Ухвала

від 10.03.2023 по справі 308/4089/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/4089/20

1-кс/308/904/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю : слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000120, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені прокурором відділу прокуратури Закарпатської області до ЄРДР за об`єднаним № 42020070000000120 від 11.03.2020року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з грудня 2008 року по січень 2018 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» (далі - ПАТ «Комінвестбанк») та маючи відповідні повноваження, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, розробив злочинний план, суть якого полягала у систематичному використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ПАТ «Комінвестбанк») своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом погодження керівними посадовими особами банку рішень щодо укладення правочинів та подальшого укладенням правочинів із набуття у власність банку майна за завищеною вартістю, у тому числі в забезпечення кредитних зобов`язань фізичних та юридичних осіб, прийнятті рішень про погодження кредитування фізичних та юридичних осіб із подальшим оберненням на свою користь придбаного майна та кредитних коштів.

При цьому, усвідомлюючи, що успішна реалізація злочинного плану не можлива без участі інших службових осіб банку, та що прийняття рішень щодо укладення угод від імені юридичної особи приватного права, потребує колективного погодження службовими особами банку відповідно до їх посадових обов`язків, законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність, а також те, що без виконання певних дій кожним учасником та координації їх дій між собою неможлива реалізація злочинної схеми, ОСОБА_5 , відвівши собі роль організатора та керівника злочинної групи, до її складу залучив окремих посадових осіб ПАТ «Комінвестбанк», учасникам якої довів злочинний план та розподілив їх функції згідно розробленої злочинної схеми та відповідно до їх посадових обов`язків. Разом із тим, ОСОБА_5 , на виконання своїх функцій як організатор та керівник групи, підшуковував та залучав осіб, які виступали вдаваними власниками майна та вигодонабувачами за угодами із банком.

До складу злочинної групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, увійшли заступник голови Правління банку та член кредитного комітету ОСОБА_7 , член Правління банку, начальник кредитного відділу та член кредитного комітету ОСОБА_8 , член Правління банку ОСОБА_9 , член Правління банку та головний бухгалтер ОСОБА_10 , начальник відділу платіжних карток ОСОБА_11 , а також в якості пособників до вчинення окремих епізодів кримінальних правопорушень оцінювачів майна.

Так, в період з грудня 2008 року по 30 жовтня 2017 року, колишніми посадовими особами Банку у період часу з грудня 2008 по грудень 2015 року, всупереч інтересам банку, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за кредитними договорами № 02-3/3о-619/1 від 17.12.2008, № 02-3/3о-1100/1 від 30.01.2014року та № 02-3/3о-1262/2 від 29.12.2014 року без належного забезпечення, на ім`я фізичної особи ОСОБА_12 видано кредити на загальну суму 7750000,00 гривень, які були зняті готівкою в різний період часу після їх видачі. Кредитна заборгованість за цими договорами надалі була частково погашена виданими повторно на ім`я ОСОБА_12 кредитами за договорами № 02-1/3л-78-15 від 21.12.2015 року та № 02-1/3л-80-15 від 28.12.2015 року. При цьому, до зняття коштів із вказаних рахунків, управління ними, а також до формування кредитних справ за підписом ОСОБА_12 , посадовими особами ПАТ «Комінвестбанк» залучено ОСОБА_11 , який на час вчинення кримінального правопорушення займав посаду начальника відділу платіжних карток.

В подальшому, колишні посадові особи Банку, з метою повного погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 за вказаними договорами, залучивши до злочинної схеми ОСОБА_13 , що працював водієм банку та не був обізнаний у злочинних планах організованої групи, у складі Правління як керівного органу банківського управління, погодили рішення та уклали Договір іпотеки, а надалі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 30.10.2017року , згідно якого прийняли у власність банку належну вдаваному власнику ОСОБА_13 , як майновому поручителю ОСОБА_12 , земельну ділянку, площею 2,0 га в урочищі «Замерки» в с. Худльово Ужгородського району, за завищеною оціночною вартістю у 6405780,00 грн., внаслідок чого кредитні зобов`язання ОСОБА_12 були погашені. При цьому, згідно висновку оціночно-земельної експертизи № 8603 від 31.08.2022 року , вартість цієї земельної ділянки станом становила 755119,00 гривень. Тобто за наслідком прийнятих вищевказаних рішень службовими особами ПАТ «Комінвестбанк» та укладення угод, в тому числі щодо задоволення вимог іпотекодержателя від 30.10.2017 року, ПАТ «Комінвестбанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 5650 661,00 (п`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч шістсот шістдесят одну) гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим зменшено регулятивний капітал банку на вказану суму, погіршено фінансовий стан банку.

Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови Правління ПАТ «Комінвестбанк», діючи у складі організованої групи разом із заступником голови Правління ОСОБА_7 , членами Правління ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи керівниками банку та посадовими особами юридичної особи приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, будучи обізнаними із тим, що ТОВ «Супреміус» мало кредитні зобов`язання за кредитними угодами, а саме за договором № 02-1/3л-2-16 від 18.01.2016 на суму 3185000,00 грн, та договором № 02-1/3к-2-50 від 15.10.2015року на суму 498000,00 доларів США (по курсу НБУ 13246800,00 грн.), залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у грудні 2016 року прийняли на розгляд від імені ТОВ «Супреміус» та його нового директора ОСОБА_14 ряд документів, зокрема заяву про зміну предмета застави із камери для запікання «Strоj Fessmann Turbomat Ti3000» на холодильне обладнання - чилер CLINT CHA/K/WP/XT24012 CC/MN/AG/IS/NS, із оціночною вартістю 16170000,00 грн., право власності на яке оформлено за ТОВ «Спецтехзапчастина», майнового поручителя ТОВ «Супреміус».

Надалі, з метою повного погашення кредитних зобов`язань ТОВ «Супреміус», колишні посадові особи ПАТ «Комінвестбанк», зловживаючи своїми повноваженнями, внесли зміни до договору застави майна, згідно якого Банком прийнято в заставу чилер «CLINT» за завищеною вартістю від майнового поручителя ТОВ «Спецтехзапчастина» (директор ОСОБА_15 ). Після того, 18.07.2017року рішенням Правління посадові особи банку погодили прийняття на баланс банку вказаного майна, а заступником голови Правління банку ОСОБА_7 , від імені банку, 18.07.2017 року укладено Договір про задоволення вимог заставодержателя із майновим поручителем ТОВ «Спецтехзапчастина», документи від імені якого підписані його директором ОСОБА_15 , хоча в дійсності угоди про придбання майна і внесення в заставу останній не підписував. Внаслідок укладення цих угод Банком прийнято у власність чилер «CLINT» за завищеною вартістю (16170 000,00 грн), а кредитні зобов`язання ТОВ «Супреміус» були погашені, хоча обладнання (чилер) фактично банку не передавалось. При цьому, згідно висновку товарознавчої експертизи № 2311/3 від 19.12.2022року, вартість чилера становила 4586538,00 гривень. Таким чином, внаслідок погодження рішень про укладення зазначених угод та подальшого укладення угод службовими особами ПАТ «Комінвестбанк», банку спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на суму 11583462,00 гривень, тим самим зменшено регулятивний капітал банку на вказану суму, погіршено фінансовий стан банку.

Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови Правління ПАТ «Комінвестбанк», діючи у складі організованої злочинної групи разом із заступником голови Правління і одночасно членом кредитного комітету ОСОБА_7 , членами Правління і одночасно членом кредитного комітету та начальником кредитного відділу ОСОБА_8 , будучи керівниками банку та посадовими особами юридичної особи приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам ПАТ «Комінвестбанк» та на користь інших осіб, а саме на користь ТОВ «Євро ліс трейд», код ЄДРПОУ 41526218, а в подальшому на користь ТОВ «Реал-Уж», код ЄДРПОУ 42633060, з метою одержання неправомірної вигоди для останніх, виведення коштів банку шляхом укладення правочинів, погодили видачу кредиту ТОВ «Євро ліс трейд» без належного забезпечення, а фактично для придбання об`єкта нерухомого майна за адресою: вул. О. Фединця, 7, м. Ужгород, та подальшого передання такого майна у власність ТОВ «Реал-Уж», засновником якого є ОСОБА_16 - донька ОСОБА_5 .

Так, згідно Договору кредитної лінії № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017року, ТОВ «Євро ліс трейд» видано кредит на суму 5500 000,00 гривень, з яких 5400000,00 гривень відразу 15.12.2017 перераховано ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» в якості оплати вартості 3/4 частини нерухомого майна за адресою: вул. О. Фединця, 7, м. Ужгород.

Зокрема, за умовами вказаного договору від 15.12.2017 року ТОВ «Євро ліс трейд» та фізична особа ОСОБА_17 придбали у спільну часткову власність адмінприміщення, загальною площею 1110,4 кв. м., із яких до ТОВ «Євро ліс трейд» перейшло право власності на 3/4 частки, площею 844,2 кв. м., а до ОСОБА_17 перейшло право власності на 1/4 частки, що складало приміщення четвертого поверху, площею 266,2 кв. м. Оціночна вартість вказаної будівлі, загальною площею 1110,4 кв. м., визначена на загальну суму 7200000,00 гривень суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_18 згідно Звіту про оцінку від 14.12.2017року.

У подальшому ТОВ «Євро ліс трейд» в якості забезпечення цієї кредитної лінії за договором № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017року передало земельну ділянку, площею 1,2210 га за адресою: АДРЕСА_1 , яку прийнято банком в іпотеку за Договором іпотеки від 31.01.2018року із оцінкою в сумі 8996328,00 грн. Відповідно, вказана ціна земельної ділянки є значно завищеною, оскільки її ціна згідно висновку оціночно-земельної експертизи № 8598 від 12.08.2022року , становила 2837604,60 гривень (тобто із різницею у 6158 723,40 грн).

Надалі, у зв`язку із невиконанням кредитних зобов`язань ТОВ «Євро ліс трейд», ПАТ «Комінвестбанк» звернувся до Господарського суду Закарпатської області із позовом про стягнення заборгованості та вжиття заходів забезпечення позову.

В подальшому, з метою виведення коштів банку, 17.11.2018року за ТОВ «Реал-Уж», код ЄДРПОУ 42633060, приватним нотаріусом ОСОБА_19 зареєстровано право власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (номер об`єкта 1655479421101) за адресою: м. Ужгород, вул. О. Фединця, 7, приміщення 1, загальною площею 844,2 кв. м.

Підставою до реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ «Реал-Уж» став Акт прийому-передачі від 17.11.2018року між ТОВ «Євро ліс Трейд» (директор ОСОБА_20 ) та ТОВ «Реал-Уж» (директор ОСОБА_21 ), а перехід права власності об`єкта нерухомого майна (м. Ужгород, вул. О. Фединця, 7, приміщення 1, загальною площею 844,2 кв. м.) оформлено як внесок одного із засновників (ТОВ «Євро ліс трейд») до статутного капіталу ТОВ «Реал-Уж», власником якого є ОСОБА_16 - донька ОСОБА_5 , а саме ТОВ «Реал-Уж» створено та зареєстровано за день до укладення правочину 16.11.2018року.

Таким чином, внаслідок прийняття вказаних вище рішень службовими особами ПАТ «Комінвестбанк» та укладених угод, банку спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на суму2662 396,00 гривень, тим самим спричинено зменшення регулятивного капіталу банку на вказану суму, погіршено його фінансовий стан.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 14 грудня 2017 року по 26 грудня 2017 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови Правління ПАТ «Комінвестбанк» діючи у складі організованої злочинної групи разом із заступником голови Правління ОСОБА_7 , членами Правління ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи керівниками банку та посадовими особами юридичної особи приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, на виконання злочинної схеми з метою виведення коштів банку, залучивши фізичну особу ОСОБА_17 та приватного оцінювача ОСОБА_22 , 20.12.2017 на засіданні Правління, як колегіального виконавчого органу банку, погодили придбання банком у ОСОБА_17 належної йому 1/4 частки нежитлових приміщень 4-го поверху, площею 266,2 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. О. Фединця, 7, за ціною у 38500000,00 гривень, будучи достовірно обізнаними із тим, що вказана частка нерухомого майна попередньо, менше тижня тому, 15.12.2017 року придбана ОСОБА_17 за ціною у 1800000,00 гривень, після чого, за Договором купівлі-продажу від 26.12.2017, ПАТ «Комінвестбанк», від імені якого договір підписано заступником голови Правління банку ОСОБА_7 , покупцю перераховано грошові кошти на загальну суму 38500000,00 гривень, внаслідок чого ПАТ «Комінвестбанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на суму 30087 190,00 (тридцять мільйонів вісімдесят сім тисяч сто дев`яносто) гривень, тим самим спричинено зменшення регулятивного капіталу банку на вказану суму, погіршено його фінансовий стан.

За таких обставин, у ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, на кожному етапі їх вчинення, приймали участь як посадові особи ПАТ «Комінвестбанк» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , так і оцінювачі майна, що підтверджується здобутими у ході розслідування доказами.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ПАТ «Комінвестбанк» від 11.03.2020, вилученими у ході тимчасового доступу документами із ПАТ «Комінвестбанк» про погодження прийняття рішень службовими особами банку та укладеними угодами щодо видачі кредитів ОСОБА_12 , ТОВ «Євро ліс трейд», ТОВ «Супреміус», щодо укладення угод із прийняття заставного майна за завищеною вартістю від залучених осіб ОСОБА_13 , ТОВ «Спецтехзапчастина», ТОВ «Євро ліс трейд», передання майна, придбаного за кредитні кошти ТОВ «Євро ліс трейд» до ТОВ «Реал-Уж», засновником якого є донька ОСОБА_5 , придбання банком за завищеною вартістю у власність майна від фізичної особи ОСОБА_17 , касових чеків та інших документів за укладеними угодами, протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 та інших, висновками проведених судових оціночно-земельних, оціночно-будівельних, товарознавчої та почеркознавчої експертиз, іншими доказами у їх сукупності.

За результатами досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.02.2023 року у порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що метою застосування такого заходу кримінального провадження як арешт майна є необхідність забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди завданої діями ОСОБА_5 , а тому слідчий у клопотанні просить накласти арешт на нерухоме майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- нежитлову будівлю універмагу, магазину, площею 628,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1566701621204);

- земельну ділянку, площею 0,2964 га, кадастровий номер 2124887403:01:004:0003, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1323443221248);

- будівлю магазину, площею 127,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано з 31.01.2014, (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 282467851101);

- земельну ділянку, площею 0,2964 га, кадастровий номер 2124887403:01:004:0003, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1323443221248);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , площею 52,6 кв. м, право власності зареєстровано з 22.12.2004, (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 4606855);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , площею 55,2 кв. м, право власності зареєстровано з 09.11.2007р., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 19346907);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , площею 51,3 кв. м, право власності зареєстровано з 09.11.2007 р. ,

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , площею 55,2 кв. м., право власності зареєстровано з 09.11.2007року ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , площею 73,4 кв. м., право спільної сумісної власності на яку у розмірі 2/3 частки, зареєстровано з 03.11.2004,

- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , площею 58,9 кв.м., право приватної власності на яку зареєстровано з 29.09.2011;

- будівлю торгового комплексу, площею 1119 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою володіє приватне підприємство «ВІНДС» (код ЄДРПОУ 42347099, місцезнаходження: м. Ужгород, пл. Жупанатська, буд. 1, кв. 9), одноособовим власником та керівником якого є ОСОБА_5 ..

На корпоративні права належні ОСОБА_5 в наступних юридичних особах:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛОДООВОЧ-УЖ (ЄДРПОУ 05528259, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А), у якому має частку 3,21 % у статутному капіталі в розмірі 320 934 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАТЕНТ (код ЄДРПОУ 05810583, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Гагарніа, буд. 101), в якому має частку 10,95 % у статутному капіталі в розмірі 219 082 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ „БОРЖАВСЬКІ ПОЛОНИНИ» (код ЄДРПОУ 41979838, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Фединця, буд. 23 "А"), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 10 000 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДЛЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41257193, місцезнаходження: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, офіс 110), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 2 805 000 гривень;

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІНДС» (код ЄДРПОУ 42347099, місцезнаходження:м.Ужгород,пл.Жупанатська,буд.1,кв.9), у якому є керівником та єдиним власником частки в ромірі 561 040 гривень;

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІНДС УЖГОРОД» (код ЄДРПОУ 42420241, місцезнаходженя: м.Ужгород,вул.Фединця Олександра,буд.7,офіс 1) в якому є керівником та єдиним власником в розмірі 500 000 гривень.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні частково заперечила проти задоволення клопотання слідчого, зокрема в частині накладення арешту на будівля торгового комплексу, площею 1119 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою володіє приватне підприємство «ВІНДС» (код ЄДРПОУ 42347099, місцезнаходження: м. Ужгород, пл. Жупанатська, буд. 1, кв. 9), одноособовим власником та керівником якого є ОСОБА_5 та корпоративні права ОСОБА_5 в таких юридичних особах як ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІНДС» та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІНДС УЖГОРОД», оскільки, такі належать на праві власності ОСОБА_16 .

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1ст. 170 КПКарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.За змістом ч.6ст. 170 КПК України,у випадку,передбаченому пунктом4частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнопідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,фізичної чиюридичної особи,яка всилу законунесе цивільнувідповідальність зашкоду,завдану діями(бездіяльністю)підозрюваного,обвинуваченого,засудженого абонеосудної особи,яка вчиниласуспільно небезпечнедіяння,а такожюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження,за наявностіобґрунтованого розміруцивільного позовуу кримінальномупровадженні,а таксамо обґрунтованогорозміру неправомірноївигоди,яка отриманаюридичною особою,щодо якоїздійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно ч.2ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховуватиправову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цьогорозмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11ст.170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000120 від 11.03.2020 року, в ході якого досліджуються обставини зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Комінвестбанк», що спричинило тяжкі наслідки, а також складання чи видача оцінювачем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків.

28.02.2023року,на виконаннявимог ст.ст.111,135та 278 КПК України письмове повідомлення про підозру, складене щодо ОСОБА_5 у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, вручено його дружині ОСОБА_25 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_26 ..

Також слідчим суддею встановлено, що потерпілим у даному кримінальному провадженні АТ «Комерційний інвестиційний банк» подано цивільний позов, де відповідачами зазначені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно долучених до клопотання матеріалів, зокрема витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта слідує, об`єкти нерухомого майна, зокрема: нежитлова будівляунівермагу,магазину,площею 628,7кв.м.,за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна-1566701621204);земельна ділянка,площею 0,2964га,кадастровий номер2124887403:01:004:0003,за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна-1323443221248);будівля магазину,площею 127,6кв.м.,за адресою: АДРЕСА_4 ,право власностізареєстровано з31.01.2014року,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна-282467851101);квартира заадресою: АДРЕСА_5 ,площею 52,6кв.м,право власностізареєстровано з22.12.2004року,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна-4606855);квартира заадресою: АДРЕСА_6 ,площею 55,2кв.м,право власностізареєстровано з09.11.2007року,(реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна-19346907);квартира заадресою: АДРЕСА_7 ,площею 51,3кв.м (реєстраційнийномер майна19349767),право власностізареєстровано з09.11.2007року;квартира заадресою: АДРЕСА_8 ,площею 73,4кв.м.(реєстраційнийномер майна:8213501),право спільноїсумісної власностіна якуу розмірі2/3частки,зареєстровано з03.11.2004року;квартира заадресою: АДРЕСА_9 ,площею 58,9кв.м.(реєстраційнийномер майна:30697976),право приватноївласності наяку зареєстрованоз 29.09.2011року,належать направі власності підозрюваному ОСОБА_5 .

Окрім цього, за даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 належить частка корпоративних прав у наступних юридичних особах: ТОВ ПЛОДООВОЧ-УЖ (ЄДРПОУ 05528259, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А, Закарпатської області), у якому має частку 3,21 % у статутному капіталі в розмірі 320 934 гривень; ТДВ ПАТЕНТ (код ЄДРПОУ 05810583, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Гагарніа, буд. 101, Закарпатської області),в якомумає частку10,95%у статутномукапіталі врозмірі 219082гривень; ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРЖАВСЬКІ ПОЛОНИНИ» (код ЄДРПОУ 41979838, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Фединця, буд. 23 "А", Закарпатської області), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 10 000 гривень; ТОВ АДЛЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41257193, місцезнаходження: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, офіс 110), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 2 805 000 гривень.

Таким чином, з урахуванням наведеного, наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також заявленого потерпілим цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість доводів слідчого, що у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, виникне необхідність у відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчим, на виконання вимог ч.1ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Слідчим у клопотаннінаведено достатньопідстав длязастосування такоговиду заходузабезпечення кримінальногопровадження якарешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту.

Така шкода може виразитись у втраті майна та унеможливить подальше відшкодування потерпілому шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя вважає, що достатнім для забезпечення збереження такого майна є накладення арешту із забороною відчуження такого майна.

Разом з цим, за даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.03.2023 року слідує, що ОСОБА_5 є тільки керівником та кінцевим бенефіціаром ПП «ВІНДС» код 42347099, а його засновником є ОСОБА_16 , статутний внесок якої становить 561040 грн. (100%).

Таким чином, клопотання слідчого не містить відомостей щодо наявності у ОСОБА_5 корпоративних прав у даному підприємстві.

Крім того, слідчим у судовому засіданні не доведено наявність у ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку за адресою с. Баранинці, Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,2305 га, з кадастровим номером 2124880301:03:005:0355, а також квартиру площею 65,4 м. кв., за адресою АДРЕСА_10 .

У зв`язку з наведеним вище , клопотання слідчого в цій частині до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч.1ст.174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для часткового арешту майна, а тому, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в АДРЕСА_8 , із забороною на його відчуження, а саме:

- нежитлову будівлю універмагу, магазину, площею 628,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1566701621204);

- земельну ділянку, площею 0,2964 га, кадастровий номер 2124887403:01:004:0003, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1323443221248);

- будівлю магазину, площею 127,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано з 31.01.2014 року, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 282467851101);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , площею 52,6 кв. м, право власності зареєстровано з 22.12.2004 року, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 4606855);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , площею 55,2 кв. м, право власності зареєстровано з 09.11.2007 року, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 19346907);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , площею 51,3 кв. м (реєстраційний номер майна 19349767), право власності зареєстровано з 09.11.2007 року;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , площею 73,4 кв. м. (реєстраційний номер майна: 8213501), право спільної сумісної власності на яку у розмірі 2/3 частки, зареєстровано з 03.11.2004 року;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , площею 58,9 кв.м. (реєстраційний номер майна: 30697976), право приватної власності на яку зареєстровано з 29.09.2011 року;

На корпоративні права належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в АДРЕСА_8 , в наступних юридичних особах:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛОДООВОЧ-УЖ (ЄДРПОУ 05528259, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А, Закарпатської області), у якому має частку 3,21 % у статутному капіталі в розмірі 320 934 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАТЕНТ (код ЄДРПОУ 05810583, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Гагарніа, буд. 101, Закарпатської області), в якому має частку 10,95 % у статутному капіталі в розмірі 219 082 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ „БОРЖАВСЬКІ ПОЛОНИНИ» (код ЄДРПОУ 41979838, місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Фединця, буд. 23 "А", Закарпатської області), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 10 000 гривень;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДЛЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41257193, місцезнаходження: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, офіс 110), в якому є керівником та єдиним власником в розмірі внеску до статутного капіталу 2 805 000 гривень;

У решті вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та фізичним особам, щодо майна яких вирішувалось питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 10.03.2023 року о 15 год. 15 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1