Ухвала

від 30.03.2023 по справі 387/406/23

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 387/406/23

Номер провадження по справі 1-кс/387/62/23

УХВАЛА

30 березня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022122020000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2023 року старша слідча СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке погоджено прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, у якому зазначила, що у провадженні СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42022122020000121 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів Тишківської сільської ради при здійсненні закупівлі енергоносіїв, на потреби відділу освіти молоді спорту, культури та туризму Тишківської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, (закупівля UA-2021-10-22-005859-b - вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)) переможець тендерної закупівлі - ТОВ «КАВІКТА» , про що 03 грудня 2021 року між ними та відділом освіти молоді спорту культури та туризму Тишківської сільської ради був укладений договір № 1 на закупівлю вказаного камінного вугілля на загальну суму 1499256,00 грн.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено, що 20 грудня 2021 року, відповідно до платіжних доручень № 160 від 17.12.2021 та № 196 від 17.12.2021, була проведена повна оплата згідно з договором № 1 від 03 грудня 2021 року, за надання закуплених енергоносіїв (вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)), шляхом перерахування на банківський рахунок ТОВ «КАВІКТА» НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1499256,00 грн. В той час як реально поставлено енергоносії (вугілля марки (А (13-50)(25-100)) до закладів освіти Тишківської сільської ради, лише на суму 555356,7 грн. Тим самим службові особи ТОВ «КАВІКТА» привласнили бюджетні кошти Тишківської сільської ради Новоукраїнського району в особливо великих розмірах, на суму 943897,70 грн.

21 лютого 2023 року директору ТОВ «КАВІКТА» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до довідки виданої АТ «Райффазен Банк», товариством з обмеженою відповідальністю «КАВІКТА», у вказаній банківській установі 16.02.2021 відкрито рахунок - НОМЕР_2 ; 31.03.2021 відкрито рахунок - НОМЕР_3 ; 31.03.2021 відкрито рахунок - НОМЕР_4 ; 31.03.2021 відкрито рахунок - НОМЕР_5 на яких можуть зберігатися грошові кошти вказаного товариства.

Проведеними слідчими розшуковими заходами іншого майна, яке б належало ТОВ «КАВІКТА», або ж директору вказаного товариства ОСОБА_4 встановлено не було.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, старша слідча прсила накласти арешт на кошти вказаної юридичної особи, які перебувають на рахунку, відкритому в АТ «Райффазен Банк».

Старша слідча зазначене клопотання підтримала, направивши на адресу суду відповідну заяву, просила про розгляд справи у її відсутність.

Фактичний володілець майна директор ТОВ «КАВІКТА» ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, про доцільність накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках вказаного товариства з метою їх збереження для відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022122020000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КАВІКТА» (ЕДРПОУ 44004004): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райфазен Банк» (АТ «Райфазен Банк»), код банку (МФО) 380805, код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4 «а», шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними коштами, для подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення до його скасування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника-володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1