Вирок

від 15.09.2010 по справі 1-9/10

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-9/10

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2010 року Києво-Свят ошинський районний суд Київс ької області в складі:

головуючого судді: Лисенка Владислава В ікторовича

при секретарі: Ярмольській І.В.

за участі прокурора: Холо дницького Н.І., Федоренка В.В., Б удніка І.А.

захисника: ОСОБА_1

представника цивільного п озивача: ОСОБА_2

розглянувши у вдікритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвин уваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, украї нки, громадянки України, що ма є вищу освіту, незаміжньої, пе нсіонерки, раніше не судимої , проживаючлї за адресою: АД РЕСА_8, -

- у вчиненні злочинів, пере дбачених ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209; ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудна ОСОБА_3, працю ючи відповідно до протоколу №4 від 13.11.2003 року загальних збор ів учасників ТОВ Біо - Оріяна , зареєстрованого 19.04.2000 року Ки єво - Святошинською РДА Київс ької області, призначеною на посаду директора товариства , про що з нею укладений контра кт від 13.11.2003 року, та згідно нака зу №3 від 13.11.2003 року приступивши до виконання обов' язків ди ректора, будучи службовою ос обою, оскільки, відповідно до п.5.10., 5.11. статуту ТОВ Біо - Оріян а вона мала право самостійн о вирішувати всі питання дія льності товариства, відкрива ти розрахункові та інші раху нки в банках, без довіреності або доручення здійснювати в сі дії від імені товариства, з араховувати та звільняти роб ітників і штатний персонал, т обто, наділена організаційно -розпорядчими та адміністрат ивно-господарськими функція ми, вчинила ряд умисних серед ньої тяжкості, тяжких та особ ливо тяжких злочинів. В кінці 2003 року ТОВ Біо - Оріяна розп очало будівництво дев' ятип оверхового житлового будинк у за адресою: АДРЕСА_3, у зв' язку з чим, у ОСОБА_3, яка в с илу свого службового станови ща на посаді директора, мала п овноваження щодо розпорядже ння коштами і майном товарис тва, виник умисел на привласн ення коштів та розтрату майн а ТОВ Біо - Оріяна з метою ос обистого збагачення, що вона поставила собі за мету. Так, 21.0 6.2004 року, час слідством не вста новлений, директор ТОВ Біо - О ріяна ОСОБА_3, перебуваюч и в невстановленому досудови м слідством місці, будучи слу жбовою особою, реалізуючи св ій злочинний умисел, направл ений на привласнення коштів товариства в особливо велик их розмірах шляхом зловживан ня своїм службовим становище м, діючи умисно, оскільки вона усвідомлювала суспільно-неб езпечний характер своїх дій, передбачала їх суспільно-не безпечні наслідки та бажала їх настання, за допомогою пер сонального комп' ютера та пр интера склала неправдивий оф іційний документ - платіжне д оручення №43 від 21.06.2004 року про пе рерахування ТОВ Біо - Оріяна код ЄДРПОУ 30886432 з розрахунков ого рахунку №НОМЕР_1 в Сол ом' янській філії АКБ Мрія МФО 300960 на особистий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи О СОБА_3 в Київській обласній філії АКБ Укрсоцбанк м. Виш неве МФО 321013 грошових коштів у сумі 55234 грн., в яке внесла завід омо неправдиві відомості, за значивши в призначенні плате жу - повернення позики зг.Дог . Від 18.07.2001 року без ПДВ . При цьо му ОСОБА_3 достовірно знал а, що позики ТОВ Біо - Оріяна в сумі 55234 грн. вона не надавала , договір від 18.07.2001 року між нею і товариством ніколи не уклад ався, а тому будь - які законні підстави для перерахування її товариством грошових кошт ів в сумі 55234 грн. відсутні. Вказ ане платіжне доручення, яке м істило завідомо неправдиві в ідомості, директор ТОВ Біо - О ріяна ОСОБА_3, яка мала пр аво одноособового підпису пл атіжних документів товарист ва, підписала і скріпила печа ткою підприємства, надавши й ому таким чином юридичної си ли. 21.06.2004 року директор ТОВ Біо - Оріяна ОСОБА_3, надалі ре алізуючи свій злочинний умис ел на привласнення коштів то вариства, будучи службовою о собою, діючи умисно, видала пл атіжне доручення №43 від 21.06.2004 ро ку, яке містило завідомо непр авдиві відомості, шляхом над ання до Солом' янської філі ї АКБ Мрія розташованої по вул. Освіти, 10, в м. Києві, для нез аконного перерахування кошт ів товариства на свій особис тий банківський рахунок. 22.06.2004 р оку на підставі складеного т а виданого ОСОБА_3 платіжн ого доручення №43 від 21.06.2004 року, в яке вона внесла завідомо не правдиві відомості, остання привласнила кошти ТОВ Біо - О ріяна в сумі 55 234 грн., що є тяжки ми наслідками спричиненими з лочином, оскільки спричинен і товариству збитки на вказа ну суму в 250 і більше разів пере вищують неоподаткований мін імум доходів громадян на мом ент вчинення злочину. Так, 21.06.2004 року директор ТОВ Біо - Оріян а ОСОБА_3, будучи службов ою особою, шляхом зловживанн я своїм службовим становищем , всупереч інтересам служби, д іючи умисно, з корисливих мот ивів та з метою незаконного о собистого збагачення за раху нок коштів очолюваного нею т овариства, одноособові повно важення щодо розпорядження я кими вона мала в силу займано ї нею посади, надала до Солом' янської філії АКБ Мрія роз ташованої по вул. Освіти, 10, в м. Києві підписане нею та скріп лене печаткою підприємства п латіжне доручення №43 від 21.06.2004 р оку, в призначенні платежу як ого було зазначено завідомо неправдиві підстави для пере рахування на її особистий ба нківський рахунок коштів тов ариства в сумі 55234 грн. В резуль таті таких злочинних дій ОС ОБА_3, 22.06.2004 року на її особисти й рахунок №НОМЕР_2 в Київс ькій обласній філії АКБ Укр соцбанк м. Вишневе МФО 321013 з ро зрахункового рахунку ТОВ Бі о - Оріяна №НОМЕР_1 в Солом ' янській філії АКБ Мрія М ФО 300960 надійшли кошти товарист ва в сумі 55234 грн. Таким чином, ОСОБА_3, будучи службовою о собою, шляхом зловживання св оїм службовим становищем при власнила кошти товариства в сумі 55234 грн., чим спричинила ТО В Біо - Оріяна матеріальних збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром, о скільки в 600 і більше разів пер евищує неоподаткований міні мум доходів громадян на моме нт вчинення злочину. Привлас неними коштами в сумі 55234 грн. ОСОБА_3 в подальшому розпор ядилась на власний розсуд.

В подальшому, кошти ТОВ Біо - Оріяна в сумі 55234 грн., які ОС ОБА_3, будучи службовою особ ою, привласнила шляхом зловж ивання своїм службовим стано вищем, вона легалізувала, шля хом вчинення з ними фінансов их операцій. Так, ОСОБА_3 за відомо знаючи про злочинне п оходження коштів у сумі 55 234 грн ., які знаходились на її особис тому рахунку №НОМЕР_2 в Ки ївській обласній філії АКБ Укрсоцбанк м. Вишневе МФО 321013, з метою надання правомірног о вигляду володінню, користу ванню і розпорядженню ними, в чинила з ними наступні фінан сові операції: 08.07.2004 року частин у вказаних коштів в сумі 49 000 гр н. та 27.08.2004 року в сумі 2000 грн. ОСО БА_3 зняла готівкою зі свого рахунку, в подальшому викори ставши на власний розсуд, нев становленим слідством чином , 19.08.2004 року частину вказаних ко штів в сумі 4 234 грн., а також нар аховані банком відсотки в су мі 766 грн., а всього 5000 грн., ОСОБ А_3 перерахувала на розраху нковий рахунок №26007405011951 ТОВ Біо - Оріяна код ЄДРПОУ 30886432 в Київ ській обласній філії АКБ Ук рсоцбанк м. Вишневе МФО 321013, у я кості зворотної фінансової д опомоги, з метою їх подальшог о отримання від товариства у вже законному вигляді.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ Бі о - Оріяна ОСОБА_3, перебув аючи у невстановленому досуд овим слідством місці, дата та час слідством не встановлен і, будучи службовою особою, ре алізуючи свій злочинний умис ел, направлений на розтрату м айна товариства в особливо в еликих розмірах шляхом зловж ивання своїм службовим стано вищем, повторно, діючи умисно , оскільки вона усвідомлювал а суспільно-небезпечний хара ктер своїх дій, передбачала ї х суспільно-небезпечні наслі дки та бажала їх настання, за допомогою персонального ком п' ютера та принтера склала неправдивий офіційний докум ент - договір №46/8 датований 08.08.2005 року про пайову участь в фіна нсуванні будівництва житлов ого будинку, в який в внесла за відомо неправдиві відомості , про те, що ТОВ Біо - Оріяна в особі директора товариства ОСОБА_4 і пайщик - фізична о соба ОСОБА_3, уклали догов ір про те, що остання за рахуно к власних коштів приймає пай ову участь у фінансуванні бу дівництва будинку АДРЕСА_6 , яке проводиться підприємс твом, за що товариство по заве ршенню будівництва передає ї ї документи для оформлення п рава власності на відповідну частку об' єкта - однокімнат ну квартиру №8 загальною площ ею 43,14 кв.м. у будинку за вказано ю адресою. Крім того, ОСОБА_3 у вказаному договорі власн оручно виконала підпис від і мені директора ТОВ Біо - Орія на ОСОБА_5 без відома ост аннього і скріпила цей докум ент печаткою товариства, над авши таким чином йому юридич ної сили. Складаючи неправди вий договір №46/8 датований 08.08.2005 р оку про пайову участь в фінан суванні будівництва житлово го будинку, ОСОБА_3 достов ірно знала, що фактично такий договір з ТОВ Біо - Оріяна н іколи не укладала, приймати п айову участь у фінансуванні будівництва наміру не мала і 08.08.2005 року ОСОБА_5, як директ ор, такий договір підписати н е міг, оскільки був призначен ий на вказану посаду в товари стві лише 09.08.2005 року. Крім того, ОСОБА_3 перебуваючи в невст ановленому досудовим слідст вом місці, дата та час слідств ом не встановлені, будучи слу жбовою особою, повторно, діюч и умисно, реалізуючи свій зло чинний умисел, направлений н а розтрату майна товариства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм сл ужбовим становищем, за допом огою персонального комп' ют ера та принтера склала непра вдивий офіційний документ - д овідку від імені ТОВ Біо - Орі яна №46/8 датовану 17.08.2005 року, в як у внесла завідомо не правдив і відомості про те, що вона, по вністю сплатила кошти пайово ї участі в будівництві згідн о договору №46/8 від 08.08.2005 року в ро змірі 17 2560 грн., товариство до не ї претензій не має і не запере чує проти переуступки з її бо ку своїх прав і обов' язків і ншій особі. При цьому, ОСОБА _3 у вказаній довідці власно ручно виконала підпис від ім ені директора ТОВ Біо - Оріян а ОСОБА_5 без відома оста ннього і скріпила документ п ечаткою товариства, надавши йому таким чином юридичної с или. Складаючи завідомо непр авдиву довідку від імені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датовану 17.08.200 5 року, ОСОБА_3 достовірно з нала, що кошти згідно договор у №46/8 від 08.08.2005 року ТОВ Біо - Орія на не сплачувала взагалі та наміру сплачувати не мала, і ОСОБА_5 довідку від імені т овариства №46/8 датовану 17.08.2005 рок у вказаного змісту не підпис ував та про існування такої н е знав. Крім того, ОСОБА_3 пе ребуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, д ата та час слідством не встан овлені, будучи службовою осо бою, повторно, діючи умисно, р еалізуючи свій злочинний уми сел, направлений на розтрату майна товариства в особливо великих розмірах шляхом зло вживання своїм службовим ста новищем, за допомогою персон ального комп' ютера та принт ера склала неправдивий офіці йний документ - довідку від ім ені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датов ану 18.07.2005 року, яка містила заві домо не правдиві відомості п ро те, що ОСОБА_6, повністю с платила кошти пайової участі в будівництві згідно догово ру №46/8 від 08.08.2005 року в розмірі 172560 грн., товариство до ОСОБА_6 претензій не має і не запереч ує проти переуступки з її бок у своїх прав і обов' язків ін шій особі. При цьому, ОСОБА_3 у вказаній довідці власно ручно виконала підпис від ім ені директора ТОВ Біо - Оріян а ОСОБА_5 без відома оста ннього і скріпила документ п ечаткою товариства, надавши йому таким чином юридичної с или. Складаючи завідомо непр авдиву довідку від імені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датовану 18.07.200 5 року, ОСОБА_3 достовірно з нала, що кошти пайової участі у будівництві в розмірі 172560 гр н. ні згідно договору №46/8 від 08.08 .2005 року, ні згідно договору від ступлення прав вимоги від 18.08.20 05 року до ТОВ Біо - Оріяна не н адходили і ОСОБА_5 довідку №46/8 датовану 18.07.2005 року не підпи сував, про існування такої не знав. 18.08.2005 року ОСОБА_3, пере буваючи за адресою АДРЕСА_1 , надалі реалізуючи свій зло чинний умисел на розтрату ма йна товариства, точний час сл ідством не встановлений, буд учи службовою особою, діючи у мисно, видала складені нею не правдиві документи - договір №46/8 датований 08.08.2005 року про пай ову участь в фінансуванні бу дівництва житлового будинку , довідку від імені ТОВ Біо - О ріяна №46/8 датовану 17.08.2005 року, ш ляхом надання приватному нот аріусу Київського нотаріаль ного округу ОСОБА_7 Того ж дня, на підставі договору №46/8 д атованого 08.08.2005 року про пайову участь в фінансуванні будів ництва житлового будинку та довідки від імені ТОВ Біо - Ор іяна №46/8 датованої 17.08.2005 року, я кі вмістили завідомо неправд иві відомості і були видані ОСОБА_3, приватним нотаріус ом ОСОБА_7 було складено і посвідчено договір відступл ення права вимоги між ОСОБА _3 і ОСОБА_6, внаслідок яко го остання набула права вима гати від ТОВ Біо - Оріяна пер едачі однокімнатної квартир и №8 загальною площею 43,14 кв.м. у б удинку АДРЕСА_6. Крім того , на підставі наданої ОСОБА _3 неправдивої довідки від і мені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 дато ваної 17.08.2005 року, в договорі від ступлення права вимоги від 18.0 8.2005 року нотаріус зазначила, що оплата в сумі 172560 грн. за догово ром №46/8 датованим 08.08.2005 року про пайову участь в фінансуванні будівництва житлового будин ку здійснена кредитором ОС ОБА_3 у повному обсязі. За від ступлення права вимоги перед ачі однокімнатної квартири з а вказаною адресою ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_6 грош ові кошти у сумі 172560 грн. Надалі доводячи до кінця свій злочи нний умисел, відразу після ук ладання договору відступлен ня права вимоги ОСОБА_3 ви дала ОСОБА_6, яка не була об ізнана про справжні наміри ОСОБА_3, завідомо неправдив у довідку від імені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датовану 18.07.2005 року з приводу повної сплати остан ньою ТОВ Біо - Оріяна пайово го внеску в сумі 172560 грн. за вказ ану квартиру. Таким чином, вна слідок складання ОСОБА_3 п овторно неправдивих офіційн их документів - договору №46/8 да тованого 08.08.2005 року про пайову у часть в фінансуванні будівни цтва житлового будинку, дові док від імені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датованої 17.08.2005 року та 46/8 да тованої 18.07.2005 року, в які вона вн есла завідомо неправдиві від омості, та послідуючої видач і вказаних документів, з воло діння ТОВ Біо - Оріяна незак онно безоплатно вибула кварт ира №8 загальною площею 43,14 кв.м . у будинку АДРЕСА_6 вартіс тю 172560 грн., що є тяжкими наслідк ами спричиненими злочином, о скільки заподіяна ТОВ Біо - О ріяна матеріальна шкода на вказану суму в 250 і більше разі в перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 18.08.2005 року ОСОБА_3, обій маючи згідно наказу №5/к від 09.08 .2005 року посаду фінансового ди ректора ТОВ Біо - Оріяна , пер ебуваючи за адресою АДРЕСА _1, будучи службовою особою, в супереч інтересам служби, шл яхом зловживання своїм служб овим становищем, діючи умисн о, повторно з корисливих моти вів та з метою незаконного ос обистого збагачення за рахун ок майна товариства, повнова ження щодо розпорядження яки м вона мала в силу займаної не ю посади, надала приватному н отаріусу Київського нотаріа льного округу ОСОБА_7 дого вір №46/8 датований 08.08.2005 року про пайову участь в фінансуванні будівництва житлового будин ку, довідку від імені ТОВ Біо - Оріяна №46/8 датовану 17.08.2005 року , що містили завідомо не правд иві відомості, на підставі як их нотаріусом було складено і посвідчено договір відступ лення права вимоги між ОСОБ А_3 і ОСОБА_6, внаслідок чо го з володіння ТОВ Біо - Оріян а незаконно безоплатно вибу ла квартира №8 загальною площ ею 43,14 кв.м. у АДРЕСА_6, а остан ня набула права вимагати від ТОВ Біо - Оріяна передачі вк азаної однокімнатної кварти ри, у зв' язку з повною сплато ю пайової участі у сумі 172560 грн . При цьому ОСОБА_3 отримал а від ОСОБА_6 нібито сплач ену нею ТОВ Біо - Оріяна пайо ву участь у будівництві у сум і 172560 грн. В результаті таких св оїх умисних злочинних дій, ОСОБА_3, будучи службовою ос обою, шляхом зловживання сво їм службовим становищем безо платно розтратила належне то вариству майно - квартиру №8 за гальною площею 43,14 кв.м. розташо вану в будинку АДРЕСА_6 ва ртістю 172560 грн., чим заподіяла Т ОВ Біо - Оріяна матеріальну шкоду на вказану суму, що є ос обливо великим розміром, оск ільки в 600 і більше разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян на момент вчинення злочину. Отриманим и від ОСОБА_6 коштами у сум і 172560 грн. за відступлення прав а вимоги передачі однокімнат ної квартири за вказаною адр есою ОСОБА_3 розпорядилас ь на власний розсуд.

В судовому засіданні підсу дна ОСОБА_8 свою вину у в чиненні злочинів. Передбачен их ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 КК украї ни, не визнала та суду пояснил а, що в 2000 році вона прац.вада го ловним бухгалтром ТОВ „Сінте к”, що належить подружжю ОС ОБА_9. ОСОБА_9 мала доступ до розподілу земельних діля нок в с. Соф.Борщагівка, тому в она попросила ОСОБА_9 піді брати їй земельну ділянку дл я будівництва. В той час ОСО БА_9 брали у неї позику. Між н ею та ТОВ „БіоОріяна” 18.07.2001 року було укладено договір, який п ідписав ОСОБА_10, та вона зг ідно цього договору позичила 55234 грн. для ТОВ „Біо-Оріяна”, ал е насправді ці гроші вона пер едала ОСОБА_10

21.06.2004 року вона склала платіж не доручення, згідно якого во на повернула вказану позику собі. Вказане платіжне доруч ення вона підписала, як дирек тор ТОВ „Біо-Оріяна”. По вказа ному платіжному дорученню во на отримала ці кошти.

08.08.2005 року ОСОБА_11дала їй д оручення виготовити декілка договорів, серед яких був дог овір № 46/8, згідно якого вона явл ялась пайщиком будівництва і їй належаа квартира № 8, за яку вона повинна була внести 172560 г рн. Цей договір підписала вон а та директор ТОВ „Біо-Оріяна ”, але, хто саме його підписува в, їй не було відомо. Вказану с уму вона не внесла у вказаний в договорі строк, а внесла піз ніше різними сумами. А до підп исання цього договору ТОВ „Б іо-Оріяна”було винно їй пона д 500 000 грн. 17.08.2005 року вона склала д овідку від імені ТОВ „Біо-Орі яна” № 46/8, в якій вона вказала, щ о повністю сплатила кошти в с умі 172500 грн. Цю довідку вона від дала ОСОБА_11 Довідка була складена від імені директор а ТОВ „Біо-Оріяна”. У них з ОС ОБА_10 була усна домовленіст ь, що гроші, які їй було винно Т ОВ „Біо-Оріяна”, їй будуть пов ернуті квартирами, тому вона не перерахувала 172500 грн. на рах унок ТОВ „Біо-Оріяна”. 18.08.2005 рок у она відступила свою кварти ру пайову участь ОСОБА_12, о скільки вважала, що вона має н а неї право. Від ОСОБА_12 вон а отримала гроші за вказану к вартиру в сумі 172500 грн.

Незважаючи на невизнання в ини підсудною ОСОБА_3, її в ина у вчиненні злочинів, пере дбачених ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 К К України, повністю підтверд жується:

- показами свідка ОСОБА_1 3 , який суду пояснив, що з 11.02200 8 року він являється директор ом ТОВ „Біо-Оріяна”. Попередн ім директором ТОВ „Біо-Оріян а” являється ОСОБА_4 На мо мент приходу на посаду дирек тора, підприємству вже було п ред' явлено декілька позові в від незадоволених пайщиків , яким ТОВ „Біо-Оріяна” не вида ла актів прийому-передачі по мешкань по договорам переуст упки, загалом на господарськ і приміщення, оскільки кварт ири в будинку за адресою: АД РЕСА_6, який побудувало ТОВ „ Біо-Оріяна”, було переважно в іддані пайовикам без проблем . Після цього він був змушений перевірити договори. Які укл адалися попередіми директор ами, що обіймали цю посаду до н ього, зокрема, і ОСОБА_3 В хо ді перевірки бухгалтерських і інших документів ТОВ „Біо-О ріяна” він не виявив багатьо х документів, які б мали бути н а підприємстві, і які передав ались по акту прийому-переда чі відпопередника, де вони по ділись, йому невідомо, оскіль ки в акті прийому-передачі до кументів від попереднього ди ректора вони не рахувались. К рім цього, він виявив, що ОСО БА_3 підробляла договори ТО В „Біо-Оріяна”, довідки від ім неі підприємства про проплат у за квартири пайових внескі в та допустила розтрату грош ових коштів ТОВ „Біо-Оріяна” . Він помітив, що ОСОБА_3, бу дучи службовою особою, тобто згідно наказу № 3 від 13.11.2003 року, обіймаючи посаду директора Т ОВ „Біо-Оріяна”, користуючис ь своїми повноваженнями по р озпорядженню грошовими кошт ами, належними ТОВ „Біо-Оріян а”, які перебували виключно у неї, оскільки на той момент во на являлась єдиним працівник ом товариства, підробила пла тіжне доручення № 43 від 21.06.2009 рок у про переказ гршових коштів в сумі 55234 грн. з рахунку, належн ого ТОВ „Біо-Оріяна”, відкрит ого в Солом' янській філії А КБ „Мрія” на свій особистий р ахунок, зареєстрованийна О СОБА_3, відкритий в АКБ „Укрс оцбанк” м. Вишневе. Внісши в да не платіжне доручення неправ диві відомості про призначен ня платежу - повернення поз ики згідно договору, достові рно знаючи про те. Що договору про надання позики не існує і жодної позики вона, як фізичн а особа, ТОВ „Біо-Оріяна” не на давала. Він також встановив, щ о ТОВ „Біо-Оріяна” жодної заб оргованості перед будь-якими підприємствами або фізичним и особами не має. Після цього в ін звернувся до прокуратури Києво-Святошинського району Київської області;

- показами свідка ОСОБА_1 4 , яка суду пояснила, що вона працювала в ТОВ „Біо-Оріяна” з 18.12.2006 року по 03.04.2008 року на посад і бухгалтера. На той час дирек тором ТОВ „Біо-Оріяна” був ОСОБА_4, а ОСОБА_3 працюва ла заступником директора по договірній роботі до лютого 2007 року. Після лютого 2007 року О СОБА_3 працювала безкоштовн о, тобто безоплатно. ЇЇ прийма ла на роботу безпосередньою ОСОБА_9Вона отримала всі б ухгалтерські документи оп ак ту прийому-передачі. В листоп аді 2007 року ОСОБА_4 предста вив їм ОСОБА_13. як адвоката . Приблизно з січня 2007 року ОС ОБА_13 почав працювати дирек тором ТОВ „Біо-Оріяна”. ОСО БА_3 працювала безоплатно п овний робочий день на своєму робочому місці. Будь-яких пре тензій до ОСОБА_3 з привод у документів. Які вона отрима ла від неї, у неї не було. Забор гованості у ОСОБА_3 перед ТОВ „Біо-Оріяна” не було. Факт ичним керівником тОВ „Біо-Ор іяна” була ОСОБА_9 Вона зв ільнилась з ТОВ „Біо-Оріяна” за власним бажанням;

- показами свідка ОСОБА_1 5 , яка суду пояснила, що вона була засновником та директо ром ТОВ „Біо-Оріяна”, яке займ алось медикаментами, надання м медичних послуг. Також засн овниками були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 В якому році вони за снували вказане товариство, вона не пам' ятає. Діяльніст ь товариства не склалась і во на вирішила передати її копо ративні права ТОВ „Сінтек”, з асновниками якого були ОСО БА_9. Вона рахувалась директ ором ТОВ „Біо-Оріяна” до приз начення ОСОБА_3 на вказану посаду. Вона передала ОСОБ А_3 печатку та іншу документ и. На даний час не пам' ятає, ч и складались при передачі пе чатки якісь документи;

- показами свідка ОСОБА_1 0 , який суду пояснив, що ОС ОБА_18, ОСОБА_15 та ОСОБА_1 6 заснувли ТОВ „Біо-Оріяна” , яке повинно була займатись м едикаментами. Але у них з цим б ізнесом не склалось і вони пе редали корпоративні права ТО В „Сінтек”. В ТОВ „Сінтек” пра цювала ОСОБА_3 і вони назн ачили її директором ТОВ „Біо -Оріяна”. В 2004 році він виявив, щ о на рахунку ТОВ „Біо-Оріяна” не вистачає коштів і вони наз анчили новим директором цьог о товариства ОСОБА_4 Жодни х коштів „Біо-Оріяна” у ОСО БА_3 не позичало;

- показами свідка ОСОБА_9 , яка суду пояснила, що в 2003 ро ці підсудна ОСОБА_3 була д иректором ТОВ „Біо-Оріяна”, а до цього вона працювала голо вним бухгалтером ТОВ „Сінтек ”, яке в 2003 році стало засновник ом ТОВ „Біо-Оріяна”. ТОВ „Біо-О ріяна” займалось будівництв ом. В 2005 році ОСОБА_3 наполяг ла, щоб вони призначили іншог о директора ТОВ „Біо-Оріяна” . ОСОБА_3, працюючи директо ром ТОВ „Біо-Оріяна” присвої ла велику суму коштів. Коли во ни почали будівництво, у неї в иникла підозра, що на дане буд івництво у них не вистачає ко штів. Вона попросила ОСОБА_ 3надати бухгалтерську доку ментацію по ТОВ „Біо-Оріяна” , перевіривши які, вона виявил а, що ОСОБА_3 перерахувала великі суми коштів. Тоді вона запідозрила, що у них щось не так, тому вони звернулись до п рокуратури;

- показами свідка ОСОБА_4 , який суду пояснив, що в лип ні або в серпні 2005 року, точної дати не пам' ятає, він був при значений директором ТОВ „біо -Оріяна”, що займалось будівн ицтвом будинку в с. Соф.Борщаг івка. До цього директором вка заного товариства була ОСО БА_3 Ніяких справ від ОСОБ А_3 він не приймав. Звільнивс я він в 2007 році за власним бажан ням;

- показами свідка ОСОБА_1 6 , яка суду пояснила, що ТОВ „Біо-Оріяна” створювала ОС ОБА_9 в 2000 році, з якою був знай омий її колишній чоловік. Вон а нічого про діяльність ТОВ „ Біо-Оріяна” не знає, оскільки не втручалась в діяльність ц ього товариства і була учасн иком товариства лише формаль но. Участі в засіданнях засно вників ТОВ „Біо-Оріяна” вона не приймала;

- показами на досудовому сл ідстві свідка ОСОБА_19 , я кий не з' явився в судове зас ідання з поважних причин і йо го покази були оголошені в су довому засіданні, що приблиз но в 2005 році його донька шукала квартиру з цілю придбати її д ля особистого проживання. Ра зом з дочкою ОСОБА_20 в літк у 2005 вони звернулись до компан ії під назвою Київська неру хомість , яка була посередни ком з операцій по купівлі - пр одажу квартир. В даному агент стві з ними спілкувалась жін ка-агент, даних про яку він зга дати не може. Ця жінка запропо нувала їм придбати квартиру №8 в не добудованому будинку, який знаходився за адресою АДРЕСА_6, за ціною 172560 грн. Зап ропонована ціна їх влаштовув ала і вони разом з агентом пої хали дивитися запропоновану квартиру. Коли вони приїхали за даною адресою, то відбувал ось будівництво, а сааме, було збудовано три поверхи багат оповерхового будинку. Оскіль ки їхня квартира знаходилась на другому поверсі, вони зайш ли в приміщення, оглянули йог о і воно їм сподобалось. Після чого, разом з представниками фірми, яка виступала посеред ником, домовились про зустрі ч у нотаріуса на 18.08.2005 року, з м етою підписати договір на пр идбання даної квартири. 18.08.2005 ро ку разом з дочкою ОСОБА_19 п риїхав до нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої знаходився в цен трі міста біля вулиці Хрещат ик, точної адреси сказати не м оже, але на теперішній час цей нотаріус знаходиться за адр есою м. Київ вул. Московська, 46/2 , офіс №6. У вказаного нотаріус а також був присутній предст авник Київська нерухомість і жінка, яка відрекомендува лась як ОСОБА_3. ОСОБА_3 завірила їх, що вона є власник ом квартири, яку вони хотіли п ридбати, а поскільки будинок не добудований, власником ча стки паю в інвестуванні буди нку за адресою АДРЕСА_6, е квівалентному даній квартир і №8. В підтвердженні своїх пра в на квартиру ОСОБА_3 пред ' явила нотаріусу договір №4 6/8 на пайову участь в фінансув анні житлового будинку та ін ші документи, які саме ОСОБ А_19 не пам' ятає. Після чого нотаріус склав договір прав а вимоги, згідно якого ОСОБ А_3 уступила його дочці ОС ОБА_6 право вимоги квартири №8 за адресою АДРЕСА_6 за г рошову винагороду в сумі 172560 гр н. Даний договір з однієї стор они був завірений ОСОБА_3, а з іншої сторони його донько ю ОСОБА_6, після чого був за вірений нотаріусом. Потім ві н в присутності нотаріуса пе редав ОСОБА_3 в руки гроші в сумі 172560 гривень. Після чого нотаріус видав йому оригінал договору передачі права вим оги, а також оригінал договор у №46/8 на пайову участь у фінанс уванні будування житлового б удинку. Потім вони розійшлис я із вище вказаною особою і б ільше ніколи не зустрічались , ніяких справ більше не мали. ОСОБА_19 зазначив, що згідн о договору переді права вимо ги його дочка отримала в 2008 роц і документи на право володін ня квартирою №8 за адресою А ДРЕСА_6, де на даний момент пр оживає. Ніяких скарг до ТОВ Б іо-Оріяна та ОСОБА_3 він н е має. З приводу договору №46/8 на право участі в фінансуванні житлового будинку, котрий бу в наданий йому нотаріусом, ві н пояснює, що не знає де він зн аходиться, і напевно він його втратив. Але у нього знаходит ься фотокопія цього договору , яку він надав разом з договор ом про передачу права вимоги ;

- показами на досудовому сл ідстві свідка ОСОБА_20 , я ка не з' явилась в судове зас ідання з поважних і її покази були оголошені в судовому за сіданні, що приблизно влітку 2005 рок вона мала намір придбат и квартиру і в одній з газет, н азву якої не пам' ятає, знай шла об' яву про те, що продают ься квартири в незавершеному будинку за адресою АДРЕСА_ 6. Разом з її батьком ОСОБА _19 вони приїхали на дане буді вництво і подивилися, що буди нок дійсно будується і части на його вже збудовано. Після ц ього агент з нерухомості - жін ка, жодних даних про яку вона н е пам' ятає, пояснила їм, що ва ртість квадратного метра у д аному будинку складає біля 800 доларів США, а час завершення будівництва планувався на 2006 рік. Їх дані умови влаштували і після цього всіма формальн остями займався її батько, а т ому яким чином далі йшли спра ви повідомити не може. Після ц ього приблизно влітку 2005 року їй подзвонив батько і повідо мив, що необхідно прибути до н отаріуса у м. Київ, точної адре си ОСОБА_20 вказати не може , однак це було біля вул. Хреща тик. Коли вона прибула до дано го нотаріуса, там знаходилас ь жінка, яка, як їй стало відом о пізніше, здійснювала переу ступку своєї квартири №8 за ад ресою: АДРЕСА_6, тобто прав на її володіння та законних в имог по наданню даної кварти ри їм. Вона підписала у нотарі уса документи, які саме вказа ти не може, однак їхній зміст с відчив про передачу у власні сть квартири за вказаною адр есою. З іншої сторони, як особа , яка передавала свої права на дану квартиру, документи під писувала ОСОБА_3, з якою во на до цього особисто знайома не була і бачила її вперше. Пі сля підписання нею всіх нале жних документів одразу поїха ла, а її батько залишився, і за ймався всіма іншими формальн остями по оформленню договор у в тому числі і розрахунком з і ОСОБА_3, якій він особист о надав біля 37000 доларів США. У 200 8 році керівництво ТОВ Біо-О ряна надало їм документи на право власності на помешкан ня за адресою АДРЕСА_2, від повідно до договору, який вон и уклали зі ОСОБА_3 В даном у помешканні вона проживає і володіє ним дотепер. Жодних п ретензій до ОСОБА_3 з прив оду укладеного нею договору переуступки на її квартиру в она не має, так як і не має прет ензій до ТОВ Біо-Оріяна .

Крім того, вина підсудної ОСОБА_3 у вчиненні злочинів , передбачених ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 КК України, повністю під тверджується доказами, які є в матеріалах справи і які бул и досліджені в ході судового слідства, а саме:

В томі № 1:

- заявою директора ТОВ „Бі о-Оріяна” ОСОБА_13, в якій ві н просить провести перевірку законності проведення бувши м директором ТОВ „Біо-Оріяна ” ОСОБА_3 фінансової опера ції, пов' заної з перерахува нням 21.06.2004 року з розрахунковог о рахунку ТОВ „Біо-Оріяна” на її особистий рахунок (а.с. 55); ко пією платіжного доручення № 43 від 21.06.2004 року, згідно якого ТОВ „Біо-Оріяна” перерахувало ОСОБА_3 55234 грн. (а.с. 70); доідкою, з гідно якої ТОВ „Біо-Оріяна” в ідкрило та користувалось роз рахунковими рахунками в Київ ській обалсній філії АКБ „Ук рсоцбанк”, МФО 321013, р/р № 26007405011951 з 13.12. 2002 року по даний час; в Солом' я нській філії ВАТ ВТБ Банк м. Ки їв, МФО 3009660, р/р № 26001301000081з 01.04.2004 року по даний час; в філії „Ленінград ське відділення” Промінвест банк в м. Києві .МФО 322108, р/р 26000301292100 з 26.04.2005 року по даний час (а.с. 71); дов ідкою, згідно якої в ТОВ „Біо-О ріяна” за 2001 рік договори про н адання фінансової допомоги з і сторони як фізичних, так і юр идичних осіб відсутні (а.с. 72); к витанціює про перерахування ТОВ „Біо-Оріяна” на рахунлк ОСОБА_3 55234 грн. (а.с. 73); довідкам и, згідно яких ціна квартири АДРЕСА_3 в с.Соф.Борщагівка с кладала станом на 08.08.2005 року 172560 г рн. Ціна квартири АДРЕСА_4 складала станом на 01.11.2006 року 3045 00 грн.; квартири АДРЕСА_5 ск ладала станом на 22.08.2005 року 199400 гр н.; ціна квартири АДРЕСА_6 с кладала станом на 22.11.2006 року 304500 г рн. (а.с. 85-86); копією доовору № 46/8 на пайову участь в фінансуванн і будівництва житлового буди нку від 08.08.2005 року, згідно якого ТОВ „Біо-Оріяна” за рахунок в ласних коштів приймає участь в фінансуванні будівництва житлового комплексу - будин ку АДРЕСА_6 (а.с. 92); копією до відки, згідно якої ОСОБА_3 повністю сплатила кошти пайо вої участі в будівництві згі дно договору № 46/8 від 08.08.2005 року в розмірі 172560 гривень. ТОВ „Біо-О ріяна” претензій до ОСОБА_3 не має і не заперечує проти переуступки з її боку своїх п рав і обов' язків (а.с. 93); копіє ю договору відступлення прав а вимоги від 18.07.2005 року, згідно я кого ОСОБА_3 у ступила ОС ОБА_6 право вимагати викона ти зобов' язань від ТОВ „Біо -Оріяна” за договором „ 46/8 на па йову участь в фінансуванні б удівництва житлового будинк у від 08.08.2005 року, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ „Біо-Оріяна ” (а.с. 95); довідкою про використ ання грошових коштів, що наді йшли від ОСОБА_3 по догово ру від 18.08.2005 року № 46/8 про її пайов у участь в фінансуванні буді вництва житлового будинку АДРЕСА_6 (а.с. 96); копією свідоц тва про державну реєстрацію суб' єкта підприємницької д іяльності ТОВ „Біо-Оріяна” (а .с. 97); копією свідоцтва про держ авну реєстрацію юридичної ос оби ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с. 98); уст ановчою угдою про подальшу д іяльність ТОВ „Біо-Оріяна (а.с . 99-102); статутом ТОВ „Біо-Оріяна ( а.с. 103-108); копією довідки з ЄДРПО У № 2006/2005 р. (а.с. 109); протоколом зага льних зборів учасників ТОВ „ Біо-Оріяна” від 13.11.2003 року (а.с. 110); наказом № 3 від 13.11.2003 року, згідно якого з 13.11.2003 року ОСОБА_3 пр иступила до виконання обов' язків директора на підставі рішення Зборів Засновників Т ОВ.”Біо-Оріяна” (а.с. 111); контрак том директора ТОВ „Біо-Оріян а” від 13.11.2003 року, згідно якого Т ОВ „Біо-Оріяна” приймає на ро боту ОСОБА_3 і зараховує в штат на посаду директора ТОВ „Біо-Оріяна” з 13.11.2003 року (а.с. 112); к опією наказу № 05 від 01.10.2004 року, з гідно якого ОСОБА_21 зарах овано за сумісництвом тимчас ово на термін з 01.10.2004 року по 28.02.2005 року на посаду фінансового д иректора з ненормованим робо чим днем, почасовою оплатою п раці, посадовим окладом 1500 грн . на місяць (а.с. 113); наказом № 01 від 28.02.2005 року, згідно якого ОСОБА _21 було звільнено з посади фі нансового директора з 28.02.2005 рок у, в зв' язку з закінченням ст року тимчасової роботи (а.с. 114); кпією протокола загальних з борів учасників ТОВ „Біо-Орі яна” № 6 від 09.08.2005 року, згідно яко го ОСОБА_3 було звільнено з посади директора ТОВ „Біо-О ріяна” та затверджено ОСОБ А_4 на вказану посаду (а.с. 15); ко пією наказу № 04/к від 09.08.2005 року, з гідно якого ОСОБА_22 з 09.08.2005 р оку приступив до виконання о бов' язків директора на підс таві рішення Зборів Засновни ків ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с. 116); коп ією наказу № 5/к від 09.08.2005 року, зг ідно якого ОСОБА_3 з 09.08.2005 рок у переведено на посаду фінан сового директора ТОВ „Біо-Ор іяна” з покладанням на неї об ов' язків головного бухгалт ера і економіста з претензій но-договірної роботи (а.с. 117); на казом № 13 від 25.12.2006 року, згідно я кого ОСОБА_3 наказано, в зв ' язку із звільненням з робо ти, передати всі справи гоовн ому бухгалтеру ОСОБА_14 (а.с . 118); наказом № 14 від 25.12.2006 року, згід но якого ОСОБА_3 звільнено з посади фінансового директ ора ТОВ „Біо-Оріяна” з 02.01.2007 рок у в зв' язку із закінченням в изначеного строку, встановле ного за погодженням сторін (а .с. 119); довідкою про дотримання порядку прийому-передачі печ атки, господарсько-фінансови х документів і матеріальних цінностей при звільненні з п осади керівника ТОВ „Біо-Орі яна” ОСОБА_3. Згідно вказа ної довідки акт прийому-пере дачі від ОСОБА_3 до новопр изначеного директора ОСОБ А_23 не складався (а.с. 120); актом контрольно-ревізійного відд ілу в Києво-Святошинському р айоні Київської області № 22-31/96 від 28.12.2007 року, згідно якого пос адовими особами ТОВ „Біо-Орі яна”, яким було надано право р озпоряджатися рахунками та п ідписання розрахункових док ументів у період, що підлягав ревізії, були ОСОБА_15, ОС ОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_24, ОСОБА_21 та ОСОБА_14 Шлях ом арифметичного підрахунку сум по касових книгах за 2004, сі чень - червень 2005 перевірено правильність ведення сум за лишків готівки на кінець дня . Порушень не встановлено. Ста ном на 01.01.2007 року кредиторська т а дебіторська заборгованіст ь відсутні. Перевіркою відпо відності залишку коштів кожн ої попердньої виписки з банк у з залишком кожної наступно ї виписки розходжень не вста новлено. Дані журналів-ордер ів, виведені на перше число ко жного місяця відповідають да ним Головної книги. Перевірк ою встановлено, що за перевір яємий період ТОВ „Біо-Оріяна ” в установах банку та інших ю ридичних осіб кредити не отр имувались. Перевіркою встано вдено, що ТОВ „Біо-Оріяна” бул а повернута зворотна фінансо ва допомога в листопаді-груд ні 2005 року ОСОБА_3 в сумі 270000 г рн. (а.с. 123-240); актом передачі спра в ТОВ „Біо-Оріяна” від 15.01.2007 рок у(а.с. 241-250);

в томі № 2:

- копією звіту ОСОБА_3 (а .с. 1-3); копією виписки про рух ко штів з дня відкриття рахунку в банку „Мрія” з 15.04.2004 року по гр удень 2004 року (а.с. 4-5); головною кн игою ТОВ „Біо-Оріяна” за 2004 рік (а.с. 6); квитанцією, згідно якої ОСОБА_3 нарахувала на сві й депозитниій рахунок 227150 грн. (а.с. 7); податковим розрахунком сум доходу, нарахованого на к ористь платників податку, і с ум утриманого з них податку Т ОВ „Біо-Оріяна” за 1й квартал 2 004 року (а.с. 8); податковим розрах унком сум доходу, нараховано го на користь платників пода тку, і сум утриманого з них под атку ТОВ „Біо-Оріяна” за 2й ква ртал 2004 року (а.с. 9); банківськими виписками про рух коштів по р ахунку (а.с. 10-79); фінансовим звіт ом суб' єкта малого підприєм ництва (а.с. 80-81); актом звірки вза єморозрахунків (а.с. 84); журнало м-ордером по балансовому рах унку № 481 (а.с. 85-92); декларацією про прибуток підприємства (а.с. 93-94 ); пояснювальною запискою О СОБА_15 (а.с. 95); декларацією про прибуток підприємства (а.с. 96-97 ); пояснювальною запискою О СОБА_15 (а.с. 98); жарналом-ордеро м по касовому рахунку № 481 (а.с. 99- 107); головною книгою ТОВ „Біо-Ор іяна” 2004 року (а.с. 107-109); жарналом-о рдером по касовому рахунку № 481(а.с. 110-111); копією договору на па йову участь № 46/8 від 08.08.2005 року, ук ладеного між ТОВ „Біо-Оріяна ” та ОСОБА_3 (ас. 169-170); копією д оговору відступлення права в имоги від 18.07.2005 року, укладеного між ОСОБА_3Мю. та ОСОБА_6 (а.с. 171); постановою про проведе ння виїмки (а.с. 74); протоколом в иїмки (а.с. 177-178); постановою про п роведення виїмки (а.с. 179); прото колом виїмки (а.с. 180); зводною ві домістю про балансовий звіт № 372 (а.с. 181); журналом-ордером по р ахунку № 31 ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с . 182); банківськими роздруківка ми (а.с. 183-204); журналом-ордером ТО В „Біо-Оріяна” по балансовом у рахунку № 481 (ас. 205-206); ордерами т а платіжними дорученнями (а.с . 207-248); фінансовим звітом ТОВ „Бі о-Оріяна” (а.с. 249-251); протоколом о гляду речових доказів (а.с. 252); п остановою про приєднання до справи речових доказів 9а.с. 253-2 54);

в томі № 3:

- протоколом виїмки (а.с. 14); п латіжним дорученням, згідно якого ОСОБА_3 отримала від ТОВ „Біо-Оріяна” 55254 грн в якос ті повернення позики (а.с. 15); пр отоколом огляду речових дока зів (а.с. 16); постановою про приє днання до справи речових док азів (а.с. 17-18); протоколом виїмки (а.с. 21); платіжними дорученнями ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с. 22-52); прото колом огляду речових доказів (а.с. 53); постановою про приєдна ння до српави речових доказі в (а.с. 54-55); виписками по особовом у рахунку ОСОБА_3 (а.с. 61-90); про токолом огляду речових доказ ів (а.с. 91); постановою про приєд нання речових доказів до спр аи (а.с. 92-93); висновком № 12018 від 26.12.2008 року, згідно якого надходжен ня готівкових чи безготівков их грошових коштів від ОСОБ А_3 та їх використання ТОВ „Б іо-Оріяна”: по розрахнковим р ахункам ТОВ „Біо-Оріяна” (АКБ „Укрсоцбанк”); по розрахунко вим рахункам ТОВ „Біо-Оріяна ” (ВАТ АТБ Банк, бувший банк „М рія”); по касі ТОВ „Біо-Оріяна” , не підтверджується первинн ими документами ТОВ „Біо-Орі яна” та даними відомостей бу хгалтерського обліку ТОВ „Бі о-Оріяна”. Перерахування з по точного рахунку ТОВ „Біо-Орі яна” у банку „Мрія” на корист ь ОСОБА_3 суми 54234 грн. та від ображення даного перерахува ння по бухгалтерському рахун ку „372” - рахунки з підзвітни ми особами - і списання вказ аної сум (54234 грн.) на затрати буд івельного виробництва не від повідає вимогам Інструкції п ро застосування Плану рахунк ів бухгалтерського обліку ак тивів, капіталу, зобов' язан ь і господарських операцій п ідпримєст і організацій від 30.11.1999 року № 291. Наслідком відобра ження у відомостях бухгалтер ського облік ТОВ „Біо-Оріяна ” за червень 2004 року перерахув ання з поточного рахунку ТОВ „Біо-Оріяна” у банку „Мрія” н а користь ОСОБА_3 суми 54234 гр н. по бухгалтерському рахунк у „372” - розрахунки з підзвіт ними особюами - і списання в казаної суми (54234 грн.) на затрат и будівельного виробницта є безпідставне відображення з більшення вартості будівниц тва капітальних інвестицій), та невірне відображення фін ансового стану підприємства . Перерахування грошових кош тів на рахунок ОСОБА_3 в су мі 54234 грн. не відображено в бух галтерському обліку ТОВ „Біо -Оріяна” за червень 2004 року, як погашення заборгованості за договором позики. Станом на 21 .06.2004 року ТОВ „Біо-Оріяна” не ма ло трудові відносини з іншим и особами ніж ОСОБА_3 та, ві дповідно, дохід іншим особам не нараховувався. Відповідн о до представлених матеріалі в справи , станом на 21.06.2004 року пр аво розпорядчого підпису в б анківських установах мала ОСОБА_3 Сума 54234 грн. не змінил а Кредитовий залишок по бухг алтерському рахунку 372 „Розра хунки з підзвітними особами” за червень 2004 року. Записи у бу хгалтерському обліку ТОВ „Бі о-Оріяна” за червень 2004 року що до відображення у обліку сум и грошових коштів, перерахов аних платіжним дорученням № 43 від 21.06.2004 року на користь ОСО БА_3 у сумі 55234 грн. не відповід ають вимогам чинного законод авства України, зокрема, Інст рукції про застосування План у рахунків бухгалтерського о бліку активів, капіталу. Зобо в' язань і господарських опе рацій підприємств і організа цій від 30.11.1999 року № 291 (а.с. 101-107);відо мостями про нараховані та ви плачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з ни х подтків ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с . 112); податковим розразхунком с ум доходу, нарахованого на ко ристь палтників податку, і су м утриманого з них податку (а.с . 113); податковим розрахунком су м доходу, нарахованого на кор исть платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с. 114 ); фінансови м звітом ТОВ „БІО-Оряна” (а.с. 115 ); копією свідоцтва про держан у реєстрацію ТОВ „Біо-Оріяна ” (а.с. 116); наказом директора ТОВ „Біо-Оріяна” про зарахуванн я ОСОБА_26 з 18.2.2006 року на поса ду головного бухгалтера (а.с. 1 17); фінансовим звітом ТОВ „Біо -Оріяна” (а.с. 119-121); податковими д еклараціями та податковими н акладними ТОВ „Біо-Оріяна” (а .с. 122-258);

в томі № 4:

- висновокм судово-економ ічної експеризи № 47-1089 від 31.03.2009 ро ку, згідно якого ні регістрам и бухгалтерського обліку, ні первинними документами ТОВ „Біо-Оріяна”, що представлен і на дослідження, не підтверд жується перерахування ОСО БА_3 грошових коштів на раху нки ТОВ „Біо-Оріяна” за догов ором № 46/8 від 08.08.2005 року в період з дати його укладання по 30.09.2007 ро ку (а.с. 6-8); банківськими виписк ами з рахунків ТОВ „Біо-Оріян а” (а.с. 11-134); журналдами-ордерами ТОВ „Біо-Оріяна” (а.с. 135-159); видат ковими накланими ТОВ „Біо-Ор іяна (а.с. 233-269)

в томі № 5:

- висновком судово-почерк ознавчої експертизи № 2158/2408 від 23.03.2009 року. згідно якого будь-як их ознак виготовлення електр офотокопій договору № 46/8 на па йову участь в фінансуванні б удівництва житлового будинк у від 08.08.2005 року, довідки № 46/8 від 1 8.07.2005 року та довідки № 46/8 від 17.08.2005 р оку шляхом монтажу не спосте рігається. Остаточно встанов ити, чи мав місце монтаж при ви готовленні вказаних докумен тів можливо лише за оригінал ами цих документів. Підпис ві д імені ОСОБА_3 у першому р ядку платіжного доручення № 43 від 21.06.2004 року на суму 55234 грн. та п ідпис від імені ОСОБА_3, ел ектрографічне зображення як ого міститься у графі „Пайщи к ОСОБА_3.” у розділі „ПІДП ИСИ СТОРІН:” в електрофотоко пії договору № 46/8 на пайову уча сть в фінансуванні будівницт важитлового будинку від 08.08.2005 р оку - виконані самою ОСОБА _3 Підпис від імені ОСОБА_4 , електрографічне зображенн я якого міститься у графі „Ди ректор ТОВ „Біо-Оріяна” ОСО БА_4.” у розділі „ПІДПИС СТОР ІН:” в електрофотокопії дого вору № 46/8 на пайову участь в фін ансуванні будівництва житло вого будинку від 08.08.2005 року, - вик онаний не ОСОБА_4. а іншою о собою. Підпис ід імені ОСОБ А_4., електрографічне зображ ення якого міститься в графі „Директор ТОВ „Біо-Оріяна” в електрофотокопії довідки № 46/8 від 17.08.2005 року, - виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Підп ис від імені ОСОБА_4, елект рографічне зображення якого міститься в графі „Директор ТОВ „Біо-Оріяна” в електрофо токопії довідки № 46/8 від 18.07.2005 ро ку, - виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою (а.с. 8-13); висновком за результатами дослідження спеціалістом підписів від і мені ОСОБА_21 та ОСОБА_4 . № 10683 від 23.1.2008 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_5, е лектрографічне зображення я кого міститься у графі „Фіна нсовий директор ТОВ „Біо-Орі яна” в електрофотокопії” дог овору № 46/5 на пайову участь в фі нансуванні будівництв житло вого будинку від 22.11.2004 року, вик онаний не ОСОБА_21. а іншою о собою. Підпис від імені ОСО БА_4 в графі „Директор ТОВ „Б іо-Оріяна” в угоді № 46/5 про пере дачу прав та обов' язків за д оговором на пайову участь в ф інансуванні будівництва ква ртри в житловому будинку від 22.08.2005 року та підпис від імені ОСОБА_5, електрофотографіч не зображення якого міститьс я в графі „Директор ТОВ „Біо-О ріяна” в електрофотокопії уг оди № 46/5 про передачу прав та об ов' язків за договором на па йову участь в фінансувані бу дівництва квартири в житлово му будинку від 22.08.2005 року, викон аний не ОСОБА_4, а іншою осо бою. Підпис ід імені ОСОБА_4 , електрографічне зображенн я якого міститься в графі „Ди ректор ТОВ „Біо-Оріяна” в еле ктрофотокопії договору № 46/8 н а пайову участь в фінансуван ні будівництва житлового буд инку від 08.08.2005 року вионаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Під пис від імені ОСОБА_5, елек трографічне зображнення яко го міститься в графі „Директ ор ТОВ „Біо-Оріяна” в електро фотокопії довідки № 46/8 від 17.08.2005 року, виконаний неМайстренко м І.О., а іншою ообою. Підпис від імені ОСОБА_5, електрогра фічне зображення якого місти ться в графі „Директор ТОВ „Б іо-Оріяна” в електрофотокопі ї довідки № 46/8 від 18.07.2005 року, вико наний не ОСОБА_4, а іншою ос обою (а.с. 20-24); позовною заявою ТО В „Біо-Оріяна” про стягнення з ОСОБА_3 матеральної та м оральної шкоди на загальну с уму 410 354 грн. (а.с. 156-158) та іншими мат еріалами справи.

Суд визнає, що свідки ОСО БА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_4 ОСОБА_9, ОСОБА_16 давали правдиві покази суд у, що підтверджуються іншими доказами, дослідженими в ход і судового слідства.

Суд визнає покази ОСОБА_3 по епізоду привласнення 55 234 г ривень такими, що не відповід ають фактичним обставинам сп рави, оскільки жодних даних п ро укладення договру позики між підсудною та ТОВ „Біо-Орі яна” в матеріалах справи нем ає, ОСОБА_10О заперечував в судовому засіданні факт буд ь якої позики, тому органи дос удового слідства зробили пра вильний висновок про те, що ОСОБА_3склала платіжне дор учення № 43 від 21.06.2004 року в яке вн есла завідомо неправдиві від омості в результаті чого на ї ї особистий рахунок було пер ерахована зазначена сума гро шей.

По епізоду привласнення ко штів за квартиру АДРЕСА_7 суд відзанчає, що підсудна не заперечує факту складання н ею договору № 46/8 від 08.08.2005 року та довідки, про те, що пайові кош ти за квартиру по цьому догов ру повністю сплачені, хоча на справді на момент підписанн я договру коши за квартиру № 8 ТОВ „Біо-Оріяна” не надійшли .

Суд визанє правдивими пока зи ОСОБА_3 в чатині того, що вона не вчиняла злочини за ад ресою провулок Шкільний, 5 в с. Софіївська Борщагівка. На за пит суду надійшло повідомлен ня, що ха даною адресою ТОВ „Бі о Оріяна не перебуває, і дого вору оренди на вказане примі щення не укладало. Як вбачаєт ься, звідповіді, що надійшла н а запит суду по провулку Шкіл ьному буд. 5 в с. Софіївська Бор щагівка перебуває приміщенн я сільської ради, тому органи досудового слідства неправи льно встановили місце вчинен ня підсудною злочинів, і суд в иключає з обвинувачення, ОС ОБА_3 посилання на пров. Шкіл ьний, 5 в с. Софіївська Борщагі вка, як на місце вчинення злоч ину.

Тому, оцінивши зібрані по сп раві та досліджені в ході суд ового слідства докази, суд пр иходить до перекоання, що вин а ОСОБА_3 повністю доведен а і її дії суд кваліфікує:

- по епізодам внесання неп равдивіх відомостей в платіж не доручення № 43 та складання завідомо неправдивої догово ру № 46\8 та довідки № 46/8 за ч 2 ст . 366 КК України, як службове п ідроблення, тобто внесення с лужбовою особою до офіційног о документу завідомо неправд ивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивог о документу, що спричинило тя жкі наслідки; по епізодам при власнення 55 234 грн. та 172 560 гривен ь за ч 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна ш ляхом зловживаня службовою о собою своїм службовим станов ищем, вчинене овторно в особл иво великих розмірах;

- та за ч 1 ст. 209 КК Украї ни, як легалізація (відмиванн я) доходів, одержаних злочинн им шляхом, тобто вчинення фін ансових операцій з коштами, о держаними внаслідок вчиненн я суспільно небезпечних прот иправних діянь, що передувал о легалізації (відмиванню) до ходів, а також набуття, володі ння та використання коштів, о держаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних проти правних діянь, що передували легалізації (відмиванню) дох одів.

Обставин, що пом' якшують або обтяжують покарання ОС ОБА_3, судом не встановлено.

Призначаючи покарання під судній ОСОБА_3, суд врахов ує ступінь тяжкості, обстави ни вчинених злочинів та особ у підсудної ОСОБА_3, яка вч инила особливо тяжкий злочин , передбачений ч 5 ст. 191 КК Украї ни, тяжкий злочин, передбачен ий ч 1 ст. 209 КК України та злочин середньої тяжкості, передба чений ч 2 ст. 366 КК України; раніш е не судима, позитивно характ еризується за місцем прожива ння, на обліку у лікаря-наркол ога та психіатра не перебува є, тому з урахуванням обстави н справи та даних про особу пі дсудної ОСОБА_3, суд прихо дить до переконання про необ хідність призначити їй покар ання у вигляді позбавлення в олі за ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 КК У країни.

Враховуючи, що ОСОБА_3 по зитивно характеризується, вп ерше притягується до криміна льної відповідальності її пе нсійной вік суд вважає за мож ливе застосувати до підсудно ї ст. 69 КК України і призначити їй покарання нижче від найни жчої межі, всатновленої санк цією ч. 5 ст. 191 КК України, та не з астосовувати обовязкове дод аткове покарння у вигляді ко нфіскації майна, передбачене санкціями ст. 191 ч. 5 та 209 ч. 1 КК Укр аїни.

Враховуючи, що внаслідок зл очинних дій ОСОБА_3 ТОВ „Б іо-Оріяна” заподяно матеріал ьну шкоду в особливо великих розмірах, суд вважає за необх ідне застосувати до підсудно ї ОСОБА_3 додаткове покара ння у вигляді позбавлення пр ава обіймати посади, пов' яз ані з виконанням організацій но-розпорядчих та адміністра тивно-господарських функцій , що передбачено санкціями ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи що ОСОБА_3 в перше вчинила злочин, врахов уючи, її особу, та її вік - 71 рі к суд вважає можливим виправ лення підсудної без відбуван ня основного покарання і на п ідставі ст. 75 КК України, звіль няє її від відбування покара ння з випробуванням, поклада ючи на неї частину обов' язк ів, передбачених ст. 76 КК Украї ни.

Суд не застосовує до підсуд ної ОСОБА_3 додаткове пока рання у вигляді конфіскації майна, що передбачене санкці єю статті 191 ч. 5 КК України та ст . 209 ч. 1 КК України, оскільки згід но ст. 77 КК України при звільне нні від покарання з випробув анням не передбачене застосу вання такого виду додатковог о покарання.

Суд визнає, що злочинними д іями підсудної ОСОБА_3 ТОВ „Біо-Оріяна” заподіяно мате ріального збитку, який склад ається з коштів, належних ТОВ „Біо-Оріяна”, якими незаконн о заволоділа ОСОБА_3, і ця ш коди відповідно до ст. 1166 ЦК Укр аїни повинна бути відшкодова на особою, що її заподіяла, тоб то підсудною ОСОБА_3, тому суд частково задовольняє ци вільний позов ТОВ „Біо-Оріян а” в частині стягнення безпі дставно набутого майна в сум і 227 794 грн.

Суд залишає без задоволенн я цивільний позов ТОВ „Біо-Ор іяна” в частині визнаня неді йсним договір № 46/8 від 08.08.2005 рок н а пайову участь в фінансуван і будівництва житлового буди нку, укладений між ТОВ „Біо-Ор іяна” та ОСОБА_3 та стягне ння з ОСОБА_3 збитків у под війному розмірі, оскільки су дом встановлено, що при уклад енні цього договору № 46/8 від 08.08. 2005 року було допущене службов е підроблення, а визнання дог овору недійсним входить до к омпетенції цивільного судоч инства. Згідно ст. 28 КПК Україн и цивільний позов вправі пре дявити особа, яка зазнала мат еріальної шкоди від злочину. Як вбачається зі змісту цієї статті мова йде про пряму шко ду, заподіяну злочином, а відш кодування збитків в подвійно му розмірі як того передбача є ст. 230 ч. 2 ЦК України і просить ц ивільний позивач може бути з астосована в цивільному судо чинстві, при встановленні фа кту обману при укладенні дог овру.

Суд залишає без задоволенн я цивільний позов ТОВ „Біо-Ор іяна” в частині стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ „Біо-О ріяна” моральної шкоди в сум і 10 000 грн., оскільки кримінальн о-процесуальним законом пере дбачене стягнення моральної шкоди лише потерпілим від зл очину, тому з позовом про відш кодування моральної шкоди ци вільному позивачу необхідно звернутись в порядку цивіль ного судочинства.

Питання речових доказів су д вирішує відповідно до ст. 81 К ПК України.

Враховуючи вищевикладене та креуючись ст.ст. 323-324 КПК Укра їни, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати вин ною у вчиненні злочинів, пере дбачених ч 2 ст. 366; ч 5 ст. 191; ч 1 ст. 209 К К України та признчити їй пок арання: за ч 2 ст. 366 КК України - у вигляді 3-х (трьох) років позб авлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов' язані з виконанням організац ійно-розпорядчих та адмініст ративно-господарських функц ій строком на 3 (три) роки; за ч 5 с т. 191 КК України із застосуванн ям ст. 69 КК України - у вигляді 5 (пяти) років позбавлення вол і з позбавленням права обійм ати посади, пов' язані з вико нанням організаційно-розпор ядчих та адміністративно-гос подарських функцій строком н а 3 (три) роки, без конфіскації майна; за ч 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді 4-х (чотирьох) рокі в позбавлення волі з позбавл енням права обіймати посади , пов' язані з виконанням орг анізаційно-розпорядчих та ад міністративно-господарськи х функцій строком на 3 (три) рок и, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш сувор ого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_3 признач ити покарання у вигляді 5 (пяти ) років позбавлення волі з поз бавленням права обіймати по сади, пов' язані з виконання м організаційно-розпорядчих та адміністративно-господар ських функцій строком на 3 (три ) роки, без конфіскації майна .

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначено го основного покарання у виг ляді позбавлення волі з випр обуванням, з іспитовим строк ом 2 (два) роки.

Зобов'язати засуджену ОС ОБА_3 повідомляти криміналь но-виконавчу інспекцію про з міну місця проживання, не виї жджати за межі України на пос тійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інсп екції.

Строк відбування покаранн я ОСОБА_3 рахувати з момен ту проголошення вироку, тобт о з 30 червня 2010 року.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити підп иску про невиїзд з постійног о місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_3 на кор исть ТОВ „Біо-Оріяна” (р/р 2600740501195 1 у філії „Відділення „Вишнев е” АКБ „Укрсоцбанк”, м. Вишнев е МФВ 321013, код ЄДРПОУ - 30886432) 227 794 (дв істі двадцять сім тисяч сімс от дев' яносто чотири) гривн і завданого матреіального зб итку.

Речові докази: звіти форми 8 -ДР за чертвертий квартал 2003 ро ку, журнал-ордер по рахунку № 3 01 каса, журнал-ордер до баланс ового рахунку № 481, податкові н акладні за період 2004 рік № 92,47,74,108,5 ,32,129,4,14, зведена відомість балан сового рахунку № 372, протоколи загальних зборів засновникі в ТОВ „Біо-Оріяна” (т. 2 а.с. 181-251); пл атіжне доручення № 43 від 21.06.2004 ро ку (т. 3 а.с. 15); плтіжні доручення ТОВ „Біо-Оріяна” за 2004 рік №№ 02, 2 0-40; 53-54 (а.с. 22-52 (т. 3 а.с. 22-52); роздруківки руху коштів по рахунках ОС ОБА_3, видкритому в АКБ „Укрс оцбанк” м. Вишневе ( т. 3 а.с. 61-90); по даткові декларації та податк ові накладні (т. 3 а.с. 109-258); банків ські виписки та журнали-орде ри ТОВ „Біо-Оріяна” (т. 4 а.с. 11-159); ж урнали ордери ТОВ „Біо-Оріян а (т. 4 а.с. 162-163); банківські виписк и та видаткові касові ордери ТОВ „Біо-Оріяна” ( т. 4 а.с. 225-269), що зберігаються при матеріалах справи, - залишити в матеріала х справи.

Вирок може бути оскаржено д о апеляційного суду Київсько ї області через Києво-Святош инський районний суд протяго м 15 діб з моменту його проголо шення прокурором, захисником , представником цивльного по зивача, а засудженою - в той ж е термін з моменту вручення ї й копії вироку.

СУДДЯ: / підпис /