Ухвала
від 21.04.2023 по справі 531/914/23
КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/914/23

номер провадження 1-кс/531/312/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170450000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42021172070000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, які долучені та перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа №531/937/22), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів:

1) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019.;

2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020;

3) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати за прийнятими нормами);

4) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи;

5) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на влаштування системи опалення;

6) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6 на Водопровід та каналізацію;

7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020;

8) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати за прийнятими нормами);

9) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1, на будівельні роботи;

10) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019;

11) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020.;

12) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати по факту).;

13) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8, на електрообладнання та електроосвітлення;

14) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1, на будівельні роботи.;

15) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020;

16) Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020.;

17) Акт №3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

18) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: (витрати по факту);

19) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4 на Вентиляцію;

20) Довідка про вартість виконаних будівельних робті та витрати за листопад 2020;

21) Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020;

22) Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020;

23) Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Благоустрій (витрати за прийнятими нормами);

24) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати за прийнятими нормами);

25) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи;

26) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-10, на Пожежна сигналізація;

27) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3 на комп`ютерні та телефонні мережі;

28) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 на благоустрій;

29) Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020;

30) Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020;

31) Акт №5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

32) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати за прийнятими нормами);

33) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Зовнішні мережі водопостачання т а каналізації (витрати за прийнятими нормами);

34) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №6-1-1 на зовнішні мережі водопостачання та каналізації;

35) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-13 на комп`ютерні та телефонні мережі;

36) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-10 на Пожежна сигналізація;

37) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8 на електрообладнання та електроосвітлення;

38) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1- 6 на Водопровід та каналізацію;

39) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на Влаштування системи опаленн;

40) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи;

41) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020;

42) Акт №6 приймання виконаних будівель них робіт за грудень 2020;

43) Акт №6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

44) Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020;

45) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020;

46) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Амбулаторія (витрати за прийнятими нормами);

47) Акт №6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

48) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Благоустрій (витрати за прийнятими нормам);

49) Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Зовнішні електричні мережі (витрати прийнятими нормами);

50) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-2-1 на благоустрій;

51) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1 на Зовнішні електричні мережі;

52) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, на електрообладнання та електроосвітлення;

53) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на будівельні роботи;

54) Будь-які інші акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, що були підписані на виконання договору підряду №03-18/202 по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 », які було долучено в ході судового розгляду, та які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор просив відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого вони знаходяться.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022172070000032 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Оскільки прокурором не доведено існування реальної загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розгляд клопотання слід проводити з повідомленням Машівського районного суду Полтавської області.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився. На електронну адресу суду надійшов лист, в якому вони не заперечують проти задоволення клопотання та просять справу розглядати без їх участі представника.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Решетилівською окружною прокуратурою від 25.05.2022 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 42021172070000049 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 », вартість якого склала 7463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5554749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці2020 ОСОБА_4 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі, що підтверджується:

1.Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 886050,00 грн.;

2.Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 37129117701953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751566,00 грн.;

3.Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані кошти у сумі 250000,00 грн.;

4.Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані кошти у сумі 320872,87 грн.;

5.Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані кошти у сумі 356992,84 грн.;

6.Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані кошти у сумі 365859,80 грн.;

7.Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перераховані кошти у сумі 372806,46 грн.;

8.Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 130150,31 грн.;

9.Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 220145,82 грн.;

10.Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 328087,35 грн.;

11.Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 709075,64 грн.;

12.Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 8736,14 грн.;

13.Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 122096,07 грн.;

14.Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 732310,24 грн.;

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи дійсно підписи в актах КБ-2в зі сторони підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виконано директором ОСОБА_5 чи сторонньою особою, а також отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42021172070000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, які долучені та перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа №531/937/22), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів.