Ухвала

від 27.06.2023 по справі 522/16951/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

27.06.2023

Справа № 522/16951/18

Провадження № 1-в/522/298/23

УХВАЛА

27 червня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчих суддів від 02.04.2018, 02.04.2018, 19.03.2018, 19.03.2018.

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися. Про слухання сповіщалися належним чином.

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.03.2018 було накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 предмети та документи, які виявлені та вилучені 16.03.2018 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: жорсткий магнітний диск «Kingston SSD NOW 240 GB» № 509026В7257062075; акт сверки январь 2017 - ноябрь 2017 ООО «Супер Телеком» и ООО «Рафако Импорт», на 2 арк.; акт сверки за период 01.01.2017 - 18.12.2017 ООО «Супер Телеком» и ООО «Арбат Престиж», на 1 арк.; карточку СІМ-холдер «Мегафон» 4G № НОМЕР_1 ; візитку «генеральный дирректор ОСОБА_16 «Флагман» г. Москва»; візитку «генеральный дирректор ОСОБА_16 «Флагман» г. Одесса»; картку клієнта «Райффайзен банк» ТОВ «Супер Телеком»; картку клієнта «Райффайзен банк» ТОВ «Супер Телеком»; візитну картку «Bonita» ОСОБА_16 г. Одесса; пластикову картку «VTB24» на ім`я ОСОБА_6 ; жорсткий магнітний диск «Toshiba 750 GB» № D8W1054Y6PZDDH2AE; пластикову картку «ВТБ 24» № НОМЕР_86; пластикову картку «КукуруЗа» № НОМЕР_85; пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_84; паперовий конверт «Baktikums Bank» з пластиковою карткою «Baktikums Bank» НОМЕР_87, та аркушами паперу; паперовий конверт «Приват Банк» з двома паперовими буклетами та пластиковою карткою «Приват Банк» № 5168…1243; паперовий конверт «Приват Банк» з одним буклетом та пластиковою карткою «Приват Банк» № НОМЕР_88; талон-повідомлення № 000306, на 1 арк; протокол № 3 загальних зборів «Супер Телеком» від 05.07.2016, на 1 арк.; трудовий договір № 20170707 від 08.09.2017, на 2 арк.; копії чотирьох квитанцій № 28344431, № 28344432, № 28344434, № 28344435 від 18.09.2017, на 1 арк.; наказ № 4-К від 04.07.2016 «Супер Телеком», на 1 арк.; графік погашення кредиту «ВТБ 24», на 1 арк.; угода на кредит в «ВТБ 24» № 625/0000-0443352 на 5 арк.; договір страхування № 0318770109267 від 17.11.2016, з додатками загалом на 14 арк.; квитанція № 232712 від 17.11.2016, на 1 арк.; ноутбук «Lenovo Y70-70 touch» S/n: MP05V8F7, з зарядним пристроєм.

Ухвалою слідчого судді від 19.03.2018 накладено арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/27, каб. 315, який використовується ТОВ «Супер Телеком» (ЄДРПОУ 39854346) і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, предмети та документи, а саме: Технічний засіб чорного кольору с/н 053700004201; Технічний засіб чорного кольору с/н 1103000217; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «ОСОБА_17 рабо тал в Москве…»; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «Seleno 02 марта 2017 116,23 $(?)…; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «Ка П1 П2…Кб»; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: « ОСОБА_7 отдела ОСОБА_18 уточнить объем трафика…»;. Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «8 (495) 665-11-07 ОСОБА_8 »;Товарні накладні, чеки, квитанції у синьому швидкозшивачі; Документ «Проектная документація/ Заказ №2016/12 объект Присоединение сети электросвязи оператора ООО «Супер телеком» к сети электросвязи ПАО МГТС на зоновом уровне», всього на 35 аркушах; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Звітність звіт про суми нарахованої заробітної плати…», останній документ: «Табель обліку робочого часу за жовтень 2015 року», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 1» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Звіт про обсяги реалізованих послуг за ІІ квартал 2015 року…», останній документ: «Звоните, встречайтесь и продавайте більше разных услуг по высоким тарифам и получайте больше денег», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 2» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «18 Стараюсь доводить начатое до конца не люблю…», останній документ: «Довідка від 19.04.2016 р. № 5105006906» (копія), підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 3» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Диплом магістраОСОБА_19» (копія), останній документ: «Специфікація №1», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 4» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н С813М0702N00007; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н С813М0648N00198; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н RB48135987; Технічний засіб із носіями інформації, її оброблення, накопичення та маршрутизації с/н АС321007001; Технічний засіб із носіями інформації, її оброблення, накопичення та маршрутизації с/н SCBOX10010002; Моноблок марки «Lenovo» с/н CS00829079; Моноблок марки «Lenovo» с/н P900ZY22; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015 378; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015 376; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZR2; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100QAUA; Моноблок марки «Lenovo» с/н P900SKHW; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZRO; Моноблок марки «Lenovo» с/н VS81616339; Моноблок марки «Lenovo» с/н US81616241; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZQW. Моноблок марки «Lenovo» с/н VS30028147; Моноблок марки «Lenovo» с/н CS02353108; Моноблок марки «Lenovo» с/н P9017M2J; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100JXA; Моноблок марки «Lenovo» с/н C900828659; Системний блок (сервер) с/н S6AFVM316B13624; Системний блок (сервер) с/н б/н із маркуванням на корпусі «Audio Codes System Critical Major Minor Shelf ACO» марки «Mediant™ 3000».

Ухвалою слідчого судді від 19.03.2018 накладено арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 13 (13-А), речі, предмети та документи, а саме: моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100KYX7, на якому міститься позначення «1012», пароль входу «пионы»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100KZQ9, на якому міститься позначення «1014», пароль входу «SuperTelecom2016»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100K2MN, на якому міститься позначення «1034», пароль входу «SuperFlagman2018»; 18 (вісімнадцять) печаток та штампів, кожна з котрих відображена на окремому аркуші (відтиск печатки та штампу), що долучені до протоколу обшуку; 39 (тридцять дев`ять) сформованих підшивок документів, кожну з яких прошито та опечатано пояснювальною биркою з порядковим номером підшивки (з 1 по 39 включно) та підписами учасників слідчої дії та слідчого; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «SWEET» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, перший аркуш якого починається з напису: «1) Дата та Груп-?...», останній аркуш закінчується написом: «…0681817548»; блокнот без обкладинки, формату А4, із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «9: 31 442080890012 …», закінчується написом: «…14:00 73832744888»; блокнот в полімерній обкладинці синього кольору на якому міститься друкований напис «WORK.ua ти зможеш все» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: « СТА 1. Безумная идея...», закінчується написом: «…9031472779 А.Е.»; блокнот в картонній обкладинці синього та білого кольору на якому міститься друкований напис «DON"T WORRY BE HAPPY» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1. Экспеорт Групп, ООО, брокерская компания…», закінчується написом: «…7759775»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Notepad» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «АТС-автоматическая телефонная станция…», закінчується написом: «…Донецк: инд. 346330 почту отпр. не на «Флагман» Серпуховская а на Електрический»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Notepad», формату А4, із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «от ВВМ / 5% бонус / месяц. Каролина…», закінчується написом: «…Райфайзен банк Росия, Шотл., Украина Банк в Латвия»; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «Paris» та зображення «Ейфелевої вежі» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Статистику за неделю…», закінчується написом: «…+Арио Conpotoue»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься рукописний напис « ОСОБА_9 » із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «от первого завед.…», закінчується написом: «…РВХ 4 …Финансовый»; блокнот в полімерній обкладинці, на якому міститься друкований напис «VIRGIN FOREST» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, на останньому листі, які закінчуються «…ОМ, ОСОБА_22, НОМЕР_94»; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «Paris» та зображення «Ейфелевої вежі» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Назначила встречу ОСОБА_10 …», закінчується написом: «…7499389-50-14.; блокнот в полімерній обкладинці помаранчевого кольору, на якому міститься друкований напис «didie» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Комерч. тайна вкл.:…», закінчується написом: «…поддержание телефонной святи между абонентами Этой АТС.; блокнот в полімерній обкладинці жовтого кольору, на якому міститься друкований напис «New Contact» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Я ориентируюсь на план отдела.…», закінчується написом: «…Казахстан моб. - 30 руб. Москва моб. - 1,20 руб. Помин с НДС.»; блокнот в картонній обкладинці, на якому міститься друкований напис «Міжнародна компанія Mili Healthcare (UK) вітає вас» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1) 10:00, АДРЕСА_2 …», закінчується написом: «…если проблема с»; блокнот в картонній обкладинці, на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «ns23tgsVSBSBJd…», закінчується написом: «…44 Задачи - 220»; блокнот в картонній обкладинці (лише позаду), на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «w4cldLka…», закінчується написом: «… НОМЕР_4 »; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «МоскВА…», закінчується написом: «… НОМЕР_5 »; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Panda» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1. Сроки. yедели. PSP.…», закінчується написом: «… НОМЕР_6 , 294», в середині якого знаходяться вкладені аркуші паперу також відповідні рукописні записи на 9 арк.; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «С-4 ОСОБА_20 10%…», закінчується написом: «ОСОБА_21»; блокнот в картонній обкладинці формату А4, на якому міститься друкований напис «pictures of nature малюнки природи» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «05.06.2017г.…», закінчується написом: «…Sgn35wbhsgi8»; підшивка документів сформованих (роздрукованих за вищевказаною адресою) в ході обшуку під час огляду інформації, яка міститься на віддаленому доступі: виписка по банківському рахунку № НОМЕР_7 ЦРМ Банку, а також з даними «білінга» - сеанси зв`язку з «Лугофон», а також договір (електронна копія) між ТОВ «Супер Телеком» (м. Москва) та ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ); трудова книжка серії НОМЕР_8 ; трудова книжка серії НОМЕР_9 , на першій сторінці якої олівцем нанесено рукописний напис «Петелько»; трудова книжка серії НОМЕР_10 , перша сторінка якої заповнена олівцем на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; трудова книжка серії НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim - MegaFon НОМЕР_12 », ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , з сім-картою на якій надруковані наступні цифри: « НОМЕР_15 »; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , з двома сім-картками на одній з яких надруковані наступні цифри: НОМЕР_18 , на іншій міститься друкований текст: «life:)»; мобільний телефон марки «Samsung», в чохлі чорного кольору на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim 1 - Life НОМЕР_89 Sim 2 - Tele 2 НОМЕР_19 », ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , з двома сім-картками на одній з яких надруковані наступні цифри та надписи: НОМЕР_22 », на іншій міститься зображення мобільного оператора lifecell; мобільний телефон марки «Samsung», в прозорому полімерному чохлі на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim 1 - Life НОМЕР_90 Sim 2 - Life НОМЕР_91», ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , з двома сім-картками на яких міститься зображення мобільного оператора lifecell; флеш-носій інформації марки «Kingston», об`ємом 64 GB, сріблястого кольору у металевому корпусі; флеш-носій інформації марки «SP», об`ємом 16 GB, чорного кольору у пластмасовому корпусі; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , з сім-карткою на якій міститься зображення мобільного оператора lifecell; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_27 , з сім-карткою на якій містяться друковані цифри: « НОМЕР_28 »; мобільний телефон марки «Samsung», з сім-картками на одній із яких міститься друкований текст: «life:)», на іншій: «Билайн НОМЕР_92», з паролем НОМЕР_93; флеш-носій інформації марки «Kingston 16 GB» № KC-U5016-3PB; флеш-носій інформації марки «SP 64GB USB 3.0» № НОМЕР_29 ; картка пам`яті марки «Apacer Micro SD 4 GB» № 1522PX92536 у адаптері; картка пам`яті марки «Transcend CompactFlash 32GB» № НОМЕР_30 ; картка пам`яті марки «SanDisk CompactFlash 16 GB» № BL1231397B; флеш-носій інформації марки «GOOD RAM 8GB» № НОМЕР_31 , на який записано відомості сформовані в ході обшуку під час огляду інформації, а саме відомості «білінга» - сеанси зв`язку з «Лугофон», а також договір (електронна копія) між ТОВ «Супер Телеком» (м. Москва) та ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ); маршруторизатор марки «TP-link» моделі «TL-SG108E» S/N:2178092004162; маршруторизатор марки «TP-link» моделі «TL-R480T+» S/N:12290600169; маршруторизатор марки «Cisco Systems» моделі «Catalyst 3750» S/N:Swich/WS-C3750-48TS-S; маршруторизатор марки S/N «S6AFVM316B11527»; цифрова камера марки «SONY» модель «HDR-AS20» № 3652674 у пластиковому кейсі; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD0NF2» № NA8EQWXJ; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F2» № NA7HFGEQ ; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F1» № NA7PCXM7; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F1» № NA4CBWJ4; зовнішній накопичувач марки «Transcend» модель «TS1TSJ25D3» № C62728-1639; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TMN0VC; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TN5EWV; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TN5EWZ; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TP6BYB; жорсткий магнітний диск марки «WD Blue» № WMC2E0L8NCPN; ноутбук марки «TOSHIBA» модель «PORTEGE Z830-10R» № ZB030330H; ноутбук марки «APPLE» модель «MacBook Pro» № C02FD2GLDF93, з зарядним пристроєм, з паролем НОМЕР_93; планшет марки «APPLE» модель «A1701» № DLXVM0FHJ28K, у чохлі з паролем НОМЕР_93; пристрій у металевому корпусі срібного кольору для виготовлення відтисків печатки круглої форми «FLAGMAN TELECOM L.P. SCOTTISH LIMITED PARTNERSIP SEAL»; моноблок марки «APPLE», S/N: C02QN3DWGG7L; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: VS80553662, на якому міститься позначення «1032»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: P900SKJ2 , на якому міститься позначення «1009»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: P900SKHE , на якому міститься позначення «1003»; банківська картка «Приватбанк», № НОМЕР_32 , дійсна до травня 2018 року; банківська картка «Приватбанк», № НОМЕР_32 , дійсна до травня 2018 року; банківська картка «Райфайзен банк «Аваль», № НОМЕР_33 , дійсна до листопада 2021 року; банківська картка «Ключ до рахунку», «Приватбанк», № НОМЕР_34 , дійсна до вересня 2021 року; банківська картка «золота карта «Універсальна», «Приватбанк», № НОМЕР_35 , дійсна до березня 2021 року; банківська картка «Райфайзен банк «Аваль», № НОМЕР_36 , дійсна до листопада 2021 року; журнал щоденного обліку робочого часу співробітників, на 29 арк.; журнал виписок готівкового рахунку, на 43 арк.; документи, які містять анкети, заяви, копії паспортних документів, копії документів щодо здобуття освіти, договори, відомості щодо стажування, працевлаштування, договори про нерозголошення комерційної таємниці, опитувальники, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, бонусів і надбавок, розрахунки робочого часу та його обліку, а також інші документи щодо роботи з особами ОСОБА_5 та афілійованих останньому юридичних осіб у тому числі іноземних, всього на 900 арк.; запит «ГУ МВС России по г. Москве №96/11/4828 от 19.09.2017», на 1 арк.; запит «МВД по Чувашской Республике №17/2901 от 08.09.2017», на 1 арк.; постанова «постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия Шумерлинского ранонного суда Чувашской Республики от 06.09.2017», на 2 арк.; супровідний лист «МО МВД России «Рубцовский» №104/3/14467 от 15.06.2017». на 1 арк.; постанова «постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия Рубцовского горсуда от 14.06.2017», на 1 арк.; запит «МО МВД России «Рубцовский» СО №5/4456 от 21.06.2017», на 2 арк.; постанова «постановление о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами Рубцовского горсуда от 15.06.2017», на 1 арк.; супровідний лист «ГУ МВД России по г. Москва №96/11/4115 от 02.08.2017», на 1 арк.; копія запиту «МО МВД России «Ханты-Мансийский» № 48/6-3633 от 07.08.2017», на 1 арк.; копія «постановление №14-176/17 Ханты-Мансийского районного суда от 27.07.2017», на 2 арк.; запит «МО МВД России «Резезниковский» №29752 от 19.07.2017», на 1 арк.; запит «ОП №6 УМВД России по г. Волгограду №36/11267 от 19.07.2017», на 1 арк.; 2 (дві) копії сторінок паспорту № НОМЕР_37 громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , всього на 4 арк.; план-схема комп`ютерної мережі, на 1 арк.; роздруківка інструкції абонента, на 2 арк.; роздруківка у формі таблиці, перша колонка «Наименование клиента», друга колонка «Биллингова система…», на 1 арк.; роздруківка щодо займаних посад, перша позиція «ОСОБА_16 генеральный директор…»; фінансова-господарська документація щодо діяльності підприємств афілійованих ОСОБА_5 , на 98 арк.; пакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «TELE 2», номер НОМЕР_38 ; пакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», номер НОМЕР_39 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_40 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_41 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_42 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_43 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», серійний номер НОМЕР_44 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», серійний номер НОМЕР_45 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_46 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_47 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_48 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_49 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_50 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Павленко»; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_51 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Дем янченко раб. номер.»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_52 ; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_53 ; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_54 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Бирилко»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_55 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору « ОСОБА_13 »; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_56 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Савчин»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_57 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Сергеев»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_58 , на звороті якої міститься напис маркером синього кольору «Менеджер Москва SKYPE ОСОБА_14 »; сім-холдер від сім-карткою «Лайф», номер НОМЕР_59 ; сім-холдер від сім-карткою «Лайф», серійний номер НОМЕР_60 ; сім-холдер від сім-картки «Билайн», номер НОМЕР_61 ; сім-холдер від сім-картки білого кольору, серыйний номер НОМЕР_62 ; сім-холдер від сім-картки «ФВ Україна», номер НОМЕР_63 ; сім-холдер від сім-картки «ФВ Україна», номер НОМЕР_64 ; сім-холдер від сім-картки «МТС», номер НОМЕР_65 ; сім-холдер від сім-картки «МТС», номер НОМЕР_66 ; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_67 G; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_68 ; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_69 ; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_70 ; сім-картка «Лайф» б/н; сім-карка «Билайн», серійний номер НОМЕР_71 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_72 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_73 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_74 .

Ухвалою слідчого судді від 02.04.2018 накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 .

Ухвалою слідчого судді від 02.04.2018 накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_33 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_81 ТОВ «Супер Телеком» (код за ЄДРПОУ 39854346).

Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 11.08.2021 ОСОБА_5 визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та призначено йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири ) роки, без конфіскації майна.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 01.06.2023 закрито апеляційне провадження у кримінальному провадженні №22018160000000078 від 17.04.2018 року за апеляційними скаргамиобвинуваченого ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_15 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , прокурора Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 11 серпня 2021 року щодо ОСОБА_5 та ухвали цього суду від 13 вересня 2021 року, від 09 грудня 2021 року у зв`язку з відмовою прокурора, обвинуваченого, захисника від апеляційних скарг.

Тобто, станом на сьогоднішній день відпали усі підстави для існування вказаних арештів майна.

Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Таким чином суд вважає, що клопотання ОСОБА_5 підлягає задоволенню, у зв`язку з чим суд вважає, за можливе скасувати арешти, накладений ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси на майно.

Також, підлягає задоволенню клопотання ОСОБА_5 в частині повернення йому майна, а саме: конверту в якому знаходиться Посвідка на тимчасове проживання ТР182168 видана 27.08.2018 органом 5101; оригіналу Трудових договорів з співробітниками ТОВ «Супер телеком»; оригіналу наказу про прийняття на роботу; листа Одеського центру зайнятості; оригіналу ліцензії ТОВ «Супер телеком»; оригіналу дозволу НКРЗИ на використання номерного ресурсу; оригіналу Уставу ТОВ «Супер телеком»; сертифікату Ключа Райффайзен банк Аваль; оригіналу виконаних робіт; оригінали наказів ТОВ «Супер телеком»; оригінали ліцензій виданих ТОВ «Супер телеком»; оригінал Свідоцтва на торгову марку ТОВ «Супер телеком».

Керуючись ст.ст. 174, 177, 178, 350 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений: ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.03.2018 (справа № 522/3255/17, провадження № 1-кс/522/5281/18) на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 предмети та документи, які виявлені та вилучені 16.03.2018 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: жорсткий магнітний диск «Kingston SSD NOW 240 GB» № 509026В7257062075; акт сверки январь 2017 - ноябрь 2017 ООО «Супер Телеком» и ООО «Рафако Импорт», на 2 арк.; акт сверки за период 01.01.2017 - 18.12.2017 ООО «Супер Телеком» и ООО «Арбат Престиж», на 1 арк.; карточку СІМ-холдер «Мегафон» 4G № НОМЕР_1 ; візитку «генеральный дирректор ОСОБА_16 «Флагман» г. Москва»; візитку «генеральный дирректор ОСОБА_16 «Флагман» г. Одесса»; картку клієнта «Райффайзен банк» ТОВ «Супер Телеком»; картку клієнта «Райффайзен банк» ТОВ «Супер Телеком»; візитну картку «Bonita» ОСОБА_16 г. Одесса; пластикову картку «VTB24» на ім`я ОСОБА_6 ; жорсткий магнітний диск «Toshiba 750 GB» № D8W1054Y6PZDDH2AE; пластикову картку «ВТБ 24» № НОМЕР_86; пластикову картку «КукуруЗа» № НОМЕР_85; пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_84; паперовий конверт «Baktikums Bank» з пластиковою карткою «Baktikums Bank» НОМЕР_87, та аркушами паперу; паперовий конверт «Приват Банк» з двома паперовими буклетами та пластиковою карткою «Приват Банк» № 5168…1243; паперовий конверт «Приват Банк» з одним буклетом та пластиковою карткою «Приват Банк» № НОМЕР_88; талон-повідомлення № 000306, на 1 арк; протокол № 3 загальних зборів «Супер Телеком» від 05.07.2016, на 1 арк.; трудовий договір № 20170707 від 08.09.2017, на 2 арк.; копії чотирьох квитанцій № 28344431, № 28344432, № 28344434, № 28344435 від 18.09.2017, на 1 арк.; наказ № 4-К від 04.07.2016 «Супер Телеком», на 1 арк.; графік погашення кредиту «ВТБ 24», на 1 арк.; угода на кредит в «ВТБ 24» № 625/0000-0443352 на 5 арк.; договір страхування № 0318770109267 від 17.11.2016, з додатками загалом на 14 арк.; квитанція № 232712 від 17.11.2016, на 1 арк.; ноутбук «Lenovo Y70-70 touch» S/n: MP05V8F7, з зарядним пристроєм; Ухвалою слідчого судді від 19.03.2018 (справа № 522/3255/17, провадження № 1-кс/522/5284/18) на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/27, каб. 315, який використовується ТОВ «Супер Телеком» (ЄДРПОУ 39854346) і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, предмети та документи, а саме:Технічний засіб чорного кольору с/н 053700004201;Технічний засіб чорного кольору с/н 1103000217; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «ОСОБА_17 рабо тал в Москве…»; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «Seleno 02 марта 2017 116,23 $(?)…; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «Ка П1 П2…Кб»; Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: « ОСОБА_7 отдела ОСОБА_18 уточнить объем трафика…»;. Зошит у клітинку із рукописними записами, які починаються: «8 (495) 665-11-07 ОСОБА_8 »;Товарні накладні, чеки, квитанції у синьому швидкозшивачі; Документ «Проектная документація/ Заказ №2016/12 объект Присоединение сети электросвязи оператора ООО «Супер телеком» к сети электросвязи ПАО МГТС на зоновом уровне», всього на 35 аркушах; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Звітність звіт про суми нарахованої заробітної плати…», останній документ: «Табель обліку робочого часу за жовтень 2015 року», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 1» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Звіт про обсяги реалізованих послуг за ІІ квартал 2015 року…», останній документ: «Звоните, встречайтесь и продавайте більше разных услуг по высоким тарифам и получайте больше денег», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 2» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «18 Стараюсь доводить начатое до конца не люблю…», останній документ: «Довідка від 19.04.2016 р. № 5105006906» (копія), підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 3» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Документи сформовані у підшивку, яка прошита нитками, перший документ: «Диплом магістраОСОБА_19» (копія), останній документ: «Специфікація №1», підшивка опечатана пояснювальною биркою «Підшивка № 4» із підписами учасників, понятих, присутніх та слідчого; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н С813М0702N00007; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н С813М0648N00198; Системний блок (сервер із накопичення інформації та її оброблення) с/н RB48135987; Технічний засіб із носіями інформації, її оброблення, накопичення та маршрутизації с/н АС321007001; Технічний засіб із носіями інформації, її оброблення, накопичення та маршрутизації с/н SCBOX10010002; Моноблок марки «Lenovo» с/н CS00829079; Моноблок марки «Lenovo» с/н P900ZY22; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015 378; Системний блок (маршрутизація трафіку) с/н W47/2015 376; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZR2; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100QAUA; Моноблок марки «Lenovo» с/н P900SKHW; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZRO; Моноблок марки «Lenovo» с/н VS81616339; Моноблок марки «Lenovo» с/н US81616241; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100KZQW. Моноблок марки «Lenovo» с/н VS30028147; Моноблок марки «Lenovo» с/н CS02353108; Моноблок марки «Lenovo» с/н P9017M2J; Моноблок марки «Lenovo» с/н S100JXA; Моноблок марки «Lenovo» с/н C900828659; Системний блок (сервер) с/н S6AFVM316B13624; Системний блок (сервер) с/н б/н із маркуванням на корпусі «Audio Codes System Critical Major Minor Shelf ACO» марки «Mediant™ 3000»; Ухвалою слідчого судді від 19.03.2018 (справа № 522/3255/17, провадження № 1-кс/522/5286/18) на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 13 (13-А), речі, предмети та документи, а саме: моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100KYX7, на якому міститься позначення «1012», пароль входу «пионы»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100KZQ9, на якому міститься позначення «1014», пароль входу «SuperTelecom2016»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: S100K2MN, на якому міститься позначення «1034», пароль входу «SuperFlagman2018»; 18 (вісімнадцять) печаток та штампів, кожна з котрих відображена на окремому аркуші (відтиск печатки та штампу), що долучені до протоколу обшуку; 39 (тридцять дев`ять) сформованих підшивок документів, кожну з яких прошито та опечатано пояснювальною биркою з порядковим номером підшивки (з 1 по 39 включно) та підписами учасників слідчої дії та слідчого; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «SWEET» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, перший аркуш якого починається з напису: «1) Дата та Груп-?...», останній аркуш закінчується написом: «…0681817548»; блокнот без обкладинки, формату А4, із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «9: 31 442080890012 …», закінчується написом: «…14:00 73832744888»; блокнот в полімерній обкладинці синього кольору на якому міститься друкований напис «WORK.ua ти зможеш все» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: « СТА 1. Безумная идея...», закінчується написом: «…9031472779 А.Е.»; блокнот в картонній обкладинці синього та білого кольору на якому міститься друкований напис «DON"T WORRY BE HAPPY» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1. Экспеорт Групп, ООО, брокерская компания…», закінчується написом: «…7759775»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Notepad» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «АТС-автоматическая телефонная станция…», закінчується написом: «…Донецк: инд. 346330 почту отпр. не на «Флагман» Серпуховская а на Електрический»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Notepad», формату А4, із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «от ВВМ / 5% бонус / месяц. Каролина…», закінчується написом: «…Райфайзен банк Росия, Шотл., Украина Банк в Латвия»; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «Paris» та зображення «Ейфелевої вежі» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Статистику за неделю…», закінчується написом: «…+Арио Conpotoue»; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься рукописний напис « ОСОБА_9 » із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «от первого завед.…», закінчується написом: «…РВХ 4 …Финансовый»; блокнот в полімерній обкладинці, на якому міститься друкований напис «VIRGIN FOREST» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, на останньому листі, які закінчуються «…ОМ, ОСОБА_22, НОМЕР_94»; блокнот в полімерній обкладинці на якому міститься друкований напис «Paris» та зображення «Ейфелевої вежі» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Назначила встречу ОСОБА_10 …», закінчується написом: «…7499389-50-14.; блокнот в полімерній обкладинці помаранчевого кольору, на якому міститься друкований напис «didie» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Комерч. тайна вкл.:…», закінчується написом: «…поддержание телефонной святи между абонентами Этой АТС.; блокнот в полімерній обкладинці жовтого кольору, на якому міститься друкований напис «New Contact» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «Я ориентируюсь на план отдела.…», закінчується написом: «…Казахстан моб. - 30 руб. Москва моб. - 1,20 руб. Помин с НДС.»; блокнот в картонній обкладинці, на якому міститься друкований напис «Міжнародна компанія Mili Healthcare (UK) вітає вас» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1) 10:00, АДРЕСА_2 …», закінчується написом: «…если проблема с»; блокнот в картонній обкладинці, на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «ns23tgsVSBSBJd…», закінчується написом: «…44 Задачи - 220»; блокнот в картонній обкладинці (лише позаду), на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «w4cldLka…», закінчується написом: «… НОМЕР_4 »; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «МоскВА…», закінчується написом: «… НОМЕР_5 »; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «Panda» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «1. Сроки. yедели. PSP.…», закінчується написом: «… НОМЕР_6 , 294», в середині якого знаходяться вкладені аркуші паперу також відповідні рукописні записи на 9 арк.; блокнот в картонній обкладинці на якому міститься друкований напис «ФЛАГМАН телеком» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «С-4 ОСОБА_20 10%…», закінчується написом: «ОСОБА_21»; блокнот в картонній обкладинці формату А4, на якому міститься друкований напис «pictures of nature малюнки природи» із рукописними записами стосовно фінансово-господарської діяльності, обліку даних клієнтів, паролів та доступів до акаунтів та ПЕОМ, починається з напису: «05.06.2017г.…», закінчується написом: «…Sgn35wbhsgi8»; підшивка документів сформованих (роздрукованих за вищевказаною адресою) в ході обшуку під час огляду інформації, яка міститься на віддаленому доступі: виписка по банківському рахунку № НОМЕР_7 ЦРМ Банку, а також з даними «білінга» - сеанси зв`язку з «Лугофон», а також договір (електронна копія) між ТОВ «Супер Телеком» (м. Москва) та ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ); трудова книжка серії НОМЕР_8 ; трудова книжка серії НОМЕР_9 , на першій сторінці якої олівцем нанесено рукописний напис «Петелько»; трудова книжка серії НОМЕР_10 , перша сторінка якої заповнена олівцем на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; трудова книжка серії НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim - MegaFon НОМЕР_12 », ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , з сім-картою на якій надруковані наступні цифри: « НОМЕР_15 »; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , з двома сім-картками на одній з яких надруковані наступні цифри: НОМЕР_18 , на іншій міститься друкований текст: «life:)»; мобільний телефон марки «Samsung», в чохлі чорного кольору на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim 1 - Life НОМЕР_89 Sim 2 - Tele 2 НОМЕР_19 », ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , з двома сім-картками на одній з яких надруковані наступні цифри та надписи: НОМЕР_22 », на іншій міститься зображення мобільного оператора lifecell; мобільний телефон марки «Samsung», в прозорому полімерному чохлі на який наклеєна паперова бирка з наступним друкованим написом: «Sim 1 - Life НОМЕР_90 Sim 2 - Life НОМЕР_91», ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , з двома сім-картками на яких міститься зображення мобільного оператора lifecell; флеш-носій інформації марки «Kingston», об`ємом 64 GB, сріблястого кольору у металевому корпусі; флеш-носій інформації марки «SP», об`ємом 16 GB, чорного кольору у пластмасовому корпусі; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , з сім-карткою на якій міститься зображення мобільного оператора lifecell; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_27 , з сім-карткою на якій містяться друковані цифри: « НОМЕР_28 »; мобільний телефон марки «Samsung», з сім-картками на одній із яких міститься друкований текст: «life:)», на іншій: «Билайн НОМЕР_92», з паролем НОМЕР_93; флеш-носій інформації марки «Kingston 16 GB» № KC-U5016-3PB; флеш-носій інформації марки «SP 64GB USB 3.0» № НОМЕР_29 ; картка пам`яті марки «Apacer Micro SD 4 GB» № 1522PX92536 у адаптері; картка пам`яті марки «Transcend CompactFlash 32GB» № НОМЕР_30 ; картка пам`яті марки «SanDisk CompactFlash 16 GB» № BL1231397B; флеш-носій інформації марки «GOOD RAM 8GB» № НОМЕР_31 , на який записано відомості сформовані в ході обшуку під час огляду інформації, а саме відомості «білінга» - сеанси зв`язку з «Лугофон», а також договір (електронна копія) між ТОВ «Супер Телеком» (м. Москва) та ООО «Луганская телефонная компания» (м. Луганськ); маршруторизатор марки «TP-link» моделі «TL-SG108E» S/N:2178092004162; маршруторизатор марки «TP-link» моделі «TL-R480T+» S/N:12290600169; маршруторизатор марки «Cisco Systems» моделі «Catalyst 3750» S/N:Swich/WS-C3750-48TS-S; маршруторизатор марки S/N «S6AFVM316B11527»; цифрова камера марки «SONY» модель «HDR-AS20» № 3652674 у пластиковому кейсі; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD0NF2» № NA8EQWXJ; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F2» № NA7HFGEQ ; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F1» № NA7PCXM7; зовнішній накопичувач марки «SEAGATE» модель «SRD00F1» № NA4CBWJ4; зовнішній накопичувач марки «Transcend» модель «TS1TSJ25D3» № C62728-1639; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TMN0VC; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TN5EWV; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TN5EWZ; жорсткий магнітний диск марки «Seagate» № W3TP6BYB; жорсткий магнітний диск марки «WD Blue» № WMC2E0L8NCPN; ноутбук марки «TOSHIBA» модель «PORTEGE Z830-10R» № ZB030330H; ноутбук марки «APPLE» модель «MacBook Pro» № C02FD2GLDF93, з зарядним пристроєм, з паролем НОМЕР_93; планшет марки «APPLE» модель «A1701» № DLXVM0FHJ28K, у чохлі з паролем НОМЕР_93; пристрій у металевому корпусі срібного кольору для виготовлення відтисків печатки круглої форми «FLAGMAN TELECOM L.P. SCOTTISH LIMITED PARTNERSIP SEAL»; моноблок марки «APPLE», S/N: C02QN3DWGG7L; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: VS80553662, на якому міститься позначення «1032»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: P900SKJ2 , на якому міститься позначення «1009»; моноблок марки «Lenovo», серійний номер: P900SKHE , на якому міститься позначення «1003»; банківська картка «Приватбанк», № НОМЕР_32 , дійсна до травня 2018 року; банківська картка «Приватбанк», № НОМЕР_32 , дійсна до травня 2018 року; банківська картка «Райфайзен банк «Аваль», № НОМЕР_33 , дійсна до листопада 2021 року; банківська картка «Ключ до рахунку», «Приватбанк», № НОМЕР_34 , дійсна до вересня 2021 року; банківська картка «золота карта «Універсальна», «Приватбанк», № НОМЕР_35 , дійсна до березня 2021 року; банківська картка «Райфайзен банк «Аваль», № НОМЕР_36 , дійсна до листопада 2021 року; журнал щоденного обліку робочого часу співробітників, на 29 арк.; журнал виписок готівкового рахунку, на 43 арк.; документи, які містять анкети, заяви, копії паспортних документів, копії документів щодо здобуття освіти, договори, відомості щодо стажування, працевлаштування, договори про нерозголошення комерційної таємниці, опитувальники, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, бонусів і надбавок, розрахунки робочого часу та його обліку, а також інші документи щодо роботи з особами ОСОБА_5 та афілійованих останньому юридичних осіб у тому числі іноземних, всього на 900 арк.; запит «ГУ МВС России по г. Москве №96/11/4828 от 19.09.2017», на 1 арк.; запит «МВД по Чувашской Республике №17/2901 от 08.09.2017», на 1 арк.; постанова «постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия Шумерлинского ранонного суда Чувашской Республики от 06.09.2017», на 2 арк.; супровідний лист «МО МВД России «Рубцовский» №104/3/14467 от 15.06.2017». на 1 арк.; постанова «постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия Рубцовского горсуда от 14.06.2017», на 1 арк.; запит «МО МВД России «Рубцовский» СО №5/4456 от 21.06.2017», на 2 арк.; постанова «постановление о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами Рубцовского горсуда от 15.06.2017», на 1 арк.; супровідний лист «ГУ МВД России по г. Москва №96/11/4115 от 02.08.2017», на 1 арк.; копія запиту «МО МВД России «Ханты-Мансийский» № 48/6-3633 от 07.08.2017», на 1 арк.; копія «постановление №14-176/17 Ханты-Мансийского районного суда от 27.07.2017», на 2 арк.; запит «МО МВД России «Резезниковский» №29752 от 19.07.2017», на 1 арк.; запит «ОП №6 УМВД России по г. Волгограду №36/11267 от 19.07.2017», на 1 арк.; 2 (дві) копії сторінок паспорту № НОМЕР_37 громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , всього на 4 арк.; план-схема комп`ютерної мережі, на 1 арк.; роздруківка інструкції абонента, на 2 арк.; роздруківка у формі таблиці, перша колонка «Наименование клиента», друга колонка «Биллингова система…», на 1 арк.; роздруківка щодо займаних посад, перша позиція «ОСОБА_16 генеральный директор…»; фінансова-господарська документація щодо діяльності підприємств афілійованих ОСОБА_5 , на 98 арк.; пакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «TELE 2», номер НОМЕР_38 ; пакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», номер НОМЕР_39 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_40 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_41 ; сім-холдер від сім-картки «Київстар», номер НОМЕР_42 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_43 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», серійний номер НОМЕР_44 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», серійний номер НОМЕР_45 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_46 ; сім-холдер від сім-картки «Мегафон», номер НОМЕР_47 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_48 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_49 ; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_50 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Павленко»; сім-холдер від сім-картки «Лайф», номер НОМЕР_51 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Дем янченко раб. номер.»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_52 ; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_53 ; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_54 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Бирилко»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_55 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору « ОСОБА_13 »; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_56 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Савчин»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_57 , на звороті якої міститься напис маркером чорного кольору «Сергеев»; сім-холдер з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_58 , на звороті якої міститься напис маркером синього кольору «Менеджер Москва SKYPE ОСОБА_14 »; сім-холдер від сім-карткою «Лайф», номер НОМЕР_59 ; сім-холдер від сім-карткою «Лайф», серійний номер НОМЕР_60 ; сім-холдер від сім-картки «Билайн», номер НОМЕР_61 ; сім-холдер від сім-картки білого кольору, серыйний номер НОМЕР_62 ; сім-холдер від сім-картки «ФВ Україна», номер НОМЕР_63 ; сім-холдер від сім-картки «ФВ Україна», номер НОМЕР_64 ; сім-холдер від сім-картки «МТС», номер НОМЕР_65 ; сім-холдер від сім-картки «МТС», номер НОМЕР_66 ; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_67 G; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_82 G; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_69 ; сім-картка оператора «Мегафон», серійний номер НОМЕР_83 G; сім-картка «Лайф» б/н; сім-карка «Билайн», серійний номер НОМЕР_71 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_72 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_73 ; сім-карка «МТС», серійний номер НОМЕР_74 ; Ухвалою слідчого судді від 02.04.2018 (справа № 522/3255/17, провадження № 1-кс/522/6207/18) на грошові кошти на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; Ухвалою слідчого судді від 02.04.2018 (справа № 522/3255/17, провадження № 1-кс/522/6205/18) на грошові кошти на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_33 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_81 ТОВ «Супер Телеком» (код за ЄДРПОУ 39854346).

Повернути ОСОБА_5 - конверту в якому знаходиться Посвідка на тимчасове проживання ТР182168 видана 27.08.2018 органом 5101 (том №64); оригінали Трудових договорів зі співробітниками ТОВ «Супер телеком» (том №45, №19, №49, №31); оригінали наказів про прийняття на роботу (том №49); лист Одеського центру зайнятості (том №16); оригінал ліцензії ТОВ «Супер телеком» (том №16); оригінал дозволу НКРЗИ на використання номерного ресурсу; оригінал Уставу ТОВ «Супер телеком»; сертифікат Ключа Райффайзен банк Аваль; оригінал виконаних робіт (том №35); оригінали наказів ТОВ «Супер телеком» (том №24); оригінали ліцензій виданих ТОВ «Супер телеком» (том №41, номери документів 77, 78); оригінал Свідоцтва на торгову марку ТОВ «Супер телеком» (том №30, номер документу 27).

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3