Ухвала

від 27.04.2023 по справі 642/1883/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

27.04.2023

Справа 642/1883/23

Провадження 1- кс/642/1253/23

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м.Харків

Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Хакрова про проведення обшуку, винесене у кримінальному провадженні за № 42022222030000094 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Хакрова з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування зазначила, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022222030000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СКП "Харківзеленбуд" ХМР в 2019 та 2022 роках заволоділи грошовими коштами шляхом укладання договорів з ФОП ОСОБА_4 на закупівлю послуг з лісозаготівлі, а саме видалення та обрізування дерев, на суму 187 249, 20 грн. та 3 969 448, 21 грн. відповідно. Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в 2022 році здійснювала на адресу Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради здійснювала постачання деревини паливної за завищеними цінами.

Відповідно до виписки з особового рахунку ФОП ОСОБА_4 у період з 01.06.2022 по 12.02.2023 остання отримувала грошові кошти: 02.11.2022 від СКП «Харківзеленбуд» ХМР у сумі 252 351,58 грн. за послуги з видалення дерев згідно договору 08/31-6 від 31.08.2022; 30.11.2022 від СКП «Харківзеленбуд» ХМР у сумі 6 314,67 грн. за послуги з видалення дерев згідно договору Т04/04 від 04.04.2022; 16.12.2022 від СКП «Харківзеленбуд» ХМР у сумі 715 389,47 грн. за послуги з видалення дерев згідно договору 11/30-5 від 30.11.2022; 28.12.2022 від Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради у сумі 2 113 020,00 грн. за постачання деревини паливної відповідно до договору д-23-ДП-2022 від 19.12.2022; 02.01.2023 від СКП «Харківзеленбуд» ХМР у сумі 409 700,00 за послуги з видалення дерев згідно договору 08/01-4 від 01.08.2022; 02.01.2023 від СКП «Харківзеленбуд» ХМР у сумі 680 987,37 грн. за послуги з видалення дерев згідно договору 08/31-6 від 31.08.2022.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 за вказаний період було отримано, 4 177 763,09 грн. які у подальшому було переховано: на рахунок ФОП ОСОБА_5 в сумі 1 646 830,56 грн. за послуги автопідйомника та автогідропідйомника, проте фактично працівники ФОП ОСОБА_4 для виконання робіт з видалення дерев використовують ЗИЛ 431410, д.н.з. НОМЕР_1 , зі спеціальним вантажним автопідйомником - вишкою будівельною ВС-22-МС, який належить ОСОБА_6 , співмешканцю ОСОБА_4 .

Окрім того, ФОП ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 99 500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 в якості оплати за послуги. Але, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 знімав ОСОБА_6 , співмешканець ОСОБА_4 .

Враховуючи вказане, є достатньо підстав вважати, що перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 здійснювалось з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму для їх подальшого привласнення.

Крім того, встановлено, що 19.12.2022 між Департаментом житлово-комунального господарства ХМР та ФОП ОСОБА_4 укладено договір з постачання деревини. Відповідно до видаткової накладної від 23.12.2022 на адресу Департаменту було поставлено 774 м3 деревини дров`яної непромислового використання на загальну суму 2 113 020,00 грн., тобто 2 730,00 грн. за 1 м3. Аналізом встановлено, що вартість аналогічного товару, який закуповувався комунальними підприємствами Харківської міської ради у лісгоспів за прямими договорами в той же період часу складає близько 1 300,00 грн. за 1 м3. Вказане може свідчити про умисне завищення вартості товару з метою привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства ХМР, шляхом закупівлі товарів через підприємства-«прокладки».

Окрім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 806 200 грн. на рахунок ТОВ «Кристо-3» в якості передплати за деревину. Однак, аналізом інформації щодо руху по рахунку ТОВ «Кристо-3» не встановлено факту придбання деревини та ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 мешкає разом з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житловий будинок загальною площею 54,3 м2 та земельна ділянка площею 0,25 га (кадастровий номер 6321786205:00:001:0027) за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .

За вказаною адресою можуть зберігатися предмети і документи ФОП ОСОБА_4 , які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме договори з СКП «Харківзеленбуд», Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Кристо-3», додаткові угоди, акти виконаних робіт до них, чорнові записи.

Виявлення зазначених предметів, документів необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи та інших експертиз, в ході яких, з урахуванням вилученого, можливо буде точно встановити розмір збитків, завданих міському бюджету в результаті злочинної діяльності, а також осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Отже, слідчим доведено, що існує необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, а саме планується відшукання та вилучення документів та інших предметів, які є доказами кримінального правопорушення, а саме: договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 з СКП «Харківзеленбуд», Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 щодо надання ФОП ОСОБА_4 , послуг з видалення дерев, щодо придбання та подальшого постачання деревини, щодо оренди техніки, додаткових угод до них, актів прийняття-здачі виконаних робіт, документів, які підтверджують залучення техніки для виконання робіт, дозвільні документи на осіб, які фактично виконували зазначені роботи, електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам; інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що є всі достатні підстави вважати, що на даний час є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Хакрова про проведення обшуку, винесене у кримінальному провадженні за № 42022222030000094 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , в домоволодінні з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення документів та інших предметів, які є доказами кримінального правопорушення, а саме: договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 з СКП «Харківзеленбуд», Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 щодо надання ФОП ОСОБА_4 , послуг з видалення дерев, щодо придбання та подальшого постачання деревини, щодо оренди техніки, додаткових угод до них, актів прийняття-здачі виконаних робіт, документів, які підтверджують залучення техніки для виконання робіт, дозвільні документи на осіб, які фактично виконували зазначені роботи, електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам; інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1