Ухвала
від 04.04.2023 по справі 947/30493/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/30493/22

Провадження № 1-кс/947/4221/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Одеськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про арештмайна укримінальному провадженні№12020160000000950від 25.08.2022за ознакамискладу кримінальнихправопорушень,передбачених ч.ч.3,4,5ст.191,ч.2ст.366,ч.2ст.367КК України,

ВСТАНОВИВ:

Яквбачається зклопотання сторониобвинувачення проарешт майна, в період з 19.11.2018 по 10.07.2019, Цебриківською селищною радою Великомихайлівського району Одеської області (ЄДРПОУ 04378221) з ТОВ «Укрмежбуд» (ЄДРПОУ 33313546) укладено 6 договорів за предметом яких являлися робити з капітального ремонту вулиць населених пунктів розташованих в межах Цебриківської селищної ради, а саме:

-договір №15 від 19.11.2018 предметом якого являється «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт Цебрикове, Великомихайлівського району Одеської області»;

-договір №01/04-19 від 10.05.2019 предметом котрого являється «Капітальний ремонт вулиць Центральна, Сонячна, Молодіжна, Площа, Пушкінська, Радісна, Шосейна смт Цебрикове, Великомихайлівського району Одеської області»;

-договір №02/04-19 від 10.05.2019 предметом котрого являється «Капітальний ремонт вулиць Кузнечна, Шкільна, Горького, Підгірна, Вишнева, Шевченка, Гагаріна в смт Цебрикове, Великомихайлівського району Одеської області»;

-договір №03/04-19 від 10.05.2019 предметом якого являється «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Верхня, Новоселів, Лермонтова, Мостова, Ново-Лісна, Річна в смт Цебрикове, Великомихайлівського району Одеської області»;

-договір №04/04-19 від 10.05.2019 предметом котрого являється «Капітальний ремонт вулиць Лісна, провулок Лісний, Садова, провулок Садовий в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області»;

-договір №02/07-19 від 10.07.2019 предметом котрого являється «Капітальний ремонт вулиць Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області».

Загальна вартість вказаних договорів складає 7 951 000,64 грн з ПДВ.

Вартість даних договорів сплачено Цебриківською селищною радою на рахунок ТОВ «Укрмежбуд» впродовж 2018-2019 рр. у повному обсязі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що всього підрядником встановлено 278 LED світильників зі вбудованою сонячною, вартість одного світильника відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт склала 18 503 44 595 грн. Також встановлено, що підрядник для виконання договорів використав світильники LED SolarStreetlight потужністю 60W, середньоринкова вартість яких становить близько 2800 грн за штуку. Враховуючи те, що погоджена договірна ціна кожного з договорів передбачає вартість матеріальних ресурсів у сумі або 95% вартості договору, встановлене обладнання не відповідає обладнанню, передбаченому договорами, за вартістю у декілька разів.

Так, 30.03.2023 в період часу з 11:08 год. до 14:46 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у приміщеннях Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області код ЄДРПОУ 04380548 за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н., смт.Цебрикове, вул.Миру 1, в ході котрого було вилучено:

1. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за грудень 2018 р. на 1 арк.

2. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 від 26 грудня 2018 року №198 на 1 арк.

3. Виписка по рахунках за 28.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення №1 від 27.12.2018р. на 1 арк.;

5. Акт виконаних робіт №1 від 26.12.2018р. по договору №7 т/н від 25 грудня 2018 р. на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

6. Акт виконаних робіт №1 від 26.12.2018р. по договору №7 т/н від 25 грудня 2018 р. на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

7. Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 від 26.12.2018 №256 на 1 арк.;

8. Виписка по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

9. Платіжне доручення №2 від 27.12.2018 р. про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

10. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати виконаних будівельних робіт та витрати за 25 грудня 2018р. по договору №15 від 19.11.2018р. «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

11. Акт №1 приймання будівельних робіт за 25 грудня 2018 року по договору №15 від 19.11.2018р. «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» на 3 арк.;

12. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року по договору №07/11 від 15.11.2018р. «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

13. Акт №1 приймання будівельних робіт за 25 грудня 2018 року по договору №07/11 від 15.11.2018р. «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 3 арк.;

14. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 26 грудня 2018 року №196 на 1 арк.;

15. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 26 грудня 2018 року №254 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

17. Платіжне доручення №1 від 27.12.2018 року на перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.

18. Виписка по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

19. Платіжне доручення №2 від 27.12.2018 р. на перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

20. Договір №08 т/н від 25.12.2018 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт водонапірної башти (заміни) с. СахинськеШиряївського району, Одеської області» із додатками на 6 арк.;

21. Договір №07 т/н від 25.12.2018 на здійснення технічного нагляду по об`єкту по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» із додатками на 5 арк.;

22. Договір №15 т/н (на здійснення технічного нагляду) від 25.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» із додатками на 6 арк.;

23. Меморіальний ордер №16 за травень 2019 на 1 арк.;

24. Виписка з банку від 10 травня 2019 про перерахування між ГУ ДКСУ та Цебриківська селищна рада на 1 арк.;

25. Виписка з банку від 13 травня між Цебриківська селищна рада та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.

26. Платіжне доручення №1 від 08 травня 2019 на 1 арк.;

27. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 08 травня 2019 року №72 на 1 арк.;

28. Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунку 31528222800602 №46 від 08.05.2019 на арк.;

29. Виписка з банку від 16.05.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

30. Виписка з банку від 20.05.2019 між Цебриківською селищною радою та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.;

31. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 16 травня 2019 року №77 на 1 арк.;

32. Виписка з банку від 30.05.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

33. Виписка по рахунках від 03.06.2019 між Цебриківською селищною радою та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.;

34. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 15 травня 2019 року №60 на 1 арк.;

35. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 10 травня 2019 року №55 на 1 арк.;

36. Реєстр платіжних доручень від 15.05.2019 на 1 арк.;

37. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 29 травня 2019 року №88 на 1 арк.;

38. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року по договору №01/04-19 від 10.05.2019 на 1 арк.;

39. Акт №1 приймання будівельних робіт за 14 травня 2019 року по договору №01/04-19 від 10.05.2019 на 3 арк.;

40. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 07 травень 2019 року на 1 арк.;

41. Акт №1 приймання будівельних робіт за 07 травня 2019 року по договору на 3 арк.;

42. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 14 травень 2019 року по договору 02/04-19 від 10.05.2019 на 1 арк.;

43. Акт №1 приймання будівельних робіт за травень 2019 року по договору по договору 02/04-19 від 10.05.2019 на 3 арк.;

44. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28 травень 2019 року по договору 03/04-19 від 14.05.2019 на 1 арк.;

45. Акт №4 приймання будівельних робіт за травень 2019 року по договору по договору 03/04-19 від 14.05.2019 на 3 арк.;

46. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за серпень 2019 р. на 1 арк.

47. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 06 серпня 2019 року по договору 02/07-19 від 10.07.2019 на 1 арк.;

48. Акт №6 приймання будівельних робіт за 06.08.2019 року по договору по договору договору 02/07-19 від 10.07.2019 на 3 арк.;

49. Виписка по рахунках від 08.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

50. Виписка по рахунках від 12.08.2019 між ТОВ Укрмежбуд та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

51. Платіжне доручення №5 від 08.08.2019 на 1 арк.;

52. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 08.08.2019 року №124 на 1 арк.;

53. Виписка по рахунках від 06.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

54. Виписка по рахунках від 08.08.2019 між ГУ ДКУСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

55. Виписка по рахунках від 12.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

56. Виписка по рахунках від 02.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

57. Виписка по рахунках від 15.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

58. Виписка по рахунках від 16.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

59. Виписка по рахунках від 07.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

60. Розпорядження про виділення бюджетних коштів з рахунка 31528222800602 №31 від 07.08.2019 на 1 арк.;

61. Платіжне доручення №6 від 06 серпня 2019 на 1 арк.;

62. Меморіальний ордер №16 за грудень 2019 року на 2 арк.;

63. Виписка по рахунках 10.12.2019 на 1 арк.;

64. Виписка по рахунках 13.12.2019 на 1 арк.;

65. Виписка по рахунках 12.12.2019 на 1 арк.

66. Платіжне доручення №6 від 11.12.2019 на 1арк.;

67. Платіжне доручення №7 від 11.12.2019 на 1арк.;

68. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 10.12. 2019 року №222 на 1 арк.;

69. Акт №1 приймання договору по договору договору 29т/н;

70. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10 грудня 2019 року по договору 29/09-19 від 13.11.2019 на 1 арк.;

71. Акт №1 приймання будівельних робіт за 10.12.2019 року по договору по договору 29/09-19 від 13.11.2019; на 3 арк.

72. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за листопад 2019 р. на 1 арк.

73. Виписка по рахунках 13.11.2020 на 1 арк

74. Виписка по рахунках 16.11.2020 на 1 арк

75. Розпорядження про виділення бюджетних коштів з рахунка UA88201720000324121950015602 №172 від 20.11.2020 на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №1 від 20.11.2020 на 1арк.;

77. Акт №12 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 12/09-20 від 02.11.2020 на 3 арк.

78. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 12/09-20 від 02.09.2020 на 1 арк.;

79. Платіжне доручення №10 від 12.11.2020 на 1арк.;

80. Акт №11 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 11/09-20 від 02.09.2020 на 3 арк.

81. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 11/09-20 від 02.09.2020на 1 арк.;

82. Платіжне доручення №12 від 12.11.2020 р на 1 арк.;

83. Акт №13 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 13/09-20 від 02.09.2020 на 3 арк.

84. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 13/09-20 від 02.09.2020 на 1 арк.;

85. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 12 листопада 2019 року №129 на 1 арк.;

86. Реєстр платіжних доручень бюджетних зобов`язань розпорядників за листопад 2019 року на 1 арк.;

87. Копія статуту Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області на 62 арк;

88. Копії рішень Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за 2019-2020 рр. на 41 арк.

89. Договір підряду №28С від 21.12.2018 з додатками на 20 арк.;

90. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-030a на 2 арк.;

91. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-5100с на 2 арк.;

92. Договір підряду 15-с від 18.12.2018 із додатками на 18 арк.;

93. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-2028с на 2 арк.;

94. Договір підряду 14-с від 18.12.2018 на 18 арк.;

95. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-0343а на 2 арк.;

96. Договір підряду 25-ц від 24.12.2018 із додатками на 18 арк.;

97. Договір підряду 27-с від 27.12.2018 із додатками на 15 арк.;

98. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-410с на 2 арк.;

99. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-637-с на 2 арк.;

100. Договір підряду 16-с від 18.12.2018 із додатками на 18 арк.;

101. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-005-b на 2 арк.;

102. Договір підряду 13-п від 18.12.2018 із додатками на 18 арк.;

103. Звіт про укладені договори UA2018-13-22-001-072-а на 2 арк.;

104. Договір підряду 20-п від 21.12.2018 із додатками на 20 арк.;

105. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-871-b на 2 арк.;

106. Договір підряду 10-п від 18.12.2018 із додатками на 18 арк.;

107. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-002-758-a на 2 арк.;

108. Договір підряду 26-в від 21.12.2018 із додатками на 19 арк.;

109. Звіт про укладені договори UA2018-12-19-000-927-b на 2 арк.;

110. Договір підряду 11-c від 18.12.2018 із додатками на 18 арк.;

111. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-001-328-а на 2 арк.;

112. Договір підряду 23-ц від 21.12.2018 із додатками на 18 арк.;

113. Звіт про укладені договори UA2018-12-20-00-3983-b на 2 арк.;

114. Договір підряду 11-в від 19.12.2018 із додатками на 22 арк.;

115. Угода №17 від 07.03.2019 на 3 арк.;

116. Заключення експертизи №51-01-31-0899;

117. Звіт про укладені договори UA2018-12-19-0002-871-b на 2 арк.;

118. Звіт про укладені договори UA2018-12-20-003-983-a на 2 арк.;

119. Звіт про укладені договори UA2018-12-22-002-2952-b на 2 арк.;

120. Експертний звіт № 16-2985-18 від 13.12.2018 року на 4 арк.;

121. Експертний звіт № 16-2984-18 від 13.12.2018 року на 2 арк.;

122. Експертний звіт № 16-2986-18 від 13.12.2018 року на 2 арк.;

123. Звіт про укладені договори UA-2018-12-20-002039-b від 19.12.2018 року на 2 арк.;

124. Договір підряду № 19-Ц від 19.12.2018 року на 5 арк. з додатками на 24 арк.;

125. Звіт про укладені договори UA-2018-12-20-001999-b від 19.12.2018 року на 2 арк.;

126. Договір № 17 Ц від 19.12.2018 року на 5 арк., укладений з ФОП « ОСОБА_5 » з додатками на 28 арк.;

127. Договір № 17 ТЕ від 19.12.2018 року на 6 арк., укладений з ТОВ «УКРСТРОЙ КОМПАНІ» з додатками на 9 арк.;

128. Договір № 19 ТЕ від 19.12.2018 року на 6 арк., укладений з ТОВ «УКРСТРОЙ КОМПАНІ» з додатками на 9 арк.;

129. Звіт про укладені договори UA-2018-12-22-003494-b від 21.12.2018 року на 2 арк.;

130. Договір № 22 Ц від 21.12.2018 року на 5 арк., укладений з ФОП « ОСОБА_6 » з додатками на 14 арк.;

131. Звіт про укладені договори UA-2018-12-22-001113-a від 21.12.2018 року на 2 арк.;

132. Договір № 21 Ц від 21.12.2018 року на 5 арк., укладений з ФОП « ОСОБА_6 » з додатками на 13 арк.;

133. Договір № 18 ТЕ від 19.12.2018 року на 6 арк., укладений з ТОВ «УКРСТРОЙ КОМПАНІ» з додатками на 1 арк.;

134. Звіт про укладені договори UA-2018-12-22-003944-b від 21.12.2018 року на 2 арк.;

135. Договір № 24 Ц від 21.12.2018 року на 5 арк., укладений з ФОП « ОСОБА_6 » з додатками на 15 арк.

В подальшому, вищевказані документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 31.03.2023.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та вказав, що посадових осіб Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 31.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020160000000950 від 25.08.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.

Накласти арештна вилучені 30.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:

1. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за грудень 2018 р. на 1 арк.

2. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 від 26 грудня 2018 року №198 на 1 арк.

3. Виписку по рахунках за 28.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення №1 від 27.12.2018р. на 1 арк.;

5. Акт виконаних робіт №1 від 26.12.2018р. по договору №7 т/н від 25 грудня 2018 р. на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

6. Акт виконаних робіт №1 від 26.12.2018р. по договору №7 т/н від 25 грудня 2018 р. на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

7. Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 від 26.12.2018 №256 на 1 арк.;

8. Виписку по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

9. Платіжне доручення №2 від 27.12.2018 р. про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

10. Довідку про вартість виконаних робіт та витрати виконаних будівельних робіт та витрати за 25 грудня 2018р. по договору №15 від 19.11.2018р. «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

11. Акт №1 приймання будівельних робіт за 25 грудня 2018 року по договору №15 від 19.11.2018р. «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» на 3 арк.;

12. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року по договору №07/11 від 15.11.2018р. «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 1 арк.;

13. Акт №1 приймання будівельних робіт за 25 грудня 2018 року по договору №07/11 від 15.11.2018р. «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» на 3 арк.;

14. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 26 грудня 2018 року №196 на 1 арк.;

15. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 26 грудня 2018 року №254 на 1 арк.;

16. Виписку по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

17. Платіжне доручення №1 від 27.12.2018 року на перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.

18. Виписку по рахунках за 26.12.2018 про перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

19. Платіжне доручення №2 від 27.12.2018 р. на перерахування коштів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 на банківський рахунок ТОВ «Укрмежбуд» код ЄДРПОУ 33313546 на 1 арк.;

20. Договір №08 т/н від 25.12.2018 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт водонапірної башти (заміни) с. СахинськеШиряївського району, Одеської області» із додатками на 6 арк.;

21. Договір №07 т/н від 25.12.2018 на здійснення технічного нагляду по об`єкту по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику біля будинку культури в с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області» із додатками на 5 арк.;

22. Договір №15 т/н (на здійснення технічного нагляду) від 25.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт вулиць Миру, Одеська, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» із додатками на 6 арк.;

23. Меморіальний ордер №16 за травень 2019 на 1 арк.;

24. Виписку з банку від 10 травня 2019 про перерахування між ГУ ДКСУ та Цебриківська селищна рада на 1 арк.;

25. Виписку з банку від 13 травня між Цебриківська селищна рада та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.

26. Платіжне доручення №1 від 08 травня 2019 на 1 арк.;

27. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 08 травня 2019 року №72 на 1 арк.;

28. Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунку 31528222800602 №46 від 08.05.2019 на арк.;

29. Виписку з банку від 16.05.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

30. Виписку з банку від 20.05.2019 між Цебриківською селищною радою та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.;

31. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 16 травня 2019 року №77 на 1 арк.;

32. Виписку з банку від 30.05.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

33. Виписку по рахунках від 03.06.2019 між Цебриківською селищною радою та ТОВ «Укрмежбуд» на 1 арк.;

34. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 15 травня 2019 року №60 на 1 арк.;

35. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 10 травня 2019 року №55 на 1 арк.;

36. Реєстр платіжних доручень від 15.05.2019 на 1 арк.;

37. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 29 травня 2019 року №88 на 1 арк.;

38. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року по договору №01/04-19 від 10.05.2019 на 1 арк.;

39. Акт №1 приймання будівельних робіт за 14 травня 2019 року по договору №01/04-19 від 10.05.2019 на 3 арк.;

40. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 07 травень 2019 року на 1 арк.;

41. Акт №1 приймання будівельних робіт за 07 травня 2019 року по договору на 3 арк.;

42. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 14 травень 2019 року по договору 02/04-19 від 10.05.2019 на 1 арк.;

43. Акт №1 приймання будівельних робіт за травень 2019 року по договору по договору 02/04-19 від 10.05.2019 на 3 арк.;

44. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28 травень 2019 року по договору 03/04-19 від 14.05.2019 на 1 арк.;

45. Акт №4 приймання будівельних робіт за травень 2019 року по договору по договору 03/04-19 від 14.05.2019 на 3 арк.;

46. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за серпень 2019 р. на 1 арк.

47. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 06 серпня 2019 року по договору 02/07-19 від 10.07.2019 на 1 арк.;

48. Акт №6 приймання будівельних робіт за 06.08.2019 року по договору по договору договору 02/07-19 від 10.07.2019 на 3 арк.;

49. Виписку по рахунках від 08.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

50. Виписку по рахунках від 12.08.2019 між ТОВ Укрмежбуд та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

51. Платіжне доручення №5 від 08.08.2019 на 1 арк.;

52. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 08.08.2019 року №124 на 1 арк.;

53. Виписку по рахунках від 06.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

54. Виписку по рахунках від 08.08.2019 між ГУ ДКУСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

55. Виписку по рахунках від 12.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

56. Виписку по рахунках від 02.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

57. Виписку по рахунках від 15.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

58. Виписку по рахунках від 16.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

59. Виписку по рахунках від 07.08.2019 між ГУ ДКСУ та Цебриківської селищної радою на 1 арк.;

60. Розпорядження про виділення бюджетних коштів з рахунка 31528222800602 №31 від 07.08.2019 на 1 арк.;

61. Платіжне доручення №6 від 06 серпня 2019 на 1 арк.;

62. Меморіальний ордер №16 за грудень 2019 року на 2 арк.;

63. Виписку по рахунках 10.12.2019 на 1 арк.;

64. Виписку по рахунках 13.12.2019 на 1 арк.;

65. Виписку по рахунках 12.12.2019 на 1 арк.

66. Платіжне доручення №6 від 11.12.2019 на 1арк.;

67. Платіжне доручення №7 від 11.12.2019 на 1арк.;

68. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 10.12. 2019 року №222 на 1 арк.;

69. Акт №1 приймання договору по договору договору 29т/н;

70. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10 грудня 2019 року по договору 29/09-19 від 13.11.2019 на 1 арк.;

71. Акт №1 приймання будівельних робіт за 10.12.2019 року по договору по договору 29/09-19 від 13.11.2019; на 3 арк.

72. Меморіальний ордер Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області код ЄДРПОУ 04378221 №16 за листопад 2019 р. на 1 арк.

73. Виписку по рахунках 13.11.2020 на 1 арк

74. Виписку по рахунках 16.11.2020 на 1 арк

75. Розпорядження про виділення бюджетних коштів з рахунка UA88201720000324121950015602 №172 від 20.11.2020 на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №1 від 20.11.2020 на 1арк.;

77. Акт №12 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 12/09-20 від 02.11.2020 на 3 арк.

78. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 12/09-20 від 02.09.2020 на 1 арк.;

79. Платіжне доручення №10 від 12.11.2020 на 1арк.;

80. Акт №11 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 11/09-20 від 02.09.2020 на 3 арк.

81. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 11/09-20 від 02.09.2020на 1 арк.;

82. Платіжне доручення №12 від 12.11.2020 р на 1 арк.;

83. Акт №13 приймання будівельних робіт за 12.11.2020 року по договору по договору 13/09-20 від 02.09.2020 на 3 арк.

84. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2019 року по договору 13/09-20 від 02.09.2020 на 1 арк.;

85. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників від 12 листопада 2019 року №129 на 1 арк.;

86. Реєстр платіжних доручень бюджетних зобов`язань розпорядників за листопад 2019 року на 1 арк.;

87. Копію статуту Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області на 62 арк;