Ухвала
від 21.06.2023 по справі 404/2380/20
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/2380/20

Номер провадження 1-кс/404/1787/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду містаКіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши матеріаликлопотання прокурораКропивницької окружноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020121010000023 від 23.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42020121010000023 від 23.03.2020 накласти арешт із забороною розпорядження та користування майном вилученим 08.09.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна 13, яке перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Оптторг-К» належить на праві колективної власності юридичній особі ВАТ «Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555» (код ЄДРПОУ 05465755), під час якого виявлено та вилучено:

- договір №163 від 16.02.2023 на 3 арк.;

- специфікація до Договору №163 від 16.02.2023 на 1 арк.;

- додаток №2 до Договору №163 від 16.02.2023 на 3 арк.;

- копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ОПТТОРГ-К» на 7 арк.;

- копія статуту ТОВ «ОПТТОРГ-К» на 1 арк.;5

- копія посвідчення про якість №2417 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість №2739 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №2417 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 19.03.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №2739 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 26.03.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №2158 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 12.03.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №1891 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 05.03.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №1696 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 26.02.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №1202 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 12.02.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №1452 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 19.02.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №940 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 05.02.2023 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість №940/1 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №5275 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 04.06.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №5156 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 28.05.2023 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість №4528 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №4777 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 21.05.2023 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість №4528 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №4314 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 07.05.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №4077 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 03.04.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №4078 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 30.04.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №3576 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 23.04.2023 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість №3576 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №3355 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 17.04.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №3125 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 09.04.2023 на 1 арк.;

- посвідчення про якість №2864 на 1 арк.;

- декларація про відповідність від 02.04.2023 на 1 арк.;

- наказ №1-К на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 21 жовтня 2019 року на 1 арк.;

- рішення засновника ТОВ «ОПТТОРГ-К» №06/06/2019 від 06.06.2019;

- наказ (Розпорядження) №14 від 31 травня 2022 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 (Бухгалтера) на 1 арк.;

- наказ (Розпорядження) №3 від 18 жовтня 2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 (Комірник) на 1 арк.;

- посадова інструкція комірника від 18 жовтня 2019 р. на 2 арк.;

- наказ (Розпорядження) №2 від 13 липня 2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 (Товарознавець) на 1 арк.;

- посадова інструкція товарознавця від 31 січня 2020 р. на 2 арк.;

- договір Дистриб`юції №928 від 01 жовтня 2019 року на 4 арк.;

- додаткова угода №1 до Договору дистриб`юції №928 від 01 жовтня 2019 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №10619 від 19 лютого 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 10619 від 19 лютого 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №12343 від 26 лютого 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 12343 від 26 лютого 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №13926 від 05 березня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 13926 від 05 березня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №15721 від 12 березня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 15721 від 12 березня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №17729 від 19 березня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 17729 від 19 березня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №19287 від 26 березня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 19287 від 26 березня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №20928 від 02 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № 20928 від 02 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №22778 від 09 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №22778 від 09 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №24674 від 17 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №24674 від 17 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №26274 від 23 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №26274 від 23 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №27882 від 30 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №27882 від 30 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №27881 від 30 квітня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №27881 від 30 квітня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №29698 від 07 травня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №29698 від 07 травня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №31551 від 14 травня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №31551 від 14 травня 2023 року на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.;

- реєстраційна заява платника податку на додану вартість на 1 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 05.04.23 по 05.04.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096193 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096229 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096244 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096271 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096307 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096326 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096341 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096372 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096408 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096399 від 05 квітня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 12.04.23 по 12.04.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096806 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096853 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096908 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0096922 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097003 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097101 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097103 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097082 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097046 від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 19.04.23 по 19.04.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097526 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097536 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097569 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097583 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-009763 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097642 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097659 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097671 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097678 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097685 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097693 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097700 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097708 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097764 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097756 від 19 квітня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 26.04.23 по 26.04.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097906 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0097946 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098015 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098042 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098070 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098085 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098153 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098178 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098208 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098281 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098357 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098393 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098306 від 26 квітня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 01.03.23 по 01.03.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092859 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092886 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092932 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092947 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092974 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093064 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093055 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093018 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093011 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 08.03.23 по 08.03.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093448 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093468 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093495 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093509 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093529 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093570 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093577 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093585 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093598 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093605 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093620 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093632 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093645 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093448 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0093691 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 15.03.23 по 15.03.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094112 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094134 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094160 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094168 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094183 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094212 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094220 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094227 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094278 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094285 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094306 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094357 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094361 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094381 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094369 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094330 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 22.03.23 по 22.03.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094862 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094897 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094905 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094913 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094936 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094968 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094976 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094985 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095003 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095020 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095037 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095046 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095070 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095078 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095126 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095143 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095150 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095808 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095095 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0094843 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095085 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 29.03.23 по 29.03.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095332 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095390 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095419 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095558 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095570 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095609 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095648 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095813 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0095781 від 29 березня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 22.02.23 по 22.02.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092274 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092306 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092377 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092369 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092418 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092424 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092453 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092486 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092495 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092497 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092492 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092263 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0092288 від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 03.05.23 по 03.05.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098893 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098927 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098960 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098982 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098998 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099023 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099039 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099050 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099068 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099091 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099104 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099200 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099181 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099184 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0098887 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099146 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099135 від 03 травня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 10.05.23 по 10.05.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099602 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099613 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099650 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099744 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099770 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099785 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099801 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099810 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099819 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099827 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099871 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099892 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099841 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0099866 від 10 травня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр б/н за період з 17.05.23 по 17.05.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100285 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100299 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100341 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100354 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100374 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100381 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100388 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №РН-0100421 від 17 травня 2023 року на 1 арк.;

- ритяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 20.03.2023 на 2 арк.;

- накладна на відвантаження №33377 від 21 травня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №33377 від 21 травня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №35239 від 28 травня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №35239 від 28 травня 2023 року на 1 арк.;

- накладна на відвантаження №36900 від 04 червня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН №36900 від 04 червня 2023 року на 1 арк.;

- реєстр по відвантаженню за 07.06.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102320 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102338 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102346 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102354 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102366 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102408 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102414 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102494 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102425 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102469 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102481 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102502 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102540 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102552 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102562 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102313 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102519 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102342 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0102509 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- реєстр по відвантаженню за 24.05.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0100951 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0100981 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101065 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101057 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101071 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101079 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101089 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101103 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101110 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101118 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101127 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101135 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101149 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101205 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101209 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101193 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101171 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101163 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- реєстр по відвантаженню за 31.05.23 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101604 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101610 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101618 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101627 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101640 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101647 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101678 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101690 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101697 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101715 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101746 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101794 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101799 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101803 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101787 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0101773 від 31 травня 2023 на 1 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 01.03.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 01.03.2023 на 2 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 22.03.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 23.03.2023 на 2 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 27.03.2023 на 2 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 29.03.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 30.03.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 28.04.2023 на 4 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 26.04.2023 на 4 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 17.04.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 26.04.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 15.05.2023 на 1 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 15.05.2023 на 4 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 22.05.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 08.06.2023 на 3 арк.;

- витяг із Інтернет банкінгу АТ ОТП БАНК від 08.06.2023 на 3 арк.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Кропивницької окружної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020121010000023 від 23.03.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області отримано інформацію про те, що начальник Управління освіти і науки Кропивницької міської ради ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову з директором ТОВ «ОПТТОРГ-К» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом лобіювання інтересів останнього, створила умови щодо неправомірної перемоги даного суб`єкта підприємницької діяльності у ході проведення державних закупівель, що призвело до укладання договору №163 від 16.02.2023 на загальну суму 3 435 000 грн., щодо поставки в адресу освітніх закладів м. Кропивницького вершкового масла, яке за своїми характеристиками не відповідає умовам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Надалі для реалізації злочинного задуму направленого на розкрадання бюджетних коштів директор ТОВ «ОПТТОРГ-К» ОСОБА_8 залучив до протиправної схеми генерального директора ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ОСОБА_9 , який користуючись своїм службовим становищем, надає злочинні вказівки своїм підлеглим працівникам, щодо виробництва та поставки в адресу ТОВ «ОПТТОРГ-К», продукції під виглядом вершкового масла, яка за своїми характеристиками не відповідає нормам, що зазначені у відповідних сертифікатах якості та деклараціях виробника.

Факти протиправної діяльності вищезазначених службових осіб, а саме невідповідність вищезазначеної продукції вимогам ДСТУ, підтверджують результати лабораторних досліджень «Масла солодковершкового «Селянське», масова частка жиру 73,0%, ДСТУ 4399:2005, виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» проведеного Кіровоградською регіональною Державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», а саме: експертним висновком № 974 від 01.05.2023 та протоколом випробувань №692-Х від 27.04.2023.

На даний час вищезазначені учасники злочинної групи планують і надалі скоювати злочини пов`язані з поставкою товарів до навчальних закладів освіти м. Кропивницького, які за своїми характеристиками не відповідають умовам укладених договорів та можуть призвести до збитків у сумі понад 1 млн. грн.

Також встановлено, що зразки продукції, яка поставляється у заклади освіти м. Кропивницького під виглядом масла вершкового та документи, щодо її обліку та виробництва, зберігаються на офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «ОПТТОРГ-К» та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»

Встановлено, що в приміщенні, яке використовується ТОВ «ОПТТОРГ-К» (код ЄДРПОУ 38037262) що розташоване по вул. Олега Паршутіна 13 в м. Кропивницький зберігаються документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна 13, яке перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Оптторг-К» належить на праві колективної власності юридичній особі ВАТ «Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555» (код ЄДРПОУ 05465755).

Так, 08.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 справа №404/2380/20, провадження №1-кс/404/1446/23 від 17.05.2023 року проведений обшук приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна 13, яке перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Оптторг-К» належить на праві колективної власності юридичній особі ВАТ «Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555» (код ЄДРПОУ 05465755). В ході обшуку було виявлено та вилучено оригінали та копії документів, описані в прохальній частині клопотання.

В подальшому, вилучені речі та документи були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Оглядом встановлено, що речі мають ознаки речових доказів так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, а також є необхідними для пред`явлення їх експертам в рамках проведення товарознавчих експертиз, з метою встановлення вартості майна та розміру спричинених збитків.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні певні факти знайшли своє підтвердження, в тому числі, що стосуються вилучених документів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий, прокурор, власник майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького РУПГУНП вКіровоградськійперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42020121010000023 від 23.03.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 10).

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.05.2023 року було проведено 08.06.2023 року обшук приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна 13, яке перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Оптторг-К» належить на праві колективної власності юридичній особі ВАТ «Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555» (код ЄДРПОУ 05465755).

В ході обшуку було виявлено та вилучено документи описані в прохальній частині клопотання, які постановою слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 визнані речовимидоказами,в рамкахкримінального провадження№42020121010000023 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказані предмети, їх можуть відчужити, знищити, приховати, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна 13, а саме на: