Ухвала

від 08.06.2023 по справі 712/190/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/190/23

Провадження № 1-кс/712/1852/23

06 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 62022100140000110 від 18.11.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23 накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухового майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю будівля, акумуляторної, нежитлової будівля реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 62,1; комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м.): 412,7; будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12684848248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7; комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 83,3; будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12374048248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5; комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1406,5. Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент - громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс, із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс.

Дане товариство було створено ще у 2014 році для здійснення господарської діяльності з надання в оренду повітряних транспортних засобів та допоміжної діяльності у рослинництві. Фактично, створення даного підприємства було зумовлено початком роботи ФГ «Північ Агро», так як за допомогою змогою літаків процес вирощення агропромислової продукції стає більш ефективним (вчасний огляд, боротьба із шкідниками, розкидування добрив). Тобто, даний бізнес-проект мав і має допоміжний характер по відношенню до основного - вирощення агропродукції.

ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» за весь час його існування відсутні будь-які зв`язки із компаніями, які мають відношення до російської федерації, так як, по-перше, самі по собі такі зв`язку із представниками країни-агресора на наше глибоке переконання є аморальними, а по-друге, налагодження таких зв`язків об`єктивно було можливе лише за погодженням державних структур України, що, зокрема, підтверджується закупівлею газу для промисловості та населення України на протязі всього часу збройної агресії російської федерації та отримання нашою країною в особі НАК «Нафтогаз» від держави-агресора грошових коштів від транзиту газу територією нашої країни.

Крім цього, органом досудового розслідування і до даного часу не виявлені факти заниження даним підприємством чи працівниками Черкаської митниці експортної ціни при виконанні зовнішньоекономічних угод із отримувачами послуг від ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», так як, по-перше, товариство не виробляло агропродукцію, про експорт якої йдеться у витягу з ЄРДР, а по - друге, замовниками таких послуг були резиденти України, що само по собі виключало можливість здійснення експортно-імпортних операцій щодо цих послуг.

Таким чином, на момент подання даної заяви немає жодних підстав для того, щоб арешт корпоративних прав і статутного капіталу залишався в актуальному стані, так як відсутність доказового значення та іншого процесуального обґрунтування для його продовження роблять останнє таким, що не відповідає завданням досудового розслідування та має ознаки перешкоджання законній господарській діяльності і реалізації права власності на майно.

06 червня 2023 року адвокат ОСОБА_3 скерував заяву про залишення клопотання про скасування арешту без розгляду та повернення його заявнику. В обгрунтування заяви вказував, що в зв`язку з необхідністю внесення змін у правову позицію та обгрунтування заяви про скасування арешту майна, а також поданням до неї додаткових длоказів, та, відповідно, необхідністю додаткового часу для вчинення зазначених дій, керуючись ст.42, 64-2 КПК України КПК України просить залишити без розгляду заяву про скасування арешту майна та повернути її заявнику. Крім того з посиланням на ст.7, 9, 26 КПК України, а також судову практику у подібних справах № 237/4310/20, 757/62741/19-к, ухвалу Верховного Суду від 26.08.2022р. у справі № 127/12581/20 зазначав, що оскільки повноваження суду у разі подання заяви про відмову від заяви про скасування арешту нормами КПК України не передбачено, підлягають застосуванню загальні засади кримінального провадження згідно ч.1 ст.7 КПК України.

Адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали заву про залишення клопотання без розгляду та просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні просила залишити без задоволення клопотання про скасування арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчимсуддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2023р. 18.11.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення по факту того, що службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експертних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_11 , який має громадянство рф, а також рядом інших громадян, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 січня 2023 року по справі № 712/190/23 (провадження 1-кс/712/161/23) накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863): будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13550548248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1; комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12758848248, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7; будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12684848248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7; комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12539748248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17д, загальна площа (кв.м): 83,3; будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12374048248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5; комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12174948248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5. Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно. Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс, із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Увідповідності дост.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на положення ст. 174 КПК України, за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна не передбачено такого судового рішення, як залишення клопотання без розгляду.

Вказане положення Кодексу є однозначним та підлягає до застосування у системному зв`язку з положеннями ст.3 КПК України, відповідно до яких до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, тобто судовою процедурою гарантувати, щоб особа, щодо майна якої вирішено питання при забезпеченні кримінального провадження, не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Також на час розгляду справи відсутній правовий висновок Верховного Суду, яким було б однозначно визначено обов`язок суду ухвалювати рішення про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту та повертати його заявнику.

За таких підстав, подання заяви про залишення без розгляду і повернення клопотання про скасування арешту майна, розцінюється слідчим суддею, як не підтримання вимог клопотання, що є свідченням наявності підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Суд також враховує, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бутивикористані як доказфакту чиобставин,які встановлюютьсяпід часкримінального провадженнята ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває, тому суд приходитьдо висновку,що нацьому етапікримінального провадженняпотреби досудовогорозслідування виправдовуютьтаке втручанняу правата інтересивласника майназ огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

Також адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звертаючись до суду з клопотанням про скасування арешту майна ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» не надали в ході розгляду клопотання документів на представництво інтересів ТОВ «Авіа-Плаза Плюс».

На підставі викладеного суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.01.2023 року у справі № 712/190/23 (провадження № 1-кс/712/161/23) у рамках кримінального провадження № 62022100140000110 від 18.11.2022 року.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду в ухвалі від 14 березня 2023 року у справі № 760/5570/22, оскільки ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, слід дійти висновку, що положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 62022100140000110 від 18.11.2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 січня 2023 року у справі 712/190/23 на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Авіа-Плаза Плюс" відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 08 червня 2023 року