Ухвала

від 21.02.2023 по справі 953/23832/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/23832/21

н/п 1-кс/953/1288/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Харківського апеляційного суду від 06.10.2022 по справі № 953/23832/21, н/п 11-cc/818/646/22, -

в с т а н о в и в :

13.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Харківського апеляційного суду від 06.10.2022 по справі № 953/23832/21, н/п 11-cc/818/646/22, на вилучене 17.08.2022 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме: пістолет та магазин до нього, чорного кольору, без маркувань; чорнові записи на 1 аркуші паперу; мобільний телефон «Samsung A31», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору; сигарети «Dave gold» - 1190 пачок; сигарети «Dave silver» - 640 пачок; сигарети «Ruby nano low tap» - 650 пачок; 36 зіп-пакетів з сухою подрібненою речовиною, коричневого кольору, з запахом тютюну; 14 зіп-пакетів з сигаретами; сигарети «Mac red» - 8 пачок; сигарети «Mac blue» - 8 пачок; сигарети «Marshal wait» - 3 пачок; сигарети «Lifa strauberry» - 2 пачок; сигарети «Compliment blue» - 2 пачок; сигарети «Marvel silver» - 7 пачок; сигарети «Marvel blue» - 7 пачок; сигарети «Palomo silver» - 340 пачок; сигарети «Palomo black» - 260 пачок; сигарети «Palomo ruby» - 530 пачок; сигарети «Brut» - 740 пачок; сигарети «CK»- 520 пачок; сигарети «Senator rire» - 200 пачок; сигарети «Senator wine» - 480 пачок; сигарети «Grand cherry» - 570 пачок; сигарети «Grand chewing» - 470 пачок; сигарети «Grand orange» - 370 пачок; сигарети «Kent nano 4» - 250 пачок; сигарети «Compliment menthol» - 400 пачок; сигарети «Pull slims» - 100 пачок; сигарети «Marshal» - 430 пачок; сигарети «Rothmans» - 390 пачок; сигарети «Sobranie» - 120 пачок; сигарети «Red bor red» - 50 пачок; сигарети «Red bor white» - 70 пачок; сигарети «Red bor silver» - 260 пачок; електронні сигарети «Elf bar 1500» - 474 штук; електронні сигарети «Aur plus» - 183 штук; електронні сигарети «Elf bar 2500» - 7 штук; електронні сигарети «Elf bar 1800» - 85 штук; електронні сигарети «H vape» - 23 штук; зошити з чорновими записами 4 шт., на 96 арк. кожен; блокнот з чорновими записами коричневого кольору; папка синього кольору з документами на 26 арк; папка чорного кольору з документами на 16 арк; блокнот блакитного кольору з чорновими записами; частини картонних упаковок з чорновими записами 13 шт.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.08.2022 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме: пістолет та магазин до нього, чорного кольору, без маркувань; чорнові записи на 1 аркуші паперу; мобільний телефон «Samsung АЗІ», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору; сигарети «Dave goid» - 1190 пачок; сигарети «Dave silver» - 640 пачок; сигарети «Ruby папо low tap» - 650 пачок; 36 зіп- пакетів з сухою подрібненою речовиною, коричневого кольору, з запахом тютюну; 14 зіп- пакетів з сигаретами; сигарети «Мас red» - 8 пачок; сигарети «Мас blue» - 8 пачок; сигарети «Marshal wait» - 3 пачок; сигарети «Lifa strauberry» - 2 пачок; сигарети «Compliment blue» - 2 пачок; сигарети «Marvel silver» - 7 пачок; сигарети «Marvel blue» - 7 пачок; сигарети «Palomo silver» - 340 пачок; сигарети «Palomo black» - 260 пачок; сигарети «Palomo ruby» - 530 пачок; сигарети «Brut» - 740 пачок; сигарети «СК»- 520 пачок; сигарети «Senator rire» - 200 пачок; сигарети «Senator wine» - 480 пачок; сигарети «Grand cherry» - 570 пачок; сигарети «Grand chewing» - 470 пачок; сигарети «Grand orange» - 370 пачок; сигарети «Kent nano 4» - 250 пачок; сигарети «Compliment menthol» - 400 пачок; сигарети «Pull slims» - 100 пачок; сигарети «Marshal» - 430 пачок; сигарети «Rothmans» - 390 пачок; сигарети «Sobranie» - 120 пачок; сигарети «Red bor red» - 50 пачок; сигарети «Red bor white» - 70 пачок; сигарети «Red bor silver» - 260 пачок; електронні сигарети «Elf bar 1500» - 474 штук; електронні сигарети «Aur plus» -183 штук; електронні сигарети «Elf bar 2500» - 7 штук; електронні сигарети «Elf bar 1800» - 85 штук; електронні сигарети «H vape» - 23 штук; зошити з чорновими записами - 4 шт., на 96 арк. кожен; блокнот з чорновими записами коричневого кольору; папка синього кольору з документами на 26 арк; папка чорного кольору з документами на 16 арк; блокнот блакитного кольору з чорновими записами; частини картонних упаковок з чорновими записами -13 шт.; грошові кошти загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США. Купюри номіналом 500 гривень - 238 шт., 200 гривень - 105 шт., 1 000 гривень - 111 шт., 100 доларів США - 276 шт., 50 доларів США -1 шт.

14.09.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на вказане майно, однак ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2022 в задоволенні клопотання прокурора відмовлено в повному обсязі.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 жовтня 2022 року апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_5 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2022 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021220000001715 від 10.11.2021 року.

Представник власника майна зазначає, що під час вирішення питання щодо накладення арешту на майно, що належить на праві власності ОСОБА_3 , не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому звертається до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Також зазначив, що слідчим та прокурором не доведено, що майно (товари), на яке накладено арешт, виготовлено особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва, а також те, що ОСОБА_3 незаконно придбав вилучене у нього майно з метою збуту або незаконно придбав його з метою збуту, або зберігав з цією метою, оскільки ОСОБА_3 придбав на Центральному ринку міста Харкова за особисті кошти вилучене у нього під час обшуку 17.08.2022 року майно (тютюнові вироби), на яке накладено арешт, та зберігав його у себе вдома для власного споживання без мети збуту, про що повідомляв слідчому. Під час досудового розслідування повідомлено про підозру громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і той час, як досудове розслідування даного кримінального правопорушення триває вже більше року та за цей час ОСОБА_3 підозру не повідомлено, ніяких доказів того, що він має будь яке відношення до даного кримінального правопорушення, слідчим, прокурором не надано.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду письмові заперечення, відповідно до яких зазначив, що вилученні тютюнові вироби без марок акцизного збору, що є порушенням законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_3 не надав жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не зміг пояснити їх походження. Вилученні незаконно виготовленні тютюнові вироби є предметами, які вилученні законом з обігу, в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Представником власника майна до клопотання не надано жодних підтверджень законності придбання чи виготовлення вказаних тютюнових виробів. Постановою слідчого від 18.08.2022 вилученні предмети визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони мають значення для кримінального провадження та можуть бути використанні, як предмет доказування та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування. Таким чином, прокурор зазначає, що оскільки під час досудового розслідування встановлено незаконність виготовлення вказаних тютюнових виробів, а ОСОБА_3 не надав жодних відомостей на підтвердження законності їх придбання, тому відсутні підстави для скасування арешту майна. На підставі зазначеного, прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № № 953/23832/21, 1-кс/953/3316/22 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2022 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12021220000001715 від 10.11.2021 про накладення арешту на майно вилучене 17.08.2022 під час проведення обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 06.10.2022 ухвалу Київського районного суду від 16.09.2022 скасовано та постановлену нову ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт на вилучене 17.08.2022 року майно, в тому числі на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна, за виключенням грошових коштів загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США: купюри номіналом 500 гривень 238 шт., 200 гривень 105 шт., 1 000 гривень 111 шт., 100 доларів США 276 шт., 50 доларів США 1 шт.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, апеляційний суд дійшов висновку, що вилучене майно, в тому числі за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та які можливо зберегли на собі його сліди, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є предметом вчинення кримінально протиправних дій. Щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії. Незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі, внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене, чи взагалі знищене його володільцями.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, його захисника, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявником доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000001715 розпочато 10.11.2021. Досудове розслідування триває вже більше року, за вказаний час власнику вилученого майна про підозру не повідомлено, що свідчить про відсутність правових підстав для притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності. Також, факт торгівлі продукцією без акцизних марок, є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності, за наявності доведеності винуватості особи, яка здійснила торгівлю такими товарами. Крім того, кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 28. ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 204 КК України настає у разі доведеності факту виготовлення з метою реалізації акцизного товару, без акцизних марок первинним продавцем. Дії інших суб`єктів, які здійснюють перепродаж товару, без акцизних марок, тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання представника власника майна, та вважає за необхідне скасувати арешт з тютюнових та електронних виробів без акцизних марок, а також мобільного телефону, оскільки за вказаний період часу, слідчий мав змогу зняти всю необхідну інформацію, яка міститься в телефоні та має значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Задовольнити частково клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Харківського апеляційного суду від 06.10.2022 по справі № 953/23832/21, н/п 11-cc/818/646/22, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Скасувати арешт з мобільного телефону «Samsung A31», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору; сигарет «Dave gold» - 1190 пачок; сигарет «Dave silver» - 640 пачок; сигарет «Ruby nano low tap» - 650 пачок; 36 зіп-пакетів з сухою подрібненою речовиною, коричневого кольору, з запахом тютюну; 14 зіп-пакетів з сигаретами; сигарет «Mac red» - 8 пачок; сигарет «Mac blue» - 8 пачок; сигарет «Marshal wait» - 3 пачок; сигарет «Lifa strauberry» - 2 пачок; сигарет «Compliment blue» - 2 пачок; сигарет «Marvel silver» - 7 пачок; сигарет «Marvel blue» - 7 пачок; сигарет «Palomo silver» - 340 пачок; сигарет «Palomo black» - 260 пачок; сигарет «Palomo ruby» - 530 пачок; сигарет «Brut» - 740 пачок; сигарет «CK»- 520 пачок; сигарет «Senator rire» - 200 пачок; сигарет «Senator wine» - 480 пачок; сигарет «Grand cherry» - 570 пачок; сигарет «Grand chewing» - 470 пачок; сигарет «Grand orange» - 370 пачок; сигарет «Kent nano 4» - 250 пачок; сигарети «Compliment menthol» - 400 пачок; сигарет «Pull slims» - 100 пачок; сигарет «Marshal» - 430 пачок; сигарет «Rothmans» - 390 пачок; сигарет «Sobranie» - 120 пачок; сигарет «Red bor red» - 50 пачок; сигарет «Red bor white» - 70 пачок; сигарет «Red bor silver» - 260 пачок; електронних сигарет «Elf bar 1500» - 474 штук; електронних сигарет «Aur plus» - 183 штук; електронних сигарет «Elf bar 2500» - 7 штук; електронних сигарет «Elf bar 1800» - 85 штук; електронних сигарет «H vape» - 23 штук.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1