Ухвала

від 21.04.2023 по справі 237/2139/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/2139/23

Провадження № 1-кс/237/472/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.23 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнськогорайонногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюпрокурора ОСОБА_3 ,адвоката ОСОБА_4 ,власникамайна ОСОБА_5 ,розглянувшиусудовому засіданніклопотанняпрокуроравідділу наглядузадодержаннямзаконів органамиБюроекономічноїбезпеки УкраїниДонецькоїобласноїпрокуратури ОСОБА_3 ,проарешттимчасово вилученогомайна за матеріалами кримінального провадження № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчогосудді Мар`їнськогорайонного судузвернувся прокурорвідділунаглядуза додержаннямзаконіворганамиБюро економічноїбезпекиУкраїниДонецької обласноїпрокуратури ОСОБА_3 ,проарешттимчасово вилученогомайна за матеріалами кримінального провадження № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що в ході перевірки повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в гаражному боксі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено факт зберігання з метою збуту товарів підакцизної групи без марок акцизного податку та марками акцизного податку з ознаками підробки.

З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв`язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, 13.04.2023, у присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено огляд складського приміщення, розташованого на території господарського майданчику за адресою: м.Покровськ, вул.Лізи Чайкіної, 33.

В ході проведення зазначеного огляду, відшукано та тимчасово вилучено тютюнові вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку, а також із марками, які викликають сумнів у їх оригінальності. Також тимчасово вилучені пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом. Допитаний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст.63 Конституції України відмовився від надання показів.

Постановою слідчого від 14.04.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності тютюнових виробів, алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

В своєму клопотанні прокурор просить задовольнити клопотання і накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на спиртовмісну рідину, вилучену в ході проведення 13.04.2023 огляду місця події, а саме:

- - 400 пачок «Lifa menthol super slims»;

- 760 пачок «Lifa strasberry super slims»;

- 440 пачок «Compliment umber superslims»;

- 610 пачок «Compliment viollet»;

- 430 пачок «Compliment blue duperslims»;

- 300 пачок «Compliment demi slims»;

- 710 пачок ««Compliment red king size»;

- 380 пачок «Marble red»;

- 480 пачок «Winston blue premium bland blue»;

- 100 пачок «Marshall gentle»;

- 140 пачок «Rothmans blue»;

- 50 пачок «Kent» світло сині;

- 370 пачок «Jin Ling»;

- 420 пачок «Rothmans demi blue»;

- 570 пачок «Marlboro red»;

- 110 пачок «Kyiv classic»;

- 430 пачок «LD superslims ligget ducat»;

- 950 пачок «Lucky Strike red»;

- 80 пачок фіолетові капсуль «Kent»;

- 30 пачок «Chesterfield blue»;

- 860 пачок «Camel»;

- 1410 пачок «Mustang black demi»;

- 50 пачок «Mustang black»;

- 410 пачок «Plaisir nano»;

- 190 пачок «Mustang blue demi»;

- 250 пачок «Mustang black demi»;

- 120 пачок «Mustang red»;

- 660 пачок «Mustang red demi»;

- 380 пачок «Mustang gold»;

- 820 пачок «Mustang gold demi»;

- 530 пачок «Mustang silver»;

- 770 пачок «Dandy white»;

- 200 пачок «Plaisir nano»;

- 60 пачок «Dandy white nano»;

- 250 пачок «Dandy black nano»;

- 1320 пачок «JM blue»;

- 430 пачок «JM red»;

- 240 пачок «JM blue demi»;

- 210 пачок «JM red demi»;

- 360 пачок «JM back demi»;

- 390 пачок «JM black»;

- 130 пачок «LM blue Label»;

- 170 пачок «LM red Label»;

- 420 пачок «LM demi» (фіолетова капсула);

- 240 пачок «LM loft blue sea»;

- 170 пачок «LM loft blue»;

- 20 пачок «Neo rich tobacco»;

- 40 пачок «Neo tropic click»;

- 10 пачок «Neo scarlet click»;

- 20 пачок «Neo purple yellow mix»;

- 20 пачок «Neo bloost Royal»;

- 30 пачок «Neo rich tobacco»;

- 30 пачок «Neo smooth tobacco»;

- 30 пачок «Neo boost red»;

- 10 пачок «Neo terracotta tobacco»;

- 10 пачок «Neo classic tobacco»;

- 10 пачок «Neo smooth tobacco»;

- 10 пачок «Neo bright tobacco»;

- 10 пачок «Neo scarlet click»;

- 10 пачок «Neo boost scarlet»;

- 230 пачок «Heets tropical»;

- 180 пачок «Heets yellow selection»;

- 70 пачок «Heets yellow green»;

- 150 пачок «Heets turquoise selection»;

- 170 пачок «Heets amber selection»;

- 240 пачок «Heets bronze selection»;

- 180 пачок «Heets silver selection»;

- 310 пачок «Heets rybi fuse»

- 410 пачок «Heets purple wave»;

- 720 пачок «Heets green zing»;

- 100 пачок «Heets yellow label»;

- 70 пачок «Fiit viola solid»;

- 220 пачок «Heets summer breeze»;

- 200 пачок «West bloom up»;

- 240 пачок «Davidoff silver»;

- 30 пачок «West red up»;

- 360 пачок «Rothmans demi silver»;

- 420 пачок «Rothmans demi blue»;

- 200 пачок «Rothmans double click»;

- 140 пачок «Rothmans mix puck»;

- 340 пачок «Rothmans demi click»;

- 270 пачок «Rothmans demi click green»;

- 160 пачок «Rothmans coral»;

- 300 пачок «Rothmans nano silver»;

- 200 пачок «Rothmans nano click»;

- 30 пачок «Compliment violet demi slims»;

- 10 пачок «Rothmans royals silver»;

- 270 пачок «Rothmans nano»;

- 490 пачок «Rothmans Royals red»;

- 70 пачок «Rothmans of London»;

- 84 пачок «Rothmans of London»;

- 180 пачок «Rothmans Royals blue»;

- 168 пачок «Rothmans Royals blue 25»;

- 108 пачок «Rothmans Royals red 25»;

- 150 пачок «Monte Carlo red»;

- 188 пачок «Monte Carlo blue»;

- 180 пачок «Jade la rose»;

- 190 пачок «Jade la rome»;

- 100 пачок «Jade la ceel»;

- 130 пачок «Jade la blue»;

- 260 пачок «Winston super slims white»;

- 120 пачок «Winston silver»;

- 290 пачок «Winston Xstyle»;

- 340 пачок «Winston XSpression purple»;

- 290 пачок «Winston Xstyle duo green»;

- 330 пачок «Winston Xpression fresh»;

- 22 пачки «Winston Xstyle»;

- 340 пачок «Winston paud duo»;

- 90 пачок «Winston spring mix»;

- 210 пачок «Winston classic»;

- 80 пачок «Winston blue»;

- 370 пачок «Winston super slims blue»;

- 270 пачок «Winston super slims fresh menthol»;

- 370 пачок «Winston Xs blue»;

- 280 пачок «Winston silver»;

- 110 пачок «Davidoff gold»;

- 70 пачок «Davidoff gold XL slims»;

- 320 пачок «Davidoff classic»;

- 230 пачок «Davidoff classic slim»;

- 160 пачок «Davidoff rich black»;

- 40 пачок «Davidoff rich purple»;

- 70 пачок «Davidoff rich red»;

- 400 пачок «LD blue 25»;

- 470 пачок «LD blue»;

- 480 пачок «LD red»;

- 310 пачок «LD super slims yellow»;

- 360 пачок «LD pink»;

- 1000 пачок «JM blue»;

- 500 пачок «Marlboro red»;

- 500 пачок «Lucky Strike silver»;

- 960 пачок «JM black»;

- 500 пачок «Прима Люкс Червоні»;

- 500 пачок «Parliament aqua»;

- 480 пачок «Parliament silver»;

- 1152 пачки «Rothmans London 25»;

- 200 пачок «Phillip Morrise 25 red»;

- 150 пачок «Monte Carlo blue»;

- 50 пачок «Прима Срібна класична»;

- 250 пачок «Winston blue»;

- 250 пачок «Phillip Morrise mix»;

- 500 пачок «Bond blue»;

- 440 пачок «Київ Червоний»;

- 500 пачок «Marlboro gold»;

- 500 пачок «Rothmans dema blue»;

- 500 пачок «Kent silver»;

- 384 пачки «Прилуки червоні 25»;

- 320 пачок «LD red 25»;

- 500 пачок «LM blue 6»;

- 500 пачок «Parliament silver»;

- 860 пачок «Kyiv червоні економ»;

- 200 пачок «Sobranie London»;

- 480 пачок «Sobranie London»;

- 450 пачок «Sobranie London black»;

- 190 пачок «Sobranie London evolve demi»;

- 210 пачок «Sobranie London reline white»;

- 480 пачок «Sobranie London gold slims»;

- 60 пачок «Sobranie Coctail»;

- 90 пачок «Sobranie London black»;

- 50 пачок «Sobranie London super slim white»;

- 130 пачок «Parliament carat»;

- 430 пачок «Parliament night blue»;

- 150 пачок «Parliament aqua blue»;

- 280 пачок «Parliament silver blue»;

- 190 пачок «Parliament platinum»;

- 690 пачок «Parliament aqua super slims»;

- 320 пачок «Parliament aqua super slims»;

- 320 пачок «Camel yellow»;

- 80 пачок «Camel blue»;

- 104 пачок «West blue XL»;

- 210 пачок «West summer UP»;

- 20 пачок «West blue»;

- 40 пачок «West blue UP»;

- 56 пачок «West silver XL»;

- 40 пачок «West silver»;

- 416 пачок «West red»;

- 40 пачок «Classic imperial blue»;

- 40 пачок «Classic imperial purple»;

- 40 пачок «Classic imperial blue»;

- 75 пачок «Parker and Simpson compact Blue»;

- 20 пачок «Parker and Simpson compact silver»;

- 10 пачок «Winchester compact blue»;

- 30 пачок «West red»;

- 80 пачок «Parker and Simpson duo»;

- 190 пачок «Прилуки класичні сині»;

- 210 пачок «Прилуки класичні червоні»;

- 160 пачок «Прима люкс сині»;

- 190 пачок «Прима люкс червоні»;

- 70 пачок «Прима срібні сині»;

- 20 пачок «Прима срібні червоні»;

- 70 пачок «Прима люкс жовті»;

- 84 пачок «Прилуки класичні червоні»;

- 330 пачок «Marlboro Gold»;

- 60 пачок «Marlboro Touch»;

- 80 пачок «Marlboro fine Touch»;

- 310 пачок «Marlboro silver»;

- 190 пачок «Marlboro red»;

- 10 пачок «Chapman ice apple super slims»;

- 30 пачок «Chapman coffee»;

- 30 пачок «Chapman cherre»;

- 90 пачок «Chapman black green apple»;

- 80 пачок «Captain black cherise»;

- 80 пачок «Chapman black grape»;

- 100 пачок «Dunhill fine cut»;

- 100 пачок «Neo purple chick»;

- 110 пачок «LD menthol»;

- 70 пачок «LD blue»;

- 80 пачок «LD red»;

- 110 пачок «LD super slims purple»;

- 100 пачок «LD super slims»;

- 320 пачок «Kent nano»;

- 120 пачок «Kent nano «1»;

- 30 пачок «Kent Berul green»;

- 40 пачок «Kent royal purple»;

- 60 пачок «Kent krystal»;

- 60 пачок «Kent krystal»;

- 620 пачок «Kent nano «4»;

- 70 пачок «Kent nano green»;

- 360 пачок «Kent nano violvet»;

- 10 пачок «Kent white «1»;

- 480 пачок «Kent nivy blue»;

- 30 пачок «Kent blue 6»;

- 60 пачок «Kent silver»;

- 90 пачок «Kent XO»;

- 90 пачок «BOND Blue»;

- 192 пачок «BOND Blue 25»;

- 170 пачок «BOND red»;

- 180 пачок «BOND» (фіолетові з капсулою);

- 130 пачок «Strong compact blue»;

- 460 пачок «BOND Blue compact»;

- 79 пачок «Lifa strawberre»;

- 270 пачок «Compliment red»;

- 50 пачок «Marvel sweet venile»;

- 90 пачок «Marvel demi blue»;

- 10 пачок «Marvel menthol energe»;

- 45 пачок «LM XXL 40 red»;

- 490 пачок «Lucky strike red»;

- 110 пачок «Compliment blue super slims»;

- 90 пачок «Compliment violet super slims»;

- 220 пачок «Lucky strike silver»;

- 45 пачок «LM XXL 40 blue»;

- 45 пачок «Marlboro gold 40 XXL»;

- 25 пачок «Marlboro red 40 XXL»;

- 170 пачок «Chesterfield original»;

- 320 пачок «Chesterfield mix»;

- 320 пачок «Chesterfield blue»;

- 2520 пачок «Compliment red»;

- 500 пачок «Dendy white nano»;

- 400 пачок «Mustang gold»;

- 380 пачок «Mustang silver demi»;

- 480 пачок «Plisir demi»;

- 250 пачок «LD compact»;

- 50 пачок «Compliment violet»;

- 20 пачок «Parliament silver blue»;

- 30 пачок «Mustang gold»;

- 12 пачок «Rotmans Royals red»;

- 140 пачок «Lifa menthol»;

- 360 пачок «Compliment red»;

- 224 пачок «Philipp morris blue»;

- 312 пачок «Philipp morris red»;

- 20 пачок «Philipp morris silver compact»;

- 20 пачок «Philipp morris blue»;

- 100 пачок «Philipp morris compact»;

- 260 пачок «Philipp sin ling»;

- 150 пачок «Strong (compact) royual case black»;

- 150 пачок «Strong армійські»;

- 112 пачок «Strong blue 25»;

- 16 пачок «Strong red 25»;

- 32 пачок «Marvel green 25»;

- 24 пачок «Marvel orange 25»;

- 40 пачок «Marvel purple»;

- 40 пачок «Marvel duo boost»;

- 10 пачок «Marvel compact x orange»;

- 40 пачок «Marvel orange»;

- 40 пачок «Marvel red»;

- 40 пачок «Marvel menthol»;

- 40 пачок «Marvel purple»;

- 10 пачок «Marvel red»;

- 450 пачок «Philipp morris noble red»;

- 20 пачок «Marvel sweet cherry»;

- 50 пачок «Marvel sweet chocolate compact»;

- 290 пачок «Marvel cherry compact»;

- 10 пачок «Chesterfield blue»;

- 20 пачок «LD super slims»;

- 10 пачок «LD super slims»;

- 10 пачок «LD super slims»;

- 10 пачок «Camel yellow»;

- 10 пачок «Camel blue»;

- 10 пачок «KENT nano violet»;

- 10 пачок «Phillipe morris silver»;

- 10 пачок «Winston XS»;

- 10 пачок «NEO pinocolada»;

- 500 пачок «LM gold»;

- 400 пачок «LM 25 blue»;

- 500 пачок «Kent 6»;

- 1000 пачок «Mustang US RED»;

- 500 пачок «Davidoff rich»;

- 1000 пачок «Parliament silver»;

- 1000 пачок «Mustang black»;

- 500 пачок «Mustang demi»;

- 500 пачок «Parliament aqua»;

- 500 пачок «Camel blue»;

- 400 пачок «LD 25 red»;

- 500 пачок «Rothmans demi blue»;

- 500 пачок «Davidoff gold»;

- 500 пачок «Bond blue»;

- 500 пачок «Compliment red»;

- 500 пачок «прима люкс сині»;

- 480 пластикових пляшок об`ємом 0,95 л. кожна, з написами «Triton hand product Santizer»;

- Шість картонних коробів з поліетиленовими пакетами об`ємом 10 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту;

- Дванадцять пляшок чорного кольору об`ємом 0,75 л. кожна, з наклейками «Gudauri Алазанська долина» без марок акцизного податку. Цілісність кришок не порушено;

- Одинадцять пляшок коньяку «Шабо VS3», об`ємом 0,5 л. кожна, з марками акцизного податку.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 подав до суду заперечення на клопотання та в судовому засіданні пояснив, що по-перше, 13.04.2023 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 територія складських приміщень слідчий ОСОБА_7 провів огляд за загальними правилами проведення обшук, під час якого тимчасово вилучено майно, а саме тютюнові вироби. Уповноважена особа може проникнути до житла або іншого володіння без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках. Слідчий провів не санкціонований огляд (фактично обшук) в порушення вимог чинного законодавства, без уточнення який саме був невідкладний випадок, та чому слідчий не мав об`єктивної можливості перед початком огляду місця події звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням. По-друге слідчий ОСОБА_7 якщо всеж і провів огляд місця події у відповідності до ст.. ст.. 233-234,237 КПК України за загальним правилам проведення обшуку повинен був надати учаснику слідчої дії або власнику приміщення в якому проводиться обшук копію протоколу огляду або обшуку, що було не вчинено слідчим. По-третє слідчий ОСОБА_7 13.04.2023 року в присутності понятих проводить незаконний огляд місця події за вищевказаною адресою під час якого вилучає та опечатує тютюнові вироби. Однак 14.04.2023 року при відвідуванні складського приміщення, в якому проводився огляд, власником майна ОСОБА_5 та представником ОСОБА_4 виявлено, що невідомі особи, які знаходились в камуфльованому одязі без присутності слідчого та понятих здійснювали загрузку тимчасово вилученого майна, тютюнових виробів в вантажний автомобіль з номерними знаками іншої країни. Крім того,було встановлено, що тимчасово вилучені тютюнові вироби взагалі не упаковано у спосіб,який повинен забезпечувати неможливість підміни, пошкодження або зміни вмісту чи пошкодження цілісності, на деяких бирках відсутній підпис слідчого, на момент загрузки, більша частина тютюнових виробів знаходилась в не упакованому та не в опечатаному вигляді з вільним доступом сторонніх осіб, тобто слідчим ОСОБА_7 не забезпечена схоронність вилученого майна та грубо порушений «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року. В четверте ОСОБА_5 , має наявні всі відповідні документи про законність придбання тютюнових виробів, оскільки ОСОБА_5 придбав вказані виробив ТОВ «Тедіс України» за адресою: м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, буд.6-С, про що має відповідні фіскальні чеки та відповідні накладні.

Також зазначає, що під час проведення слідчих дій вказано, що вони проводяться за адресою: АДРЕСА_1 , що не відповідає дійсності, оскільки місце де проводився огляд, розташоване не зовсім іншою адресою: АДРЕСА_2 . Витяги з Держреєстру на підтвердження надаються. Просить відмовити в клопотанні та повернути майно власнику.

Власник майна ОСОБА_5 підтримав повністю свого представника, просив відмовити в задоволенні клопотання про арешттимчасово вилученогомайна, з підстав наведених у запереченні яке подане до суду.

В період перерви в судовому засіданні до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про внесення змін до клопотання про арешттимчасово вилученогомайна. Прокурор просить змінити резолютивну частину клопотання, а саме змінити адресу за якою фактично вилучене майно у ході огляду з « АДРЕСА_1 » на «м. Покровськ, вул. Захисників України,33» у зв`язку із тим, що перед початком проведення слідчої дії співробітником СБУ було зареєстровано звернення на кол-центр «102» про те,що13.04.2023 о 15:54 годині за адресою: м.Покровськ, вул.Лізи Чайкіної, 33, просить направити СОГ на СТО «Віанор», оскільки виявлено складське приміщення з підакцизними товарами, а саме тютюновими виробами. З початку проведення слідчої дії було допущено технічну помилку.

Слідчим суддею досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12023050000000266 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, протокол огляду предметів від 13.04.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 14.04.2023 року, постанову про визначення слідчих, які здійснюють досудове розслідування від 13.04.2023 року , постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 14.04.2023 року, наказ №752 від 14.07.2022 року, наказ №1297 від 12.12.2022 року.

Виходячи із наданих матеріалів клопотання слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області №1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Виходячи із наведеного слідчий суддя робить висновок, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно дост.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може бути накладений за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98КПК України.

Речовими доказами згідно ч.1ст.98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів справи, 13.04.2023 року під час проведення невідкладного огляду за адресою: м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної, 33,(фактично проведений за адресою: АДРЕСА_2 ) у кримінальному провадженні №12023050000000266 від 13.04.2023 року було виявлено та вилучено майно, прямий дозвіл на вилучення якого не надавався.

Та відповідно до ухвали слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 18.04.2023 року (номер справи 237/2139/23, номер провадження 1-кс/237/471/23 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення огляду складського приміщення, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної, 33,(фактично проведений за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України,33) 13.04.2023 року, у кримінальному провадженні № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України залишено без задоволення.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування (ч.5 ст.237 КПК України).

До матеріалів які надані на розгляд, не додано фототаблицю до протоколу огляду предметів, що позбавляє слідчого суддю об`єктивно дослідити обставини проведення огляду та переконатися в дотриманні слідчим забезпечення схоронність вилученого майна та «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року

Крім того, відсутня в матеріалах справи постанова слідчого від 14.04.2023року про те, що вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні та долучених до нього матеріалах не надано достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які посилається у клопотанні прокурор. Відсутні докази, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт є об`єктом кримінально-протиправних дій, незабезпечення схоронності якого, може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Досліджуючи надані матеріали клопотання в цілому, слідчий суддя вказує, що при проведені огляду прокурором зазначено, що відшукано та тимчасово вилучено тютюнові вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку, а також із марками, які викликають сумнів у їх оригінальності. Також тимчасово вилучені пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом. При цьому власник майна ОСОБА_5 зазначає,що має наявні відповідні документи про законність придбання тютюнових виробів, які слідчим були повністю проігноровані. ОСОБА_5 придбав вказані вироби у ТОВ «Тедіс Україна» за адресою: м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, буд. 6-С, про що має відповідні фіскальні чеки та відповідні накладні.

Ні прокурором, ні слідчим не було доведено слідчому судді, що заходи забезпечення кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який прокурор зазначає у своєму клопотанні.

В той же час, до матеріалів клопотання в обґрунтування необхідності накладення арешту прокуром не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання,оскільки незрозуміло яке має відношення вилучене майно,на яке прокурор просить накласти арешт, до матеріалів кримінального провадження № 12023050000000266 від 13.04.2023 року. Крім того, матеріали клопотання також не містять відомостей про власника вилученого майна.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 94 КПК України, ст. 132 КПК України, ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлено, що вищезазначене клопотання прокурора на містить відомостей, зазначених в п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме підстави та мету відповідно ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З тексту клопотання слідчого вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлених органом досудового розслідування та посилання на ст. 170 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних вимог процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

При цьому, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчим не доведено в клопотанні, у зв`язку з чим, це майно слід вважати таким, що є знаряддям вчинення злочину, яке зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуте кримінально-протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення злочину, тобто, не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Також, клопотання слідчого містить лише загальні формулювання підстав і мети арешту майна згідно процесуального закону, не містить відомостей щодо пред`явлення підозри будь-якій особі в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, у зв`язку із вищезазначеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Ст.41Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Отже, зважаючи на наявні процесуальні порушення, суд вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенніклопотанняпрокуроравідділу наглядузадодержаннямзаконів органамиБюроекономічноїбезпеки УкраїниДонецькоїобласноїпрокуратури ОСОБА_3 проарешттимчасового вилученогомайна за матеріалами кримінального провадження № 12023050000000266 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України відмовити.

Зобов`язати орган досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно власнику ОСОБА_5 в повному обсязі.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений та проголошений 21.04.2023 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 21.04.23