Ухвала

від 15.05.2023 по справі 531/914/23

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/914/23

номер провадження 1-кс/531/375/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддяКарлівського районногосуду Полтавськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №42022170450000159 від 09.08.2021 року за ознаками ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту та вилучення у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), речей та документів вилучених 04.05.2023 підчас обшуку господарства за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області ОСОБА_5 від 26.04.2023, справа № 531/1095/23, провадження № 1-кс/531/339/23, а саме:

1)Оригінал довіреності від 15.01.2019 року №2469/168, на 1 арк.;

2)Оригінал згоди на обробку персональних даних клієнтів від 15.01.2019 р., на 1 арк.;

3)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість від 20.08.2014 р. на 2 арк.;

4)Оригінал розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів від 20.08.2014, на 1 арк.;

5)Оригінал реєстру виданих та отриманих податкових накладних від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

6)Оригінал страховки від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

7)Оригінал додатку до таблиці №1 звіт за липень місяць 2014 р., на 1 арк.;

8)Оригінал таблиці до таблиці 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доход) застрахованим особам від 20.08.201, на 1 арк.;

9)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість (без дати) на ТОВ «Літер-Д», на 2 арк.;

10)Оригінал продовження Додатку №2 Реквізити замовника від 27.02.2013, на 1 арк.;

11)Оригінал додатку до Договору № 35513944, Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП від 16.04.2014, на 2 арк.;

12)Оригінал картки приєднання №35513944 до Договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 16.04.2014, на 1 арк.;

13)Оригінал договору №1 про надання послуг від 02.12.2013, на 1 арк.;

14)Оригінал оціночного акту ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

15)Оригінал акту прийому-передачі майнових внесків в статутний фонд ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

16)Оригінал акту №1 від 30.12.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), на 1 арк.;

17)Оригінал протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Літер-Д» від 16.10.2007, на 1 арк.;

18)Оригінал договору банківського рахунку №Y1113\8407R\D009 від 12.11.2013, на 2 арк.;

19)Завірена копія Свідоцтва серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

20)Завірена копія витягу №1405664500056, на 1 арк.;

21)Оригінал статуту ТОВ «Літер-Д» за 2007 р., на 9 арк.;

22)Оригінал договору №43 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

23)Оригінал договору №42 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

24)Оригінал додаткової угоди №1 від 19.12.2018 до кредитного договору №SAMDN03000150413683 від 10.04.2014, на 1 арк.;

25)Оригінал договору №06-2020 Про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 2 арк.;

26)Оригінал акту від 26.06.2020 прийому-передачі до договору №06-2020 про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 1 арк.

27)Копію протоколу обшуку від 26.04.2021 по КП №42020101060000296 від 29.10.2020, на 7 арк.

28)Оригінал протоколу №17/20 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грифон Груп» від 16.11.2020, на 1 арк.;

29)Оригінал договору №1/09-22 суборенди приміщення від 09.09.2022, на 4 арк.;

30)Оригінал акту приймання передачі від 09.09.2022, на 1 арк.;

31)Оригінал акту надання послуг №17 від 31.12.2022, на 1 арк.;

32)Оригінал акту надання послуг № 14 від 30.11.2022, на 1 арк.;

33)Оригінал акту надання послуг №11 від 31.10.2022, на 1 арк.;

34)Оригінал акту надання послуг №9 від 30.09.2022, на 1 арк.;

35)Оригінал договору майнового найму оренди приміщення від 06.09.2021, на 3 арк.;

36)Оригінал акту приймання-передачі від 06.09.2021, на 1 арк.;

37)Картку пам`яті марки SanDisk 128 Gb BP200157215B, чорного кольору, яка вилучена до сейф-пакету №WAR0080708;

38)Експерементальні відтиски печатки круглої форми «Фізична особа підприємець * Україна * ОСОБА_4 , реєстраційний номер 2610417750», зроблені на п`яти аркушах формату А4 (додатки до протоколу обшуку №1-5);

39)Оригінали документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Грифон Груп», код 39519966, за 2020 рік, які вході обшуку зшиті до 5 томі (том №1 на 250 арк., том №2 на 280 арк., том №3 на 265 арк., том №4 на 252 арк., том №5 на 250 арк.).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12022170450000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Матеріали вказаного провадження постановою заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури від 25.05.2022 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 42021172070000049 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2018 між ТОВ «Грифон Груп» (01042, м. Київ, вул. Філатова, буд.10А, офіс 2/20, код ЄДРПОУ 39519966, ІПН 395199626556) та Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Гагаріна, 9 в с. Шенгури Кобеляцького району, Полтавської області», вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_6 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ «Грифон Груп» мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_6 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ «Грифон Груп» попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_6 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_6 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ «Грифон Груп» у повному обсязі, що підтверджується:

1. Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: 26005300120020 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2. Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 37129117701953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3. Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4. Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5. Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6. Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7. Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8. Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9. Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10. Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11. Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12. Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13. Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14. Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.

04.05.2023 на підставі ухвал Карлівського р/с Полтавської області (справа 531/1095/23 провадження 1-кс/531/339/23) за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук вході якого:

- у приміщенні кладової кімнати, що на першому поверсі будинку (у дальньому лівому куті будинку відносно входу) під столом праворуч від входу у приміщення кладової виявлено та вилучено:

1)Оригінал довіреності від 15.01.2019 року №2469/168, на 1 арк.;

2)Оригінал згоди на обробку персональних даних клієнтів від 15.01.2019 р., на 1 арк.;

3)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість від 20.08.2014 р. на 2 арк.;

4)Оригінал розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів від 20.08.2014, на 1 арк.;

5)Оригінал реєстру виданих та отриманих податкових накладних від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

6)Оригінал страховки від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

7)Оригінал додатку до таблиці №1 звіт за липень місяць 2014 р., на 1 арк.;

8)Оригінал таблиці до таблиці 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доход) застрахованим особам від 20.08.201, на 1 арк.;

9)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість (без дати) на ТОВ «Літер-Д», на 2 арк.;

10)Оригінал продовження Додатку №2 Реквізити замовника від 27.02.2013, на 1 арк.;

11)Оригінал додатку до Договору № 35513944, Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП від 16.04.2014, на 2 арк.;

12)Оригінал картки приєднання №35513944 до Договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 16.04.2014, на 1 арк.;

13)Оригінал договору №1 про надання послуг від 02.12.2013, на 1 арк.;

14)Оригінал оціночного акту ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

15)Оригінал акту прийому-передачі майнових внесків в статутний фонд ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

16)Оригінал акту №1 від 30.12.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), на 1 арк.;

17)Оригінал протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Літер-Д» від 16.10.2007, на 1 арк.;

18)Оригінал договору банківського рахунку №Y1113\8407R\D009 від 12.11.2013, на 2 арк.;

19)Завірена копія Свідоцтва серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

20)Завірена копія витягу №1405664500056, на 1 арк.;

21)Оригінал статуту ТОВ «Літер-Д» за 2007 р., на 9 арк.;

22)Оригінал договору №43 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

23)Оригінал договору №42 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

24)Оригінал додаткової угоди №1 від 19.12.2018 до кредитного договору №SAMDN03000150413683 від 10.04.2014, на 1 арк.;

25)Оригінал договору №06-2020 Про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 2 арк.;

26)Оригінал акту від 26.06.2020 прийому-передачі до договору №06-2020 про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 1 арк.

Вище вказані документи зшиті між собою ниткою вільні кінцівки якої опечатані биркою з пояснювальним записами, підписами понятих, слідчого та відтиском печатки «Карлівський відділ поліції для пакетів №125».

-у приміщенні сальної кімнати ОСОБА_4 , що на другому поверсі у тумбочці яка знаходиться у дальньому правому куті від вхідних дверей виявлено та вилучено:

27)Копію протоколу обшуку від 26.04.2021 по КП №42020101060000296 від 29.10.2020, на 7 арк. У якому маються оригінали підписів ОСОБА_4 . Вище вказаний протокол зшитий ниткою вільні кінцівки якої опечатані биркою з пояснювальним записами, підписами понятих, слідчого та відтиском печатки «Карлівський відділ поліції для пакетів №125».

-у приміщенні сальної кімнати ОСОБА_7 , що на другому поверсі у тумбочці, яка знаходиться праворуч від входу біля стінки виявлено та вилучено:

28)Оригінал протоколу №17/20 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грифон Груп» від 16.11.2020, на 1 арк.;

29)Оригінал договору №1/09-22 суборенди приміщення від 09.09.2022, на 4 арк.;

30)Оригінал акту приймання передачі від 09.09.2022, на 1 арк.;

31)Оригінал акту надання послуг №17 від 31.12.2022, на 1 арк.;

32)Оригінал акту надання послуг № 14 від 30.11.2022, на 1 арк.;

33)Оригінал акту надання послуг №11 від 31.10.2022, на 1 арк.;

34)Оригінал акту надання послуг №9 від 30.09.2022, на 1 арк.;

35)Оригінал договору майнового найму оренди приміщення від 06.09.2021, на 3 арк.;

36)Оригінал акту приймання-передачі від 06.09.2021, на 1 арк.

Вище вказані документи зшиті між собою ниткою вільні кінцівки якої опечатані биркою з пояснювальним записами, підписами понятих, слідчого та відтиском печатки «Карлівський відділ поліції для пакетів №125».

37)Картка пам`яті марки SanDisk 128 Gb BP200157215B, чорного кольору, яка вилучена до сейф-пакету №WAR0080708;

38)Печатка круглої форми «Фізична особа підприємець * Україна * ОСОБА_4 , реєстраційний номер 2610417750» , з якої підчас обшуку зроблені експериментальні відтиски на п`яти аркушах формату А4 (додатки до протоколу обшуку №1-5);

-у підсобному приміщенні, що знаходиться праворуч від входу у двір з вулиці, на землі праворуч від входу поруч із каміном виявлено та вилучено:

39)Оригінали документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Грифон Груп», код 39519966, за 2020 рік, які вході обшуку зшиті до 5 томі (том №1 на 250 арк., том №2 на 280 арк., том №3 на 265 арк., том №4 на 252 арк., том №5 на 250 арк.), вільні кінцівки ниток зшитих томів опечатані бирками з пояснювальними написами, підписами понятих, слідчого та відтиском печатки «Карлівський відділ поліції для пакетів №125».

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами. З метою забезпечення арешту майна клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене є доцільним розглядати без повідомлення власника майна, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання просив розглядати без його участі.

Від представника власника майна надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі. При вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи підприємства ТОВ «Грифон груп», за попередньою змовою групою осіб із службовими особами державної установи, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили кошти місцевого бюджету під час проведення робіт з будівництва об`єкту соціальної інфраструктури амбулаторії в с. Шенгури на території колишнього Кобеляцького району Полтавської області.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вище вказані документи, оскільки вилучені речі та документи були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину відносно яких є загроза того, що у подальшому повернувши їх власникам (користувачам) вони можуть їх приховувати, пошкодити, псувати, знищити, відчужити тому на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказу і проведення відповідних експертиз.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, для забезпечення здійснення досудового розслідування належним чином.

На думку слідчого судді доведено необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №42022170450000159 від 09.08.2021 року за ознаками ч.3 ст.191КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.05.2023 підчас обшуку господарства за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

1)Оригінал довіреності від 15.01.2019 року №2469/168, на 1 арк.;

2)Оригінал згоди на обробку персональних даних клієнтів від 15.01.2019 р., на 1 арк.;

3)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість від 20.08.2014 р. на 2 арк.;

4)Оригінал розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів від 20.08.2014, на 1 арк.;

5)Оригінал реєстру виданих та отриманих податкових накладних від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

6)Оригінал страховки від 20.08.2014 р., на 2 арк.;

7)Оригінал додатку до таблиці №1 звіт за липень місяць 2014 р., на 1 арк.;

8)Оригінал таблиці до таблиці 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доход) застрахованим особам від 20.08.201, на 1 арк.;

9)Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість (без дати) на ТОВ «Літер-Д», на 2 арк.;

10)Оригінал продовження Додатку №2 Реквізити замовника від 27.02.2013, на 1 арк.;

11)Оригінал додатку до Договору № 35513944, Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП від 16.04.2014, на 2 арк.;

12)Оригінал картки приєднання №35513944 до Договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 16.04.2014, на 1 арк.;

13)Оригінал договору №1 про надання послуг від 02.12.2013, на 1 арк.;

14)Оригінал оціночного акту ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

15)Оригінал акту прийому-передачі майнових внесків в статутний фонд ТОВ «Літер-Д» за жовтень 2007 р., на 1 арк.;

16)Оригінал акту №1 від 30.12.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), на 1 арк.;

17)Оригінал протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Літер-Д» від 16.10.2007, на 1 арк.;

18)Оригінал договору банківського рахунку №Y1113\8407R\D009 від 12.11.2013, на 2 арк.;

19)Завірена копія Свідоцтва серії НОМЕР_2 , на 1 арк.;

20)Завірена копія витягу №1405664500056, на 1 арк.;

21)Оригінал статуту ТОВ «Літер-Д» за 2007 р., на 9 арк.;

22)Оригінал договору №43 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

23)Оригінал договору №42 від 28.03.2019 Про надання правової допомоги, на 7 арк.;

24)Оригінал додаткової угоди №1 від 19.12.2018 до кредитного договору №SAMDN03000150413683 від 10.04.2014, на 1 арк.;

25)Оригінал договору №06-2020 Про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 2 арк.;

26)Оригінал акту від 26.06.2020 прийому-передачі до договору №06-2020 про надання послуг (виконання робіт) від 05.06.2020, на 1 арк.

27)Копію протоколу обшуку від 26.04.2021 по КП №42020101060000296 від 29.10.2020, на 7 арк.

28)Оригінал протоколу №17/20 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грифон Груп» від 16.11.2020, на 1 арк.;

29)Оригінал договору №1/09-22 суборенди приміщення від 09.09.2022, на 4 арк.;

30)Оригінал акту приймання передачі від 09.09.2022, на 1 арк.;

31)Оригінал акту надання послуг №17 від 31.12.2022, на 1 арк.;

32)Оригінал акту надання послуг № 14 від 30.11.2022, на 1 арк.;

33)Оригінал акту надання послуг №11 від 31.10.2022, на 1 арк.;

34)Оригінал акту надання послуг №9 від 30.09.2022, на 1 арк.;

35)Оригінал договору майнового найму оренди приміщення від 06.09.2021, на 3 арк.;

36)Оригінал акту приймання-передачі від 06.09.2021, на 1 арк.;

37)Картку пам`яті марки SanDisk 128 Gb BP200157215B, чорного кольору, яка вилучена до сейф-пакету №WAR0080708;

38)Експерементальні відтиски печатки круглої форми «Фізична особа підприємець * Україна * ОСОБА_4 , реєстраційний номер 2610417750», зроблені на п`яти аркушах формату А4 (додатки до протоколу обшуку №1-5);

39)Оригінали документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Грифон Груп», код 39519966, за 2020 рік, які вході обшуку зшиті до 5 томі (том №1 на 250 арк., том №2 на 280 арк., том №3 на 265 арк., том №4 на 252 арк., том №5 на 250 арк.).

Речі та документи, які вилучені вході обшуку та на які накладено арешт, для зберігання долучити до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1