Ухвала

від 29.03.2023 по справі 337/89/21

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

29.03.2023

ЄУН №337/89/21

Провадження №1-кс/337/280/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 22020080000000031 від 15.06.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.203-2КК України,асаме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ відділу поліції№ 5ЗРУП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_4 , звернуласьдо судуіз вказанимклопотанням,яке мотивувалатим,що невідома особа, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття ігорним бізнесом, в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 року зі змінами і доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонений гральний бізнес і участь в азартних іграх, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор, маючи умисел на зайняття видом господарської діяльності, відносно якої спеціальна заборона встановлена законом, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, передбачаючи можливість отримання прибутку та бажаючи цього, порушуючи вимоги ст. 2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", займалась забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом в нежитловому приміщенні - тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом організації азартних ігор на персональних комп`ютерах, які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 05.03.2020 року, в яких згідно висновків експерта знаходиться програмне забезпечення «iConnect».

Відомості за вказаним фактом 15.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020080000000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

24.03.2023 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Гральний автомат «ADMIRAL» серійний номер НОМЕР_1 ;

- Гральний автомат «VIDEOGAME» з цифрою «7» над екраном;

- Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «4» над екраном;

- Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «3» над екраном;

- Системний блоку «НР» чорного кольору з біркою «777» на корпусі;

- Системний блоку «НР» чорно-сірого кольору з біркою «11» на корпусі;

- Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «5» над екраном;

- Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «1» над екраном;

- Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «2» над екраном;

- Мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі білого кольору з мобільним номером НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , упакований до паперового конверту;

- Залізний сейф чорного кольору, опечатаний біркою;

- Мобільний телефон марки «Black View» в корпусі чорного кольору з н.м.т НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 ; імеі2: НОМЕР_6 , упакований до спеціального пакету № 7084105;

- Блок цигарок (10 пачок) марки «Marble», блок цигарок (10 пачок) марки «KENT», блок цигарок (10 пачок) марки «Ashima» без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585133;

- Цигарки марки «Sobranie» 6 пачок, цігарки марки «Ashima» (10 пачок), цигарки марки «Marble» 3 пачки без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585135;

- Ключі від гральних автоматів, упаковані до спеціального пакету WAR 1585136;

-7 пачок цигарок маки «KENT» без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585134;

- Аркуш паперу з рукописним текстом, аркуш паперу з друкованим текстом, упакований до паперового пакету.

Вилучене майно, а саме гральні автомати разом з ключами, необхідне для подальшого проведення судових експертиз спеціального обладнання, що буде суттєвим доказом по кримінальному провадженню. Вилучені системні блоки необхідні для проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів з метою встановлення програмних забезпеченнь "iConnect", "iChampion", "G-slot", "Gaminator", "Superomatic", "iGaming casino", "Megasuperomatic", які є азартними іграми. Також гральні автомати та системні блоки є знаряддями вчинення злочину. Крім того записи підлягають подальшому огляду та можуть дати можливість встановити інших осіб, які причетні до вчинення злочину, а також доводити вину осіб. В мобільних телефонах могла зберегтися інформація щодо осіб, які займаються незаконною діяльністю. Цигарки без акцизу заборонені в обігу та підлягають вилученню. Просила накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, які зазначені у клопотанні та просив його задовольнити.

Власник майна, на час звернення з клопотанням про арешт майна, не встановлений.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що невідома особа, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття ігорним бізнесом, в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 року зі змінами і доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонений гральний бізнес і участь в азартних іграх, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор, маючи умисел на зайняття видом господарської діяльності, відносно якої спеціальна заборона встановлена законом, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, передбачаючи можливість отримання прибутку та бажаючи цього, порушуючи вимоги ст. 2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", займалась забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом в нежитловому приміщенні - тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом організації азартних ігор на персональних комп`ютерах, які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 05.03.2020 року, в яких згідно висновків експерта знаходиться програмне забезпечення «iConnect».

Відомості за вказаним фактом 15.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020080000000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

24.03.2023 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: Гральний автомат «ADMIRAL» серійний номер НОМЕР_1 ; Гральний автомат «VIDEOGAME» з цифрою «7» над екраном; Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «4» над екраном;Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «3» над екраном; Системний блоку «НР» чорного кольору з біркою «777» на корпусі; Системний блоку «НР» чорно-сірого кольору з біркою «11» на корпус Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «5» над екраном; Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «1» над екраном; Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «2» над екраном; Мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі білого кольору з мобільним номером НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , упакований до паперового конверту; Залізний сейф чорного кольору, опечатаний біркою; Мобільний телефон марки «Black View» в корпусі чорного кольору з н.м.т НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 ; імеі2: НОМЕР_6 , упакований до спеціального пакету № 7084105; Блок цигарок (10 пачок) марки «Marble», блок цигарок (10 пачок) марки «KENT», блок цигарок (10 пачок) марки «Ashima» без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585133; Цигарки марки «Sobranie» 6 пачок, цигарки марки «Ashima» (10 пачок), цигарки марки «Marble» 3 пачки без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585135; Ключі від гральних автоматів, упаковані до спеціального пакету WAR 1585136; 7 пачок цигарок маки «KENT» без марок акцизу, упаковані до спеціального пакету WAR 1585134; Аркуш паперу з рукописним текстом, аркуш паперу з друкованим текстом, упакований до паперового пакету.

Таким чином, речі, а саме гральні автомати, системні блоки, мобільні телефони, залізний сейф, ключі від гральних автоматів, які були вилучені в ході огляду місця події, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню, вони є речовими доказами, так як на цих системних блоках з жорсткими дисками, ігрових автоматах, могли проводитись незаконні ігри в сфері грального бізнесу, що підтвердить проведення незаконного грального бізнесу та невстановлені особи таким чином вчинювали злочин що є засобами вчинення злочину.

Заступник начальника у клопотанні просить накласти арешт на вказане майно яке буде використане як речові докази по кримінальному провадженню.

Відповідно дочастини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час проведення обшуку вилучене майно, яке знаходилось у нежилому приміщенні АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( приміщення), а саме: гральний автомат «ADMIRAL» серійний номер НОМЕР_1 ; гральний автомат «VIDEOGAME» з цифрою «7» над екраном; гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «4» над екраном; гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «3» над екраном; системний блоку «НР» чорного кольору з біркою «777» на корпусі; системний блок «НР» чорно-сірого кольору з біркою «11» на корпус; гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «5» над екраном; гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «1» над екраном; гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «2» над екраном; мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі білого кольору з мобільним номером НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , упакований до паперового конверту; залізний сейф чорного кольору, опечатаний біркою; мобільний телефон марки «Black View» в корпусі чорного кольору з н.м.т НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 ; імеі2: НОМЕР_6 , упакований до спеціального пакету № 7084105; ключі від гральних автоматів, упаковані до спеціального пакету WAR 1585136; аркуш паперу з рукописним текстом, аркуш паперу з друкованим текстом, упакований до паперового пакету, в цій частині майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, для з`ясування всіх обставин даного кримінального провадження.

Стосовно накладання арешту на блок цигарок (10 пачок) марки «Marble», блок цигарок (10 пачок) марки «KENT», блоку цигарок (10 пачок) марки «Ashima» без марок акцизу, цигарок марки «Sobranie» 6 пачок, цигарок марки «Ashima» (10 пачок), цигарок марки «Marble» 3 пачок без марок акцизу, 7 пачок цигарок маки «KENT» без марок акцизу, то заступником начальникаСВ недоведено необхідностінакладання арештуна зазначенемайно,оскільки кримінальнеправопорушення,відомості прояке внесенодо ЄРДРза № 22020080000000031 від 15.06.2020року,порушено за ч.1ст.203-1КК України,що єпідставою для відмови клопотання у цій частині.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження за № 22020080000000031 від 15.06.2020 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- Гральний автомат «ADMIRAL» серійний номер НОМЕР_1 ;

-Гральний автомат «VIDEOGAME» з цифрою «7» над екраном;

-Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «4» над екраном;

-Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «3» над екраном;

-Системний блоку «НР» чорного кольору з біркою «777» на корпусі;

-Системний блоку «НР» чорно-сірого кольору з біркою «11» на корпусі;

-Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «5» над екраном;

-Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «1» над екраном;

-Гральний автомат «RICHELIEW» з цифрою «2» над екраном;

-Мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі білого кольору з мобільним номером НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , упакований до паперового конверту;

-Залізний сейф чорного кольору, опечатаний біркою;

-Мобільний телефон марки «Black View» в корпусі чорного кольору з н.м.т НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 ; імеі2: НОМЕР_6 , упакований до спеціального пакету № 7084105;

- Ключі від гральних автоматів, упаковані до спеціального пакету WAR 1585136;

-Аркуш паперу з рукописним текстом, аркуш паперу з друкованим текстом, упакований до паперового пакету.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1