Ухвала

від 11.09.2023 по справі 703/3813/22

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/3813/22

1-кс/703/725/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021255350000690 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -

встановив:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ,на доступ

- до матеріалів нотаріальної справи від 05.10.2022 за реєстраційним №2653 (а саме до довіреності НСВ 799193 від 05.10.2022; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 та інших документів наявних в справі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів наявних в справі;

- до відеозапису з камер відеоспостереження, що знаходяться в нотаріальному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням відповідного відеозапису від 05.10.2022 на цифровий носій інформації (DVD-Rдиск)

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлену слідством дату та час 2022 року невідома особа незаконно заволоділа транспортним засобом марки MazdaCX-5, 2018 р.в., вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

По даному факту відділом поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021255350000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 16 грудня 2021 року до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_11 , користується автомобілем «MazdaCX-5», 2018 року випуску, без будь-яких дозвільних на те документів, тим вчиняє дії всупереч установленому законом порядку, які оспорюються гр. ОСОБА_10 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 , вказав, що з 2012 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одним із засновників даної юридичної особи являється ОСОБА_11 . 30.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки MazdaCX-5, номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , який планувався використовуватись підприємством в якості службового автомобіля. Поручителем договору фінансового лізингу виступав ОСОБА_11 , оскільки на той час перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В кінці 2020 року ОСОБА_11 було обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку з чим ОСОБА_11 склав свої повноваження як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У 2021 році у договорі фінансового лізину №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було змінено лізингоодержувача на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому виплати за договором фінансового лізингу здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, що є предметом лізингового договору №2556/08/18-Г,предметом якого являється автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , а також 23 жовтня 2021 року було укладено акт про передачу права власності на автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до договору фінансового лізингу на власника транспортного засобу ОСОБА_12 . В подальшому 03 листопада 2022 року даний автомобіль було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору укладеного в ТСЦ на власника транспортного засобу ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки MazdaCX-5, 2018 р.в., номер шасі (кузова) НОМЕР_1 03.10.2022 було поставлено на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі фіктивних документів, які не є дійсними та попередній власник ОСОБА_12 не може являтися розпорядником та власником майна. Як наслідок і ОСОБА_13 являється незаконним власником майна.

07.12.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 . В ході тимчасового доступу вилучено наступне:заява № 856835961 від 03.11.2022; талон реєстрації 08686 від 03.11.2022; договір купівлі продажу ТЗ 4649/2022/3491543 від 03.11.2022; копія паспорта гр. України НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; довіреність НСВ 799193 від 05.10.2022; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 на 1 арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна№81070559; квитанція № ПН4281 від 03.11.2022; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 .

Відповідно довіреність НСВ 799193 від 05.10.2022 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів нотаріальної справи від 05.10.2022 за реєстраційним №2653( а саме до довіреності НСВ 799193 від 05.10.2022; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 та інших документів наявних в справі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеоспостереження, що знаходяться в приміщенні назовні та всередині з подальшим вилученням відповідного відеозапису від 05.10.2022 з метою встановлення осіб, які надавали документи та були присутні при засвідченні відповідної довіреності, щодо розпорядження автомобілем MazdaCX-5, 2018 р.в., номер шасі (кузова) НОМЕР_1 .

В зв`язку з чим слідчий звернулась із вказаним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання, з підстав, зазначених у ньому та вказала, що оригінал довіреності знаходиться в матеріалах нотаріальної справи, та необхідність в проведенні експертизи щодо її дійсності.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представниківволодільця документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР від 17 грудня 2023 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України у кримінальному провадженні №12021255350000690 внесені до вказаного реєстру за фабулою: невідома особа незаконно заволоділа транспортним засобом марки MazdaCX-5, 2018 р.в., вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до диспозиції ч. 2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в судовому засіданні встановлено, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 16 грудня 2021 року до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_11 , користується автомобілем «MazdaCX-5», 2018 року випуску, без будь-яких дозвільних на те документів, тим вчиняє дії всупереч установленому законом порядку, які оспорюються гр. ОСОБА_10 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 , вказав, що з 2012 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одним із засновників даної юридичної особи являється ОСОБА_11 . 30.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки MazdaCX-5, номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , який планувався використовуватись підприємством в якості службового автомобіля. Поручителем договору фінансового лізингу виступав ОСОБА_11 , оскільки на той час перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В кінці 2020 року ОСОБА_11 було обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку з чим ОСОБА_11 склав свої повноваження як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У 2021 році у договорі фінансового лізину №2556/08/18-Г, предметом якого являється автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було змінено лізингоодержувача на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому виплати за договором фінансового лізингу здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, що є предметом лізингового договору №2556/08/18-Г,предметом якого являється автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , а також 23 жовтня 2021 року було укладено акт про передачу права власності на автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що автомобіль марки «MazdaCX-5», номер шасі (кузова) НОМЕР_1 , було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до договору фінансового лізингу на власника транспортного засобу ОСОБА_12 . В подальшому 03 листопада 2022 року даний автомобіль було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору укладеного в ТСЦ на власника транспортного засобу ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки MazdaCX-5, 2018 р.в., номер шасі (кузова) НОМЕР_1 03.10.2022 було поставлено на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі фіктивних документів, які не є дійсними та попередній власник ОСОБА_12 не може являтися розпорядником та власником майна. Як наслідок і ОСОБА_13 являється незаконним власником майна.

07.12.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 . В ході тимчасового доступу вилучено наступне: заява № 856835961 від 03.11.2022; талон реєстрації 08686 від 03.11.2022; договір купівлі продажу ТЗ 4649/2022/3491543 від 03.11.2022; копія паспорта гр. України НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; довіреність НСВ 799193 від 05.10.2022; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 на 1 арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна№81070559; квитанція № ПН4281 від 03.11.2022; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 .

Відповідно довіреність НСВ 799193 від 05.10.2022 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зберігається в нотаріальній конторі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів нотаріальної справи від 05.10.2022 за реєстраційним №2653 ( а саме до довіреності НСВ 799193 від 05.10.2022; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 та інших документів наявних в справі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеоспостереження, що знаходяться в приміщенні назовні та всередині з подальшим вилученням відповідного відеозапису від 05.10.2022 з метою встановлення осіб, які надавали документи та були присутні при засвідченні відповідної довіреності, щодо розпорядження автомобілем MazdaCX-5, 2018 р.в., номер шасі (кузова) НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12021255350000690 від 17грудня 2021 року, дозвіл групі слідчих: старшому слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , на доступ

- до матеріалів нотаріальної справи від 05.10.2022 за реєстраційним №2653 (а саме до довіреності НСВ 799193 від 05.10.2022; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48525928 та інших документів наявних в справі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів наявних в справі;

- до відеозапису з камер відеоспостереження, що знаходяться в нотаріальному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням відповідного відеозапису від 05.10.2022 на цифровий носій інформації (DVD-Rдиск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Визначити строк діїухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1