в Кіровоградській області від 04 жовтня 2022 року №61/26/138 нт, ксерокопією реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17 грудня 2021 року, ксерокопією платіжного доручення №160 від 17 грудня 2021 року, ксерокопією реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17 грудня 2021 року, ксерокопією платіжного доручення №196 від 17 грудня 2021 року, ксерокопією платіжного доручення №160 від 20 грудня 2021 року, ксерокопією платіжного доручення №196 від 20 грудня 2021 року, випискою з ЄДРЮС (а.п. 4, 5,6,7,8,9,10-11) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42022122020000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницюпо банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_1 ), який знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №42022122020000121 від 20 жовтня 2022 року, з можливістю проведення виїмки у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

- повних відомостей про власника банківського рахунку, документів на підставі яких він був відкритий, із зазначенням дати відкриття;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку в період з 17 грудня 2021 року по 14 лютого 2023 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 17 грудня 2021 року по 14 лютого 2023 року, з можливістю їх отримання на електронному носії.

У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,відповідно доч.1ст.166КПК України,слідчий суддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1