Ухвала
від 27.04.2023 по справі 333/2985/23
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 333/2985/23

Провадження №1-кс/333/1344/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №12023082040000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м.Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082040000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснює магазин-кафе, торгівельного павільйону № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Господарська діяльність здійснюється ТОВ «Антей Запоріжжя», а безпосередній продаж алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.03.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 17.03.2023, на ринку, за адресою: м.Запоріжжя. вул.Новокузнецька, 6, а саме в приміщенні №148, замовив 100 г горілки, вартістю 40 грн. Далі, свідок придбав прозору пляшку з-під мінеральної води, об`ємом 0,5 з рідиною з характерним запахом спирту, яку у пляшку, без марок акцизного податку, яку продавець налив з прозорої п`ятилітрової пляшки (без марок акцизного податку),за що попросив 60 грн. 00 коп. Потерпілий пояснив, що після вживання вказаного напою йому стало зле.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що зразок рідини є спиртовмісною сумішшю (розчином) міцністю 39,1% об. який за вмістом етилового спирту відноситься до міцних алкогольних напоїв.

Зразок рідини не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (39,5% об.; знижена на 0,6% об.), лужності (4,2 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,4мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла 4,5 мг/дм3 завищена), масової концентрацією етерів (10,8мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (більше 0,03% об.; завищена).

Зразок рідини виготовлений саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325781958 від 14.03.2023, земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «ТОРГСЕРВИС», код ЄДРПОУ: 23794020.

Згідно з ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв №08270308202201470 від 07.11.2022, суб`єктом господарювання за адресою: магазин-кафе, торгівельного павільйону № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Новокузнецька, буд.6 є ТОВ «Антей Запоіжжя».

Відповідно до договору №5 суборенди торгового приміщення від 01.03.2021, орендатором є ОСОБА_6 , яка передає суборендатору в строкове платне користування приміщення торгового павільйону № НОМЕР_1 (літ. С5), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для реалізації продтоварів ОСОБА_7 .

Слідчим відділу поліції №4 ЗРУП на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду

м. Запоріжжя від 19 квітня 2023 року №333/2985/23 в період часу з 09:20 год. по 12:04 год. 21.04.2023 проведено обшук по кримінальному провадженню №12023082040000428 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 (внесене до ЄРДР 15.03.2023), за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку вилучено наступне:

1)Мобільний телефон Samsung A32, в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , знаходиться в чохлі червоного кольору із сім-картою у телефоні мобільного оператору ПрАТ «Водафон» НОМЕР_4 , вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, торгівельний павільйон №148 (літ. С5), упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR0086115;

2)Записники з нотатками у кількості 6 шт., нотатки на аркушах у кількості 46 арк., вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, торгівельний павільйон №148 (літ. С5), упаковано до спец.пакету з маркуванням PSP4212931;

3)Пластикова пляшка з прозорою речовиною всередині, об`ємом 5л. в кількості 5 шт, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, торгівельний павільйон №148 (літ. С5), упаковано до полімерного пакету;

4)Пластикова пляшка з прозорою речовиною всередині, об`ємом 5л. в кількості 2 шт, пластикова пляшка з речовиною коричневого кольору, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт, пластикова пляшка з речовиною чорного кольору, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт., вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, торгівельний павільйон №148 (літ. С5), упаковано до полімерного пакету;

5)Пляшки горілки об`ємом 0,5 л. з маркуванням «Пшенична» в кількості 35 шт, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, торгівельний павільйон №148 (літ. С5), упаковано до полімерного пакету;

6)Пластикова пляшка з червоною речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 3 шт, з написом «п`яна вишня», пластикова пляшка з червоною речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 5 шт, з написом «слива» вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , упаковано до полімерного пакету;

7)Пластикова пляшка з помаранчевою речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 5 шт, з написом «абрикос», пластикова пляшка з помаранчевою речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 5 шт, з написом «суниця» вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , упаковано до полімерного пакету;

8)Пластикова пляшка з помаранчевою речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 5 шт, з написом «абрикос», пластикова пляшка з помаранчевою речовиною всередині, об`ємом 0,5л. в кількості 5 шт, з написом «суниця» вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , упаковано до полімерного пакету;

9)Розкриті пляшки з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «віскі», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shabo», вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , упаковано до полімерного пакету;

10)Розкриті пляшки з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Десна», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «грін дей», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «мороша», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «nemiroff», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «adjari», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «oxygen», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «хлібний дар», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «чача виноградна», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «первак», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «віскі», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «коньяк», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «медова», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «кедровка», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «зубровка», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «козацька», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «коблево», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «наполеон», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «козацька рада», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «al capone», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «bolgrad», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «nemiroff», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «шустоф», пляшка об?ємом 1 л. з написом «nemiroff», пляшка об?ємом 1 л. з написом «nemiroff», вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , упаковано до полімерного пакету;

11)Розкриті пляшки з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «коблево», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «шабо», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «шабо», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «десна», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «шабо», пластикова пляшка об`ємом 5 л. з жовтою речовиною, пластикова пляшка об`ємом 5 л. з прозорою речовиною, пластикова пляшка об`ємом 5 л. з жовтою речовиною.

21.04.2023 вищевказані вилучені предмети постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину, оскільки є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Отже вилучені предмети мають доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду направлено поштою 26.04.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено,що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №12023082040000428).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.5ст.171КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №12023082040000428від 15.03.2023року,кримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.204КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, а саме: