Ухвала
від 20.03.2023 по справі 703/3813/22
СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/3813/22

1-кс/703/225/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255350000690 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -

встановив:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю відібрання експериментальних зразків відтисків печатки.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 невідома особа незаконно заволоділа транспортним засобом марки Mazda CX-5, 2018 р.в., вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

По даному факту відділом поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021255350000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 16 грудня 2021 року до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_12 , про те, що ОСОБА_13 , користується автомобілем «Mazda CX-5», 2018 року випуску, без будь-яких дозвільних на те документів, тим самим вчиняє дії всупереч установленому законом порядку, які оспорюються гр. ОСОБА_12 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_12 , вказав, що з 2012 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним із засновників даної юридичної особи являється ОСОБА_13 . 30.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір фінансового лізингу №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки Mazda CX-5, номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , який планувався використовуватись підприємством в якості службового автомобіля. Поручителем договору фінансового лізингу виступав ОСОБА_13 , оскільки на той час перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В кінці 2022 року ОСОБА_13 було обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку з чим ОСОБА_13 склав свої повноваження як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2021 році у договорі фінансового лізину №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки «Mazda CX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було змінено лізингоодержувача на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому виплати за договором фінансового лізингу здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, що є предметом лізингового договору №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки «Mazda CX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , а також 23 жовтня 2021 року було укладено акт про передачу права власності на автомобіль марки «Mazda CX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що автомобіль марки предметом якого являється автомобіль марки «Mazda CX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до договору фінансового лізингу на власника транспортного засобу ОСОБА_14 . В подальшому 03 листопада 2022 року даний автомобіль було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору укладеного в ТСЦ на власника транспортного засобу ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки Mazda CX-5, 2018 р.в., номер шасі (кузова) НОМЕР_1 03.10.2022 було поставлено на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі фіктивних документів, які не є дійсними та попередній власник ОСОБА_14 не може являтися розпорядником та власником майна. Як наслідок і ОСОБА_15 являється незаконним власником майна.

07.12.2022 старшим дізнавачем сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_2 . В ході тимчасового доступу вилучено наступне: талон №62, заява № 802954425 від 01.10.2022 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_2 , квитанція №ПН2025, довідка про перебування т/з на військовому обліку, довідка про відсутність боргу, договір купівлі-продажу №1002/2021 від 10.02.2021 на 6 арк, договір фінансового лізингу №1002/2021 від 10.02.2021 на 17 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк, витяг з ІПНП на 1 арк., висновок експертного дослідження № 14/4650/1976 від 01.10.2022 на 1 арк.

Відповідно договір купівлі-продажу №1002/2021 від 10.02.2021 та договір фінансового лізингу №1002/2021 від 10.02.2021 завірено відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом директора ОСОБА_17 . Окрім цього, в довідці про відсутність боргу вказано, що саме між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 укладено попередній договір купівлі-продажу №1002/2021 від 10.02.2021 та платежі станом на 10.02.2022 сплачені в повному обсязі, борг за договором №1002/2021 відсутній, договір закритий. Також на вищевказаній довідці наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідент. код НОМЕР_3 та підпис директора ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів, а тому необхідно відібрати експериментальні зразки відтисків печатки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим слідчий звернулась із вказаним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників володільця документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР від 17 грудня 2023 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України у кримінальному провадженні № 12021255350000690 внесені до вказаного реєстру за фабулою: невідома особа незаконно заволоділа транспортним засобом марки Mazda CX-5, 2018 р.в., вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до диспозиції ч. 2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2021 року до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_12 , про те, що ОСОБА_13 , користується автомобілем «Mazda CX-5», 2018 року випуску, без будь-яких дозвільних на те документів, тим самим вчиняє дії всупереч установленому законом порядку, які оспорюються гр. ОСОБА_12 .